История 27.07.22 8:30

В этот день подтвердили арест швейцарских счетов жуликов из Юкоса

Заморозили $5 миллиардов. Обыски в офисе «Petroval SA». $100 млн. списали на «маркетинг» и обналичили. Prigovor.ru напоминает, что было 27 июля 2004 года

В этот день подтвердили арест швейцарских счетов жуликов из Юкоса

В этот день, 27 июля 2004 года, Московский городской суд оставил в силе судебное решение Басманного суда столицы об аресте швейцарских счетов, связанных с Юкосом. Крупная сумма денег, около 5 миллиардов долларов, принадлежащая двум десяткам россиян, в том числе, акционерам НК «Юкос» и группы «Менатеп», была заморожена по ходатайству нашей Генпрокуратуры в середине марта 2004 года после следственных действий полиции Швейцарии в ряде офисов в Цюрихе и Женеве, в кантонах Фрибур и Швиц в центральной Швейцарии. Заморозка денег произошла в банках Banque Indosuez (Женева), Dresdner Bank (Switzerland) SA (Женева), CBG Compagnic Bancaire Geneve (Женева) и UBS AG (Цюрих). По данным Генпрокуратуры России, речь шла не о пакетах акций, активов или других ценных бумаг, а о личных вкладах физлиц.

ВОРОВСКАЯ СХЕМА СБЫТА КРАДЕННОГО

«Пострадавшими физиками» были объявлены: Михаил Ходорковский*, Платон Лебедев, Леонид Невзлин, Владимир Дубов, Михаил Брудно, Александр Темерко, и ещё ряд лиц, имена которых оставили за кадром. Арестованный и находящийся под следствием Михаил Ходорковский выступил с заявлением, о том, что информация об аресте 5 миллиардов – «абсолютная ложь».

В мае 2004 года, Ходорковский* вешал лапшу на уши суду, заверяя, что у него нет заграничных счетов. Однако, по признанию адвокатов, в материалах, представленных в суд, Генпрокуратура России указала, что «на основании обвинений, которые предъявлены бывшему главе НК «Юкос» Ходорковскому и главе МФО «Менатеп» Платону Лебедеву, у следствия есть основания полагать, что часть средств, нажитых преступным путём, отмывается в швейцарских банках на счетах более двух десятков компаний и 24 физических лиц, в том числе адвокатов Антона Дреля и Василия Алексаняна».

(Сумма в $5 млрд., обнаруженная в Швейцарии, для Юкоса оказалась символической. $5 млрд 541 млн. – такой оказалась сумма налоговой недоимки, указанная в решении МНС № 52/985 о привлечении ОАО «НК Юкос» к налоговой ответственности за 2003 г.)

Адвокаты жуликов из Юкоса, как российские, так и зарубежные, атаковали суды в России и Швейцарии в попытках «вытащить» застрявшие миллиарды. Часть денег была связана со схемами, которые были выстроены жуликами вокруг АО «Апатит».

(См. Химические фирмы МБХ )

Ещё одна часть денег была связана с жульнической торговлей нефтью. Вместе с деньгами под прицел правоохранительных органов попала и компания «Petroval SA» (Швейцария), в офисе которой прошли выемки документов.

Для справки. Фирма «Petroval SA» (Швейцария), на протяжении нескольких лет - основной нефтетрейдер Юкоса. Её единственным акционером была голландская компания «Yukos Finance BV», которая напрямую принадлежала фирме «Юкос-Москва». Серая схема торговли нефтью через «Petroval SA» пришла на смену схеме «Jurby Lake», которую разработал Стивен Кертис.

