Криминал 24.09.19 14:44

Как дворник-узбек «кинул» футболистов сборной России на 300 миллионов

FLB: Стартовал громкий уголовный процесс: Евгений Алдонин против МВД и Генпрокуратуры России. Репортаж из зала суда

Как дворник-узбек «кинул» футболистов сборной России на 300 миллионов

В понедельник 23 сентября судья Замоскворецкого суда Яна Шемякина приступила к рассмотрению дела №02-4785/2019 по существу иска бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина к МВД России о взыскании 47,3 миллионов рублей.

МОШЕННИКОВ УПУСТИЛИ, ВАЖНЫЕ УЛИКИ ПОТЕРЯЛИ

Эта криминальная история длится уже пять лет. Летом 2013 года экс-футболист (дважды чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ФК ЦСКА) Алдонин заключил с банком «Замоскворецкий» договор вклада «До востребования», открыл счёт и перевёл на него 48 млн рублей (или $1,5 млн по тогдашнему курсу) траншами в 30 млн и 18 млн рублей. Получив эту сумму, сотрудники банка провернули хитроумную схему: провели по документам депозит с поддельными подписями, деньги разными путями вывели, обналичили и присвоили. А в 2014 году у «Замоскворецкого» отозвали лицензию.

Алдонин подал в УВД Центрального округа (ЦАО) Москвы заявление о хищении, по этому факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Футболиста признали потерпевшим по этому делу. Но за пять лет расследование почти не продвинулось. Основные фигуранты дела - топ-менеджеры Ирина и Янис Павловы - скрылись за границей и их даже не ищут. Большая часть злоумышленников избежала наказания, их имущество (оно оценивается в 2 млрд рублей) до сих пор не арестовано. Сотрудники банка не были допрошены, запланированные обыски и почерковедческие экспертизы подписей на подложных документах не проведены. Бывшему управляющему банком Илье Бударину вменили крохотный эпизод хищения, за который в 2015-ом он получил минимальное наказание – 3,5 года. При этом, как считает спортсмен и его защита, следователи потеряли важные улики по делу и позволили фигурантам вывести похищенные активы. Соответственно, деньги вкладчикам не возвращены.

Евгению Алдонину ничего не оставалось, как подать в суд на сотрудников полиции. По мнению спортсмена, МВД должно компенсировать некомпетентность и нерасторопность своих следователей, которые спустя рукава расследовали уголовное дело о многомиллионных хищениях денег из банка.

Кстати, параллельно аналогичные иски к МВД России предъявили ещё несколько вкладчиков «Замоскворецкого» - бывшие футболисты российской сборной по футболу Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Сычев. Общая сумма их исков – около 300 миллионов рублей. 


СЧАСТЛИВЫЙ ДВОРНИК

Замоскворецкий районный суд. 10.00.Внимание журналистов сразу привлекли две колоритные женщины пенсионного возраста – они явно больше всех волновались перед началом процесса. Однако выяснилось, что конкретно к «делу Алдонина» дамы отношения не имеют. Они – представители огромной армии обманутых вкладчиков другого «мыльного пузыря» - очередного банка, который лопнул и всех своих клиентов оставил «с носом».

- Эти аферисты обобрали больше 500 человек в Москве, Питере и Нижнем Новгороде, - поделилась с прессой одна из женщин. - И ситуация точь-в-точь, как здесь: ни деньги, ни мошенников полиция не ищет.

По её словам, они пришли сюда за опытом и получить совет – что им делать и куда обращаться. Мол, если знаменитого спортсмена так беспардонно «грабанули» и дело «замяли», что остаётся простым смертным?

- А вот представители полиции! - кивнул в сторону сидящих рядом юристов от МВД адвокат Алдонина Александр Бурчук. - Спросите у них, почему их коллеги бездействуют.

Реакция эмвэдэшников была ожидаемая: они сделали вид, что это их не касается и начали шёпотом обсуждать какую-то наиважнейшую тему. Видимо, линию защиты.


