Расследования 06.09.23 11:16

Американский «Nautilus» проплыл через «прачечную» Ходорковского*

«Мы называем их «бесхозными активами». Беглые уголовники из Юкоса через свою компанию «Quadrum Miami Beach LLC» продали во Флориде отель за $165,4 миллиона

Американский «Nautilus» проплыл через «прачечную» Ходорковского*

В июне 2023 года «Forbes» сообщил, что дочерняя компания нью-йоркского инвестора в недвижимость «Quadrum Global» под названием «Quadrum Miami Beach LLC» наконец-то продала 250-комнатный отель «Nautilus» на 1825 Collins Ave в Майами-Бич, получив от покупателя $165,4 млн. Отель был продан под брендом «Arlo Miami Beach». Теперь покупатель планирует объект реконструировать, сменив бренд на свой, и к 2025 году начать полноценную эксплуатацию.


На фото отель «Nautilus» в Майами-Бич, штат Флорида (США)

СОМНИТЕЛЬНЫЕ СОУЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Казалось бы, стандартная сделка на рынке американской недвижимости, однако в ней есть ряд весьма неоднозначных обстоятельств, касающихся продавца – компании «Quadrum Global». Точнее, инвесторов-соучастников этого чудесного бизнеса, больше напоминающего «прачечную». Проблема в том, что структура инвесторов фонда «Quadrum Atlantic SPC» (Кайманы) под управлением компании «Quadrum Global» (директор Олег Павлов) весьма и весьма подозрительна. Среди совладельцев фонда были обнаружены шесть трастов c острова Гернси, их бенефициарами указывались бывшие партнёры по ЮКОСу:

- Михаил Ходорковский* (Corbiere Trust);
- Платон Лебедев (Mensa Trust);
- Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust);
- Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust); 

В качестве административно-бухгалтерской «прокладки» в схеме фигурировала компания «Rysaffe Trust»(«дочка» «Saffery Trust» (о. Гернси) и её американское детище - «Rysaffe North American».

Все перечисленные выше россияне – беглые уголовники, ранее судимые за махинации с налогами, легализацию имущества нажитого преступным путём и отмывание денег. Во всех уголовных делах фигурируют махинации с налогами, вывод имущества и денег через многоступенчатые офшорные схемы с последующей их легализацией. Американская финансовая разведка (FinCen) и прочие регуляторы об этом прекрасно осведомлены. Однако никаких мер реагирования со стороны Минфина США в отношении шайки Ходорковского, как не было, так и нет.

ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА США ПОДСЛЕПОВАТО ЩУРИТСЯ

Возможно, объяснение лихому американскому бездействию кроется в том, что офшорная помойка Михаила Ходорковского, - «Corbiere Trust», - в своё время покупала через лоббистов драгоценное внимание сенаторов Барака Обамы и Джозефа Байдена. (См. «В этот день Обама, Маккейн и Байден отрабатывали грязные деньги Ходорковского»).

Операцию в 2005 году проводила лоббистская фирма «APCO Worldwide». Оплата шла через подконтрольный Corbiere Trust. За такие подношения политическому истеблишменту США американские «борцы» с отмыванием денег десятилетиями могут ничего «не видеть».

Кстати, уже Хантер Байден, сын Джо Байдена, в 2014 году, когда мутил свои дела с Киевом, обсуждал в переписке с одним из своих помощников по имени Эндрю Шварц/Andrew Schwartz, найм «APCO Worldwide» в качестве консультантов. 


Эндрю Шварц: «Знаете, кто только что пришёл мне в голову? APCO Worldwide. Дэн Гликман работает с ними, как и Тим Ремер. Там же работает один из моих самых старых друзей (со 2-го класса). Они много знают о России и Украине, потому что представляют Михаила Ходорковского, парня, который владел нефтью ЮКОСа, которого Путин бросил в тюрьму на 14 лет. APCO - действительно солидная фирма»

Солидность APCO, как видим, заключается в умении «заносить» сенатору Джо Байдену. Предложение Хантеру, однако, так и осталось предложением, а жаль. На современном этапе такое сотрудничество смотрелось бы по-семейному зубодробительно и весьма искромётно.

«СЕРЫЕ» ДЕНЬГИ – В БЕСХОЗНЫЕ АКТИВЫ

Основа бизнеса «Quadrum Global» - операции с недвижимостью в разных странах, инвестиции в строительство зданий или реконструкцию «вторички».  «Мы называем их «бесхозными активами». Все наши приобретения отелей во Флориде в 2009-2012 годах попадают в эту категорию. Они были проданы конкурсными управляющими или ликвидируемыми фондами, когда у принципалов не было капитала или полномочий на перемещение этих активов, и они хотели, чтобы они были реализованы» - рассказывал в своё время менеджер Ходорковского Олег Павлов, раскрывая грани модели бизнеса Quadrum Global.


Такая модель давно известна всем финансовым разведкам мира  – сомнительные деньги из офшоров через трасты вкладываются, например, проблемные дома и отели. Затем недвижимость ремонтируют, реконструируют, меняют брэнд, и выставляют на торги. Продав здание, организаторы получают свой гешефт, а сомнительные «инвесторы» - справку о происхождении денег. Несколько таких операций, и ещё вчера сомнительный капитал перестает быть таковым. И «серые инвесторы» могут выползать из своих офшорных помоек в «белую зону» - прямиком в списки богатых и успешных.

К такому выводу, кстати пришёл вашингтонский аналитический центр «Global Financial Integrity» в 2021 года в докладе «Гектары отмывания денег: почему недвижимость в США — мечта клептократа»/ «Acres of Money Laundering: Why U.S. Real Estate is a Kleptocrat’s Dream». В этом исследовании эксперты, приводя в оторопь аудиторию, прямо указывали, что всякого рода негодяи и коррупционеры, используя различные схемы, а также дыры в законах, «выбирают рынок недвижимости США в качестве предпочтительного места для сокрытия и отмывания доходов от незаконной деятельности». Что, собственно, и сделала организованная группа Ходорковского.

А помните как в 2016 году Михаил Ходорковский с жалобным криком «меня ограбили» показал через список «Forbes» своё состояние в $500 млн. На деле у него все эти годы была одна задача – отмыть выкаченные из России нефтяные миллиарды. Чем он, собственно, и занимается, причём под бдительным присмотром спецслужб англосаксов. Вот, к примеру, очередной отель перепродали…
Автор: Буба Филин

*Михаил Ходорковский – внесён 20.05.2022 года в реестр иностранных агентов под № 289

Ещё на эту тему

Стерлигов "закошмарил" своего сына на выборах в Госдуму. Но денег не дал

FLB: Что старший сын бывшего долларового миллионера Германа Стерлигова рассказал о себе и отце в ходе избирательной кампании в Госдуму – 2021.  (Первый пошёл)  

Регионы продолжают вносить законопроекты о сохранении льгот для предпенсионеров

Региональные депутаты продолжают поддерживать инициативу единороссов о сохранении льгот не по выходу на пенсию, а по возрасту для женщин и мужчин. На севере – это 50 и 55 лет соответственно

В этот день Алексей Голубович вернулся в Россию

В Италии Голубович пояснил суду, что его жизни угрожает акционер компании, беглый уголовник Леонид Невзлин, лишивший его акций GML. Prigovor.ru напоминает, что было 16 января 2007 года

«Зачем вы пытаете Марию Бутину?»

FLB: У посольства США в Москве прошёл пикет в поддержку Марии Бутиной, содержащейся в американской тюрьме по надуманным обвинениям

Мы в соцсетях

Новости партнеров