История 27.08.21 10:38

«Ходорковский и Лебедев изготовили от имени EU Bank поддельное гарантийное письмо…»

European Union Bank выглядел как он-лайн разбойник в дорогом костюме."Мистер Ходоровский сказал, что он ушёл с поста директора European Union Bank в 1994 году". Prigovor.ru напоминает, что было 27 августа 1997 года

«Ходорковский и Лебедев изготовили от имени EU Bank поддельное гарантийное письмо…»

В этот день, 27 августа 1997 года газета «Коммерсант» раскрыла некоторые детали возникновения скандальной финансовой организации - European Union Bank. Пресловутый EUB основали в 1994 году, в офшорной зоне Антигуа. Произошло это с участием Михаила Ходорковского и банка «Менатеп». Это следует из откровений Александра Конаныхина, работавшего в банке «Менатеп» на посту вице-президента, о чём, с его слов, у него и «справка есть». В банке он развивал международное направление.

«Мы собирались сделать «Менатеп» первым по-настоящему международным финансовым конгломератом. В планах развития было обозначено создание банков в Европе и Латинской Америке. Они должны были занять нишу Внешэкономбанка, став финансовым мостом между Востоком и Западом. Третий же банк предполагалось зарегистрировать в офшорный зоне. Это и был EUB».


Однако взаимодействие Конаныхина с Ходорковским свернулось довольно быстро – у Конаныхина были проблемы с Главной военной прокуратурой России. Ходорковский, после нескольких визитов следователей и серии весьма нелестных публикаций в американских изданиях, решил больше не рисковать.

«Суть статьи (в американской газете) в том, что русская мафия сейчас становится мафией номер один, что на Карибах она отмыла $50 млрд, что существует такой банк EUB, который находится на Антигуа и принадлежит подозрительным русским. А президента EUB обвиняют в хищении $8 млн из его предыдущего банка. Единственный банк, который назывался в статье, — это EUB» - возмутился Конаныхин.

Публикация в американской газете The New York Times от 20 августа 1997 года «Новая проблема банковского мошенничества на Антигуа: Русские в Интернете» («New Bank Fraud Wrinkle in Antigua: Russians on the Internet») вызвала гнев Ходорковского. Он оплатил дорогих американских адвокатов и в итоге 13 августа 1998 года редакция NYT вынуждена была разместить в конце статьи о банковском мошенничестве на Антигуа пояснение:

«Mr. Khodorovsky said he withdrew as a director of the European Union Bank in 1994, a week after its registration, and played no role in its operations before then». («Мистер Ходоровский сказал, что он ушёл с поста директора European Union Bank в 1994 году, через неделю после его регистрации, и до этого не играл никакой роли в его операциях»).

Но правду не скроешь. Махинации Ходорковского через офшорный банк вскрылись в ходе расследования уголовного дела о хищении Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым акций компании «Апатит».

Из формулы обвинения, предъявленного Платону Лебедеву, следователями Генеральной прокуратуры России в 2004 году:

«Под руководством Лебедева и Ходорковского неустановленные лица также изготовили от имени European Union Bank поддельное гарантийное письмо от 26.06.1994 г., согласно которому этот банк гарантировал выполнение АОЗТ «Интермединвест» финансовых обязательств в случае признания его победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций ОАО «Апатит». Фактически же АОЗТ «Интермединвест» счетов в European Union Bank не имело, и такой банк ему гарантию не выдавал».

В дальнейшем фальшивая гарантия EUB фигурировала в материалах судов, включая постановление Европейского Суда по правам человека от 25 июля 2013 г. (см. п. 92 в главе «Присвоение акций «Апатита») принятого по жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Судя по записи в документе Европейского суда, липовые гарантии от имени EUB выписал «второй заявитель», коим в постановленииобозначен Платон Лебедев.

(См. «Стивен Кертис - ключевая фигура в глобальной сети отмывания денег» и «Офшорная бомба ЮКОСа. Самая «прозрачная» компания Михаила Ходорковского годами тайно «сливала» деньги в офшорные компании».)

В рамках своей деятельности «Международная информационная сеть по борьбе с отмыванием денег» (IMoLIN), структура, действующая под эгидой ООН, особо отметила офшорные трюки «Менатепа».

«История European Union Bank является прекрасным примером того, как офшорные банковские юрисдикции и убежища банковской тайны способствуют преступной деятельности»

European Union Bank в свете доклада «Финансовые гавани, банковская тайна и отмывание денег»выглядел как он-лайн разбойник в дорогом костюме уже тогда, когда ещё не были раскрыты грязные финансовые схемы «самой прозрачной компании» под руководством Михаила Ходорковского, делается вывод в докладе IMoLIN, глава III, «Cases involving financial havens and bank secrecy jurisdictions», - пишет Prigovor.ru

(См. предыдущий материал «В этот день обыскали мордовскую «прачечную» Юкоса. «ООО «Фаргойл» способствовала участию в уклонении и сокрытии доходов руководством Юкоса». Не доплатили 200 миллиардов налогов за два года. Prigovor.ru напоминает, что было 27 августа 1997 года»)

Ещё на эту тему

Заслуженная семиклассница Российской Федерации

Начальное образование не помешало депутату Ерохиной стать председателем аграрного комитета орловского областного парламента

22.02.2018 20:18:10 #Выборы

Общественная палата РФ запустила сайт «Общественный наблюдатель»

Общественная палата РФ запустила интерактивную карту мониторинга нарушений в ходе подготовки и проведения выборов Президента в марте 2018 года.

В этот день швейцарские счета жуликов из Юкоса остались под арестом

Суд подтвердил законность ареста счетов акционеров НК Юкос в швейцарском банке Сredit Agricole. Prigovor.ru напоминает, что было 9 июня 2004 года

23.06.2023 16:52:51 #Ходорковский М.Б.

Операция «МБХ». Бывших членов НСДАП не бывает

Почему бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер принял участие в 4-х летней тайной лоббистской операции по освобождению Михаила Ходорковского

Мы в соцсетях

Новости партнеров