Надуманное дело белгородских энергетиков

До 25 октября продлён арест экс-директору «АльтЭнерго» Виктору Филатову и ещё четверым предпринимателям, которые, по мнению следствия, составляли преступное сообщество и причинили ведущей энергосетевой компании «МРСК Центра» ущерб на сумму более 241 миллионов рублей. Судебное разбирательство по существу тянется с августа 2017 года, в СИЗО подсудимые находятся уже больше трёх лет, один из обвиняемых — в тяжёлом состоянии. Бизнес-омбудсмен Борис Титов оценил дело как «надуманное и высосанное».

Законность ареста оценит Европейский суд

«Три года - это сверхдлительный срок», ― говорит адвокат Виктора Филатова Ирина Минина. 10 июля прошло 50-е заседание. «По нашим подсчётам, из 500 свидетелей только 15 опрошено, а из 240 томов только 60 исследованы в суде. Мы предполагаем, что такими темпами ещё 150 заседаний должно пройти, чтобы мы могли завершить этот процесс. То есть впереди у нас ещё шесть лет», ― рассказала корреспонденту FLB.ru защитник Ирина Минина. Прогноз вполне реальный, ростовский предприниматель Юрий Осипенко провёл в СИЗО больше шести лет, прежде чем суд признал его виновным.

На слушаниях по делу Филатова перестал появляться один из подсудимых ― Александр Пивоваров. Под стражей у него сильно ухудшилось здоровье. По отдельности болезни не препятствуют пребыванию в СИЗО, поясняет защитник, но в комплексе создают угрозу для жизни. «У него неконтролируемая астма, приступы могут начаться в любой момент, а он находится в камере, в которой восемь человек, примерно шесть курят… Медики регулярно вытаскивают его с того света», ― говорит адвокат Минина. По её словам, накануне ареста в 2015 году Пивоваров планировал операцию на сердце, теперь вопрос хирургического вмешательства встал остро.

На последнем заседании в Мещанском районном суде Москвы защита просила изменить меру пресечения всех пятерых обвиняемых, но судья Елена Гудошникова отказала. Под домашним арестом подсудимые могли бы гораздо лучше готовиться к отстаиванию своих прав, а в СИЗО адвокат может навещать доверителей только раз в две недели, когда заседания проходят дважды в неделю, рассказывает защитник.

Условия доставки подсудимых на слушания сказываются, по мнению защиты, и на моральном, и на физическом состоянии обвиняемых. «Они целые сутки находятся либо в машине, либо в комнатах метр двадцать на метр шестьдесят», ― говорит защитник Ирина Минина. По её словам, в день заседания арестованных поднимают в пять утра, в шесть ― садят в автозак, потом 3-5 часов катают по городу ― собирают остальных подсудимых, из суда зачастую удаётся выехать по той же причине только в десять вечера, а добраться до койки в СИЗО ― к трём ночи. При этом Филатову из «Матросской тишины» ехать до суда всего 14 минут, согласно «Яндекс.Карте».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно присуждал россиянам компенсации за нарушающие их права условия перевозки, приравнивая их к пыткам. Защита белгородских энергетиков тоже обратилась в ЕСПЧ, но с другими жалобами: на длительность судебного разбирательства и ареста. В прошлом году обращение принято к рассмотрению, Минюст РФ занял позицию обвинения.

За что судят

В конце осени 2013 года ГСУ СКР возбудил уголовное дело против экс-гендиректора «МРСК Центра и Северного Кавказа» Евгения Макарова и главы ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Станислава Милькина. Макаров якобы устроил знакомого Милькина в подконтрольный «КорСсис», где среди акционеров числилась супруга Тамара Макарова, а затем с помощью сообщников навязал «МРСК Центра» невыгодные контракты с «КорСсис», чем причинил ущерб на сумму больше 880 млн рублей. Заявление подал новый глава «МРСК Центра» Олег Исаев, ранее служивший в органах военной прокуратуры, «Спецстрое» и МВД. Однако Евгений Макаров успел скрыться за границей, его объявили в международный розыск и арестовать его так и не удалось.

Казалось бы, дело зашло в тупик. Но летом 2015 года СКР предъявил обвинение бывшему директору «АльтЭнерго» Виктору Филатову, который в 1998-2005 годы был заместителем Макарова в ОАО «Белгородэнерго», а затем по 2011 год возглавлял эту компанию. На то время «Белгородэнерго» стало филиалом «МРСК Центра», во главе которого встал Макаров.

Вместе с Филатовым задержали топ-менеджеров «КорСсиса»: гендиректора Станислава Милькина, директора по персоналу Алексея Зеленского, финансового директора Павла Тищенко и главу совета директоров Александра Пивоварова. Эти менеджеры в 2008-2010 годах якобы вывели из ОАО «Курскэнерго» и «МРСК Центра» 241 миллион рублей. Уголовное дело соединили с делом против Макарова, обвиняемых арестовали.

