|
Первая часть расследования была направлена на установление деятельности Коха во время визита в Нью-Йорк 12-13 августа 1997 г.
Особо клиент запросил информацию по поездке объекта 13 августа, сопровождавших его в поездке лиц и его контактах в Нью-Йорке.
Клиент предоставил фамилию Блаватника как возможную принимающую сторону во время пребывания Коха, а также два тел. Номера 212-628-4450 в Нью-Йорке и 516-329-5501 на Лонг-Айленд, которые могут быть связаны с теми местами, где останавливался Кох.
После того, как место на Лонг-Айденде было установлено, поступило указание произвести наружное наблюдение по данному адресу. Цель наблюдения - обнаружить Коха и установить, находился ли он в поездке один или с сопровождением, получить его фотографию или фотографии сопровождавших лиц, а также сообщить информацию о его авиарейсе клиенту. Клиент сообщил, что Кох может затем направляться в Неаполь из аэропорта им. Кеннеди. Поступил также запрос по возможности предоставить таможенные документы, относящиеся к визиту объекта, список пассажиров по рейсу объекта, а также установить, кто оплатил его авиабилет. И наконец, клиент запросил информацию относительно гражданки по имени Янина Гутц Кох, проживающей 62 West 62nd Street #17B в Нью-Йорке, чтобы установить, является ли она родственницей Альфреда Коха, а также получить поней основную установочную информацию.
Вторая часть расследования была начата по просьбе клиента в отношении информации о принимающей стороне объекта Леонарде Блаватнике. В частности, клиент запросил информацию о возможных деловых контактах Блаватника через его компанию. Как сообщил клиент, его компания называется Access Industries и находится по адресу 730 Fifth Avenue в Нью-Йорке. Клиент запросил информацию относительно связей Блаватника с этой компанией, а также попросил провести поиск по базе данных о любых других деловых отношениях, которые могут быть установлены. Нас также попросили получить личную информацию по объекту, включая поиск по Регистру недвижимости, телефонным звонкам, судебным данным, а также собрать любую другую личную информацию, которая может быть обнаружена. И наконец, клиент затребовал любую информацию по гражданину по имени Михаил Отдельнов, который может быть связан с двумя основными объектами данного расследования.
Результаты расследования
Часть 1. Альфред Кох
А. шаги в течение недели с 11 августа 1997 г
Расследовались деятельность и связи Альфреда Коха во время его нахождения в Нью-Йорке. Клиент предоставил два тел. Номера 212-628-4450 и 516-329-5501 и сообщил, что второй номер относится к объекту недвижимости, где остановился Кох. Были установлены адреса, с которыми связаны телефоны, и выяснено, что оба они связаны с Леонардом Блаватником. Наружное наблюдение было проведено сначала на Лонг-Айленде, затем по указанию клиента было переведено в Нью-Йорк. Однако объект не был обнаружен ни по одному адресу.
1. установка телефонных номеров
а) 2120628-4450. счета по данному телефону связаны со следующим лицом: г-н Леонард Блаватник 1009 Park Avenue, # 5A New York, NY 10028
б) 516-329-5501. счета по данному телефону связаны со следующей компанией: North Bay Lane Partners 59 East 54th Street 5th Floor New York, NY 10022
дополнительная справка: 19 North Bay Lane Partners Inc. of Suffolk County, New York.
2. Наружное наблюдение
Сбор информации был проведен по 19 North Bay Lane Partners Inc. И выявил следующее:
Адрес объекта недвижимости: 9 North Bay Lane East Hampton, NY
Округ регистрации: Suffolk, NY
Владелец: 19 North Bay Lane Partners Inc
Почтовый адрес: c/o ASI, 730 Fifth Avenue New York, NY 10019
Примечание: 730 Fifth Avenue, New York, NY - служебный адрес Access Industries, компании, в которой Леонард Блаватник является председателем.
До наружного наблюдения утром 13 августа 1997 г клиент сообщил, что данный адрес соответствует информации клиента о том, где остановился объект. Клиент попросил начать наружное наблюдение по данному адресу.
Следователь прибыл по адресу в 10.45, в это время никаких движений не происходило в доме или вокруг него. North Bay Lane расположена на северной стороне East Hampton вдоль Hampton Bay. Улица на обоих концах оканчивается тупиком. № 9 по North Bay Lane расположен вдоль воды (северная сторона улицы) западного тупика.
