Расследования 26.04.22 9:02

Грязные деньги Ходорковского в Нидерландах

Трастовая компания Mutual Trust Netherlands (ранее «Valmet International) попыталась предотвратить публикацию расследования в газете «NRC Handelsblad» о финансовой «прачечной» Михаила Ходорковского

Грязные деньги Ходорковского в Нидерландах

На днях нидерландская газета «NL Times» сообщила, что «Государственная прокуратура (HМ) закрыла несколько расследований об отмывании денег в Нидерландах российскими олигархами «частично из-за опасений политической борьбы». Расследования показали, что известные олигархи, включая Михаила Ходорковского, Михаила Фридмана и Бориса Березовского, размещали свои активы в налоговых гаванях через компании в Нидерландах. Однако НМ приостановил расследование из-за опасений по поводу доказательств и возможных трудностей при работе с российскими властями», объясняла газета.

Если с покончившим жизнь самоубийством в 2013 году Борисом Березовским всё понятно, то прекращение расследования по голландским грехам Ходорковского – правовой нонсенс. Такое решение можно объяснить только политической конъюнктурой, прокуроры решили не трогать «полезного» русского мошенника, постоянно выступающего против своей Родины. А между тем, дело против Ходорковского было серьёзным. Он был изрядно напуган и устроил громкий скандал, добиваясь того, чтобы факты его нечистоплотной финансовой деятельности не были преданы огласке. Но не вышло. Журналисты «NRC Handelsblad» узнали и несмотря на противодействие опубликовали компрометирующие подробности о беглом олигархе.

Ежедневная общенациональная нидерландская газета «NRC Handelsblad» напечатала статью-расследование “Hun roebels wegsluizen, dat deden Russische oligarchen via Hoofddorp” об офшорных схемах вывода и отмывания денег российскими олигархами, в частности, Михаилом Ходорковским. Публикации предшествовал скандал.

Как только журналисты газеты Merijn Rengers и Carola Houtekamer анонсировали выход статьи, беглый мошенник Ходорковский и его подельники сразу всполошились и потребовали ознакомиться с полным текстом расследования. Конкретно трастовый офис подчёркивают Mutual Trust Netherlands (ранее «Valmet International), который многие годы обслуживал грязные сделки Ходорковского, пытался предотвратить публикацию этой статьи путем упрощенного производства. Но тщетно.

Информация об этих требованиях стала достоянием нидерландской общественности, так как об этой наглой попытке цензуры написали и другие издания этой европейской страны, в частности «NL Times» в статье “OM shut down investigation into Russian oligarchs” и «Ruetir» в статье “Investigations into known Russian oligarchs halted”.

Что же такого удивительного было в этой публикации, которая вызвала настолько бурную и неадекватную реакцию Ходорковского? А в ней голландский полицейский, специализирующийся на борьбе с отмыванием денег и уклонения от налогов, Роберт Деккер/Robert Dekker рассказывает, как он с 2001 года приступил к работе по противодействию различным схемам по отмыванию денег и вскрыл схему, которой пользовались российские олигархи: Ходорковский, Березовский, Патаркацишвили и другие. Но он столкнулся с тем, что дело против российских олигархов закрывают по политическим мотивам, несмотря на имеющуюся доказательную базу.

«Там есть всё: олигархи, направляющие деньги, и организации, которые им помогают», — говорит он за кухонным столом, подавая куриный суп. «Нидерланды точно знают, что происходит, но мы просто не хотим этим заниматься» - пишет «NRC Handelsblad».

Конъюнктурный подход прокуратуры Нидерландов, закрывающей дела против «нужных», «полезных» российских олигархов, к сожалению, не новое решение в «эталонной» правовой практике европейских стран.