Расследование по курскому делу было завершено в ноябре 2016 года. По версии следствия, в 2006 году экс-глава «МРСК Центра» Евгений Макаров создал преступное сообщество, в которое вошли все вышеназванные лица. Как сообщает пресс-служба СКР, в 2008 году «часть высококвалифицированного персонала ОАО «Курскэнерго» противоправно перешла в Курское отделение ОАО «КорСсис», которое оказывало «МРСК Центра» и его филиалам IT-услуги аутсорсинга. На оплате таких контрактов обвиняемые с помощью Тищенко якобы смогли похитить деньги, а Зеленский и Пивоваров будто бы организовали переоформление «КорСсиса» под контроль иностранных офшоров.

От реформы Чубайса до уголовного дела

В нулевые годы глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс инициировал реформу энергосистемы России, в ходе которой было сочтено целесообразным приватизировать объекты по выработке и сбыту электроэнергии, а также вывести непрофильные активы на аутсорсинг. В результате в 2005 году ОАО «Белгородэнерго» было реорганизовано: из общества выделили ОАО «Белгородская сбытовая компания», ОАО «Теплоэнергетическая компания», ОАО «Электросетевая компания» и ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», а то, что осталось от «Белгородэнерго» переименовали в ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис»). Потом «Электросетевую компанию» переименовали в «Белгородэнерго», и в 2007 году общество присоединилось к ОАО «МРСК Центра», превратившись в филиал одного из крупнейших операторов электросетей в России. Подобные процессы протекали и в других регионах. Например, «Курскэнерго» стал курским филиалом «МРСК Центра».

ОАО «КорСсис» занимался сервисным обслуживанием «Белгородэнерго» в сфере IT, юриспруденции, бухгалтерии и т.д. За счёт использования аутсорсинга Евгений Макаров значительно увеличил прибыль белгородского оператора энергосетей. «Макаров выстроил инновационную систему управления, энергоучёта - провёл огромную работу, которая превратило маленькое предприятие в самый дорогой актив в энергосистеме «Белгородэнерго», ― говорит адвокат Минина. 

Опыт успешного управленца планировалось распространить на всю сеть «МРСК Центра», привести энергосистему к единообразию. Однако региональные компании оказались неравноценны, далеко не все шагали в ногу со временем, использовали современные технологии. Неудивительно, что на аукционах для «КорСсиса» не нашлось конкурентов, и общество стало обслуживать компании и в других областях. Таким образом, необходимость в части сотрудников компаний-заказчиков отпала, однако их увольнение могло привести к социальному взрыву. По согласованию с РАО «ЕЭС» Макаров перевёл людей на те же должности в «КорСсис», где они начали повышать свою квалификацию.

По словам защитников бывшего директора «АльтЭнерго» Виктора Филатова, в 2010 году руководство ОАО «Холдинг МРСК», нынешнего ПАО «Россети», вело переговоры о приобретении сервисного бизнеса. Однако стороны не сошлись в цене. Следует отметить, что офис белгородского филиала «МРСК Центра» находится в здании, принадлежащем «КорСсису».

Весной 2013 года «КорСсис» заказал независимую экспертизу по оценке принадлежавших компании двух офисных зданий в Белгороде и трёх земельных участков под ними. Стоимость имущество составила примерно 880 миллионов рублей, говорит юрист Виктор Храмов, представляющий интересы «КорСсис» в арбитраже. Совпадение или нет, но осенью того же года новое руководство «МРСК Центра» инициирует возбуждение уголовного дела, согласно которому «КорСсис» причинил энергокомпании ущерб на сумму в 880 миллионов рублей.

Упражнения в арифметике

Расследование дела против экс-главы «МРСК Центра» Евгения Макарова застопорилось, но прекращено не было благодаря курскому эпизоду. Сначала речь шла о растрате, затем к обвинению следователи добавили организацию преступного сообщества. Эта статья позволила связать «группировки» Филатова и Макарова, а также утяжелить преступление и содержать подсудимых под арестом, несмотря на связь вменяемых им действий с предпринимательской деятельностью. Напомним, Верховный суд запретил арест лиц, совершивших преступления в сфере бизнеса. Обвинительное заключение по делу белгородских энергетиков утвердил осенью 2016 года заместитель генпрокурора Виктор Гринь.

«Группировке Филатова» вменяли растрату 241 миллион рублей, полученных в рамках контрактов на техподдержку офисов «Курскэнерго». Следствие заподозрило неладное в связи с тем, что переведённые из штата заказчика в штат исполнителя сотрудники фактически остались на своих рабочих местах и продолжали выполнять те же функции, что подвергло сомнению необходимость аутсорсинга.