(фотографии дома прилагаются в Приложении А)
На 11.30 никакого движения в этом месте не было обнаружено. В это время следователь совершил телефонный звонок по адресу 1009 Park Avenue. Мужчина со славянским акцентом ответил. Когда следователь связался с клиентом, чтобы сообщить, что в здании на Лонг-Айленде никого не было, но что кто-то находился в помещении в Нью-Йорке, клиент попросил следователя перенести наружное наблюдение в Нью-Йорк.
Следователь прибыл по адресу 1009 Park Avenue в 12.30 и под предлогом обратился к вахтеру, который сообщил, что не видел, чтобы кто-либо утром выходил из здания с багажом. В 13.45 следователь вошел в здание и поднялся на 5 этаж, где находится квартира Блаватника. Следователь обнаружил, что лифт останавливается в маленьком холле, куда выходят только две квартиры 5А и 5С. При выходе следователя через вестибюль вахтер, спросив, от кого он выходит, заметил, что Эмили не говорила ему, что ожидает посетителя. (Примечание: поиск в базе данных установил, что Леонард Блаватник может быть женат на женщине по имени Emily.)
В 15.45 мужчина, соответствующий общему описанию Коха, вышел из здания. Он пересек улицу и сел в такси, двинувшееся на юг. Он имел с собой две большие папки, но никакого багажа. Следователь не направился за этим человеком, поскольку не имел возможности пересечь Park Avenue и вовремя развернуться. Наблюдение продолжалось до 17.00, к этому моменту не было обнаружено никаких лиц, похожих на объекта.
3. Документация по визиту
14 августа 1997 г клиент сообщил, что Альфред Кох вылетел рейсом Delta Airlines из аэропорта им. Кеннеди и прибыл в Москву 14 августа 1997 г примерно в 10.00 по местному времени. Было установлено, что единственным рейсом Delta, прибывавшим в Москву утром данного дня, был рейс № 30. Мы не можем получить копию списка пассажиров рейса или информацию, кто оплатил покупку билета Коха.
Однако мы можем получить таможенные документы, что может дать ключ к тому, по какому адресу в США находился объект. Информация будет сообщена клиенту по ее получении.
Б. Янина Гудз Кох
Было начато расследование по Янине Гудз Кох, чтобы установить, является ли она на самом деле родственницей объекта, и если да, то установить ее работу и связи. Клиент предоставил следующую информацию, которая, как он считает, связана с данным лицом:
адрес: 62 West 62nd Street # 17B New York, NY 10023
тел.: 212-974-2031
факс: 212-974-2037
Установлено еще одно лицо с похожим именем Янелла Гудз, проживающее по другому адресу. Однако поиск в базе данных по этой женщине выявил, что она связана с адресом 730 Fifth Avenue, Suite 1906, что является адресом Access Industries. Мы пока не связали между собой этих двух женщин и по просьбе клиента остановили работу по данному аспекту расследования до дальнейших указаний. Установленная на настоящее время информация относительно Янеллы Гудз приводится ниже.
Личные данные
а) личный номер социального страхования - 264-85-2577
б) дата рождения - август 1951 г
в) возможные родственники - Daniel Gudz
г) возможные адреса:
- 100 Central Park South, # 7F, New York, NY 10019
- 730 Fifth Avenue, # 1906, New York, NY 10019
- 3034 33rd Street, #3, Long Island City, NY 11102
- 10 Central Park West, New York, NY 10023.
Часть 2. Леонард Блаватник
Получены личные данные по Блаватнику, включая семейные и рабочие отношения и связи, а также судебные сведения. Кроме того выявлены связи между Блаватником и сведениями о владельцах объекта недвижимости 9 North Bay Lane. Было выявлено, что все квартиры в здании 1009 Park Avenue, основном месте проживания Блаватника, снимаются в аренду.
Также был сделан запрос по списку телефонных номеров, по которым звонили с обоих адресов с 1 мая по 31 июля 1997 г. И наконец, установлена возможная личность Михаила Отдельнова, который предположительно связан с Блаватником, а также возможная природа этих связей, а именно горнодобывающая промышленность в Казахстане.