Например, В 2007 году Верховный суд Швейцарии вынес постановление, которое прекратило расследование по делу «прачечных» Юкоса в Женеве и Цюрихе, отмывших около 5 млрд долларов. «Швейцария не должна передавать России банковские документы, касающиеся так называемого дела Юкоса», - решил «объективный» суд. Газета «Коммерсант» тогда отметила, что «Это первое в практике швейцарского федерального суда решение отказать в правовой помощи иностранному государству». И не последнее…


Prigovor.ru публикует перевод статьи Merijn Rengers and Carola Houtekamer, NRC, 15 april 2022, “Hun roebels wegsluizen, dat deden Russische oligarchen via Hoofddorp”

РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ СПРЯТАЛИ СВОИ РУБЛИ В ГЛАВНОЙ ДЕРЕВНЕ

«Расследование по делу об отмывании денег. Богатые русские перевели свои зачастую сомнительные накопления через Нидерланды. Детективы точно определили это. Но с этой информацией ничего не случилось.

Летом 2003 года детектив Роберт Деккер стоит перед большой чертежной доской на верхнем этаже полицейского управления в Зволле. Деккер возбуждён и беспокоен. Он только что получил компрометирующие свидетельские показания и список подозрительных финансовых транзакций из налоговой гавани. Новая информация означает: новые линии на чертежной доске. Он пересекает связи между всеми компаниями, банками и трастовыми офисами на борту — от Кюрасао до Москвы, от Лондона до Амстердама.

Вся его детективная работа за эти годы становится на свои места. В середине чертёжной доски находится название одной компании, на котором заканчиваются все строки. Это группа трастовых офисов, которые управляют компаниями со всего мира: Valmet с филиалом в городе Хофддорп (переводится как Главная деревня). Слева от его таблички стоит ещё одна компания, на которую указывают многие стрелки: Амстердамский торговый банк, голландский филиал российского банка.

Деккер берёт кофе из автомата и поднимается по лестнице на террасу на крыше. Он закуривает сигарету, другую. Он должен позволить этому впитаться. Valmet выглядит как служба финансовой поддержки крупнейших российских олигархов. И это в часе езды от Зволле.

ОГОРЧЕНИЕ ПО ПОВОДУ МИНИСТРА ХЕКСТРЫ

Почти двадцать лет спустя Деккер (сейчас ему 56) все ещё в восторге от этого.

В начале марта 2022 года к телепрограмме Buitenhof https://www.vpro.nl/buitenhof/lees/in-de-uitzending/2022/6-maart.html присоединился новый министр иностранных дел Wopke Hoekstra (Вопке Хекстра) (CDA) . Неизбежная тема: война на Украине. А что на юге, хочет знать ведущий.

«В течение многих лет мы помогали Путину и его олигархам, сливая загрязненные деньги в теневые структуры. Задействованы миллиарды. Сожалеете ли вы о том, что вы, как министр финансов, не сделали больше против этого в предыдущий период?»

Хекстра после некоторой настойчивости: «Я думаю, что мы слишком долго не понимали, для чего он используется».

Не понял? Деккер, ныне консультант и финансовый советник Совета Безопасности ООН, ворчлив. Он кладёт отчёты из Зволле на свой обеденный стол — он хранил их всё это время. По его словам, Нидерланды уже два десятилетия знают, что делают русские. Стоим в стороне, смотрим на это, но не вмешиваемся.

На основе конфиденциальных отчётов, международно-правовых документов и разговоров со многими участниками, NRC реконструировал, как несколько увлеченных детективов начиная с 2000 года молча расследовали подозрительные российские деньги в Нидерландах. Детективы подробно описали, как богатые русские манипулировали финансовой системой Нидерландов. Но их усилия ни к чему не привели. Расследования были слишком масштабными, слишком сложными, слишком политическими и в конце концов были прекращены. С этой информацией ничего не случилось.

ЗВОЛЛЕ НАЦЕЛЕН НА РОССИЮ

Бывший разведчик Владимир Путин всего год был президентом Российской Федерации, когда в 2001 году специалист по налогам и эксперт по отмыванию денег Роберт Деккер начал работать в основной группе полиции Северных и Восточных Нидерландов, базирующейся в Зволле. Каждой из шести основных полицейских групп был назначен континент в качестве «зоны особого внимания». Для Зволле это Восточная Европа, Россия и Турция. Деккер должен составить «оценку угрозы финансовых преступлений» для этих регионов.

