В этот день, 4 апреля 2007 года, Генеральная прокуратура России сообщила о завершении расследования и передаче в Таганский суд Москвы уголовного дела в отношении бывшего заместителя управделами компании Алексей Курцина и организованной группы лиц. По версии следствия, Алексей Курцин совместно с первым вице-президентом ООО «Юкос-Москва» Михаилом Трушиным, президентом ООО «Амальгама Дивиди Групп» (г.Москва) Борисом Теременко, экономистом этого общества Еленой Выборновой, а также Александром Гольдманом и Марией Тихопой в период с апреля по июнь 2004 года в г.Москве похитили денежные средства НК «Юкос» в сумме 74 млн. рублей, перечислив их под видом оказания «благотворительной помощи» на счета учрежденных в г.Москве общественных организаций и фондов.
(См. «Как накрыли «благотворительную» прачечную Юкоса» и «Как рухнула «благотворительная» прачечная Юкоса»)
Затем, по данным следствия, «указанная группа лиц легализовала эти денежные средства, совершая с ними различные фиктивные финансовые операции и сделки. Деньги обналичивались, в том числе по поддельным чекам подставных компаний «Диатонторг» и «Вилар-Люкс» в московском коммерческом банке «Нефтяной».
БРИГАДА ОБНАЛЬЩИКОВ ИЗ ЮКОСА НАСЛЕДИЛА В «НЕФТЯНОМ»
Московский банк «Нефтяной» - стал фигурантом уголовного дела 16 февраля 2005 года, возбужденного по признакам незаконных банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путём (п. «б», ч.2, ст. 172 и ч.2 ст.174 УК РФ).
В декабре 2005 года в банке прошли масштабные процессуальные действия. В «чёрной кассе» банка были изъяты книги учёта выдачи денег, книги учёта наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозаписи доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами за период с 2000 по 2005 г.г.
Вокруг этого рейда немедленно начался политический балаган – в совет директоров КБ «Нефтяной» входил член политсовета «Союза правых сил» Борис Немцов, коллеги которого бросились без оглядки на обстоятельства, объяснять рейд «политическими мотивами». При этом запустили слух, что банк «Нефтяной» мог финансировать начавшуюся политическую деятельность экс-премьера Михаила Касьянова. Борис Немцов, впрочем, как и сотрудники банка, уверяли, что к банку это отношения не имеет, а «обыски связаны с одним из клиентов банка».
Отвечая на популярный тогда вопрос о «Юкосе», Немцов сообщил, что в банке «проводили для Юкоса» какие-то операции, но никаких имущественных или корпоративных связей не было». Вскоре, Борис Немцов покинул банк, а ЦБ отозвал у «Нефтяного» лицензию из-за многочисленных нарушений.
См. История дела банка «Нефтяной»
Упомянутые Борисом Немцовым «какие-то операции для Юкоса» уже в 2007 году очутились в материалах уголовного дела в отношении и. о. управделами «Юкос-Москва» Алексея Курцина и группы лиц, по обвинению в присвоении и легализации денег Юкоса. Дело в том, что некоторые эпизоды криминального обналичивания денег группой Курцина осуществлялись через банк «Нефтяной», о чём свидетельствовали материалы дела, показания сотрудников банка «Нефтяной», видеозаписи с камер наблюдения, реквизиты подставных фирм со счетами в банке «Нефтяной», и, разумеется, письма в Юкос от различных подставных организаций с просьбой «оказать финансовую помощь», и проекты решений от Юкоса.
В декабре 2008 года Таганский суд Москвы по делу «о подставной благотворительности» вынес приговор. Участникам группы дали различные сроки, а Алексея Курцина суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 800 тысяч рублей, сочтя его виновным в присвоении и отмывании 74 миллионов рублей», - пишет Prigovor.ru
(См. предыдущий материал «В этот день адвокат Антон Дрель стал пособником Ходорковского. Пословица «Врёт как Дрель». Как Ходорковский, Мизамор и Дрель цинично вводили в заблуждение аудиторов «PricewaterhouseCoopers (PwC). Prigovor.ru напоминает, что было 3 апреля 2000 года»)