«Договоры выполнены, услуга оказана, претензий не было, все акты подписаны, оплата пошла на зарплату людям, на выплату налогов — всё это не считается», — говорит представитель Виктора Филатова в ЕСПЧ Ирина Минина. Даже бывший глава «Курскэнерго» Александр Пилюгин при даче показаний в суде не смог пояснить, в чём заключалась экономическая ущербность контрактов с компанией «КорСсис». Экс-глава «Курскэнерго» подтвердил исполнение «КорСсисом» и приём у него всех работ, но после перерыва в заседании вдруг вспомнил об ущербе. Теперь Пилюгин первый заместитель гендиректора ― главный инженер ПАО «МРСК Центра». «С 2008 по 2010 годы «КорСсис» вложил в развитие IT-технологий 1,5 млрд рублей. Кто будет красть 240 миллионов, вложив 1,5 миллиарда?» ― замечает юрист Минина.

Занятная арифметика выходит и в гражданском судопроизводстве. Ещё в рамках дела против Макарова «МРСК Центра» просило суд арестовать имущество «КорСсис», стоимость которого превосходила указанную сумму ущерба почти в два раза. Тогда «МРСК Центра» предоставило суду письмо о намерении подать гражданский иск на 3 миллиарда рублей, увеличив таким образом сумму ущерба. Откуда она взялась, защита может только предполагать. В итоге, в 2015 году Басманный районный суд Москвы арестовал всё имущество «КорСсис», в том числе и офисы с высокотехнологичным оборудованием. Кроме этого, когда был дан ход курскому эпизоду, Мещанский суд принял от пострадавшей стороны уточнённый гражданский иск на сумму около 240 миллионов рублей, что соответствовало ущербу, обозначенному во втором деле.

Уголовное преследование белгородских энергетиков бизнес-омбудсмен Борис Титов считает надуманным. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Вести24», рассказывая о системной проблеме в отношениях бизнеса и силовиков. «У них («КорСсиса») очень хороший актив был в Белгороде. Они построили современный, оснащённый IT-технологиями офис, и этот офис заинтересовал других людей», ― сказал бизнес-омбудсмен.

Чехарда с подсудностью

Дело белгородских энергетиков почему-то было передано в московский суд. Защита указала на то, что и обвиняемые, и большая часть свидетелей — белгородцы, указанные в материалах уголовного дела события происходили в Белгороде, компании находятся там же или рядом ― в Курске. Мещанский районный суд Москвы внял доводам адвокатов, но «МРСК Центра» обжаловало решение. Мосгорсуд вынес постановление снова в пользу защиты, но потом дело рассмотрел его президиум. Вела заседание председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая вернула дело в Мещанский суд.

«Решение апелляционной инстанции вступает в законную силу немедленно», - говорит адвокат Виктора Филатова Ирина Минина. Согласно законодательству, после оглашения постановления о смене подсудности дела его материалы должны быть переданы в соответствующий суд в течение трёх суток, а там уже рассматривают новые жалобы. Однако материалы в Белгород не направили, утверждает защитник Минина, вопрос по подсудности перешёл на третью ступень ― кассацию.

Верховный суд тоже оставил дело в Москве. Судебная коллегия сослалась на текст обвинительного заключения, согласно которому Макаров создал «преступное сообщество» на территории Москвы, а деньги подсудимые похищали со счетов курских и московских банков. Что же касается количества свидетелей, то москвичей среди них тоже оказалось немало.

Как установил ВС России, в Белгородской области проживают 114 свидетелей, в Курской — 134, в Московской области — 131, в Ярославской области и Санкт-Петербурге — по пять, во Владимирской области — семь, в Краснодарском крае — двое, в Ростовской, Ивановской, Смоленской областях и Республике Марий-Эл — по одному.

На особом контроле

Аппарат бизнес-омбудсмена Титова взял дело белгородских энергетиков на особый контроль. Предоставленные сторонами обвинения и защиты материалы рассмотрел совет Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» ― экспертной площадки при уполномоченном при президенте РФ по правам предпринимателей. Юристы признали необходимость общественного контроля. Представители бизнес-омбудсмена посетили арестованных в СИЗО и выслушали их версию происходящего. Собранная информация, в том числе мнения экспертов, дала основания полагать, что предприниматели невиновны, рассказал корреспонденту FLB.ru Александр Хуруджи, омбудсмен по вопросам, связанным с уголовным преследованием предпринимателей.

«Это вопиющий случай. Игнорируются принципы преюдиции, гражданско-правовые отношения выдаются за общеуголовный состав преступления. Проигравшая в арбитраже сторона обращается за решением проблем в правоохранительные органы. Спрашивается, а для чего существует гражданское судопроизводство?» ― говорит Александр Хуруджи.