А. Личные данные
(источник: поиск в базе данных относительно объекта на предмет личных сведений, данных автотранспортного управления Нью-Йорка и списка избирателей округа Нью-Йорк)
1. Номер социального страхования 083-62-4990
2. Дата рождения 14 июня 1957 г
3. Возможные родственники:
- Эмили Блаватник (НСС 077-58-3246, дата рождения 10 июля 1959 г)
- Александр Блаватник (НСС 124-62-9847, дата рождения 9 июля 1964 г)
4. Возможные адреса:
- 1009 Park Avenue, #5A, New York, NY 10028
- 730 Fifth Avenue, # 1906, New York, NY 10011
- 9 North Bay Lane, East Hampton, NY
- 7 West 14th Street, # 274, New York, NY 10011
- 4489 Broadway, New York, NY 10040
- 186 Pinehurst Avenue, # 3, New York, NY 10033
- 13 Stratford Hall, NE P, Atlanta, GA 30342
- 4501 Broadway, # 2H, New York, NY 10040
- 815 Peachtree Hills, NE C, Atlanta, GA 30305
- 420 East 54th Street, # 6C, New York, NY 10022
5. Данные автотранспортного управления
Ниже приводятся данные автотранспортного управления штата Нью-Йорк относительно Леонарда Блаватника. Водительская история объекта не содержит нарушений.
имя Леонард Блаватник
штат Нью-Йорк
праваMI # B12050 27103 444067-57
адрес 1009 Park Avenue, # 5A New York, NY 10028
дата рождения 14 июня 1957 г
рост 5 футов 9 дюймов
цвет глаз голубые
ограничения линзы для корректировки зрения
статус действительны срок действия до 14 июня 2002 г
6. Данные списка избирателей
Ниже приводится информация из списка избирателей, представленная в совет по регистрации избирателей Леонардом Блаватником в октябре 1989 г.
имя Леонард Блаватник
адрес проживания 7 West 14th Street, # 5FS, New York, NY 10011
округ Нью-Йорк
дата регистрации октябрь 1989 г
регистрационный номер избирателя 30075743
тел. 212-691-2644
дата рождения 14 июня 1957 г
пол М
партийность республиканец
глава семьи Леонард Блаватник
7. Поиск в судебных данных
Проведен поиск в данных окружного и федерального гражданского суда и уголовного суда по Леонарду Блаватнику в двух известных округах проживания: Нью-Йорк,
Нью-Йорк и Саффолк, Нью-Йорк. Результаты поисковых действий, приведенных ниже, будут предоставлены клиенту по требованию.
гражданский суд:
окружные иски/решения
федеральные иски/решения
иски налоговых органов штата
иски федеральных налоговых органов
данные по банкротствам
уголовный суд:
окружные иски/решения
федеральные иски/решения
Б. Телефонные звонки
Получен список звонков с телефонного номера Леонарда Блаватника по адресу 9 North Bay Lane. Данные телефонной компании не зафиксировали каких-либо междугородных или международных звонков с телефонного номера объекта по адресу 1009 Park Avenue в течение периода с 1 мая до 31 июля 1997 г.
а) 516-329-5501
дата звонка / назначение / номер абонента
25 мая 1997 / Россия / 07 095 110 59 10
25 мая 1997 / Россия / 07 095 332 27 13
26 мая 1997 / Россия / 07 812 314 00 09
7 июня 1997 / Швейцария / 041 128 724 55
20 июня 1997 / Чикаго / 773 384 66 44
20 июня 1997 / Бостон / 617 832 73 77
20 июня 1997 / Бостон / 617 969 53 47
20 июня 1997 / Бостон / 617 344 08 00
20 июня 1997 / Санта-Ана, Калифорния / 714 544 96 75
б) 212-628-4450
Данные не установлены.
Примечание: мобильный тел. номер 917 912 23 33, сообщенный клиентом, как установлено, принадлежит Леонарду Блаватнику. Услуги по этому номеру обеспечивает Bell Atlantic Nynex Cellular.
