ЧЁРНЫЙ СПИСОК США ОГЛАСИЛИ ПОИМЁННО
Политик Олег Митволь представил санкционный список США из более 500 бизнесменов и компаний
Митволь в разговоре с «Дождем» утверждает, что список предоставил его источник во внешнеполитических кругах. Всего в предоставленном Митволем списке 568 лиц, значительную часть из них занимают крупные банки и их дочерние предприятия. Это ВТБ, Сбербанк, Банк Москвы, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Росэксимбанк, «Глобэкс», Проминвестбанк и многие другие.
Также в списке много государственных нефтегазовых компаний, в том числе дочерние предприятия «Роснефти» и «Газпрома». Есть и компании, связанные с промышленностью и обороной, в том числе «Росборонэкспорт» и концерны «Авиаприборостроение» и «Орион». Есть и частные компании: «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова и дочерние предприятия «Новатэка» Леонида Михельсона. Также в предоставленном Митволем списке есть «Частная военная компания Вагнера».
В списке много людей, которые ранее уже попадали под санкции США, а также тех, кто связан с конфликтом на Украине и присоединением Крыма. Речь идет о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, его сыне Александре и бывшем премьер-министре Украины Николае Азарове. Также в список попал Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа».
Среди физических лиц много тех, кого ранее связывали с Владимиром Путиным. Например, Петр Колбин, которого Дождь ранее называл давним другом Владимира Путина. Также там представлены Ротенберги — Аркадий, Борис и Роман — и Ковальчуки — Кирилл и Юрий.
В списке много чиновников — вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Дмитрий Козак, советник президента Сергей Глазьев. Также в список попали члены российского парламента: спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, депутат Наталья Поклонская.
Ранее 12 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщил, что в новый санкционный список США войдут 50 бизнесменов, приближенных к президенту России Владимиру Путину. С учетом членов их семей в «черном списке» окажутся около 300 россиян.
Источник газеты, близкий к Госдепартаменту, уточнил, что работу над новыми персональными санкциями завершат не позднее 29 января 2018 года. Официально о россиянах, которые попадут в новый «черный список», не сообщалось. В Минфине США сообщили, что новые санкции представят в ближайшем будущем.
ПЯТИЗВЁЗДОЧНАЯ «МАТРОССКАЯ ТИШИНА»
Из «решальщика» Дионисия Золотова, которого связывают со смертью в СИЗО топ-менеджера Роскосмоса, делают филантропа
Похоже, начиналась щедро оплачиваемая пиар-кампания по «отбеливанию» трижды судимого Дионисия Золотова. Именно Золотова связывают со смертью в СИЗО топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова. Сейчас «решальщик» и сам находится в изоляторе — в «элитной камере» в «Матросской тишине». Russiangate рассказал, как Золотов выступал посредником в «сделках» о прекращении уголовных дел и обманывал своих «клиентов».
Золотова называют «решальщиком», через него якобы можно договориться о прекращении уголовного дела или улучшении условий содержания под стражей. Труп бывшего исполнительного директора по контролю качества и надежности «Роскосмоса» Владимира Евдокимова обнаружили 18 марта 2017 года. На его теле, запертом в туалете камеры изнутри, было две колото-резаные раны. За месяц до смерти Евдокимова перевели из спецблока СИЗО в обычную камеру без видеонаблюдения. Следственный комитет сначала посчитал случившееся самоубийством, но вскоре возбудил уголовное дело и даже рассматривал возможность заказного убийства. Сейчас статус этого дела неизвестен. После проведения проверки в СИЗО сменилось руководство.
И вот под видом сенсации радиостанция Business FM сообщила, что «главными спонсорами» «Матросской Тишины» выступили несколько сидельцев, а основным стал Золотов, который якобы перечислил в СИЗО деньги, организовав поставку стройматериалов для ремонта пятого этажа второго корпуса. «Поставку стройматериалов, - говорится на сайте радиостанции, - новой сантехники и светосберегающих ламп организовал известный «решальщик» Дионисий Золотов, который в апреле 2017 года был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за мошенничество на сумму 150 млн рублей. Пожертвование для СИЗО № 1 он оформил официально как «гуманитарную помощь».