Он приступает к работе с добрыми намерениями. Он составляет карту российских компаний в Нидерландах, изучает международные судебные процессы и требует проведения уголовных расследований в отношении российских компаний в других странах. Он возьмёт интервью у разведывательной службы AIVD, регулирующего органа De Nederlandsche Bank и коллег в стране и за рубежом. Он записывает свои выводы в отчёты для полиции, которые часто помечаются как «совершенно конфиденциальные».

Документы читаются как краткая история продажи бывшего Советского Союза, инициированная Борисом Ельциным, президентом Российской Федерации с 1991 по 2000 год. Один за другим проходят бизнесмены, выросшие в те годы в крупных олигархов.

Например, Деккер встречает имя Михаила Ходорковского, который приобрёл государственную нефтяную компанию Юкос и основал банк «Менатеп». Он знакомится с Борисом Березовским, который приобрёл российскую государственную телекомпанию ОРТ. И Роману Абрамовичу, который с помощью Березовского за бесценок завладел нефтяными скважинами государственной нефтяной компании "Сибнефть".

Мужчины платили за коммунистические государственные предприятия гораздо меньше, чем их реальная стоимость. По словам Деккера, они, вероятно, давали взятки политикам, допустившим это, или наполняли их предвыборную казну. Затем олигархи перевели свои финансовые интересы за границу, частично через Нидерланды, так что российские налоговые органы больше не имели над ними контроля. Таким образом, подозревает Деккер, Нидерланды способствовали отмыванию незаконно нажитых активов олигархов.

«Из России ежемесячно происходит бегство капитала в размере 1,5 миллиарда долларов, — пишет он в конфиденциальной записке начальнику полиции. Частично это делается через голландские трастовые офисы, поставщиков административных услуг с офисами в разных странах, которые имеют в своём распоряжении десятки компаний (почтовых ящиков), готовят годовые отчёты и помогают переводить деньги из одной компании, занимающейся почтовыми ящиками, в другую. Часто кажется, что это связано с отмыванием денег. Надзор за трастовым сектором оставляет желать лучшего», - пишет Деккер.

Он злится на это. Он считает, что Нидерланды способствуют разграблению страны. Он вгрызается в две компании, занимающие видное место на его чертёжной доске: Амстердамский торговый банк (АТБ), российский банк, который базируется в Нидерландах с 1994 года и в 2001 году был приобретён олигархом Михаилом Фридманом. И трастовый офис Valmet, который в 2001 году переименован в Mutual Trust.

Деккер отправляется в Зутермер, чтобы собрать подозрительные переводы ATB из «пункта отчётности о необычных транзакциях». В конце дня он задумчиво возвращается в Зволле. За 2000 и 2001 годы подозрительные операции банка составили 1,5 миллиарда гульденов, конвертированные 680 миллионов евро — безумная сумма для одного филиала.

Он консультирует все виды национальных и международных полицейских систем о Valmet. Он встречает это имя в скандале с отмыванием денег в США с участием российских денег и в досье Европола о россиянах, разыскиваемых во Франции.

И в документах, которые его основная команда обнаружила в доме Хусейна Байбасина, курдского наркоторговца, отбывающего пожизненное заключение в Вухте. В документах указано, что Valmet консультировал курдское боевое движение за независимость РПК. Но прежде всего Valmet обслуживает всевозможных известных российских олигархов, в том числе через филиал в Хофддорпе. Деккер объединяет свои выводы в «совершенно конфиденциальном» исследовательском предложении, которое он называет «Артемида» в честь богини охоты. Он считает, что ATB и Valmet — плохие яблоки в корзине: расследовать должна не только полиция, но и FIOD, и AFM, и DNB, и таможня, и Интерпол, и Европол. Это касается всех.

Но его начальство не видит в этом смысла. Это слишком много, слишком абстрактно, слишком далеко от Зволле. По его словам, один из его начальников называет его исследовательское предложение «летающим в воздухе». Кроме того, в конце 2003 года в полиции будут реорганизованы основные группы, и их основные направления исчезнут.

