|
«Полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков в российских регионах, в котором подозревается руководство коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (КТ «СиК»), - сообщает 23 декабря «Федерал Пресс» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
Официальный сайт КТ «СиК» сообщает, что в настоящее время «Социальная инициатива и компания») проходит процедуру банкротства».
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в ходе оперативного сопровождения уголовного дела в отношении руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (КТ «СиК») выявлено одиннадцать новых фактов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, совокупный ущерб составил порядка 600 млн руб», - сообщает в понедельник Газета.Ру.
«Задокументировано, что в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса «Московия» в Ленинском районе Московской области собрано более 126 млн рублей. По имеющейся информации, часть суммы выведена из инвестиционного проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели, - говорится в официальном сообщении МВД РФ.
Кроме этого оперативным путем установлено, что в целях придания правомерного вида похищенным средствам, руководителями КТ «СиК» создано подконтрольное юридическое лицо, на расчётный счёт которого по фиктивным основаниям перечислено порядка 157 млн рублей.
Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения».
«КТ "СиК" было создано в Москве в 2000 году, президентом компании стал Николай Карасев. В состав группы вошли члены его семьи и несколько подчиненных, - напоминает в понедельник агентство РИА Новости.
Как сообщалось, члены преступной группы заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения денег аферисты обязательств не выполняли».
Руководители компании «Социальная инициатива» Николай Карасев и Наталия Карасева, обвиняемые в присвоении более 1 млрд. рублей соинвесторов жилья, перед оглашением приговора в Басманном суде. Фото ИТАР-ТАСС/Юрий Машков
«Дело "Социальной инициативы", которое стало самым крупным по факту создания финансовых пирамид, было возбуждено в 2006 году. В 2009 году потерпевшими были признаны более 8,5 тыс. граждан из 13 регионов России, вложивших деньги в строительство жилья, а ущерб оценен почти в 5,8 млрд руб. Расследование до сих пор проводит следственное управление СКР по Центральному федеральному округу, - вспоминает информационное агентство ИТАР-ТАСС.
19 мая 2009 года Басманный суд Москвы приговорил главу "Социальной инициативы" Николая Карасева к десяти годам колонии строгого режима, его заместителя и жену Наталью Карасеву - к восьми годам, еще двух руководителей - Ларису Мошкину и Сергея Литовченко - к семи годам.
Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств. В сентябре 2011 года еще три руководителя "Социальной инициативы" - Сергей Литовченко, Владимир Головачев и Алексей Быковский - были осуждены за растрату на сроки от трех до семи лет.
По данным СМИ, в ходе деятельности "Социальной инициативы" в середине 2000-х годов около 7 тыс. Вкладчиков инвестировали средства в строительство более 190 объектов недвижимости в 15 регионах Центральной России”.
Как сообщал в 2006 году сайт «Компромат FLB.ru», в скандальных проектах «Социальной инициативы» оказалась тесно замешана народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
На деньги, собранные с вкладчиков при ее непосредственном участии велось строительство так называемого Культурно-общественного комплекса «Женский центр» на Цветном бульваре в Москве.
«В 1993 г. Правительство Москвы выделило участок в центре города, на Цветном бульваре, для строительства центра «духовного совершенствования женщин», идея которого изначально принадлежала известной и уважаемой в нашей стране актрисе Быстрицкой Элине Авраамовне. Она и возглавила ООО «Женский центр», которое, в соответствии с заключенным с Правительством Москвы Инвестиционным Контрактом, являлось Инвестором и обязано осуществить финансирование строительства с предполагаемым объемом инвестиций 62 млрд. неденоминированных рублей, - говорилось в открытом письме голодающик на Цветном бульваре дольщиков.
Вот как раз с этими миллиардами возникла заминка - у ООО «Женский центр» их не было, а все обращения актрисы к различным спонсорам, инвесторам и меценатам эффекта не возымели. Деловые люди после общения с уважаемой дамой почему-то осторожничали и не спешили участвовать в этом проекте. Наверное интуиция подсказывала, что здесь что-то не чисто...