В. Данные по недвижимости
Произведен поиск в регистре недвижимости в отношении Леонарда Блаватника и его основного места жительства 1009 Park Avenue, # 5 в округе Нью-Йорк и в отношении его резиденции в East Hampton на 9 North Bay Lane в округе Саффолк. Установлено, что Блаватник напрямую не владеет ни одним из этих объектов недвижимости. Здание на Парк-Авеню состоит только из арендуемых квартир. Однако недвижимость а East Hampton принадлежит компании под названием 10 North Bay Lane Partners Inc, которая указывает своим почтовым адресом c/o ASI по адресу офиса Блаватника на 730 Fifth Avenue.
(см. Приложение А с фотографиями всех объектов недвижимости)
1. 1009 Park Avenue, New York, NY 10019
владелец Parkton Associates
адрес 1009 Park Avenue, New York, NY 10028-0936
округ/город Нью-Йорк
почтовый адрес 15 W. 47th St., New York, NY 10036
описание недвижимости:
использование земли различные квартиры
ширина фасада 76, 00 футов
глубина 82,00 фута
число этажей 14
число квартир 28
Налоговая информация:
номер участка оценщика 15130070
стоимость земли (оценочная) $742 500
общая стоимость (оценочная) $1 467 000
Примечание:
Parkton Associates - товарищество между Jaques Roisen и Symon Ferman, которые начали бизнес а 1956 г. Партнеры также имеют предприятие в области недвижимости Nostra Realty и ювелирно-алмазное производство Ferman Michal Roisen & Ferman. Все три компании зарегистрированы по адресу на W. 47th Street.
2. 9 North Bay Lane, East Hampton, NY
владелец 19 North Bay Lane Partners Inc.
Адрес 9 North Bay Lane, East Hampton, NY
округ/город Suffolk/East Hampton
почтовый адрес c/o ASI, 730 Fifth Avenue, New York, NY 10019
описание недвижимости: дом на одну семью для постоянного проживания
Налоговая информация:
- номер участка оценщика: 0300-054.00-0.300-019.000
- стоимость земли (оценочная) $5 150.00
- стоимость улучшений (оценочная) $30 850.00
- общая стоимость (оценочная) $36 000.00
- налоговая сумма $15 337,08
Примечание:
представитель административного офиса округа Саффолк сообщил следователю, что "продажная стоимость" недвижимости рассчитывается делением налоговой суммы на 4 и умножением на 1000. По данной формуле недвижимость в Hampton имеет продажную стоимость порядка 3,8 млн. долл.
Информация относительно руководителей компании, сотрудников или агентов 19 North Bay Lane Partnership Inc. не сообщается в бюро недвижимости или налоговые органы. Мы запросили данные по этой компании у секретаря штата, которые могут содержать данную информацию.
Г. Деловые связи
Проведен поиск в базе данных, чтобы установить деловые контакты и составить список руководителей, сотрудников и агентов, связанных с Леонардом Блаватником. Помимо Access Industries, ASI и 19 North Bay Lane Partners установлено что объект связан с Hit or Miss Inc., Smart Link Inc., HOM Holdings и Miss Nova Inc.
Произведен поиск по СМИ в отношении всех перечисленных компаний.
Выявлены статьи об Access Industries, которые вместе с информацией, полученной во время визуального осмотра компании, дали существенную сопроводительную информацию о нынешней деятельности компании. При этом информации по другим компаниям не найдено.
1. Access Industries Inc.
Информация о корпорации (источник: база данных секретаря Нью-Йорка по государственным документам)
название компании Access Industries Inc.
штат учреждения Нью-Йорк
номер корпорации 1071189
дата учреждения 4.03.86
тип деятельность в стране
статус действующая
адрес
тип адреса: адрес получения корреспонденции c/o Martha Coultrap 600 Third Ave. New York, NY
тип адреса: адрес получения корреспонденции c/o S. Bernard Schwartz 299 Broadway New York, NY 10007
тип адреса: адрес офиса 730 Fifth Ave. Suite 1906 New York, NY 10019-4105 тел. 212-247-6400
Зарегистрированные агенты/сотрудники/директоры: Леонард Блаватник должность: председатель, 730 Fifth Ave. Suite 1906 New York, NY 10019-4105
Тип: акционерное общество, число акций: 200, тип акций: без номинальной стоимости
Посещение:
20 августа 1997 г следователь посетил вестибюль здания 730 Fifth Avenue в Нью-Йорке. Здание, где находится как арендатор Access Industries, называется Crown Building, расположено на углу Fifth Avenue и 57th Street. Справочник здания указывает Access Industries и ASI Inc.
