Криминал 30.01.18 11:58

Весь компромат. Главные скандалы. 30.01.2018

FLB: «Кремлёвский доклад» Минфина США. /Иск весом в 100 кг./Керимову в России никто не рад./Торговая сеть «Магнит» подешевела вдвое./Евтушенков задолжал Грефу 1,7 млрд./Восстание «Силовых машин»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.01.2018

«КРЕМЛЁВСКИЙ ДОКЛАД» МИНФИНА США
Минфин США сегодня опубликовал долгожданный «Кремлёвский доклад»: в «чёрном списке» 210 имён -114 политиков и 96 бизнесменов

В список включены члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым, руководство АП и Госдумы и все крупнейшие российские предприниматели. В список чиновников также включены главы госкомпаний - Игорь Сечин, Алексей Миллер, Герман Греф, Андрей Костин и другие.

В числе других наши «олигархи» - это буквально все российские предприниматели с состоянием больше $1 миллиардов точно по списку Forbes. Таким образом, в «Кремлёвский доклад» попали почти все крупные российские бизнесмены. Но есть и закрытая часть, куда могли попасть менее крупные предприниматели. Участников этой части списка Минфин США не раскрывает. Кроме того, в «Кремлёвском докладе» указан список предприятий, которые имеют долю государства более 25% и выручку более $2 млрд. (Наконец-то хоть кто-то разобрался в этом запутанном хозяйстве).

Доклад подготовлен в рамках закона о санкциях (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. В законе говорится, что до 29 января 2018 года Минфин США должен представить отчёт о приближенных к российской власти бизнесменах. Попадание в «чёрный список» не означает автоматического введения санкций против его фигурантов, но существенно повышает их шансы оказаться в различных биржевых стоп-листах и гарантирует проблемы с западными банками.

С сегодняшнего дня начинает действовать и сам закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATS), предписавший американскому Минфину составить чёрный список. Принципиальное отличие мер, предусмотренных CAATS, от остальных санкций в том, что теперь наказание может применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку. Им грозит ограничение на экспорт товаров из США, запрет на получение любых финансовых услуг в США и привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов, введение ограничений на владение имуществом в США и запрет на выдачу виз и на въезд в США руководству компании и её контрольным акционерам. Выйти из-под этих санкций будет почти невозможно.

Такие же условия, кстати, содержала поправка Джексона–Вэника, которая была принята в разгар холодной войны в 1974 году и вводила ограничения на торговлю между США и СССР. Отменена она была лишь спустя 38 лет. Не умеют американские политики дружить.

Почитать доклад вы можете здесь

€1,5 МИЛЛИАРДА ЗА ТЕРАКТ НАД СИНАЕМ
Родственники погибших над Синаем пассажиров самолёта А321 подали очередной коллективный иск к страховщикам. Иск весом в 100 кг

29 января в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение коллективного иска от родственников жертв авиакатастрофы самолёта A321 над Синаем. Заседание пройдёт в закрытом режиме по просьбе одной из сторон, передаёт ТАСС. Семьи жертв теракта получили от страховой компании по 2 миллиона рублей за каждого погибшего, и ещё по 1 миллиону – из городского бюджета Петербурга. Но 118 родственников разбившихся в самолёте людей решили, что этих денег недостаточно. На днях они подали коллективный иск на рекордную сумму в 93 млрд. рублей – почти по 800 миллионов на каждого истца.

Ответчиков по иску несколько: это российская авиакомпания «Когалымавиа», страховые компании «Ингосстрах» и «Allianz Global Corporate and Specialty» и ещё ряд фирм. Сумма, которую истцы намерены получить, бьёт все рекорды: она составляет почти €1,5 млрд. Исковое заявление со всеми дополнениями получилось аж на миллион листов, в суд заявление привезли в двух чемоданах весом почти 50 килограммов.

По мнению независимых экспертов, попытка отсудить такую большую сумму, скорее всего, закончится провалом. Но родственники погибших думают иначе. Возможность подать иск на столь крупную сумму у них появилась после того, как 21 августа прошлого года Россия присоединилась к Монреальской конвенции авиаперевозок. Она устанавливает сумму в 9 млн. рублей в качестве минимальной выплаты и снимает ограничение в размерах компенсации морального вреда.

Родственники жертв крушения А321 пытаются получить дополнительные выплаты не в первый раз. В 2016 году помощь в этом вопросе им оказывал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Адвокат рассчитывал, что американская лизинговая компания ILFC, которой принадлежал «Аэробус А321», выплатит семьям погибших до 7 млн. долларов. Добиться миллионных выплат от ILFC не удалось, но семьи погибших не теряют надежды: возможно, с новым иском им повезёт больше.

