«В деле о крупнейшей в России афере с материнским капиталом, в которой обвиняется бывший вице-президент общественной организации «Опора России», предприниматель и акционер «Автоградбанка» Павел Сигал, появился новый фигурант, - сообщает 14 февраля региональное издание KazanFirst.Ru.
Оперативники МВД задержали в Казани находившегося в розыске главбуха «Центра микрофинансирования» Андрея Полякова, который также отвечал за несколько десятков региональных подразделений по выдаче микрокредитов».
«Андрей Поляков последние несколько месяцев числился в региональном розыске, - уточняет в пятницу «Татцентр». - Сразу после задержания он был на самолете доставлен в Москву, где арестован на два месяца и отправлен в СИЗО. Поляков отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя и своих близких».
“В отношении Андрея Полякова него возбудили уголовное дело по статье 159 УК («Мошенничество»)», - отмечает агентство РБК.
“После задержания главбуха «Центра микрофинансирования» следователи надеются выяснить все детали аферы, - пишут в сегодняшнем номере «Известия».
Источники издания в правоохранительных органах рассказали, что Поляков был задержан в Казани несколько дней назад силами местных оперативников. Последние несколько месяцев он числился в региональном розыске, и на всех транспортных узлах на него был установлен так называемый оперативный сторожок.
Источник издания пояснил, что к задержанию Полякова привела работа следователей, которые изучили собранную документацию и очертили круг людей, которые могут быть причастны к афере с маткапиталом.
— Это не последнее задержание в рамках дела, — заверил собеседник в правоохранительных органах.
В финансовой группе Павла Сигала «Центр микрофинансирования» подтвердили факт задержания главбуха Андрея Полякова, однако затруднились прокомментировать ситуацию.
Андрей Поляков был не только главным бухгалтером финансовой структуры Сигала, но и директором половины всех региональных ячеек «Центра микрофинансирования», разбросанных по городам России. Поляков значился руководителем в 64 из 128 филиалов.
Примечательно, что доли в региональных подразделениях распределены одинаково между двумя учредителями — 66,66% принадлежит Павлу Сигалу и остальные 33,34% — его партнеру Галине Сизовой, которая также фигурирует в уголовном деле.
Следователи считают, что Поляков много знает о деталях мошеннической схемы и может дать ценные показания: через него проходила значительная часть документации структуры, а также сделки, заключаемые региональными подразделениями «Центра микрофинансирования».
Обычно это были ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. Затем аферисты погашали сертификат на маткапитал в счет кредита за жилье, при этом часть полученной суммы они возвращали матерям, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали себе.
На данный момент полицейским известно о 80 эпизодах незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах России на общую сумму 29 млн рублей. В рамках этого дела в Казани был задержан и сам Сигал.
12 декабря стало известно о том, что только по эпизодам в Иваново МВД возбудило сразу 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали сами матери, а также менеджеры холдинга «Центр микрофинансирования», принадлежавшего Сигалу. По версии следствия, женщины, большинство из которых цыганки, сознательно обналичивали материнские сертификаты через незаконные схемы, получая по 30–50 тыс. рублей».
Павел Сигал дождался «гражданского импульса» под стражей
«Полиция задержала Сигала 19 ноября. Он оказал сопротивление полицейским и попытался бежать, но затем сдался властям, - сообщал портал KM.Ru.
По версии следствия, вице-президент «Опоры России» возглавлял организованную преступную группу, занимавшуюся хищением бюджетных средств. Мошенники использовали фиктивные фирмы и предлагали женщинам из неблагополучных семей обналичить сертификат на материнский капитал».
«По данным МВД, схема работы была следующая: ряд фирм собирал информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, которые остро нуждаются в деньгах. Потом они предлагали обналичить им сертификаты материнского капитала. Затем заключали с ними договоры целевого займа, согласно которым якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечислялись. Затем фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости: покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, после чего часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег фирмы присваивали себе, - передавало агентство РБК.
По официальным данным, преступникам удалось похитить до 5 млрд руб. По словам источников в МВД, сумма может доходить до 10,5 млрд руб.
Следствие уверено, что именно Павел Сигал был организатором аферы. Он руководил ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования". В схеме обмана, как сообщается, было замешано более 400 коммерческих организаций в различных регионах. В рамках дела задержания произошли в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Сам Сигал свою вину отрицает».
«Еще в первых числах декабря бывший министр финансов Алексей Кудринзаписался на прием к заместителю главы МВД и руководителю следственного департаментаЮрию Алексееву. В журнале приема посетителей была сделана соответствующая запись, — рассказывал «Известям» источник в МВД.
— На встрече с замминистра Кудрин предположил, что в действиях Сигала не было состава преступления, — рассказал изданию источник.
О чем именно договорились Кудрин и Алексеев, пока неизвестно.
Источник издания в «Опоре России» подтвердил факт встречи Кудрина с замглавы МВД.
— Кудрин пришел на встречу со справкой, подготовленной юристами «Опоры России», в которой детально расписывалось, почему в действиях Сигала нет состава преступления, — пояснил собеседник издания.
Адвокаты Сигала и представители Алексея Кудрина воздерживаются от комментариев».