Второй следователь провел посещение 21 августа 1997 г примерно в 9.15 19-го этажа Crown Building, где расположена Access Industries. Следователь под предлогом обратился в офис Access 1906. В офисе порядка 5 помещений. В них во время визита находилось примерно 4 человека, которые, похоже, ничем не были заняты. В офисе было мало бумаг, офис без претензий и апломба, в отличие от самого здания. Мужчина ростом примерно 5 футов 9 дюймов 35-40 лет поздоровался со следователем. У него карие глаза, он немного полноват, но не толст, говорит с американским акцентом. Он сказал, что компания занимается по работе "инвестициями", но глубоко вдаваться в детали не стал. Следователь заметил ему, что утро, похоже, выдалось не очень занятым для инвестиционной компании. Мужчина ответил, что это потому, что он "отсутствовал на работе 3 недели до сегодняшнего дня" и "через час тут будет сумасшедший дом".
Этот г-н соответствует ограниченному описанию Леонарда Блаватника согласно его водительскому удостоверению (см. раздел 2-А-5 выше).
Следователь установил, что на двери номера 1907 этого этажа указана компания Renova. Renova упоминается в Moscow Times от 25 июля 1997 г как СП между Access Industries и российскими компаниями в области угледобычи в Казахстане (см. ниже 2-Г-1-б). На двери номера 1907 также указана компания Irkaz USA.
СМИ:
см. Приложение Б с газетными статьями по Access Industries.
а) "Приватизация"
источник Financial Times
дата 23 июля 1997 г
синопсис Charles Clover сообщает о продолжающейся продаже государственных предприятии в Казахстане. Упоминается Access Industries (называемая находящейся на Британских Виргинских о-вах компанией) в связи с ее неспособностью купить две электростанции в Павлодарской области, по которым она выиграла тендер. Вместо нее предприятия получила CCL Oil.
б) "Группа Альфа добивается в Тюмени большего"
источник Moscow Times
дата 25 июля 1997 г
синопсис Jeanne Whalen сообщает о намерении финансового концерна Группа Альфа, победителя инвестиционного тендера по 40% Тюменской нефтяной компании, бороться на предстоящих аукционах за еще 49% компании. Компания последовательно сообщала, что будет привлекать средства "через партнеров в Новом Холдинге, российско-американском СП под названием Renova. Renova принадлежит пакет алюминиевого комбината в Иркутске." Renova указывается в статьях как часть Access Industries, крупной группы с общим годовым оборотом около 1 млрд. долл.
Примечание: компания Renova установлена при посещении Access Industries. Название компании было указано на двери рядом с Access на 19 этаже по адресу 730 Fifth Avenue в Нью-Йорке.
в) "Казахстан"
источник: Coal Age
дата: апрель 1997 г
синопсис: сообщается о создании СП The Urals-Kazakh Co (Уральско-Казахская компания). Новая компания имеет партнерами Access Industries и российские Свердловэнерго и СУАЛ (Сибирско-Уральскую алюминиевую корпорацию), которая имеет контрольный пакет. Диретор новой компании -Валерий Трушников. Он заявил, что предприятие будет поставлять уголь с принадлежащего Access открытого угольного карьера Богатырь в Экибастузе в Свердловск, Челябинск и Омск в обмен на угледобывавющее оборудование.
г) "Покупка казахских шахт"
источник: Mining Magazine
дата: март 1997 г
синопсис: статья сообщает о покупке шахты Богатырь, указанной в предыдущем синопсисе. Сообщается, что Access Industries выиграла приватизационный тендер по шахте в Северном Казахстане после того, как предложила правительству 40 млн. долл. вместе с обязательством инвестировать 550 млн. долл. в последующие 5 лет.
2. 19 North Bay Lane Partners Inc.
название компании - 19 North Bay Lane Partners Inc.
штат учреждения - Нью-Йорк
номер корпорации - 1704439
дата учреждения - 22.2.93
тип - деятельность в стране
статус - действующая
адрес
тип адреса: адрес получения корреспонденции c/o Koerner Solberberg & Weiner 33 Irving Place, 11th Floor Attn.: Bennet I. Weiner New York, NY
Зарегистрированные агенты/сотрудники/директоры: не фигурируют
Примечание: были затребованы копии фактических документов, поданных секретарю корпоративной комиссии штата Нью-Йорк. Эти данные могут дать информацию относительно сотрудников, директоров и агентов. Информация будет направлена по требованию.
