Криминал 10.10.22 10:43

«Генезис» орловского губернатора как часть уголовного дела

Для чего «Щёлково Агрохим» использовало «кривые схемы». Когда пополнят список «преступной группы»?

«Генезис» орловского губернатора как часть уголовного дела

Начавшийся с подаренного АО «Щёлково Агрохим» администрации Орловской области престижного автомобиля Genesis 90, оценочной стоимостью в 16,5 миллионов рублей, скандал засверкал новыми гранями и приобретает всё более чёткие очертания. Насчёт самого автомобиля и губернатора, за которым он был закреплён, новостей не так много. Пока «Genesis» никуда не выезжает, ждёт своей судьбы. Депутаты и жители предлагают его продать, и купить на эти деньги что-нибудь для нужд спецоперации или здравоохранения. Но сделать этого губернатор, как бы он ни хотел этого, по закону не может. Автомобиль уже на балансе «Орловского автохозяйства», и чтобы его реализовать, нужны законные основания. А их нет. Как не было законных оснований использовать спецсигналы во время поездки этого транспортного средства в г. Белгород и другие населённые пункты (все данные об этом имеются в распоряжении FLB.ru). А такое использование спецсигнала в другом регионе – грубейшее нарушение президентского указа.

Что касается самой процедуры «подарка», то сейчас областной администрацией подобрана информация о том, в каких ещё регионах такие вещи происходили. Например, известно, что в 2019 году Genesis G 90 Limousine Edition был подарен администрации родной для Андрея Клычкова Калининградской области. В отличие от «клычковского» он на полметра длиннее, имеет перегородку между водителем и пассажиром и стоит на 6 -7 миллионов рублей дороже. А главное отличие – это то, что умный и дальновидный губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокатился разок на нём (без мигалки и в своём регионе, конечно) и поставил на автобазу правительства Калининградской области.

Интерьер лимузина из Калининграда

Примерно так выглядит изнутри машина Клычкова

7 июня 2019 года заместитель главного редактора интернет-портала «Новый Калининград» задал Алиханову вопрос о том, использовал ли он данный автомобиль. И тот (его ответ цитировал «даритель» - основатель АО «Автотор» Валентин Щербаков) совершенно честно ответил: «Понимаешь, я один раз приехал на этом лимузине и понял: нельзя на нём выезжать. Все сразу требуют повышения зарплат, пенсий. Поэтому большие начальники приезжают — я им отдаю». И продолжил: «Это подарок, договор пожертвования (по-моему, так называется), пользователем является автобаза (собственность агентства по имуществу). На нём никто в постоянном режиме не ездит, используется для обслуживания делегаций и руководителей во время визитов в Калининградскую область».

Я не уверен, что Алиханов не покривил душой насчёт того, что он «понял», поскольку заявил о событии после того, как пресса подняла шум. Но с мигалкой, свидетельствующей о том что, Genesis закреплён за ним, он пойман не был, в отличие от орловского губернатора. А не пойман… как говорит Клычков, которого учили на первом курсе Калининградского юридического института МВД, … есть «презумпция невиновности»…


Ответ пресс-службы правительства Калининградской области представителям СМИ

Как теперь губернатор Орловской Андрей Клычков будет выворачиваться из щекотливой, да что там говорить, очень нехорошей и дурно пахнущей ситуации с автомобилем, покажет будущее. А пока проверка, инициированная прокуратурой Орловской области по этому поводу, завершается…

А вот история с экспансией АО «Щёлково Агрохим» в Орловскую область, судебными процессами вокруг бывшего ООО ОПХ «Орловское», как уголовными, так и арбитражными, в самом разгаре. Процессы эти взаимосвязаны, и то, что выясняется в ходе уголовного следствия и заседаний арбитражного суда, не только не проясняет ситуацию, а ещё больше запутывает её. И правоохранительные органы, и СМИ, пишущие о том, как и почему ценный сельскохозяйственный актив формально ушёл из собственности АО «Щёлково Агрохим» и ведения администрации Орловской области, по какой-то причине не обратили внимания на другие возможные варианты развития событий, каждый из которых, как выяснилось, имеет под собой серьёзные основания.

СТРАННОСТИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ЭТО ПРАВДА РЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ «ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ»?

Когда я перечитываю публикации о бизнес -конфликте весны 2022 года, связанном с ООО ОПХ «Орловское» и АО «Щёлково Агрохим», а также вовлечёнными в него структурами и гражданами от администрации Орловской области и силовых структур до светил отечественной селекции и обычных орловских фермеров, то меня не покидает мысль о том, что в опубликованных материалах что – то упущено. И упущения эти носят несколько односторонний характер.

Вот первое сообщение ТАСС (22 апреля 2022 г.): «Преступная группа мошенническим путем перерегистрировала права собственности на 16 объектов опытно-производственного хозяйства (ОПХ) в Орловской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону».

Все другие СМИ ссылаются на видеосюжет, опубликованный региональным УФСБ. В нём действительно есть слова «преступная группа». Но, что любопытно, такого словосочетания нет ни в одной статье Уголовного кодекса Российской Федерации, даже в статье 159, которую вменяют гражданам, задержанным в Орле летом нынешнего года по делу о выводе собственности из ведения ООО ОПХ «Орловское». И правда, ведь преступником человека может назвать только суд, а судебного решения, да и суда вообще ещё не было. Так что и уважаемые силовые ведомства, и наши коллеги – журналисты немного предвосхищают события, придавая информации о следствии по уголовному делу заведомо обвинительный уклон. Именно поэтому мы корректно будем ставить «преступную группу» в кавычки.

Фабула дела, по версии следствия, проста. Генеральный директор и главный инженер ООО ОПХ «Орловское» якобы подделали документы от имени одного из владельцев этого ООО, а затем перевели всё имущество и право аренды земли на главного инженера. Он в свою очередь официально зарегистрировал собственность, а потом взял да и продал полученные им активы третьему лицу, которое в сообщениях УФСБ и различных СМИ в апреле нынешнего года никак не упоминалось.

Сегодня гендиректор и главный инженер, составляющие «преступную группу», находятся в СИЗО, а «третье лицо», известное следствию, разыскивается органами этого самого следствия. Кажется всё просто. Но это только кажется. В реальности возникает множество вопросов, которые связаны так с самим делом, так и с личностями обвиняемых, свидетелей, потерпевших и иных лиц, вовлечённых в орбиту уголовного и арбитражного судопроизводства.

Прежде чем задать первый вопрос, вспомним ситуацию 2019 года. Федеральное государственное предприятие «Орловское» с 22 марта 2016 г. банкрот. Его долги более 23 миллионов рублей. Правда, имущество и право аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, в принципе стоят дороже. И этот объект вдруг заинтересовал АО «Щёлково Агрохим» Но вместо того, чтобы честно выкупить его и, раздав долги, эксплуатировать по назначению, «щёлковские» по договорённости с ныне сидящими в СИЗО гражданами Трубчаниновым и Чадаевым, используют «кривую» схему.


«Щёлковские» в Орле. На первом плане: губернатор Андрей Клычков, его заместитель по АПК Сергей Борзёнков, владелец «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов и мэр Орла Юрий Парахин, куда уж без него…

На торги выставляются 16 объектов недвижимого имущества и соглашение о передаче прав аренды. АО «Щёлково Агрохим» на торги не заявляется. 27 декабря 2018 года в результате проведённых в Уфе торгов победителем признаётся их единственный участник - индивидуальный предприниматель Трубчанинов С.С., который подал заявку в 20 часов 26 декабря. Ему «Щёлково» в лице генерального директора С.Д. Каракотова даёт займ в 23 с лишним миллиона под 8% годовых. 15 мая 2019 года ИП Трубчанинов С.С. регистрирует все права на недвижимость и аренду на себя.

