История 29.04.22 0:03

В этот день Ходорковскому указали на хищение и отмывание

«Организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева и других…». Дочки НК «Юкос» были ограблены на $11 млрд. Prigovor.ru напоминает, что было 29 апреля 2005 года

В этот день Ходорковскому указали на хищение и отмывание

В это день, 29 апреля 2005 года, возникшая техническая пауза, связанная с переносом оглашения приговора в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по первому уголовному делу, заполнилась некоторыми деталями нового уголовного дела. Его материалы давали все основания полагать, что бывшему главе Юкоса Михаилу Ходорковскому и экс-главе МФО «Менатеп» предъявят новые обвинения по статьям по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение), части 3 статьи 174-1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Адвокат Ходорковского Генрих Падва, комментируя вероятность возникновения второго дела, избегал конкретики. «Нас известили лишь о том, что возбуждено дело по легализации (отмыванию) незаконно нажитых средств. Ни о каком другом деле Генпрокуратура нас не уведомляла», - сообщил мэтр. Защите известно, что прокуратура проводит активные следственные действия и «создается ощущение, что есть угроза возбуждения ещё одного дела, но пока это лишь ощущение».

Тревожное ощущение, возникшее у адвоката, основывалось далеко не на пустом месте. Во-первых, адвокаты Ходоркоуского о таком деле были уведомлены. А во-вторых, некоторые детали уголовного дела №18325531-04, начатого Генеральной прокуратурой России ещё 6 октября 2004 года, приоткрыла газета «Известия», которая выяснила «новые подробности уголовного дела, в рамках которого Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву могут быть предъявлены новые обвинения».

ДОЧКИ НК «ЮКОС» БЫЛИ ОГРАБЛЕНЫ НА $11 МЛРД

Новое дело под номером 18325531-04 было возбуждено Генпрокуратурой по двум статьям Уголовного кодекса ("Хищение" и "Легализация денежных средств") 6 октября 2004 года. Дело было возбуждено в отношении Михаила Ходорковского, Василия Шахновского, Михаила Брудно, Михаила Елфимова, Антонио Вальдес-Гарсиа, Владимира Переверзина и Андрея Леоновича.

Цитата из дела: «В 2002-2003 годах организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева, Елфимова, Малаховского, Вальдеса, Переверзина и других, не установленных следствием лиц, совершила присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере и легализацию денежных средств и имущества…».

Эта группа создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими дочками «Юкоса» - компаниями «Юганскнефтегаз», «Томскнефть», «Самаранефтегаз». Для этого была создана цепочка компаний-посредников, через которые шли расчеты за поставленную на экспорт нефть, причём отпускная цена, по которой добытчики реализовывали нефть посредникам, в разы отличалась от той, по которой ее покупали конечные потребители на Западе.

о подсчётам Генпрокуратуры, в результате применения этой схемы были ущемлены интересы добывающих компаний и они недополучили по меньшей мере $11 млрд. Львиная доля сверхприбыли, полученной офшорными компаниями, была выплачена в качестве дивидендов учредителям этих компаний. А учредителями офшоров были топ-менеджеры и крупные акционеры Юкоса. Этот момент Генпрокуратура квалифицировала как легализацию средств, нажитых преступным путём».

«ОБЫЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НЕФТЬЮ» ОКАЗАЛАСЬ УГОЛОВЩИНОЙ

Адвокаты, понимая, что в сложности схем хищения нефти, путём её юридического переоформления» и прочие тонкости афер никто особенно вникать не станет, называли откровенно грабительские для «дочек» и чудовищные для налоговой службы махинации руководства НК «Юкос» «стандартными практиками торговли нефтью». А реализация сырья подконтрольным Юкосу структурам по заниженным, так называемым трансфертным, ценам, в версии защиты, «обычное дело для отечественных экспортеров».

Действительно, трансфертными ценами увлекались многие торговцы нефтью, но, во-первых, впоследствии за эти игрища многие компании послушно выплатили серьёзные штрафы. А во-вторых, как указывали аналитики и участники рынка, на игры с трансфертными ценами не на товарную нефть, а на «скважинную жидкость», пошёл только обнаглевший Ходорковский.

НЕПРИЧАСТНЫЙ ШАХНОВСКИЙ И СБЕЖАВШИЕ ЖУЛИКИ

Что же касается уголовного дела №18325531-04 от 6 октября 2004 года, то его первичные материалы, как представляется, «разобрали» по отдельным уголовным делам. Василий Шахновский по данным эпизодам не привлекался, исполняющего обязанности главы «Юкос-РМ» Михаила Елфимова спрятала циничная Великобритания, как и убежавшего туда Андрея Леоновича. Ещё одного, весьма импульсивного деятеля по имени Антонио Вальдес-Гарсиа пригрела у себя Испания, которой фигурант рассказал кучу детективных душераздирающих историй, пригодных для таблоидов, которым иностранцы охотно верят.

Экс-руководитель компании «Ратибор», генеральный директор ООО «Энерготрейд» Владимир Малаховский и главный специалист Московского представительства компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед», замдиректора дирекции внешнего долга Юкоса Владимир Переверзин, судом были признаны виновными в «хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц» (ст. 160, ч. 4 УК РФ) и «легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем» (ст. 174.1, ч. 4 УК РФ). Их признали виновными в хищении и отмывании 13 млрд. долларов.

БАРОНЫ-ГРАБИТЕЛИ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Материалы в отношении Ходорковского и Лебедева в 2005 году были оформлены в уголовное дело, которое тщательно расследовалось. В феврале 2007 года Генпрокуратура России, по завершении следствия, официально предъявила обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, подтвердив, что они обвиняются в хищении нефти и отмывании денег. Приговор был вынесен в конце 2010 года», - пишет Prigovor.ru

(См. предыдущий материал «В этот день суд перенёс Ходорковскому дату оглашения приговора. Объявление гласило: «Приговор по делу руководителей НК «Юкос» переносится на 16 мая». «Денежный заряд СМИ» Леонида Невзлина ушёл в пустоту. Prigovor.ru напоминает, что было 28 апреля 2005 года»)

Ещё на эту тему

В этот день мошенники из Юкоса манипулировала акциями

«Я не руковожу никакими организациями, акциями не владею…» Бенефициаром объявили Невзлина, скрыв, что распорядителем остался Ходорковский. Prigovor.ru напоминает, что было 20 января 2004 года

В этот день Ходорковский записался в корреспонденты газеты УФСИН «Резонанс»

Общественный корреспондент Ходорковский написал в многотиражку две заметки– «Как правильно составить надзорную жалобу» и «Как уберечься в тюрьме от гриппа». Prigovor.ru напоминает, что было 5 июня 2006 года

В этот день Ходорковский приобретал в США друзей за деньги

«Барон-разбойник в белой шляпе». $1 млн «за усилия США ориентированные на Россию». $500 тысяч на «аналитиков». Prigovor.ru напоминает, что было 5 ноября 2003 года

В этот день испанский «Белый кит» проплыл мимо Юкоса

Юрист Фернандо дель Валле «оказывал помощь не только девяти различным преступным организациям, но также и одному человеку по имени Невзлин». Prigovor.ru напоминает, что было 26 ноября 2009 года

Мы в соцсетях

Новости партнеров