История 12.04.22 9:24

В этот день суд подтвердил приговор «благотворителям из прачечной» Юкоса

Под видом благотворительной деятельности вывели и отмыли через сеть подставных фирм 342 млн рублей. Prigovor.ru напоминает, что было 12 апреля 2006 года

В этот день суд подтвердил приговор «благотворителям из прачечной» Юкоса

В этот день, 12 апреля 2006 года, Московский городской суд признал законным приговор в отношении заместителя управделами «Юкос-Москва» Алексея Курцина. Его 1 декабря 2005 года Лефортовский суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы за отмывание денежных средств. Вместе с Курциным по делу проходила целая группа лиц, которым суд назначил наказание от двух до 13 лет лишения свободы.

(См. «Как накрыли «благотворительную» прачечную Юкоса» и «Как рухнула «благотворительная» прачечная Юкоса»)

Напомним, в декабре 2005 года суд признал Курцина и других восьмерых обвиняемых по делу виновными по всем 13 эпизодам «Курцин, - отметил судья, - действовал заодно с вице-президентом ООО «Юкос-Москва» Михаилом Трушиным». Защита подсудимых решила оспорить данный вердикт. В своих кассационных жалобах адвокаты всех девяти обвиняемых по делу просили приговор отменить и дело в отношении всех подсудимых прекратить.

И вот 12 апреля 2006 года, Московский городской суд, рассмотрев поступившие материалы дела, изучив аргументацию сторон, пришёл к выводу о том, что доводы защиты Курцина, просившей отменить приговор несостоятельны, и обвинительный приговор останется в силе. Суд, однако, изменил приговор трём другим осуждённым по данному делу. Суд снизил срок наказания Дмитрию Шленскому с 11-ти лет заключения до пяти, а Сергею Балдыкову и Николаю Юмину - с шести до четырех лет заключения. Остальным шестерым фигурантам, в том числе и Курцину, суд оставил приговор без изменений.

(См. Справка. «Дела топ-менеджера НК "Юкос-Москва" Алексея Курцина и «Бригада обнальщиков из Юкоса наследила в банке «Нефтяной»)

СЕТЬ ПОДСТАВНЫХ КОНТОР

Согласно материалам дела, Курцин совместно с находящимся в розыске старшим вице-президентом Юкоса Москва Михаилом Трушиным отмывали деньги через фиктивные благотворительные фонды. Как было установлено, Курцин при содействии Трушина, организовал схему вывода денег нефтяной компании через подставные общественные фонды и благотворительные организации. Всего через «благотворительные прачечные» с января по июль 2004 года прокачали 342 млн рублей. Сеть включала в себя подставные конторы, расположенные в Москве, Туле, Волгограде, Нижнем Новгороде, Иваново, Калуге, Ростове на Дону, Владимире, Ижевске и Нефтекамске. Обвинение группе лиц было предъявлено по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ – присвоение или растрата, и отмывание соответственно. Попытки заявлять в судах, что подсудимые не считали свою деятельность криминальной, суд оценил скептически – было установлено, что все участники схемы Курцина получали за свои действия вознаграждение, действуя, в общем-то, на свой страх и риск», - пишет Prigovor.ru

(См. предыдущий материал «В этот день Ходорковский соврал в последнем слове. Чтобы разжалобить судей Мещанского суда мошенник назвал себя «патриотом России» и пообещал работать «на благо моей страны и моего народа». Prigovor.ru напоминает, что было 11 апреля 2005 года»)

Ещё на эту тему

В этот день аудиторов PricewaterhouseCoopers вывели на чистую воду

«Составление аудиторских заключений, содержащих заведомо недостоверные сведения, направленные на уклонение НК «Юкос» от уплаты налогов…» Prigovor.ru напоминает, что было 27 марта 2007 года

В этот день назвали 12 пособников мошенника Ходорковского

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал о сотрудничестве с генпрокурором Англии и Уэльса. Prigovor.ru напоминает, что было 27 июня 2006 года

В этот день сайт www.yukos.ru стал свидетелем афер Ходорковского

«Cведения о финансовой отчётности не предоставлялись налоговым органам, не раскрывались аудитору либо предоставлялись в заведомо искаженном виде». Prigovor.ru напоминает, что было 2 апреля 2007 года

В этот день говорили о гигантских налоговых долгах Юкоса

Слушания по иску Министерства по налогам и сборам России к НК «Юкос» о взыскании 99,375 миллиардов рублей. Налоговые планы Алексея Кудрина. Prigovor.ru напоминает, что было 7 мая 2004 года

Мы в соцсетях

Новости партнеров