Заседание длилось не более получаса. Адвокат Бурчук заявил два ходатайства – об истребовании доказательств по делу и объединении в одно производство исков всех бывших футболистов российской сборной – Хохлова, Каряки, Сычева, Никифорова и Кириченко. Он напомнил суду, что ещё в 2017 году следствием были запланированы 25 обысков у руководителей банка и некоторых сотрудников дополнительного офиса «Даев» с последующим их арестом. Руководство ГУВД Москвы пообещало, что это будет сделано в течение нескольких месяцев, но по неизвестным причинам обещание выполнено не было. Более того, из материалов дела выяснилось: следователи прекрасно знали, что сбежавшие топ-менеджеры брат и сестра Павловы свободно перемещаются по странам Евросоюза, но в розыск их так и не объявили, с запросами в Интерпол никто не обращался.

«Приведу факт совершенно вопиющий. Секретарь правления «Замоскворецкого» Жданова в ходе допроса рассказала, что, когда началось следствие, председатель правления Бударин переоформил всё своё недвижимое имущество на дворника банка. Однако вопреки нашим ходатайствам и жалобам, арест на это имущество не был наложен, и, как мы подозреваем, оно давно несколько раз перепродано», - подчеркнул юрист.

По его словам, в отношении самого Бударина следователи 2-го отдела следственной части Следственного Управления по ЦАО направили в суд материалы только по одному эпизоду, исключив из обвинения факты хищения средств вкладчиков, которые ранее планировалось ему вменить. Каковы причины, до сих пор неизвестно.

«Поэтому мы просим суд запросить в органах предварительного следствия все материалы по делу, включая протоколы оперативных совещаний и заключения служебных проверок, из которых станет ясно, на каких основаниях не были выполнены указания руководства Следственного Департамента и заместителя министра внутренних дел».

Представители МВД Елена Войцеховская и Игорь Покрошенко поддержали ходатайства оппонентов и выступили со своей инициативой - привлечь в качестве соответчиков министерство финансов, Генеральную прокуратуру и прокуратуру ЦАО – для истребования необходимых материалов дела и дачи ими объяснений.

Суд удовлетворил заявленные ходатайства сторон, а объединение исков футболистов в одно производство счёл преждевременным.

«Дата следующего заседания, - объявила Яна Шемякина, – 9 октября 12.00».

КАЗИНО ПОД НОСОМ МВД

Как и ожидалось, представители МВД от комментариев дружно отказались. А вот адвокат футболистов Александр Бурчук поделился с судебным репортёром FLB своими мыслями относительно этого громкого дела и итогов первого слушания.


- Мы согласились, - сказал Александр Бурчук, - с привлечением в качестве соответчиков сотрудников прокуратуры, поскольку они разделяют ответственность за бездействие следователей. Что касается сегодняшнего отказа в объединении исков футболистов, то, я уверен: это будет сделано после соблюдения всех бумажных формальностей, поскольку предмет рассмотрения, ответчики и обстоятельства хищения одни и те же.

- Странно... Бывшие футболисты сборной страны, для многих россиян - кумиры… И вдруг такой беспредел: одни присвоили их деньги, другие – упустили аферистов.

- В стране очень многое изменилось. Вот смотрите: Дмитрий Хохлов сейчас главный тренер московского футбольного клуба «Динамо». А «Динамо», как известно, - это структура МВД и ФСБ. Вы можете себе представить такую ситуацию, допустим, в 30-40-е годы? Если бы Лаврентию Берии доложили, что тренера «Динамо» «кинули», а следователи дело саботируют, можно догадаться, чем бы всё это для них закончилось... Слава богу, мы не в те времена живём, но нам абсолютно никто не помогает. Мы ходатайствуем, чтобы дело передали в Главное Следственное Управление или в Следственный департамент (то есть туда, где умеют расследовать), а нам отвечают, что оно не представляет сложности. В результате дело пять лет лежит в подразделении, где следователи ничего не делают, потому что не умеют, не могут и не хотят.

- Сбежавших топ-менеджеров до сих пор никто не ищет?

- Вопрос остаётся открытым. На приёме у начальника ГУВД Москвы Олега Баранова нам сообщили, что все мошенники объявлены в розыск, а из материалов дела следует, что это не так. При этом, например, тот же председатель правления банка Бударин, официально находясь в розыске, спокойно проживал в Москве и его не задержали бы, если бы он сам не пришёл в ГИБДД за своей эвакуированной машиной. То есть то, что он числится в бегах, выяснилось не в ходе кропотливых оперативных мероприятий, а в результате простейшей проверки оплаты штрафа.