Напомним, 31 октября 2015 года аэробус авиакомпании «Когалымавиа» А321 потерпел крушение над Синаем, совершая перелёт из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Петербург. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Авиакатастрофа, которая стала крупнейшей в российской истории, была признана терактом. Расследование продолжается до сих пор.

КЕРИМОВУ В РОССИИ НИКТО НЕ РАД
Подзабытые факты биографии сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, который попал под арест во Франции за отмывание денег

Во Франции Сулеймана Керимова подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу. Причём для покупки недвижимости Керимов якобы незаконно ввёз во Францию от €500 до €750 млн. наличными. Ему грозит длительный тюремный срок. За время «французской ссылки» Керимова журналисты смогли раскопать новые детали его биографии, представляющие французского сидельца в неожиданном свете.

Федеральный промышленный банк (ФПБ) находился в Москве, и Керимов представлял в нём махачкалинское предприятие «Эльтав». К концу 1996 года он собрал контрольный пакет ФПБ. На какие же средства 30-летний помощник гендиректора «Эльтава» приобрёл акции? Не исключено, что помочь «подняться» будущему сенатору мог «общак» бригады Мурата, расстрелянной в середине 1990-х годов в Дербенте. Члены банды «засветились» в истории с обналичиванием фальшивых авизо.

Керимов мог сколотить капитал, прокручивая в ФПБ средства созданной в 1994 году при Минсельхозе Федеральной продовольственной корпорации (ФПК). Корпорацию возглавлял выходец из Дагестана, крупный работник республиканского обкома КПСС Магомедтагир Абдулбасиров. В 1996 году, когда Генпрокуратура возбудила дело о хищениях в ФПК на 500 млн. долларов и когда автомобиль Абдулбасирова был обстрелян в Москве, чиновник уволился из продкорпорации.

Затем Керимов оперативно нашёл 50 млн. долларов, чтобы заплатить за компанию «Нафта-Москва». Так он стал владельцем бывшего нефтетрейдера «Союзнефтеэкспорт», растерявшего партнёров-поставщиков сырья после развала СССР, но сохранившего активы в стране и за рубежом (в том числе сеть заправок в Финляндии).

Вот далеко не полный список компаний и бизнесменов, которые могут считать себя несправедливо «поглощёнными» Керимовым:

Авикомпания «Внуковские авиалинии». В 1997–1998 годы компания, в то время один из крупнейших чартерных перевозчиков РФ, попала под контроль ФПГ «Росавиаконсорциум» (её крупным акционером был банк Керимова). Считается, что новые владельцы, зарабатывая порядка 10 млн. долларов в год на продаже авиабилетов, не выполнили свои инвестиционные обязательства на 150 млн. долларов и довели авиакомпанию до полной финансовой несостоятельности. Пытавшийся препятствовать захвату «Внуковских авиалиний» профсоюзный лидер предприятия Геннадий Борисов в начале 1999 года был убит.

В 2001 году предприниматель Андрей Андреев лишился своей финансово-промышленной группы, в которую входили «Автобанк», страховая компания «Ингосстрах», Орско-Халиловский меткомбинат (НОСТА) и ещё целый ряд предприятий. Похоже, что часть активов Андреева была оформлена на рядовых сотрудников, и те передали свои акции структурам Сулеймана Керимова и его тогдашнего партнёра Олега Дерипаски.

Строительно-промышленная корпорация (СПК) «Развитие» семьи Ворониных. В её состав входил «Главмосстрой», который обеспечивал четверть объёмов жилищного строительства в столице. В 2005 году компания была захвачена структурами Керимова и перепродана Олегу Дерипаске. Использовались акции устрашения: уголовные дела против владельцев СПК и захват офиса в Гранатном переулке, в котором участвовали 150 вооружённых бейсбольными битами и арматурой молодых людей.

В 2009 году Керимов вмешался в конфликт между супругой мэра Лужкова Еленой Батуриной и бизнесменом Ашотом Егиазаряном по поводу реконструируемой гостиницы «Москва». В результате Егиазарян лишился своей доли в отеле стоимостью 250 млн. долларов. В 2015 году Керимов продал гостиницу «Москва» (Four Seasons Hotel Moscow) структурам предпринимателя Алексея Хотина.

Собственники строительной группы ПИК Кирилл Писарев и Юрий Жуков. После кризиса 2008 года они обратились к Керимову с просьбой урегулировать вопрос с банковскими кредитами. В обмен на решение вопроса Керимов получил долю ПИК в размере почти 40 %, не потратив ничего.