(См. Стивен Кертис - офшорный мастер «Менатепа»)

В обновленной схеме появились «Рутенхолд Холдингс Лимитед» и «Пронет Холдингс Лимитед», которые подписали с «Petroval SA» весьма любопытные контракты – «договора комиссионной продажи». «Petroval SA» принимает на себя обязательства осуществлять продажи нефти от своего имени, но за счёт «Routhenhold Holdings Ltd» («Рутенхолд Холдингс Лимитед»), получая за продажи комиссию. В перечень обязательств «Petroval SA», помимо сбыта нефти зарубежным потребителям, вошёл ещё и набор по предоставлению административных, бухгалтерских, консультационных услуг, а также услуг по управлению денежными средствами кипрской «Routhenhold Holdings Ltd», от имени которой действовал Владимир Переверзин. Аналогичный договор был подписан и с фирмой «Pronet Holdings Limited».

(См. Кто такие «Фаргойл», «Ратибор» и «Петроваль»? и «Пособников Ходорковского признали виновными в хищении $13 млрд. из которых 8,5 млрд. долларов были легализованы)

Руководимые Переверзиным кипрские компании «Routhenhold Holdings Limited» и «Pronet Holdings Limited» вели «производственную деятельность». Реализовывали продукцию компании Переверзина, а на счетах «Петроваль», которая, вроде как «помогала» им в работе, оставалось до 5% отчужденной таким способом, выручки.

Кроме того, на «услуги» по поиску «новых трейдеров» было потрачено от 70 до 100 миллионов долларов, которые под видом «маркетинговых исследований» и оплаты неких «консультационных услуг» включили в коммерческие расходы НК «Юкос» ( т.е. повесив расходы на всех акционеров юридического лица), соорудили пакет фиктивных отчётов, как обоснование выплаты по «выполненным по договору работах», затем обналичили. Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу, что деньги ушли в пользу баронов-разбойников – Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б. Суд отметил, что схема торговли нефтью через «Пронет Холдингс Лимитед», «Рутенхолд Холдингс Лимитед» и «Петроваль» позволяла подсудимым распоряжаться вырученными деньгами по своему усмотрению.

Из материалов Хамовнического суда Москвы: «Показаниями подсудимого Ходорковского М.Б. подтверждается, что компании - экспортные покупатели нефти и нефтепродуктов - «Пронет Холдингс Лимитед», «Рутенхолд Холдингс Лимитед» и «Петроваль» были компаниями, входящими в периметр консолидации ОАО «НК «Юкос», и контролировались им, как руководителем и собственником ОАО «НК «Юкос».

С учётом обстоятельств работы фирм-помоек по серым схемам, вскрытых следствием, Ходорковский напрасно отрицал, что он руководил организованной группой, которая осуществляла преступную деятельность в нефтяном комплексе страны, а швейцарская фирма «Petroval SA» зря возмущалась следственными действиями в своих помещениях», - пишет Prigovor.ru

(См. предыдущий материал «В этот день Ходорковский* попал в британскую «систему переработки отходов». Фирма «International Waste Managment Systems pls»/«Система управления отходами» предложила выкупить Юкос. Антисоветчик из агентурной сети «Народно-Трудового Союза». Prigovor.ru напоминает, что было 26 июля 2004 года»)

* Михаил Ходорковский- 20.05.2022 признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

Ещё на эту тему

В этот день Окружной суд Гааги послал жуликов из Юкоса

«Международный арбитраж не обладал юрисдикцией для рассмотрения спора между Российской Федерацией и бывшими акционерами НК «Юкос». Prigovor.ru напоминает, что было 20 апреля 2016 года

Юкос как злостный неплательщик налогов

«Директорам дочерних предприятий Юкоса были даны команды под любыми предлогами не выдавать документы, иногда офисы были просто закрыты». Prigovor.ru напоминает, что было 16 августа 2004 года

В этот день свидетель защиты Греф раскрыл хищническую суть Юкоса

ВНК «без начинки». Схема трансферного ценообразования в Юкосе - прибыль в офшоры, издержки – акционерам «дочек» и государству. Prigovor.ru напоминает, что было 21 июня 2010 года

Преступная цепочка аффилированных лиц

Деньги, украденные и легализованные через «Yukos Capital S.a.r.l.», были выданы под проценты «дочкам ЮКОСа». Prigovor.ru напоминает, что было 8 августа 2006 года

Мы в соцсетях

Новости партнеров