Деккер смотрит на него с печалью. Но когда в 2004 году он устраивается на другую работу, расследуя денежные потоки вокруг убитого агента по недвижимости Виллема Эндстры, у него на уме другое. «Артемида» исчезает в ящике стола.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ КОМАНДОЙ

В следующем году два голландских детектива FIOD посетили своих немецких коллег из Bundeskriminalamt в Висбадене. Они знают Роберта Деккера издалека, но не его отчёты. Один из них известен как блестящий, неординарный сыщик, которому на стол попадают самые сложные дела. Другой хорош в наблюдении за общей картиной.

Этот дуэт работает в новой группе по отмыванию денег службы налоговых расследований FIOD, базирующейся в Харлеме. В 2001 году в Нидерландах отмывание денег было объявлено уголовным преступлением. С тех пор дюжина человек была освобождена, чтобы выследить его. Это означает: новаторство, импровизация и, прежде всего, много путешествий. Причастные к делу лица говорят, что они садятся в самолёт несколько раз в год, чтобы расследовать подозрительные денежные потоки, связанные с голландцами издалека.

На этот раз они на машине в гостях у своих немецких коллег. Причина: подозрительные голландские посредники объявились при продаже столичной виллы в популярном курортном городе Баден-Баден. Продавцом является Шанталь Грюндиг, вдова немецкого промышленника Макса Грюндига. Она, как она призналась мэру Баден-Бадена, продала свою виллу Эдуарду Шеварднадзе — бывшему министру иностранных дел при бывшем советском президенте Горбачёве и одному из главных действующих лиц во время падения Берлинской стены.

После распада Советского Союза Шеварднадзе стал президентом своей родной Грузии, пока не был свергнут во время «революции роз» в 2003 году. В прессе сразу же появились слухи, что он бежит в Баден-Баден.

Немецкая полиция расследует эти слухи и обнаруживает нечто удивительное. Вилла принадлежит не семье Шеварднадзе, а голландской компании Xavia Holdings BV. Два представителя Xavia, голландец и американец, в конце 2002 года посетили местного нотариуса по гражданским делам, чтобы подписать бумаги. Вскоре после этого покупная цена в размере более 12 миллионов евро была переведена из Нидерландов в Германию. Понимаете ли вы это, спрашивают немецкие сыщики своих голландских коллег. Почему компания из Хофддорпа молча покупает роскошную виллу для бывшего президента Грузии? А кто те люди, которые оформляли документы на Шеварднадзе?

Детективы чаще сталкивались с посредниками из Нидерландов. За короткое время FIOD в Харлеме получил информационные запросы от иностранных прокуроров о подозрительных действиях трастового офиса Valmet в Хофддорпе. Запросы поступают от испанских властей, британцев, теперь ещё и немцев. И два из России: об офисных сменах олигархов Березовского и Ходорковского.

Голландские банки также следят за офисом, выясняют детективы. ABN Amro сообщает властям, что банк отказал компании, управляемой Valmet, в качестве клиента, когда трастовый офис хотел открыть для неё счёт. Амстердамский филиал Fortis Bank открывает счёт для этой компании. Но после того, как более 250 миллионов долларов из России были выплачены по частям всевозможным неизвестным компаниям через этот счёт, банк прекращает отношения, согласно внутреннему документу.

БУТИК ДЛЯ ОЛИГАРХОВ

Команда FIOD по отмыванию денег начинает расследование в отношении Valmet без особых предварительных сведений. Следователи не осведомлены об отчётах ныне расформированной основной группы по Северным и Восточным Нидерландам. Роберт Деккер однажды побывал в Харлеме, и на этом всё.

В 2005 году детективы провели рейд FIOD в отношении голландского филиала Valmet, одного из арендаторов неприметного многоквартирного здания Transpolis на окраине Хофддорпа. Детективы натыкаются на коробки и диски, полные информации о сделках и компаниях по всему миру. Они находят организационные схемы компаний олигархов — непостижимых структур с такими названиями, как «Octupus» и «Hotspur», которые включают в себя десятки голландских и антильских частных компаний с ограниченной ответственностью.

