|
«Депутат Левашинского района Дагестана, член фракции "Единой России" Абдулла Гасанов стал участником дела "черны инкассаторов". По данным следователей», - передает 11 марта Life-24.com.
«По версии следствия, Гасанов руководил бандой, которая занималась незаконным обналичиванием денег. В связи с тем, что фигурантом дела стал депутат, оно передано из МВД в Следственный комитет РФ, - сообщает во вторник Лента.Ру.
«Причастность депутата муниципального образования Левашинский район Абдуллы Гасанова к обналичиванию многомиллиардных сумм была выявлена сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, - пишет в сегодняшнем номере «Коммерсант».
Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости законности деньги клиентов (например, из Москвы) переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и также возвращались в столицу.
Задержание подозреваемых напоминало войсковую спецоперацию. Тогда оперативники отследили доставку на броневиках в аэропорт Махачкалы около полумиллиарда рублей. Деньги сопровождали охранники ЧОП "Карат-1". Во Внуково курьеров встречали бойцы того же "Карата" на трех бронемашинах. После погрузки денег броневики были блокированы бойцами полицейского спецназа "Рысь". Курьеры отказались открыть двери бронемашин, а одна их них попыталась прорваться. Сдались перевозчики денег, лишь когда спецназовцы начали ломать бронированные стекла кувалдами. В машинах было найдено несколько тюков с 600 млн руб. и еще около 45 млн руб. лежали в сумках курьеров. По документам они числились как печатная продукция. Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре в Химках.
В ходе дальнейшего расследования оперативники ГУЭБиПК вышли и на Абдуллу Гасанова. По версии следствия, братья Каратовы отвечали в ОПС лишь за перевозку денег, а депутат Гасанов руководил группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и находила банковские реквизиты для платежных документов.
Адвокат Магомеда Каратова Чингиз Эфендиев заявил, что осведомлен о передаче дела в СКР, но не знает о появлении нового фигуранта.
"Мой подзащитный вину не признает и не видит в своих действиях состава преступления",— утверждает защитник».
«Дело банды «черных инкассаторов» расследуется с весны 2012 года. Первых подозреваемых в участии в банде задержали через год, весной 2013 года, тогда курьеров удалось взять с поличным во «Внуково». Бойцами спецназа были арестованы руководители ЧОП «Карат-1» братья Каратовы, Магомедрасул и Магомед. Кроме того, в деле фигурируют Магомедов и Кузнецов, имена которых не озвучиваются, - напоминает «Деловой квартал».
Ведущие следствие предполагают, что банда работала в течение семи лет, обналичивая деньги для клиентов из Москвы и Подмосковной области, а также из Ставропольского края. Всего за годы работы через фирму прошло около ста миллиардов рублей. По схеме деньги переводились на счета специально открытых фирм-однодневок в Дагестане, после чего обналичивались и доставлялись заказчикам.
Возбуждены уголовные дела по ст. УК РФ 172 «Незаконная банковская деятельность» и 210 «Организация преступного сообщества»».
3 апреля 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «350 кг «черного нала» арестованы в Солнцевском суде» говорилось: «Солнцевский районный суд Москвы арестовал Магомеда Каратова, руководителя дагестанского ЧОП «Карат-1», задействованного в нелегальной инкассации теневых денежных средств. Об этом сообщалось на официальном сайте МВД России.
«Глава ЧОП Каратов подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой на протяжении семи лет занимались незаконными банковскими операциями, - передавало агентство РБК.
Злоумышленники переводили поручения физических и юридических лиц, обналичивали нелегальные денежные средства, а также занимались их транспортировкой. По предварительной оценке правоохранителей, участники группировки вывели в теневой сектор экономики более 100 млрд руб».
«Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по первой части статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Как подчеркнули в ведомстве, дело по данной статье в рамках расследования преступления о незаконной банковской деятельности возбуждается впервые», - отмечало издание Лента.Ру.
«Как сообщала агентству РИА Новости пресс-секретарь суда, следствием были предъявлены дополнительные материалы по обвинению Каратова по статье 210, ч.1 — организация преступного сообщества».