В 2009 году Керимов получил 8 млрд. долларов из государственного ВЭБа на покупку малопривлекательного «Индустриального союза Донбасса» (3 метзавода в ДНР, долг в 3 млрд. долларов). Куда подевались от 3 до 5 млрд. долларов в результате этой сделки – неизвестно.

Владелец предприятия «Сильвинит» (крупнейший производитель калия в РФ) Анатолий Ломакин и его партнёр Петр Кондрашов в 2010 году отказали Керимову в продаже своих активов. Но Керимов, который в то время занимался консолидацией калийного бизнеса, всё же нашёл методы против несговорчивых владельцев. В итоге владельцы предприятия были вынуждены продать акции. Ломакин оценил свой ущерб в 1,3 млрд. рублей.

В 2013 году Керимов передал свой бизнес в основанный им ранее благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation. При этом все предприятия и объекты недвижимости прошедшие через скандальные «сделки» были перепроданы так называемым добросовестным приобретателям, в числе которых Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Михаил Гуцериев и другие.

«МАГНИТ» ДЛЯ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Капитализация торговой сети «Магнит» с осени 2017 года уменьшилась вдвое

Акции «Магнита», упавшие в пятницу на 10,2% после публикации плохой годовой отчётности, продолжили дешеветь вчера. Так дешёво «Магнит» в последний раз стоил в 2012 году. Согласно годовому отчёту за 2017 год, чистая прибыль сети упала на 34,7% до 35,53 млрд. рублей. Рентабельность EBITDA сократилась с 10% до 8%. Выручка «Магнита» за 2017 год выросла всего на 6,4% – это оказалось ниже консенсус-прогноза «Интерфакса» и ожиданий инвесторов.

В результате по итогам 2017 года «Магнит» впервые за много лет уступил по общей выручке своему основному конкуренту X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Отставание заставляет «Магнит» вкладывать в развитие все средства. На прошлой неделе ритейлер заявил, что в 2018 году не будет выплачивать дивиденды, хотя раньше акционерам выплачивалось 60%-70% годовой чистой прибыли.

В ноябре 2017 года основной владелец сети Сергей Галицкий продал 7,5% акций «Магнита» и якобы вложил вырученные 43,9 млрд. рублей (736 млн. долларов) в компанию. Но это не помогло. X5 Retail Group, наоборот, начала платить дивиденды своим акционерам.

Быстрое падение акций «Магнита» началось ещё осенью прошлого года, когда из отчётности компании стало ясно, что её рост замедляется. На Лондонской бирже расписки ритейлера находились на пятилетнем минимуме. Компания объясняла плохие показатели высокими операционными расходами – открытием новых магазинов, реновацией старых и строительством комплекса по выращиванию грибов в Краснодарском крае. С сентября 2017 года «Магнит» подешевел вдвое - с 1 трлн. рублей до 530 млрд. (текущая капитализация на Московской бирже).

ЕВТУШЕНКОВ ЗАДОЛЖАЛ ГРЕФУ
Сбербанк через суд пытается взыскать с контролируемого АФК «Система» ритейлера Concept Group 1,7 млрд. рублей

Иск Сбербанка к ООО «Концепт груп», управляющему ритейлером Concept Group, был подан в суд 22 января и на следующий день принят к производству. Другими ответчиками проходят один из основателей Concept Group, петербургский миллиардер Леонид Ханик и ООО «Стиль экспресс».

Concept Group выпускает и продаёт одежду для женщин и детей под брендами Concept Club и Acoola (240 точек в России и СНГ). В январе 2017 года основным владельцем Concept Group с долей 63,28% стала АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Сбербанк открыл кредитную линию для Concept Group на 1,7 млрд. рублей в 2015 году. Средства планировалось направить на развитие магазинов детской одежды Acoola в Нью-Дели (в Индии насчитывается 0,5 млрд. детей - это в 15 раз больше, чем в России). В 2018 году сеть должна была увеличиться на десять точек - помимо столицы, в Мумбае и Бангалоре. Но что-то пошло не так.
Concept Group перестала обслуживать долг с февраля 2017 года. «Система» рассчитываться со Сбербанком не собиралась, так как кредит был получен пол личное поручительство Леонида Ханика задолго до того, как АФК установила полный контроль над Concept Group (в 2014 году у «Системы» было лишь 40% Concept Group). Но сейчас ситуация изменилась.

