Криминал 16.01.23 8:31

Мэр Орла - глава организованной группы Парахиных - Литваков

В учредителях – только родственники. Будут ли они отвечать перед судом?

Мэр Орла - глава организованной группы Парахиных - Литваков

Сейчас уже не одно уголовное дело, имеющее отношение к бизнесу мэра Орла Юрия Парахина, членов его семьи и деловых партнёров, находится в завершающей стадии расследования. После проведения налоговой проверки семейных фирм и утверждения акта проверки осенью 2021 года агентство FLB.ru проанализировало первые результаты работы налоговиков. Выяснилось, что эти три фирмы, используя ещё два юридических лица, за три года сумели не заплатить в казну десятки миллионов рублей. Налоговые преступления, напомним, являются преступлениями против государства, которые в том числе подрывают и его обороноспособность.

Через десять дней после выхода нашей публикации работавший тогда прокурор Орловской области Владислав Малкин так говорил об этом деле: «Мы выявили ряд фирм, которые аффилированы должностному лицу. Удивление вызывает у меня тот факт, что фирмы, обладающие таким оборотом, находятся на упрощенной системе налогообложения. Уровень жадности зашкаливает настолько, что крупные фирмы находятся на упрощенной системе налогообложения как микро-предприятия. Поручили налоговой инспекции проверить это, и результат не заставил себя ждать – 60 миллионов неуплаченных налогов. Учредители фирм об этом знали. Руководили фирмами практически одни и те же люди. Рядом фирм, фактически раздробленных, руководили одни и те же люди только для того, чтобы уйти от налоговой ответственности. Акты налоговой проверки уже направлены в органы Следственного комитета, и я уверен, что будет дана уголовно-правовая оценка. А самая главная наша задача – вернуть денежные средства в бюджет».

23 декабря 2021 года в отношении директора и главного бухгалтера «парахинских» фирм Владимира Баркова было возбуждено уголовное дело по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. Сейчас, после проведения налоговых проверок финансовых и иных экспертиз, дело находится на завершающей стадии расследования. Но, как выяснилось из материалов проверок, Барков действовал не один. Учредители фирм были полностью в курсе дела и принимали непосредственное участие в реализации схемы ухода от налогов.

Сегодня мы подробно рассказываем о том, как в Орле появилась и на протяжении почти двадцати лет развивалось организованное устойчивое сообщество, имеющее все признаки мафиозного образования. Когда читаешь протоколы допроса некоторых членов клана Парахиных–Литваков, так и хочется вспомнить итальянскую мафию с её закрытостью для посторонних, семейными советами и чётким разделением обязанностей.

НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ МЫ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ СВОЙ БИЗНЕС

16 октября 2014 года в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому в отношении Парахина Ю.Н., гражданку Литвак Светлану Александровну. Вот что она рассказала:

«Когда–то, но когда именно не помню, на семейном совете мы решили создать свой бизнес, по которому будем сдавать нежилые помещения в аренду и получать арендную плату. После этого я данную идею предложила Парахиной Т.В., и мы решили открыть совместный бизнес. После чего я и Парахина Т.В. учредили ряд фирм. Точных обстоятельств учреждения мною совместно с Парахиной Т.В. фирм я не помню. Все обстоятельства отражены в учредительных документах. В виду того, что и я, и Парахина Т.В. находимся в возрасте, мы решили назначить в учреждённые нами общества директора, который будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность обществ. Основным видом [деятельности] учреждённых нами обществ была сдача в аренду нежилых помещений. Мы создали несколько обществ т.к. нам так было удобно. Директором обществ был назначен Барков В.А. Точных обстоятельств, почему выбрана кандидатура Баркова В.А., я не помню. В последующем я присутствовала на собраниях учредителей обществ, где также присутствовала Парахина Т.В., и нами принимались соответствующие решения по деятельности обществ. Обстоятельств проведения собраний по обществам я не помню…»

Нам представляется, что покойная Тамара Васильевна Парахина (мать мэра Орла Ю.Н. Парахина) и ныне здравствующая Светлана Александровна Литвак (мать Олега Леонидовича Литвака) – это два классических зиц-председателя. В широком смысле это люди, которые являются подставными лицами, не принимающими реальных решений по бизнесу. Именно поэтому Светлана Александровна Литвак ещё без малого десять лет назад «забыла», когда состоялся «семейный совет», и кто в нём участвовал. Учредив ряд фирм, она тут же стёрла из памяти обстоятельства их учреждения. Естественно, не запомнила она, каким образом в фирмах появился генеральный директор гражданин Барков, почему его выбрали она и мать Юрия Парахина. И в этом разрезе становится совершенно объяснимым, почему она, хоть и присутствовала на собраниях ООО, но никаких обстоятельств проведения их не запомнила.

Снова изучаем материалы из первого уголовного дела Юрия Парахина. 12 марта 2014 года в УФСБ по Орловской области опрашивали сотрудника сектора экономической безопасности отдела безопасности Орловского отделения № 8595 ОАО «Сбербанк России» Катырина И.А. Чекистов интересовали обстоятельства получения кредитов фирмами Юрия Парахина. Сотрудник банка Катырин пояснил, что вместе с учредителями (Литвак С.А. и Парахина Т.В.) поручителями кредитов на общую сумму 159 714 591 рубль, а также ряда других кредитов, полученных ООО «Партнёр» и ООО «Союз» в 2012-2013 гг. выступали Парахин Ю.Н. (сын Парахиной Т.В.) и Литвак О.Л. (сын Литвак С.А.). Самое интересное, что «физическое лицо Парахин Юрий Николаевич» в это самое время был заместителем председателя правительства Орловской области – руководителем финансово–экономического блока.

