«По версии следствия, эти женщины, большинство из которых являются цыганками, сознательно обналичивали материнские сертификаты через незаконные схемы, получая по 30–50 тыс. рублей», - пишет в пятницу «Московский комсомолец».
«Следователи МВД изначально предупреждали о возможном привлечении к уголовному делу матерей, обналичивавших свои сертификаты через структуры Сигала, - отмечает издание Полит.Ру.
Был очерчен круг подозреваемых, после чего следствие стало проверять роль в афере каждой женщины: была ли она жертвой, доверием которой злоупотребили участники группировки, или же она сознательно участвовала в преступлении.
В результате у МВД появились основания полагать, что некоторые жительницы Иваново действовали умышленно и знали о сомнительных схемах.
Преступная группа, в которую входил Сигал, занималась выдачей фиктивных справок малообеспеченным женщинам, которые после рождения второго ребенка получили право на материнский капитал. Мошенники обналичили капиталы за счет фиктивной покупки жилья на сумму более 10 миллиардов рублей».
«Как утверждает в сегодняшнем номере «Известий» анонимный источник в правоохранительных органах, что значительная часть подозреваемых — цыганки с многочисленным потомством. Сейчас все они проходят по делу в статусе подозреваемых. Если их вина будет доказана, то с учетом того, что преступление было совершено в составе группы, им может грозить весьма суровый приговор — до 10 лет лишения свободы.
В головном офисе Центра микрофинансирования Павла Сигала изданию сообщили, что пока ничего не слышали о новых делах.
— Мы не располагаем такой информацией, — заявила пресс-секретарь организации Диана Фатыхова.
Как пояснил изданию адвокат Сигала Алексей Кирсанов, следствие также не извещало его о возбуждении уголовных дел.
— В Иваново было 42 эпизода, но все они были объединены в одно дело, — рассказал Кирсанов.
Защитник предположил, что расщепление «большого» уголовного дела на отдельные говорит о том, что их расследование могут передать региональным силовикам.
Адвокат считает претензии следствия в адрес Павла Сигала неправомерными.
— Само следствие признает, что женщины действительно получали в обмен на материнский капитал жилье, — пояснил изданию Алексей Кирсанов. — Пускай не хоромы, а комнату в коммуналке, недострой, ветхий домик или просто квадратные метры в квартире. Но в любом случае это было не бесплатно, и жилищные условия матерей улучшались.
Кирсанов также напомнил, что в каждом отдельном случае женщины покупали разную недвижимость. По его словам, это нехарактерно для мошеннических схем, когда аферисты используют один и тот же объект, чтобы организовать «карусель».
В ноябре МВД объявило о раскрытии крупной аферы с материнским капиталом. По версии следствия, в ней было задействовано около 400 фирм, разбросанных по всей стране и действующих от лица принадлежащей Сигалу компании «Центр микрофинансирования». По данным следствия, аферисты погашали сертификат на маткапитал в счет кредита за жилье, оставляя себе от 30 до 80%.
Сейчас следствие проверяет 80 эпизодов в разных регионах России на общую сумму в 29 млн рублей. Примечательно, что первоначально МВД оценивало масштабы аферы в 10 млрд рублей. В рамках этого дела в Казани был задержан и сам Сигал.
В Центре микрофинансирования утверждают, что Сигал невиновен, и указывают на то, что против него уже несколько раз возбуждались уголовные дела в различных регионах России, однако все они разваливались за неимением доказательств его вины. В 2012 году Сигалу удалось даже засудить МВД за то, что оно распространило порочащую его честь информацию, обвинив его в мошенничестве».
22 ноября в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Здоровье подвело «Опору» под арест» говорилось: «Тверской суд Москвы санкционировал арест главы Центра микрофинансирования и первого вице-президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и координатора комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина Павла Сигала по делу о хищении материнского капитала на 10,5 млрд рублей.
"Избрать в отношении Сигала меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 19 января 2014 года", - огласила свое решение судья Елена Сташина, - передавал корреспондент информационного агентства ИТАР-ТАССиз зала суда.
Павлу Сигалу не удалось взять «больничный» из-под стражи
“Прокурор настаивает на избрании любой, не связанной с лишением свободы меры пресечения в отношении вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, подозреваемого в организации аферы с материнским капиталом на миллиарды рублей, - сообщало агентство РАПСИ.
"С учетом его состояния здоровья я не поддерживаю ходатайство о заключении под стражу, считаю, что ему надлежит избрать любую другую, не связанную с лишением свободы меру пресечения", - заявил представитель надзорного ведомства в пятницу в Тверском суде Москвы».
“Защита в пятницу приобщила к материалам дела выписку из истории болезни, из которой следует, что состояние здоровья Сигала удовлетворительное, но ему требуется постоянное наблюдение врача из-за ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Также защита представила суду свидетельства об инвалидности матери задержанного и о рождении двух его малолетних детей», - поясняла тогда интернет-газета «Взгляд».
«Адвокаты Сигала просили освободить своего подзащитного под залог в размере 30 миллионов рублей. В свою очередь, представитель следствия в суде подчеркнула, что Сигала задержали при попытке скрыться, - отмечала Лента.Ру.
Сам Сигал заявил: «Конечно, я не признаю вину. Я не виноват, мне нечего скрывать»».
«На причастность Павла Сигала к нарушениям закона указали очевидцы, - уточняло BFM.Ru.
Кроме того, следователи не исключили, что на сотрудников предпринимателя, свидетельствующих на процессе, может оказываться давление».
«Причастность к совершенному преступлению подтверждается тем, что на Сигала указали очевидцы. Кроме того, свидетелями по делу являются его сотрудники, на которых он (Сигал) может оказывать давление, а также у него имеется загранпаспорт с шенгенской визой до 15 мая 2018 года, что подтверждает возможность Сигала скрыться от правоохранительных органов», - говорится в ходатайстве следствия в обоснование требования заключить задержанного под арест».
«Два фигуранта дела об афере с материнским капиталом дают признательные показания против первого вице-президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павла Сигала, - приводило слова следователя в Тверском суде Москвы ИТАР-ТАСС.
"Ранее скрывавшиеся и задержанные два фигуранта вчера были допрошены и дали признательные показания против Сигала, указав, что получали указания именно от него", - сказала следователь».
«Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал подозревается в 64 эпизодах совершения преступлений по делу о хищении материнского капитала на сумму в 10,5 миллиарда рублей. Такие сведения озвучила следователь, выступая на заседании Тверского суда Москвы. Об этом сообщил портал Snob.Ru.
Павел Сигал на заседании суда 22 ноября заявил, что не признает своей вины.
«Я не виноват, что мне скрывать? У меня свой бизнес был и двое маленьких детей. Почему надо держать в камере человека, который ни одного документа не подписывал?» — заявил Сигал журналистам.
Он также добавил, что не видел материалов дела и его ни разу не допрашивали».
«Ранее были рассмотрены материала других фигурантов - Галины Некрасовой, Любови Кадниковой, Андрея Хююренена и Елены Бондаревской. Они пробудут под арестом до 19 января 2014 года. Под домашний арест помещены Татьяна Попова и Ирина Рубанова», - напоминала «Российская газета».