Аппарат бизнес-омбудсмена вынес дело белгородских энергетиков на рассмотрение в межведомственную рабочую группу Генпрокуратуры России. Недавно в неё вступил и сам Хуруджи, который занялся правозащитой после того, как сам чудом избежал тюрьмы.

В начале 2015 года ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело против основного акционера АО «Энергия» Александра Хуруджи, посчитав его причастным к хищению многомиллионной суммы у «МРСК Юга» путём необоснованного завышения тарифов на услуги. Незадолго до этого «Энергия» выиграла у «МРСК Юга» арбитражные процессы, по итогам которых оператор энергосетей должен был выплатить около 700 миллионов рублей. Однако вместо этого должник обратился в правоохранительные органы. 

Дело Хуруджи получило широкий резонанс, аппарат Бориса Титова достучался до самого президента России, от которого получил весьма красноречивый ответ: «Они там сдурели совсем?» Вскоре предпринимателя выпустили из СИЗО под залог в 5 миллионов рублей и поручительство Титова, а весной 2017 года Ворошиловский суд Ростова-на-Дону оправдал как Хуруджи, так и проходившего с ним по делу экс-гендиректора «Энергии» Сергея Конопского.

Став омбудсменом, Хуруджи запустил проект «СтопАрест»: через форму на электронном ресурсе арестованные или осуждённые предприниматели или их представители могут сообщить об их уголовном преследовании. Как рассказал Александр Хуруджи корреспонденту FLB.ru, поступило уже больше 700 обращений, но из них только 150 было связано с преступлениями в сфере предпринимательской деятельности. Всем была оказана поддержка, 60 человек освободили, говорит омбудсмен.

Уголовный конвейер

Тяжба в арбитражном суде со структурой «МРСК Холдинга» привела к аресту не только Хуруджи и Филатова. Схожая ситуация у тверских энергетиков Сергея Конченкова, Артёма Потехина и Олега Шадрина, которым по решению арбитражного суда «МРСК Центра» обязано было выплатить 630 миллионов рублей. Проиграв в арбитраже, электрогигант заявил в полицию о мошенничестве и ущербе в 630 миллионов, сообщает РАПСИ.

Борьба за помещения в особняке на Гоголевском бульваре, стоимостью около 1 миллиона долларов завела за решётку предпринимателя Михаила Чернова и его юристов. Заявителем выступил его бизнес-партнёр и бывший заместитель главы «МРСК Центра» Олега Исаева Артём Куранов, известный также как зять экс-главы «Россельхозбанка» Юрия Трушина. Однако связи в арбитраже не помогли, суд признал право собственности за Черновым. Тогда Куранов перевёл хозяйственный спор в уголовное русло.

Михаила Чернова осудили на семь лет в колонии, но даже в тюрьме он продолжил борьбу за особняк в центре Москвы. Результатом стало новое судебное разбирательство с новыми лицами: юристами Чернова Дмитрием Лысаковским, Петром Чихуном и Евгением Рыжовым. Судебное разбирательство идёт до сих пор. Причём среди свидетелей числится собственник юридического бюро «ТМ-Дефенс» Олег Жуков, бюро которого заключило контракт с «МРСК Центр» для оказания юридических услуг в рамках дела белгородских энергетиков.

Ещё одно громкое и затянувшееся уголовное дело не связано с «МРСК Центра», но так же образовалось из хозяйственного спора. Предприниматели Алексей Эккерт и Дмитрий Бушманов якобы похитили крупную сумму у «Спецстроя», выполняя подряд на строительство военных объектов в арктической зоне. В арбитраже предприниматели доказали свою правоту, после чего попали на скамью подсудимых. В марте 2018 года, как сообщает «Коммерсантъ», суд вернул уголовное дело генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Приводить примеры можно долго, бизнес-омбудсмен Борис Титов считает проблему системной и пытается её решить. В ранее упомянутом телевизионном интервью Титов упомянул о законодательной инициативе: «Мы предложили, давайте включим в Уголовный кодекс такое положение о том, что если идёт обвинение по невыполнению договоров и эти договора судом не признаны мнимыми, то есть недействующими, то вообще не может возбуждаться уголовное дело ― только в гражданском судопроизводстве». Но пока что уголовное преследование остаётся эффективным способом отъёма бизнеса и уничтожения конкурентов.

Ещё на эту тему:

«Павел Ливинский вспомнил старое?» Тарифной политикой крупнейшей в стране электросетевой компании «Россети» займётся фигурант дела о необоснованном завышении тарифов.

«Депутат Сухарев попросил Счётную палату РФ проверить «Россети». «Россети» собираются истратить на свой 5-летний юбилей 26,7 миллионов рублей. При этом 2017 год компания Павла Ливинского закончила с убытком в 13,2 миллиарда рублей