«По данным полиции, подозреваемые переводили денежные средства клиентов по поддельным платежным поручениям на счета фирм-однодневок. После этого деньги обналичивались через дагестанские банки и переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву, где передавались заказчикам, - отмечало тогда специализированное Banki.Ru. - Во время обысков полицейские обнаружили 350 кг наличных денег на сумму более 600 млн рублей».
Как сообщало Life news, «спецоперация по захвату черных инкассаторов, проведенная накануне во Внуково сотрудниками МВД, ФСБ и ФСО, напоминала крутой гангстерский боевик. Спецназовцам пришлось применить оружие, чтобы схватить нелегальных перевозчиков денег, переправивших в столицу 400 миллионов рублей.
- Средь бела дня рядом с грузовым терминалом аэропорта вдруг раздались стрельба и крики, - рассказывал очевидец событий, успевший снять происходящее на видеокамеру. - Были две короткие очереди, а потом несколько выстрелов. Насколько могу судить, стреляли четверо бойцов спецназа, огонь велся по колесам микроавтобуса, который впоследствии задержали. Поскольку он бронирован, то стрелять по корпусу не было смысла, хотя одна из пуль срикошетила в боковое стекло со стороны водителя.
После того как груженный деньгами автомобиль остановился, один из находившихся в салоне мужчин попытался сбежать, но его тут же схватили.
По словам собеседника, действия спецслужб на целый час практически парализовали работу многих сотрудников авиакомпаний, прилипших к окнам и наблюдавших за разворачивавшимися событиями, - офисное здание, где квартируют такие авиаперевозчики, как "Трансаэро", "ЮтЭйр", "РусДжет", "Якутия" и др., расположено на территории "Внуково-Карго".
- Брали всех - под общую гребенку попали те, кто хоть как-то мог быть причастен к приемке этого груза, - рассказывал свидетель. - Потом часть из них отконвоировали, а часть отпустили прямо на месте после проведения разбирательства.
Из-за того что часть задержанных отпустили, работники аэропорта подумали, что все произошедшее – учения.
- Все сразу стали вспоминать прошлогоднюю историю, когда во Внуково такие же перевозчики денег побросали мешки с наличностью прямо в терминале и разбежались, - говорил тогда очевидец. - Тогда эти деньги, говорят, пролежали бесхозными несколько часов. Некоторые сотрудники аэропорта якобы даже умудрились, проходя мимо, прихватить по парочке пачек с купюрами.
В этот раз у 20 участников банды черных инкассаторов в аэропорту Внуково оперативники изъяли сотни миллионов рублей наличными и оружие.
- По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег, проведено более 15 обысков. Изъяты печати, клише, поддельные автомобильные номера и пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов Уйташ и Внуково, - сообщали в пресс-центре МВД, - Обнаружены 350 килограммов наличности на сумму более 600 миллионов рублей, а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы. Кроме того, в Химках в дополнительном офисе одного из дагестанских банков обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности.
По данным МВД, транзитную схему легализации черной наличности банда реализовывала в несколько этапов. Часть денег переправлялась наличными, другая часть поступала на расчетные счета фирм-однодневок. При этом переводы якобы предназначались для оплаты неких товаров и услуг.
В столицу злоумышленники перевозили деньги под видом печатной продукции, в Москве наличность распределялась по заказчикам.
- По факту выявленных преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Незаконная банковская деятельность", возбуждено несколько уголовных дел, - комментировали в пресс-центре МВД».
Это уже не первый инцидент с крупными махинациями с наличностью во Внуково. Не далее как в ноябре прошлого года в этом же аэропорту у перевозчика денег отняли 75 млн рублей.
Также о нелегальном банковском бизнесе в Дагестане на FLB: «Экспресс» фальшивых вкладчиков требует настоящих денег», «Миллиарды «нарисованных» дагестанских вкладчиков», «Кредит «дочки» ВЭБа уехал дагестанским «Экспрессом», «Экспресс» без лицензии», «Обнальная площадка» Дагестана недовольна Центробанком», «Дагестанский банковский «пылесос», «Откуда деньги в Дагестане?», “ЦБ зачищает дагестанскую “прачечную”, “Как Кавказ обналичивает Россию”.
|