- Какова роль таинственного дворника в этом деле?

- Дворник оказался номинальным директором десятков компаний. На него же переоформили недвижимость, которая принадлежала Бударину, членам его семьи и руководству банка. Помимо этого, восемнадцатилетний гражданин Узбекистана был счастливым обладателем большого пакета акций, что позволяло руководству управлять «Замоскворецким». Когда тучи над ними начали сгущаться, они, видимо, решили: дворник легко сможет «потеряться» и «исчезнуть». Однако секретарь председателя правления выдала все документы и «сдала» дворника. И теперь интересно, как в суде следователи обоснуют, почему они не наложили арест на это имущество. Ведь Бударин скупал напротив здания «Замоскворецкого» на улице Полянка квартиры целыми этажами.  

Для нас в этой истории много загадочного. Поэтому мы и ходатайствовали запросить контрольно-наблюдательное дело руководства следственного управления, надзорное производство прокурора. Там должны быть ответы, почему, например, требование прокурора города наложить арест на здание банка не было исполнено, и за это никто не наказан. А хотите приведу ещё один возмутительный факт? Следователь после очередной нашей жалобы всё-таки начал осматривать здание «Замоскворецкого» и неожиданно обнаружил там… незаконное игорное заведение. Здание в центре Москвы, на дворе -  на секундочку – 2018 год, а там действующее казино, причём, всё это время вся коммуналка оплачивалась следствием из средств вкладчиков банка – держатели казино ни копейки за свет, воду и аренду не платили. Я считаю, что это полная деградация!

-  У вас есть собственная версия: чем объясняется бездействие следователей?

- Причины очень глубокие – как известные, так и, скажем так, незримые. Мы исследовали этот вопрос. В 2016 году у российских банков отозвали 94 лицензии. По каждому из них было возбуждено как минимум одно (а чаще три и больше) уголовное дело. Это 100, 200, 300 тысяч потерпевших по России. Ущерб – несколько триллионов рублей, и это я взял статистику только за 2016 год. Кто расследует эти дела? Следственный департамент МВД занимается несколькими крупнейшими банками («Промсвязьбанком», банком «Открытие», «Бинбанком» и ещё несколькими), где хищения по 200-300 миллиардов. Главное следственное управление расследует ещё 10-15 дел чуть меньшего размаха. Все остальное спускают в ЦАО, где четыре следователя. Представляете? На шесть триллионов рублей и 500 тысяч потерпевших - всего четыре следователя. Они же всегда могут сказать, что им некогда, не справляются. Очень удобно.

- Только ли «не справляются»? Ведь фигурируют слишком крутые деньги.

- Очень! Соблазн большой, если вы об этом. Но как было на самом деле, остаётся только гадать. Я считаю, нужны кардинальные изменения как в судебной системе, так и в правоохранительных органах для расследования данной категории дел.

- Есть шанс выиграть это дело и привлечь к ответственности МВД, Генеральную прокуратуру?

- Шанс есть всегда. Аналогов таких выигрышных дел пока немного, но они есть, - сказал адвокат Александр Бурчук судебному репортёру FLB Андрею Колобаеву.

Кстати, подписывайтесь на дзен FLB, у нас самые дотошные и забористые судебные репортажи!

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Авторизоваться через:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Ещё на эту тему

Дело Пушкарёва: благотворительность из «чёрной» кассы

FLB: Помощник экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва рассказала суду о деньгах неизвестного происхождения, которые она направляла на благотворительную помощь и меценатство

15.11.2018 14:36:29 #Суды

«Сколько красивых девчонок изуродовала, гадина...»

FLB: На процессе «по делу лжекосметологов» главная фигурантка заявила, что дело сфабриковано, она ни в чем не виновата, а пришедших в суд потерпевших видит впервые. Репортаж из зала суда.

«Бросили в камеру к шести чеченцам и прессуют, выбивая показания»

FLB: Полковник Захарченко заявил, что будет документами разоблачать фальсификацию своего «фейкового» дела. Репортаж из зала суда

Как два банкира и учитель русского языка грабанули банк на «три копейки»

FLB: Прокурор попросил для отца «полковника-миллиардера»  и его подельника банкира соответственно 5 и 6 лет колонии. Репортаж из зала суда

Мы в соцсетях

facebook

Новости партнеров