КЛИЕНТЫ ТРАСТОВОГО ОФИСА VALMET

У трастового офиса Valmet с филиалом в Хофддорпе были крупные олигархи в качестве клиентов. Грузинский олигарх Бадри Патаркацишвили, умерший в 2008 году, заработал деньги на приватизации государственных нефтяных и медиа-компаний.

Российский олигарх Михаил Ходорковский находился в заключении до 2014 года. Он приобрёл государственную нефтяную компанию Юкос.

Российский олигарх Борис Березовский умер в 2013 году при подозрительных обстоятельствах. Он сделал своё состояние на автомобилях, нефти и СМИ.

Это не просто трастовый офис в Хофддорпе, как видят два детектива, а финансовый бутик , который помогает олигархам перемещать крупные суммы денег. Например, они находят «информационный бюллетень компании», из которого следует, что вилла свергнутого президента Грузии Шеварднадзе в Баден-Бадене была оплачена через офис олигархом Борисом Березовским и грузинским олигархом Бадри Патаркацишвили на деньги, которые они заработали на продаже бывших российских государственных компаний.

Услуги Valmet начались еще до распада Советского Союза, читают мужчины в The Moscow Times. Уже тогда руководители Valmet, в том числе эпатажный британец Крис Самуэльсон, показывали начинающим олигархам секреты международной финансовой игры. У Самуэльсона оказывается офис в деревне Веве на Женевском озере, где есть филиал Valmet. Вот куда детективы должны пойти.

27 сентября 2005 г. прокурор Нидерландов обращается к швейцарским властям. На восьми страницах он объясняет, в каком отмывании денег он подозревает Valmet, почему это хорошая идея, если швейцарцы вторгаются в Веве вместе с FIOD, и для каких клиентов Самуэльсон разработал схемы. Это не только русские, но и, например, «две крупнейшие семьи в организованной преступности в Соединённом Королевстве».

Это могло бы стать самым зрелищным расследованием молодой команды по отмыванию денег. Они собираются помочь российскому государству вернуть миллиарды, считают в Харлеме, и одним махом навести порядок в финансовой системе Нидерландов.

КРУШЕНИЕ ВЕРТОЛЁТА

В прокуратуре совсем другие ощущения, говорят причастные к делу. Это представляет неудобную дилемму. Пока сыщики в Лондоне, Риге, Женеве, Кюрасао и Москве продолжают поиски пропавших российских миллиардов, у прокуратуры складывается ощущение, что её втягивают в политическое урегулирование.

Со многими олигархами, являющимися клиентами Valmet, дела обстоят плохо, видят офицеры, работающие над делом. В новой России Владимира Путина они вне закона. В 2003 году, ещё до облавы на Хофддорп, Ходорковский был поднят с постели с громким шумом российскими властями по подозрению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с нефтяной компанией ЮКОС. В то время он считался самым богатым человеком в России и громко заявлял о своём стремлении свергнуть Путина с престола.

Через несколько месяцев, весной 2004 года, на юге Великобритании внезапно падает вертолёт. В нём есть британский адвокат, который организовывал дела для Ходорковского. Он не выживает в аварии. В 2005 году российский суд отправляет Ходорковского в сибирский исправительный лагерь. Впоследствии, Юкос был объявлен банкротом.

В Нидерландах, Березовский, ещё один крупный клиент Valmet, также испытывает проблемы. У него возникают разногласия с Путиным, которого он до этого поддерживал, и он бежит в Великобританию в 2003 году. Его владения попадают в руки Российского государства. Бывший разведчик Александр Литвиненко, открыто поддерживающий Березовского, который также бежал, был отравлен полонием в Лондоне в 2006 году.

Путин ненавидит то, как его предшественник Ельцин провёл крупную приватизацию, это ясно. При нём российские налоговые органы налево и направо обыскивают бизнес олигархов, а российские прокуроры направляют запросы о правовой помощи в Швейцарию, Великобританию, Францию и Нидерланды. Прокуратура всё ещё хочет делиться информацией с россиянами? И можно ли верить информации из России? Олигархи отмывают деньги?