6 апреля 2017 года Никулинский суд Москвы признал юриста Дионисия Золотова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении главы группы компаний «Виктория» Виктора Круликовского. Согласно фабуле дела, подсудимый под обманным предлогом получил от бизнесмена 150 млн рублей, обещав ему решить вопрос с прекращением уголовного преследования, которое ранее сам же и инициировал. Золотов, который до этого ранее был трижды судим за различные аферы, признал вину, заключил сделку со следствием и получил шесть с половиной лет колонии. Процесс над ним прошел в особом порядке. Обжаловать приговор он не стал, и 18 апреля 2017 года он вступил в силу. Однако на зону «решальщик» не уехал, так как его «откровения» с сыщиками о новых аферах вылились в возбуждение против него нового уголовного дела.
Защитником Золотова выступает известный адвокат Иван Миронов. Впрочем, этот человек больше известен как один из обвиняемых на судебном процессе по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Вместе с полковником Владимиром Квачковым был оправдан. Сын бывшего министра печати Бориса Миронова, автора ряда антисемитских изданий. Вместе с адвокатской практикой занимается проведением пиар-кампаний.
ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА ВЛАДЕЛЬЦА «ЮГРЫ»
На баланс банка «Югра» - перед отзывом лицензии - были переведены нефтяные активы и недвижимость
Центробанк обвинил «Югру» в неподобающем ведении бизнеса: банк исполнял его требования лишь на бумаге, а на деле его бизнес сводился в основном к кредитованию владельца за счет привлекаемых вкладов населения. «Югра» это всегда отрицала, но этим ограничивалась и про свой бизнес не рассказывала. Все изменилось с началом судов: бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев рассказал свою версию произошедшего с банком, но регуляторы – ЦБ и АСВ – отказались от комментариев.
«В пятницу 6 июля 2017 года в районе 19 часов в банк приехали сотрудники ЦБ, - рассказал Шиляев, - взяли двух наших сотрудников, вместе поехали на Балчуг, посадили в переговорную и продержали почти три часа – около 10 вечера им вручили предписание».
Оно состояло из двух частей, рассказывает Шиляев. Первая – доначислить 13,4 млрд руб. резервов и отчитаться о выполнении до 15 часов 7 июля, вторая – до 15.00 7 июля сдать формы отчетности. «На выполнение предписания дают меньше суток, наверное, когда хотят убить банк, – говорит Шиляев. – Даже чтобы физически все проводки осуществить, все сотрудники работали всю ночь».
Но по пятницам у регулятора короткий день – как раз до 16.45 – и выполнить предписание «Югра» не успела, настаивали в суде представители ЦБ. Зато за этот короткий день многое успел ЦБ, было рассказано на суде: обсудить на КБН финансовое положение «Югры» по итогам предписания, направить в АСВ запрос на подготовку плана по предотвращению банкротства банка, получить письменное согласие агентства и еще на одном заседании КБН одобрить его план.
В предписании была масса нестыковок, утверждает Шиляев: например, формировать резервы по заемщикам, которые уже погасили задолженность. В реальности пришлось доформировать 57,7 млрд руб., говорит он: «Мы были в шоке, ведь банк уже переварил эти резервы и замечаний не предъявлялось». Но банк выполнил и это предписание, капитал просел до 33 млрд руб.
Могло быть и хуже: в июне банк по отступному получил в собственность акции девяти компаний (везде менее 20%) с лицензиями на 28 нефтяных месторождений: Ербогаченское, Нижнекиренское, Моктаконское и др. В результате трехсторонних сделок между «Югрой», ее заемщиками и владельцами активов были погашены кредиты более чем на 8 млрд руб. – за счет передачи банку заложенных акций, оцененных в 19,3 млрд.
Новое предписание требовало доформировать резервы, скорректировав стоимость залогов по кредитам 34 заемщиков в соответствии с установленной ЦБ справедливой стоимостью (35,4 млрд руб. против 97 млрд в расчетах банка), а по трем заемщикам – вообще не брать в расчет заложенное имущество. Это «Иреляхнефть», ООО «Меридиан» и «Мултановское», заложившие нефтяные скважины, газолифтовые линии и шлейфы от скважин. В документе нет данных по «Меридиану», но есть по «Иреляхнефти» и «Мултановскому»: задолженность банку – 17,4 млрд руб., стоимость обеспечения – 12,6 млрд по данным «Югры» и 8,3 млрд по оценке ЦБ.