После этого Трубчанинов передаёт объект в залог АО «Щёлково Агрохим» на срок до 30 июня 2019 года. 3 июля 2019 года регистрируется ООО ОПХ «Орловское» с единственным участником – АО «Щёлково Агрохим». Господа Чадаев и Трубчанинов соответственно становятся генеральным директором и главным инженером ОПХ.

Вопрос простой, можно сказать детский: для чего АО «Щёлково Агрохим» понадобилась столь сложная и уязвимая в экономическом смысле схема? Если бы намерения «щёлковских» были изначально кристально чистыми и честными, они бы просто поучаствовали в торгах и, учитывая их большие финансовые возможности, обязательно стали бы победителями. А тут такая схема… Задаётся ли следствие вопросом, зачем она вообще была нужна?

А ещё, уязвимость схемы в разы увеличилась тем, что 8 июля 2019 года господа Каракотов и Чадаев заключили договор, по которому требования по договору займа и договору залога теперь перешли к ООО ОПХ «Орловское». А в октябре Трубчанинов продаёт объект и право аренды ОПХ «Орловское», но денег за них по договору получить не может, поскольку на сделку нет одобрения Каракотова. Документов о том, что Трубчанинов и Каракотов произвели взаимозачёт – договор займа и залога – за объекты недвижимости и право аренды – тоже нет.

А дальнейшее известно: в феврале нынешнего года Трубчанинов сообщает, что намерен взыскать с ООО ОПХ «Орловское» штрафные санкции за неисполнение договоров в размере 200 миллионов рублей, о чём уведомляет гендиректора АО «Щёлково Агрохим» Салиса Каракотова. И тут появляются два документа за подписью Каракотова. Один разрешает вернуть всю собственность ООО ОПХ «Орловское» Трубчанинову, другой – протокол общего собрания – одобряет эту сделку.

Трубчанинов регистрирует свои права в органах Росреестра и становится полноправным собственником. После этого он находит на объект покупателя – предпринимателя Леонида Шуруева, и тот покупает зарегистрированный в Росреестре объект, выполняя все необходимые формальности, то есть становится добросовестным приобретателем.

Версия следствия и АО «Щёлково Агрохим»: Чадаев и Трубчанинов по предварительному сговору подделали документы (разрешение на сделку и протокол общего собрания) и обманным путём вывели объект из собственности ООО ОПХ «Орловское». А затем реализовали его третьему участнику (правда доказательств его участия никаких нет) «преступной группы» Леониду Шуруеву.

Вопрос второй, тоже простой и детский. Если господа Чадаев и Трубчанинов находились в здравом уме и трезвой памяти, почему они, получая в перспективе стопроцентно статью о мошенничестве в особо крупных размерах, использовали заведомо поддельные документы? Откуда такая смелость и уверенность?

Вот эти два вопроса и стали основой для того, чтобы несколько расширить круг возможных участников «преступной группы», уточнить и обогатить деталями мошенническую схему и показать, что на самом деле не всё выглядит так гладко, как сегодня представляется следствием и представителями АО «Щёлково Агрохим».

А теперь мы представляем версию развития событий в под рабочим названием «Что–то пошло не так».

С 2016 по 2019 годы ФГУП «Орловское» находится в состоянии банкротства. В конце 2018 года неустановленное лицо из числа председателей комитетов Орловского областного Совета народных депутатов по согласованию с директором ФГУП Чадаевым М.А. предлагает руководству АО «Щёлково Агрохим» приобрести объекты недвижимости и право аренды 2000 га земли (далее «объект) за 23 279 500 рублей. Затем неустановленные лица, близкие к руководству АО «Щёлково Агрохим» убеждают генерального директора Каракотова С.Д. в необходимости приобретения объекта не напрямую, а с использованием схемы – покупки объекта индивидуальным предпринимателем Трубчаниновым С.С. Цель этой схемы – создание структуры (в дальнейшем ООО ОПХ «Орловское»), которую в любой момент можно официально вывести из собственности организации и продать частному лицу. Для этого документы) договор купли–продажи и договор залога) оформляются именно таким образом, что их в любое, по усмотрению членов «преступной группы», время можно было бы аннулировать.