Нидерланды должны балансировать. Оставит ли она затравленных олигархов в покое, как предпочитает Британия, или присоединится к путинской охоте?

Экономические интересы Нидерландов возрастают. Конечно, когда осенью 2007 года российский «Газпром» и Голландский газовый союз в Москве в присутствии Путина и тогдашнего премьер-министра Яна-Петера Балкененде подпишут мега-сделку на поставку российского газа в Нидерланды.

Тем не менее политика такова, что Нидерланды не будут участвовать в охоте на олигархов. В 2007 году офицер решает, что следователям по расследованию дела Valmet больше не разрешается расследовать уклонение от уплаты налогов и отмывание денег заключенным Ходорковским.

Год спустя прокуратура решает, что Березовский больше не имеет приоритета и что голландские документы, запрошенные россиянами, не будут отправлены в Россию. Таким образом, расследование Valmet сужается. Факты не изменились, но политический климат в России изменился.

Весной 2011 года, когда Путин претендует на третий президентский срок, прокуратура принимает решение о закрытии дела. Доказать отмывание денег невозможно, в том числе и потому, что часть информации поступает из России. В трастовый офис в Хофддорпе поступает сообщение из прокуратуры: уголовного дела не будет. Остается спор о неуплаченных налогах.

Но два детектива FIOD не могут отпустить Valmet. Сделки, конструкции, миллиарды: это просто неправильно. Год за годом они продолжают работать над файлом. При этом россияне продолжают настаивать на том, чтобы заказчики Valmet отправили документы, которые они запросили еще в 2005 году.

В 2013 году Березовского находят мёртвым в душе в его британском поместье с куском шарфа на шее. Причина смерти не выяснена. Вскоре после этого двум сотрудникам FIOD сообщают, что дело окончательно закрыто. Valmet, его преемник Mutual Trust и директора больше не вызывают подозрений. По словам причастных к этому, нет хорошего объяснения, и мужчины разочарованы. У них действительно был настоящее дело.

Вскоре после выхода на пенсию один из детективов умирает, а расследование, так и не получившее огласки, исчезает в архивах. Офис в Хофддорпе всё ещё существует с лицензией De Nederlandsche Bank. Подозреваемые в то время водители все ещё находятся там.

ОФИС В ЗОЛОТОЙ ИЗЛУЧИНЕ

Амстердамский торговый банк, ещё одно финансовое учреждение, которое полицейский детектив Роберт Деккер планировал в 2003 году, подвергается аналогичному обращению. Власти отслеживают всевозможные подозрительные российские денежные потоки вокруг компании. Но реального подхода к российским трассам нет.

В 2009 году Деккер переходит из полиции в частный сектор. У своего нового клиента, исследовательского агентства Ultrascan Advanced Global Solutions, он продолжает следить за финансовыми отношениями между Нидерландами и Россией. В очередной раз внимание привлекает Амстердамский торговый банк (ATB).

С 2001 года АТБ принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману, который хорошо ладит с Владимиром Путиным. Банк расположен в красивом офисе на улице Гоуден-Бохт в амстердамском районе Херенграхт и выделяется тем, что пытается заманить голландских вкладчиков высокими процентными ставками.

В 2009 году коллега Деккера сказал Het Parool , что всё это притворство. По его словам, АТБ — это стержень «в карусели, в которой из России утекают сотни миллионов долларов».

Предупреждение так же малоэффективно, как и старые отчёты Деккера. Ответственный министр Воутер Бос (финансы, PvdA) написал в Палату представителей в 2009 году, что De Nederlandsche Bank и Управление финансовых рынков Нидерландов провели расследование по факту отмывания денег через ATB, но не было никаких доказательств злоупотреблений и что лицензия банка была просто продлена.

Тот факт, что DNB знает, что происходит в ATB в последующие годы, вызывает восторг у внешнего мира, включая Деккера. Причастные к банку говорят, что с 2013 года под давлением DNB процедуры будут молча ужесточаться. Последствия этого можно прочитать — глубоко спрятанные — в годовых отчётах АТБ.