«Югра» снова нашла выход. На этот раз акционер простил ей долг в $85 млн по субординированным депозитам. С 2015 г. Хотин таким образом помог банку на $780 млн – как подозревает ЦБ, за счет схемы с кредитами. «Югра» опять отчиталась – предписание выполнено, все в порядке, рассказывает Шиляев.
Новое предписание – из-за которого Шиляев напрасно ждал гостей с Балчуга – пришло 6 июля. На этот раз выручила недвижимость. Банк по отступному от 10 заемщиков получил 115 450 кв. м площадей в бизнес-центрах Москвы рыночной стоимостью 16,9 млрд руб., при этом были прекращены кредиты примерно на 3 млрд, рассказывает Шиляев: «Эта разница и позволила выполнить предписание». Но ЦБ посчитал, что справедливая стоимость этих активов составляет 6,4 млрд руб., а еще через пару недель – уже 5,2 млрд, продолжает он.
Шиляев считает, что регуляторы подгоняли цифры, и рассчитывает оспорить их действия в суде. S.A. Ricci по просьбе «Ведомостей» оценило рыночную стоимость всех 29 объектов недвижимости «Югры»: 17–21 млрд руб. «Активы вполне достойные, они способны генерировать арендный поток», – говорит гендиректор S.A. Ricci Александр Морозов.
Почему заемщики «Югры» после предписаний ЦБ оперативно отписывали банку залоги, Шиляев не объясняет. Он уверяет, что переданная банку недвижимость и доли в нефтяном бизнесе не были активами Хотина. Шиляев уверен: на заемщиков, не связанных с Хотиным, приходится свыше 90% кредитного портфеля. «Акционеры так борются с ЦБ за банк, поскольку боятся, что временная администрация, когда начнет пытаться вернуть кредиты, станет восстанавливать цепочки, по которым были выданы средства, и доберется до других их активов», – полагает эксперт.
ВРИО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ВРЕМЕННО ОТСТРАНИЛИ
Против врио вице-премьера Дагестана Билала Омарова возбуждены три уголовных дела
Решение об отстранении Омарова от должности врио вице-премьера Советский районный суд Махачкалы принял 9 января. Это было уже второе рассмотрение вопроса о его отстранении. В августе прошлого года тот же суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства, однако республиканская прокуратура обжаловала это постановление в апелляционном порядке.
В отношении чиновника возбуждено три уголовных дела, связанных с хищением средств из бюджета предприятия «Запкаспрыбвод», которое он возглавлял до назначения в правительство республики.
Первое дело было возбуждено в апреле 2017-го — по статье «Служебный подлог» — по статьям «Мошенничество» и «Подделка официальных документов»). По информации следствия, в 2013 году Билал Омаров, возглавлявший «Запкаспрыбвод», и гендиректор «Стройтехнохолдинга» Шамиль Гамзаев заключили договор аренды девяти единиц спецтехники на сумму 8,9 млн руб. Однако по факту учреждение получило только два транспортных средства. «На основании фиктивных документов ФГБУ "Запкаспрыбвод" перечислило на счет компании полную сумму оплаты по договору. Сумма арендной платы за спецтехнику, фактически не переданную ФГБУ "Запкаспрыбвод", в размере 6,9 млн руб., была похищена»,— рассказали “Ъ” в республиканском следственном управлении.
В августе 2017-го против Билала Омарова было возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По версии следствия, в декабре 2013 года подозреваемый совершил хищение осетровых видов рыб в количестве 265 штук на общую сумму 1,1 млн руб. С целью сокрытия факта хищения должностные лица «Запкаспрыбвода» по указанию руководителя предприятия подготовили подложные документы о передаче рыбы на хранение в ООО «Широкольский рыбокомбинат», на самом же деле рыба в общество не передавалась.
Возбужденное в октябре 2017 года третье уголовное дело, фигурантом которого стал Билал Омаров, также было связано со «Стройтехнохолдингом» и касалось хищения более 3 млн руб., выделенных на ГСМ для спецтехники.
Билал Омаров руководил ФГБУ «Запкаспрыбвод» в 2012–2015 годах. Он был назначен заместителем председателя правительства Дагестана в ноябре 2015 года.