ИП Трубчанинов С.С. признаётся победителем торгов, и с ним конкурсный управляющий заключает договор о купле-продаже объекта от 9 января 2019 г. 1 апреля 2019 года ИП Трубчанинов С.С. по договору с АО «Щёлково Агрохим» получает займ в 23 579 500 рублей для оплаты объекта, а затем 15 мая регистрирует объект в органах Росреестра как свою собственность. После этого происходит уже описанная нами комбинация с залогом и созданием ООО ОПХ «Орловское» с на тот момент единственным участником – АО «Щёлково». Чадаев М.А. становится генеральным директором, Трубчанинов С.С. – главным инженером.

В любой момент генеральный директор ООО ОПХ «Орловское» Чадаев М.А. имеет полное право отчуждения объекта, ограниченное только одним – невозможностью это сделать без решения общего собрания (в данном случае персонально Каракотова С.Д.) и разрешения на сделку ценой более 100 000 рублей (визирует Каракотов С.Д.).


Отношения Андрея Клычкова и Салиса Каракотова самые дружеские

4 марта 2020 года губернатор Орловской области Клычков А.Г. и генеральный директор АО «Щёлково Агрохим» Каракотов С.Д. подписывают соглашение о сотрудничестве, по которому на базе ОПХ «Орловское» создаётся селекционный и семеноводческий центр зерновых и бобовых культур. По соглашению АО «Щёлково Агрохим» в 2020 – 2025 годах инвестирует в проект 500 миллионов рублей (из них 300 миллионов в 2020-2021 гг.), а правительство Орловской области финансирует проект за счёт дотаций в соответствии с местным законом о государственной поддержке инвестиционной деятельности.

После этого ООО ОПХ «Орловское» капитализируется совместными вложениями и оценивается уже не в 23 миллиона рублей, а в сумму от 300 миллионов до 1 миллиарда рублей (последний озвученный вариант – 500 000 000 рублей). В феврале 2022 года члены «преступной группы» из числа лиц, близких к Каракотову С.Д., получают от него подписанные им документы (распоряжение о расторжении сделок от 22.02.2022 и протокол общего собрания от 24.02.2022) и передают их генеральному директору Чадаеву М.А., который использует их для фактического возвращения объекта в собственность Трубчанинова С.С. ИП Трубчанинов С.С. регистрирует свои права в органах Росреестра.

Наличием поддержки со стороны неустановленных лиц, близких к генеральному директору АО «Щёлково Агрохим» в составе «преступной группы» и подготовленных ими реальных документов с подписями С.Д. Каракотова (подлинность его подписи подтверждена экспертизой ЭКЦ УМВД по Орловской области) и объясняются неосмотрительные действия Чадаева М.А. и Трубчанинова С.С. по реализации данной схемы.

Целью этой мошеннической схемы было вывести капитализированный (с 23 000 000 миллионов рублей до 500 миллионов рублей) объект из собственности АО «Щёлково Агрохим» и таким образом получить в собственность средства, вложенные в объект и «щёлковскими», и правительством Орловской области. В дальнейшем эти средства скорее всего планировалось получить в финансовом выражении путём перепродажи Трубчаниновым объекта согласованному членами «преступной группы» юридическому лицу, обналичить и разделить.

В этот момент «что-то пошло не так». Планируемая сделка с неустановленным юридическим лицом сорвалась и неустановленные лица, близкие к руководству АО «Щёлково Агрохим» поняли, что реализовать схему безболезненно не удастся.