В 2012 вроде ничего не происходит. Но с 2013 года, когда DNB начинает движение, годовой отчёт ATB внезапно сообщает, что, если политика останется неизменной, становится «весьма вероятным», что банк нарушит законы и правила. Вероятность этого в ATB «относительно высока по сравнению с остальным финансовым сектором Нидерландов».

В последующие годы в банке проводилась тихая реструктуризация клиентов. АТБ прощается, в том числе, и с российскими клиентами, которые не могут толком объяснить, откуда берутся или уходят их миллионы. Однако только в 2017 году FIOD проведёт рейды в банке, который, согласно годовой отчётности АТБ, подозревается в «плохой проверке клиентов, несвоевременном сообщении о необычных транзакциях, несоблюдении санкций, взяточничестве, подделке документов и отмывании денег».

Несмотря на многолетний опыт работы голландских властей с АТБ, уголовное расследование, по словам причастных к делу, продвигается не очень хорошо. Они сомневаются, что прокуратура закроет дело против банка в ближайшее время.

НИДЕРЛАНДЫ - ТРАНЗИТНАЯ СТРАНА

Когда Россия вторглась в Украину, а Запад ввёл санкции против олигархов, Роберт Деккер снова вытащил свои старые полицейские расследования.

«Там есть все: олигархи, направляющие деньги, и организации, которые им помогают», — говорит он за кухонным столом, подавая куриный суп.

«Нидерланды точно знают, что происходит, но мы просто не хотим этим заниматься».

Двадцать лет назад он умолял своих боссов о широком подходе к Нидерландам как к стране финансового транзита, и он повторяет это сейчас. Юристы, нотариусы по гражданским делам, трастовые офисы, банки, налоговые консультанты — все стороны, получающие выгоду от денежных потоков, — должны измениться.

«Иначе мы снова будем здесь через двадцать лет».

РЕПЕТИЦИЯ «ЦАРЬ ДАЁТ, ЦАРЬ БЕРЁТ»

Крис Самуэльсон, директор Mutual Trust Netherlands BV до 2015 года, подчёркивает в приложении, что олигархи времён Ельцина, которые были его клиентами, честно зарабатывали свои деньги до 2000 года, в годы, когда в России существовала «действующая система правосудия». Между тем, Путин использует систему в своих целях и для обогащения своих друзей, пишет он: «Царь даёт, а Царь берёт».

Mutual Trust Netherlands тщетно пыталась предотвратить публикацию этой статьи путем упрощенного производства в пятницу.

MTN ранее заявляла, что Самуэльсон, ушедший в 2015 году, «не участвовал в бизнесе задолго до этого и не может говорить от имени MTN».

Кроме того, MTN заявляет, что «предоставляет (доверительные) услуги только (юридическим) лицам, зарегистрированным в Нидерландах», что «в настоящее время не обслуживает клиентов, находящихся под санкциями» и что регулирующий орган DNB «считает свои деловые операции добросовестными». MTN не хочет отвечать на вопросы о расследовании FIOD, «поскольку оно не привело к возбуждению уголовного дела в Нидерландах».

В трастовом офисе подчёркивают, что он не занимается «созданием и управлением иностранными организациями». MTN (ранее «Valmet International BV») «больше не является частью группы Valmet с 2003 года», которая предлагала эту услугу и не может быть приравнена к ней.

В Генпрокуратуре заявили, что в 2005 году в отношении Valmet было возбуждено уголовное дело «по подозрению в отмывании денег». В 2005 г. последовали рейды «в том числе и на отделения соответствующего ведомства».

Впоследствии, в 2007 и 2008 годах, «расследования в отношении Березовского и Ходорковского были прекращены», отчасти из-за осуждения Ходорковского в России. В 2011 году уголовное дело было прекращено, поскольку «нельзя доказать, что Valmet осуществлял действия по отмыванию денег в пользу вышеупомянутых лиц». Однако Valmet платит нераскрытую сумму «причитающихся налогов».

Amsterdam Trade Bank (ATB) заявляет, что банк «изменился по сравнению с периодом, о котором пишет NRC».