тип: акционерное общество, число акций: 200, тип акций: без номинальной стоимости
3. Hit or Miss Inc.
название компании - Hit or Miss Inc
штат учреждения - Делавэр
номер корпорации - 846307
дата учреждения - неизвестна
тип - внешнеэкономическая деятельность
статус - действующая
прочие места нахождения: Нью-Йорк, Флорида, Айова, Луизиана, Вирджиния, Коннектикут зарегистрированные агенты/сотрудники/директоры:
Леонард Блаватник, директор, руководитель CT Corporation, зарегистрированный агент (Флорида)
John Concannon, Вице-Президент, президент, казначей
Steven Chernys, ВП, президент, секретарь
Herb Yalov, директор
Robert Michael Rudman, ВП, президент
Ed Parker, зарегистрированный агент (Вирджиния)
Richard Abramowitz, ВП
Alfred Appel, ВП
Donald Campbell, ВП
Sumner L. Feldberg, ВП
Lisa Fenn-Gordenstein, ВП
Mark Fluke, ВП
Steven Garr, ВП
Alan Heilner, ВП
Sam Indingaro, ВП
Stephen Lovell, 1 ВП
Jay H. Meltzer, секретарь
Helen Mohr, ВП
Mary B. Reynolds, секретарь, помощник казначея
Irving Ritz, ВП
Charles Stoodley, ВП
Nam Stutz, ВП
Robert Wilbur Jr., ВП
Steven Wishner, казначей
Jay Altman, ВП
Mary Harmon, ВП
Robert Wilburr Jr., ВП
Richard Lesser, ВП
Bernard Cammarate, председатель (c/o TJX Companies Inc)
Тип - простые акции, уставное кол-во - 100, конвертируемые простые акции - нет
4. Smart Link Corporation
название компании - Smart Link Corporation
штат учреждения - Делавэр
номер корпорации - 1876771
дата учреждения - 2.12.93
тип - внешнеэкономическая деятельность
статус - действующая
адрес:
тип адреса - почтовый, 4695 Macarthur Court, Ste. 230, Newport Beach, CA 92660
зарегистрированные агенты/сотрудники/директоры:
Владимир Уздин, зарегистрированный агент 4595 Macarthur Court, Ste. 230 Newport Beach, CA 92660
Леонард Блаватник 1009 Park Avenue New York, NY 10028
Тип - налоговая база - акции
5. HOM Holdings, она же H-O-M Holding
название компании - HOM Holdings
штат учреждения - Делавэр
номер корпорации - 000513618
дата учреждения - 29.9.95
тип коммерческая внешнеэкономическая деятельность статус неизвестен адрес:
тип адреса - адрес зарегистрированного агента, c/o CT Corporation 2 Oliver Street Boston, MA 02109
тип адреса - почтовый, c/o Access Industries 730 Fifth Avenue, New York, NY 10019
зарегистрированные агенты/сотрудники/директоры:
адрес зарегистрированного агента c/o CT Corporation 2 Oliver Street Boston, MA 02109
Леонард Блаватник Президент, 730 Fifth Avenue, New York, NY 10019
Steven Cherney, казначей, 730 Fifth Avenue, New York, NY 10019
6. Miss Nova Inc.
Сведения, поданные секретарю штата Флорида по Hit or Miss Inc., указывают на слияние (дата не была получена через поиск по базе данных) между HOM Corp. из Массачусетса и Miss Nova Inc. из Делавэра. Дополнительной информации по этой компании не установлено.
Е. Михаил Отдельнов
Обнаружена ссылка на гражданина Михаила Отдельнова в статье от 25 июня 1997 г, переданной РИА ИТАР-ТАСС. В этой статье Отдельнов называется председателем правления Волгоградского алюминиевого завода.
Примечанеи: клиент сообщил, что может быть связь между Отдельновым и Леонардом Блаватником. Хотя определенной связи не установлено к настоящему времени, эти два лица могут быть связаны через казахскую угледобывающую и металлургическую промышленность.
|