В период с 23.03.1993 г. по 29.11.2000 г. земельный участок, выделенный под строительство объекта, ни по целевому, ни по другому назначению не использовался. А в конце 2000 г. судьба свела таки двух замечательных людей: Э.А.Быстрицкую и Н.Ф.Карасева, президента ныне скандально известной «Социальной инициативы». Итогом сотрудничества стало подписание Инвестиционного Договора с Коммандитным Товариществом "Социальная инициатива и К" в рамках заключенного инвестконтракта между городом и ООО «Женский центр». Стоимость Инвестиционного Договора 20,000,000 долларов США, с базовым соотношением площадей объекта по сторонами в пропорции: 30% - ООО "Женский центр" и 70% - КТ "Социальная инициатива" с правом привлечения долевых инвесторов, чем Н.Ф.Карасев и воспользовался. Ведь денег ни у него лично, ни у возглавляемой им Социальной инициативы тоже не было...
И с 2001 года на всех выставках недвижимости, в том числе проходящих под патронажем мэрии Москвы, началась массовая рекламная кампания этого уникального объекта недвижимости с улыбающимися лицами Быстрицкой и Карасева на глянцевых фото, презентации с участием государственных мужей. Потенциальным долевым инвесторам предлагались помещения на любой вкус: хочешь ресторан открыть, или бутик...а может стоматологическую клинику? Пожалуйста! Отстегивай, как говорится, бабки и выбирай: этажей-то целых девять - только надземная часть, а ещё подземная! Пятиэтажная «культурная зона» по инициативе Элины Авраамовны была отсечена от долевых инвесторов атриумом. «А как с разрешительной документацией?» - законно интересовались покупатели. «Ну что Вы! Нас в мошенничестве подозреваете?!» - уверенно вопрошали руководители Социальной инициативы: «..у нас и мэрия участвует - вот разрешения, землеотводы, грамоты благодарственные, и сертификат надежности, выданный Госстроем». В итоге все 70% были удачно распроданы и появилось целых 69 долевых инвесторов, среди которых юридические и физические лица, представители малого и среднего бизнеса, и даже патриотические организации.
А что же в пятиэтажной части у Элины Авраамовны? Интересно посмотреть - наверное сплошные культурные галереи и читальные залы.
Вот тут наступает неожиданная развязка... Проектом закреплено возведение в пятиэтажной части, который планировался под размещение Женского центра, косметических салонов, ресторанов, офисных помещений, бутиков, апартаментов. Вот те на! Судите сами, руководствуясь намерениями создать, по словам Элины Авраамовны, центр духовного совершенствования женщин, которому чужды будут принципы бизнес-сообщества, и основной из них - извлечение прибыли. Но организация для достижения этой цели создается коммерческая -- общество с ограниченной ответственностью, а не в виде, например, общественной организации, работающей на некоммерческой основе. Если все эти объекты будут принадлежать коммерческой организации -ООО "Женский центр", то полагаем, что услуги Женского центра, оказываемые женщинам, будут исключительно платные и, скорее всего, весьма и весьма недешевые. Так в чем же великая идея поддержки и совершенствования женщин - в оказании им платных услуг за их же собственные деньги? В таком случае Женский центр будет доступен только определенному кругу очень успешных бизнес-леди, способных истратить на свои прихоти и развлечения немалые суммы.
Такое впечатление, что единственной целью Элины Авраамовны являлось получение в собственность 4600 кв.м «культурных бутиков и ресторанов» и этажа паркингов в центре Москвы, не вкладывая при этом ни копейки, эта цель очевидна, несмотря на все благие намерения создания Женского центра, высказываемые уважаемой актрисой. Карасев снял сливки с перепродажи 70%-ной части, а единственными козлами отпущения в этой ситуации стали долевые инвесторы на 100% оплатившие этот праздник жизни».
Ранее на FLB о скандальных проектах «Социальной инициативы»: «Социальная инициатива». Эпизод первый», «Как Элина Быстрицкая заставила голодать доверчивых инвесторов», «Социальная инициатива» судебных приставов», «Как обманывала «Социальная инициатива».
|