В 2013 году DNB постановил, что ATB «недостаточно способен продемонстрировать», что он «полностью соблюдает процедуры и правила по борьбе с отмыванием денег». Нарушил ли банк правила, «сейчас расследует FIOD». После этого ATB инвестировала в «управление рисками и соблюдение требований», а затем в 2016 году последовала «новая стратегия». Отношения с клиентами, которые «не смогли предоставить необходимые документы в соответствии с нашими новыми процедурами», прекратились, говорится в сообщении ATB.

DNB «не отвечает на вопросы о поднадзорных учреждениях».

ЭКСПЕРТЫ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ: «НИДЕРЛАНДЫ УЯЗВИМЫ»

В результате расследования российских денежных потоков NRC поговорил с рядом экспертов по отмыванию денег об уязвимостях в финансовой системе Нидерландов.

Питер ван Леусден, работающий в консалтинговой фирме Partner in Compliance, в течение многих лет успешно руководил расследованием крупного отмывания денег в FIOD, в том числе в отношении ING, Rabobank и ABN Amro.

«Реальный вопрос заключается в следующем: нужна ли нам эта система — с трастовыми офисами, налоговыми соглашениями, сложными налоговыми структурами?» он говорит. «Это делает привлекательным направлять большие денежные потоки через Нидерланды».

Те несколько случаев, когда предпринимается попытка пресечь эксцессы посредством уголовного дела, он называет лечением симптомов.

«Для реального воздействия нам нужно изменить политическое мышление. Без лучшего надзора и более строгих правил Нидерланды останутся очень привлекательным каналом для плохих денег».

Бывший детектив FIOD Ян ван Конингсвельд, основатель консалтинговой компании Offshore Knowledge Center и получивший повышение в связи с характером злоупотреблений офшорными компаниями, задаётся вопросом, какова добавленная стоимость всех финансовых операций через Нидерланды, учитывая высокий риск злоупотреблений.

«Вы также можете перевернуть его. Пусть люди докажут, что у них есть веские законные основания для перевода денег из России на свой счёт в швейцарском банке через компании в Амстредаме и Кюрасоа.

Бывший специалист по мошенничеству Роберт Хайн Броекхейсен, партнёр IVY Advocaten с 2012 года, подчёркивает, что российские олигархи «определенно не единственные», кто ищет грань возможного и разрешённого в Нидерландах.

Broekhuijsen является частью международной команды юристов. От имени ангольской нефтяной компании Sonangol они годами пытались отменить ряд сделок, проведённых в Нидерландах и теперь признанных коррупционными Изабель душ Сантуш, дочерью бывшего президента Анголы. Это тяжёлая борьба, говорит бывший прокурор. «Замените Анголу на Россию, и вы получите точно такую же историю. Наша система и правовая инфраструктура на Zuidas делает нашу страну уязвимой для злоупотреблений. Это реальная история» - пишет NRC в статье “Hun roebels wegsluizen, dat deden Russische oligarchen via Hoofddorp

Ещё на эту тему

01.08.2019 10:05:59 #Выборы

Как без «автозаков» зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму

FLB: Павел Рассудов, который подавал документы в Мосгоризбирком от «Пиратской партии», успешно и без призывов к толпе зарегистрирован кандидатом в депутаты МГД

«Дмитрий Рогозин объявил бессрочную голодовку»

FLB: «Перед тем как улечься на надувных матрацах в кабинете Рогозина, пять "родинцев" успели подписать требование об отставке правительства». Ничто не забыто: что было 24 января 2005 года

«Спрут по имени Илья Клигман»

FLB: «Теневой бухгалтер Барсукова-Кумарина» придумал финансовую схему, из-за которой госбюджет теряет триллионы рублей?

24.12.2017 18:02:12 #Выборы

Подготовка к выборам Президента РФ: ЦИК РФ работает сверхурочно

ЦИК продлил в последнее воскресенье 2017 года время приема заявлений на пост Президента РФ. Новые кандидаты: Сурайкин, Бабурин, Семерикова, Лурье, Полонский, беспартийный Грудинин.

Мы в соцсетях

Новости партнеров