История 05.10.21 13:55

В этот день «грязные схемы» Юкоса искали в Москве и Голландии

«В течение 2000-2003 гг. руководители НК Юкос похитили и легализовали за рубежом около $7 млрд». Prigovor.ru, напоминает что было 5 октября 2005 года

В этот день «грязные схемы» Юкоса искали в Москве и Голландии

В этот день 18 лет назад, 5 октября 2005 года, следственная группа Генеральной прокуратуры России, при оперативном сопровождении сотрудников департамента экономической безопасности МВД России, проводила обыски и выемки финансовой и иной документации, доказывающей масштабные операции Юкоса по выводу и отмыванию денег, полученных в России преступным путём.

«ПОХИТИЛИ И ЛЕГАЛИЗОВАЛИ ПУТЁМ ВЫВОДА ЗА РУБЕЖ»

«Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей её легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран» - сообщили в Генеральной прокуратуре России. «Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе, адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков», - подчеркнули в ведомстве. указав, что «в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд. долларов США».

Следственные действия, обыски и выемки проводились по адресам: Жуковка 88, адвокатском бюро «АЛМ-Фельдманс», ООО «Инвестиционный банк «Траст», ООО «Национальный банк «Траст», ООО «Юкос-ФБЦ».

Представители упомянутых банков восприняли работу оперативников спокойно, назвав происходящее «обычной рутиной».

ГОЛЛАНДСКАЯ «ПРАЧЕЧНАЯ» ЮКОСА

В этот же день работала и полиция Голландии – там проводилась масштабная выемкадокументации. Оперативники побывали в офисе Yuкоs Finance B.V. Это сервисная фирма в Голландии, на которую «прозрачный» Юкос успел повесить активы, утащив их за пределы России.

Как сообщалось, «сотрудники отдела криминальных расследований Министерства юстиции Нидерландов в сопровождении представителей Генпрокуратуры России явились для выемки документов в офис голландской «дочки» Юкоса - Yukos Finans B.V. Эта амстердамская компания управляет всей зарубежной собственностью Юкоса».

Данная фирма, опасаясь взаимодействия правоохранительных органов двух стран, начала «сливать» активы в другие фирмы, по сути, пряча их, и отрезая пути доступа к деньгам иностранным кредиторам, которым задолжал Юкос. Кредиторы занервничали, инициировав возврат денег на место.

Напоминать, что пресловутая «зарубежная собственность Юкоса» взялась не из воздуха, а системно приобреталась на деньги добытые преступным путём, и фактически её приобретение являлось операцией по отмыванию денег, особого смысла нет – все всё понимают, включая зарубежных специалистов по противодействию отмыванию денег. Однако под неприкрытым давлением американских и европейских политиков и чиновников, за деньги, масштабная преступная деятельность Юкоса объявлена «борьбой за демократические ценности».

Из приговора Хамовнического районного суда города Москвы, от 27 декабря 2010 года. Дело № 1-23/10:

«Доказательства свидетельствуют о том, что организованной группой, возглавляемой Ходорковским М.Б., по согласованию с Лебедевым П.Л. были совершены действия по реорганизацию структуры зарубежных компаний. При этом следует отметить, что компания «Yukos Finance B.V.» (Голландия), где единственным акционером являлась компания ОАО «НК Юкос», внешне, в основном для аудиторов, оставалась материнской компанией для зарубежных компаний. В действительности же во исполнение преступного умысла, направленного на выведение преступно нажитых средств за рубеж и их легализацию через голландскую компанию, Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами преступной группы, были учреждены другие зарубежные компании, в том числе и компания «Yukos Capital S.a.r.l.» (Люксембург).

Единственным держателем ее акций является «Yukos Finance B.V.» Компания «Yukos Capital S.a.r.l.» была специально учреждена в 2003 г. для легализации (отмывания) денежных средств, похищенных при реализации похищенной нефти…».

(См. предыдущую публикацию «В этот день Алексей Пичугин предстал перед судом присяжных». Организатор кровавого «Невзлин-шоу». Пичугина доставили в суд «по существу дела». Prigovor.ru напоминает, что было 4 октября 2004 года»)

Ещё на эту тему

В этот день Ходорковскому вручили 200 томов уголовного дела

200 томов махинаций. Деньги в размере 500 млрд рублей пробыли на счёте «Апатита» меньше дня - их сразу же отозвали. Prigovor.ru напоминает, что было 25 ноября 2003 года

В этот день Ходорковскому указали на хищение и отмывание

«Организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева и других…». Дочки НК «Юкос» были ограблены на $11 млрд. Prigovor.ru напоминает, что было 29 апреля 2005 года

В этот день аудиторов PricewaterhouseCoopers вывели на чистую воду

«Составление аудиторских заключений, содержащих заведомо недостоверные сведения, направленные на уклонение НК «Юкос» от уплаты налогов…» Prigovor.ru напоминает, что было 27 марта 2007 года

«Секретная» взятка $500 000 за закрытие «дела «Электрозавода»

FLB: Полковника Захарченко сделали «миллиардером» и отправили в «Лефортово» за то, что он залез в карман генералам ФСБ?

Мы в соцсетях

Новости партнеров