Дело в том, как сообщает «Коммерсант», что АФК «Система» сейчас пытается привлечь финансирование в рамках мирового соглашения с «Роснефтью» на сумму 100 млрд. рублей и часть средств (40 млрд. рублей) должен предоставить Сбербанк. Деньги АФК пока не выделены. И не будут выделены, если не будет погашен долг Concept Group?

ВОССТАНИЕ «СИЛОВЫХ МАШИН»
Три куратора поставки газовых турбин в Крым получили «чёрную» метку от OFAC

Подразделение Минфина США - Офис по контролю над иностранными активами (OFAC) - 26 января (ещё до публикации «Кремлёвского доклада») включило в санкционный список (SDN) трёх россиян, которые курировали поставки газовых турбин Siemens в Крым. В список также попали ООО «ВО «Технопромэкспорт» и компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, которая является миноритарным акционером завода «Сименс технологии газовых турбин» - поставщика четырёх газотурбинных установок, которые попали в Крым.

Напомним, в июне 2017 года Reuters сообщало, что в Крым были поставлены четыре турбины, произведённые на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин». Турбины сначала были проданы «Технопромэкспорту» для энергообъектов в Тамани, а затем переправлены в попавший под санкции ЕС Крым. Санкции на «Силовые машины» были наложены из-за того, что руководство компании публично поддержало инфраструктурные проекты в Крыму, а сама компания «оказывала материальную, финансовую, техническую или иную поддержку ВО «Технопромэкспорт».

70% оборудования «Силовых машин» (для атомных, гидравлических и тепловых электростанций) поставляется на экспортные рынки, ключевые направления сбыта - страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы, СНГ и т.д., говорится в годовом отчёте компании за 2016 год. Напрямую санкции США не повлияют на отношения компании с контрагентами из других стран, но реальные последствия будут зависеть от поведения зарубежных партнёров и возможного политического давления на них.

У «Силовых машин» наверняка есть партнёрские взаимоотношения с компаниями, аффилированными с американским бизнесом, а также средства на счетах в зарубежных банках, часть из которых может быть заморожена. В июле прошлого года был смещён со своей должности генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов. Предположительно его увольнение было связано с утечкой информации о турбинах. Накануне увольнения Филиппов был вызван на допрос в управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти по делу о разглашении гостайны, откуда был отпущен под подписку о невыезде.

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Авторизоваться через:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Georgii Ivanov
Georgii Ivanov 30.01.2018 12:20
Известный олигарх, который упоминается в госдеповском докладе, не разглашая своего имени, готовится заказать специальные знаки для всех фигурантов злополучного списка, выполненное на металлической пластинке в форме Конгресса из золота высшей пробы. Цель подобной акции создать положительный имидж , патриотический образ у народа к самой высшей элите кремля. На фоне американского флага планируется поместить слова : - " Я ИЗ КРЕМЛЕВСКОГО ДОКЛАДА". Количество золотых значков будет строго соответствовать списку, иметь свой порядковый номер. Известные ювелиры и дизайнеры пока работают над проектом. По некоторым расчетом на это потребуется около 2.5 кг золота. Предполагается , что эти знаки будут непременным атрибутом при встрече с зарубежными партнерами, как в составе делегации, так и в узком кругу.

Ещё на эту тему

28.12.2017 14:58:57 #Компромат #Филин

Весь компромат. Главные скандалы. 28.12.2017

FLB: Топ-5 самых богатых министров правительства России./Кто довёл директора фабрики «Меньшевик» до преступления./ Найден главный инициатор «платных парковок во дворах»

14.03.2018 14:46:26 #Компромат #Филин

Весь компромат. Главные скандалы. 14.03.2018

FLB: В Лондоне - со «следами на шее» - найден труп друга Березовского./ Дубль американской  взятки за российский уран./ Центробанк потратил 1,5 триллиона во имя спасения?/ Экс-руководитель «Инкасбанк» получил штраф в 11 млрд рублей./ 10 уголовных дел экс-мэра Чебоксар

09.01.2018 16:12:06 #Компромат #Филин

Весь компромат. Главные скандалы. 09.01.2017

FLB: Скелет из шкафа Алексея Мордашова./Давиду Якобашвили напомнили о партнёрах бурных 90-х./Как встретили Новый год экс-министр, экс-губернаторы, экс-«ночной губернатор Петербурга» и бывший зам. начальника всех тюрем России

17.01.2018 10:47:57 #Компромат #Филин

Весь компромат. Главные скандалы. 17.01.2018

FLB: Собчак увековечит таксу Рогозина./ ТОП-5 скандалов Мединского./ Эхо 1990-х на дорогах России

Мы в соцсетях

Новости партнеров