В свою очередь Трубчаннинов С.С. срочно стал искать другого покупателя на объект, чтобы получить хоть какие–то реальные деньги для себя и Чадаева М.А. Такой добросовестный приобретатель Шуруев Л.В. был найден.

Леонид Шуруев, фермер и предприниматель, на свою беду купивший имущество ООО ОПХ «Орловское»

В результате с соблюдением всех формальностей 11 марта 2022 года был заключён договор между ИП Трубчанинов С.С. и Шуруевым Л.В. о купле-продаже объекта и передаче последнему всех прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. Право на собственность объекта было официально зарегистрировано Шуруевым Л.В. в органах Росреестра. Но вступить в реальное владение своей собственностью ему не удалось из-за препятствий со стороны АО «Щёлково Агрохим». Объективно он является потерпевшим от действий «преступной группы».

После того как описанная нами гипотетическая мошенническая схема с участием неустановленных лиц из числа близких к руководству АО «Щёлково Агрохим», Чадаева М.А. и Трубчанинова С.С. сработала только частично, руководство АО «Щёлково Агрохим» приняло решение об обращении в Арбитражный суд Орловской области с целью аннулировать совершённые сделки и в правоохранительные органы для возбуждения уголовного преследования в отношении Чадаева М.А. и Трубчанинова С.С., в отношении которых и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Для стимулирования использования влияния администрации Орловской области в продвижении уголовного дела и арбитражного процесса 15 апреля 2022 года администрации был подарен автомобиль «Genesis», оценочной стоимостью в 16,5 миллиона рублей. Отметим, что уголовное дело в отношении сегодня находящихся под стражей Чадаева М.А. и Трубчанинова С.С. было возбуждено в тот же день 15 апреля.

В настоящее время АО «Щёлково Агрохим» и органы следствия предпринимают усилия для того, чтобы привлечь в качестве подозреваемого, а потом и обвиняемого Шуруева Л.В. Цель этого (он объявлен в розыск) – заключить Шуруева под стражу и лишить его возможности отстаивать свои права в арбитражном процессе.

Вот так, вполне возможно, выглядела мошенническая схема. Без поддержки лиц, близких к руководству АО «Щёлково Агрохим» получить документы за подписью Каракотова С.Д. было невозможно. Без поддержки со стороны этих лиц действия Чадаева М.А. и Трубчанинова С.С. по выводу объекта их собственности ООО ОПХ «Орловское» (по факту из собственности АО «Щёлково Агрохим» и частично правительства Орловской области) лишались всякой логики, поскольку неизбежно вели к возбуждению в отношении них уголовного дела.

А ещё во время расследования «щёлковского дела» нам удалось обнаружить ещё одну более чем странную сюжетную линию. Не поверите: оказывается один из двух владельцев ООО ОПХ «Орловское» неожиданно отказался от обвинений в отношении всех граждан, которых сегодня следствие и АО «Щёлково Агрохим» пытаются сделать участниками «преступной группы». Известность и авторитет этого человека гораздо выше, чем заслуги и положение Андрея Клычкова и Салиса Каракотова.

О том как Салис Добаевич Каракотов пытался обмануть его и что из этого вышло – в следующей части нашего расследования.

Ещё на эту тему

Орловское следственное управление ввело в заблуждение руководство

В сентябре Александр Бастрыкин поручил Петру Юдину доложить о деле мэра Орла Парахина, но тот поручения не выполнил

Как развести государство фиктивным разводом

Почему необходим закон, препятствующий чиновникам скрывать имущество и денежные средства с помощью липовых разводов

Мэр Орла Юрий Парахин попал в «Тёщин дом–2»

FLB: выяснилось, что мэр за бюджетные деньги построил дорогу от «дома тёщи» к «дому тестя»

Как «Открытая Россия» поддержала орловского «оборотня в погонах»

FLB: Представители Ходорковского в Орле провели митинг в защиту полковника полиции, подозреваемого в коррупции

Мы в соцсетях

Новости партнеров