История 08.08.21 19:39

Преступная цепочка аффилированных лиц

Деньги, украденные и легализованные через «Yukos Capital S.a.r.l.», были выданы под проценты «дочкам ЮКОСа». Prigovor.ru напоминает, что было 8 августа 2006 года

Преступная цепочка аффилированных лиц

В этот день 16 лет назад 8 августа 2006 года Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту мошенничества в ходе процедуры банкротства НК "ЮКОС". Уголовное дело было возбуждено по ч.4. ст.159 УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Как полагало следствие, к мошенническим действиям причастно руководство компании «Юкос Капитал С.а.р.л.». Указанная компания выступала в качестве одного из основных кредиторов в процедуре банкротства НК Юкос.

Напомню, это та самые персонажи, которые в конце июля 2021 года в нарушение всех правил поспешили разгласить решение Международного арбитража в Женеве, действующего под эгидой Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Якобы 23 июля 2021 года женевский арбитраж вынес решение по существу спора компании Yukos Capital S.a.r.l. с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию в «5 млрд. долларов».

Так что современным читателям будет полезно знать, что ещё тогда,15 лет назад, следователи пришли к выводу, что кредиты, предоставленные НК Юкос и его дочерним структурам - корпорациям «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть», «Юкос Восток Трейд», «Энерготрейд», на общую сумму свыше $4,5 млрд, были получены компанией «Юкос Капитал С.а.р.л.» путём использования цепочки аффилированных с НК Юкос юридических лиц, в том числе и расположенных заграницей. В тот же день представитель Генеральной прокуратуры России провёл выемку документации в ООО «Юкос - Финансово-бюджетный центр», где хранились данные, имеющие значение для следствия.

( См. материал «Прохиндеям из «прачечной» Юкоса временно присудили 2,6 млрд долларов»)

Схемы с участием Yukos Capital S.a.r.l. были позднее описаны судом в приговоре Хамовнического суда г. Москвы от 27 декабря 2010 года, вынесенного в отношении Ходорковского и Лебедева по делу приговоре Хамовнического суда г. Москвы от 27 декабря 2010 года по делу № 1-23/10.

«Исследованные в ходе судебного заседания доказательства подтверждают обвинение подсудимых о том, что денежные средства, вырученные от похищенной у добывающих обществ нефти, были легализованы на счета иностранных компаний и затем через компанию «Yukos Capital S.a.r.l.» уже в качестве займов даны этим же обществам».
(см. cтр. 540 приговора)

«Суд считает доказанным тот факт, что члены организованной группы под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в период с конца 2003 по 2004 годы легализовали денежные средства в сумме 2 833 000 000 долларов США и в качестве займов передали их тем же нефтедобывающим обществам, у которых ранее похитили нефть, и лишили их источников как оборотных средств, так и прибыли»
(см. стр. 541 приговора).

Кроме того, в ходе судебного процесса было документально установлено, что заверения Ходорковского о том, что все действия с займами производились «в периметре НК ЮКОС», не более, чем уловка.

Выяснилось, что «компания «Yukos Capital S.a.r.l.» во взаимоотношениях с ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «НК «ЮКОС» выступила не как связанная с ними сторона, не как часть единой консолидированной структуры ОАО «НК «ЮКОС», а как отдельное юридическое лицо». (стр 543 приговора).

Выходит, что когда Ходорковский всему миру рассказывал, что НК ЮКОС – это такая большая семья, он просто вводил всех в заблуждение. Однако в суде всё же всплыло, что в этой дружной нефтяной семье возникли заморские «оборотни»: то они члены дружной корпорации, то они вдруг банальные джентльмены-процентщики, по случаю, давшие взаймы «дочкам» ЮКОСа. Именно таким образом Ходорковский и К разворовывали деньги из нефтянной компании», - пишет Prigovor.ru

(См. предыдущий материал «В Юкосе строптивых взрывали и травили». Сенсационное интервью Алексея Голубовича. Уволился после покушения жену. «Любая антиюкосовская статья снималась, за деньги…» Сайт Prigovor.ru напоминает, что было 7 августа 2006 года.)

Ещё на эту тему

28.02.2018 14:44:13 #Компромат #Филин

Весь компромат. Главные скандалы. 28.02.2018

FLB:У Дерипаски нет ни кола, ни двора./Стройфирмы ограбили Соловецкий монастырь./В пермских приютах издеваются над стариками./Конфетные взятки в Хакасии./ «Единая Россия» не продалась

Министры правительства Мишустина скрывают свои декларации о доходах за 2019 год

FLB: На сайте правительства РФ government.ru до сих пор не опубликованы сведения о доходах и имуществе членов правительства. Министры прячут свои доходы уже два месяца

Кто покрывает и прикрывает «дело Парахина»

Орловские журналисты вынесли вотум недоверия мэру и следствию

Активное долголетие в России сохранится

Антон Силуанов: предлагаемые комплексные реформы в совокупности позволят увеличить продолжительность жизни россиян, их активность после выхода на пенсию останется прежней

Мы в соцсетях

Новости партнеров