Но вернёмся к началу деятельности «совместного бизнеса», который объединил две семьи – Парахиных и Литваков. «Семейный совет», на котором, по словам Светланы Литвак, было принято решение «сдавать нежилые помещения в аренду и получать арендную плату», состоялся в начале лета 2005 года. 7 июля 2005 года было учреждено ООО «Партнёр» Как мы писали в своё время, ещё до его официального учреждения, гражданин Парахин Юрий Николаевич, назвавшийся директором ООО «Партнёр» обратился к мэру Орла В.И. Уварову с просьбой выделить ему земельный участок по адресу ул. Московская, 31. Обращение было принято и реализовано.

Учредителями ООО «Партнёр» стали Парахина Т.В. и Литвак С.А. Юрий Парахин же с 2005 по март 2009 года был директором «Партнёра». О том, что он руководил «семейным» ООО четыре года, Светлана Литвак на допросе также «забыла» и упоминала только Владимира Баркова.

Список членов семей Парахиных–Литваков, участвовавших в общем бизнесе, можно расширить, если обратиться к учредительным документам ООО «Универсал». С 5 сентября 2006 года по 26 сентября 2011 года его единственным учредителем был муж Светланы Литвак, Леонид Семёнович Литвак, отец Олега Литвака. Олег Литвак, кстати, с сентября 2006 года по март 2009 года был директором ООО «Универсал».

Затем в учредителях побывали знакомые нам дамы – Тамара Васильевна Парахина и Светлана Александровна Литвак, а также сам Юрий Николаевич Парахин – мэр Орла (учредительствовал с 12 декабря 2019 года по 12 января 2021 года). А не так давно в ООО «Универсал» и ООО «Союз» в качестве учредителей (с общим пакетом в 50 %) появились две женщины более молодого возраста…

БОГАТЕЙШИЕ «НЕВЕСТЫ» ОРЛА И ТРОИЦКА

Если в обычной жизни развод супругов – это средство прекращения семейных отношений, то у чиновников и бизнесменов развод очень часто является способом сохранения собственности, ухода от налогов и избегания ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Так появляются часто ничего не понимающие в бизнесе экс-жёны депутатов, министров и мэров, владеющие долями в крупных предприятиях, недвижимостью и крупными капиталами. Правда некоторым из них в свете усиления борьбы с коррупцией приходится не только числиться учредителями различных бизнес – структур, но и нести ответственность за их деятельность, в том числе и уголовную.

Юрий Парахин развёлся с супругой Анастасией Николаевной (после развода она сохранила фамилию) в сложный для него период, когда он, будучи стремительно отправленным в отставку с поста зампреда правительства Орловской области, активно отбивался от следственных органов, возбудивших в отношении него уголовное дело. В 2015–2016 годах Парахин числился скромным заместителем директора семейного ООО «Партнёр», но сумел найти консенсус с экс-губернатором Вадимом Потомским и после прекращения в отношении него уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам, стал главой Орловского района. К этому времени он семь месяцев был неженат, а его экс-супруга получила формальный статус «богатой невесты».

В своё время в статье «Как развести государство фиктивным разводом» мы достаточно подробно освещали эту семейную историю. Анастасия Николаевна Парахина продолжала активно заниматься общими с экс– упругом делами. Она, как сообщил сам Юрий Парахин, «жила с ним под одной крышей», работала над продажей родительского дома Парахиных в Некрасовке, владела мотоциклом «Харлей Дэвидсон» FLS TFB, на котором вместе с губернатором Клычковым любил покрасоваться Юрий Николаевич, а также сетью салонов оптики.

28 декабря 2020 Юрий Парахин за 2500 рублей продал своей бывшей жене принадлежавшие ему 25% доли в уставном капитале ООО «Союз». А 13 января 2021 года Анастасия Парахина на таких же условиях получила 25% доли в уставном капитале ООО «Универсал». И, что отрадно, свободная женщина, если верить порталу «Superjob», в 2017 находившаяся в поисках работы (желаемая зарплата 90000 руб. в месяц) не была обязана подавать какие–либо сведения о доходах, имуществе и обязательствах финансового характера.


Анастасия Парахина на инаугурации бывшего супруга

С Анастасией Николаевной у нас полная ясность. Она взяла на себя значительную часть собственности Юрия Николаевича Парахина, которую ему, главе Орловского района, а потом мэру Орла «засвечивать» совсем не хотелось. Её участие в семейном бизнесе не было чисто формальным. Похоже, что и до того, как стать соучредителем, она реально занималась делами «Союза» и «Универсала», была в курсе всех использовавшихся этими юридическими лицами схем ухода от налогов и даже использовала финансовые средства для личных целей.

Насколько нам известно, в 2021 году в ходе допроса Андрея Власова, занимавшегося производством мебели в качестве индивидуального предпринимателя, выяснились любопытные факты, имеющие отношение к периоду до января 2020 года (тогда его фирма была ликвидирована). Он сообщил, что ему знакома фирма «Союз», и что представляла её Парахина Анастасия Николаевна. Она, если верить показаниям Власова, оформляла заказ, курировала весь объём работ, принимала выполнение. Для Парахиной А.Н. были изготовлены кухонная мебель, гардероб и два платяных шкафа. Её собирали и устанавливали «в частном доме в деревне Горки». Оплата за изготовление и установку мебели производилась с расчётного счёта ООО «Союз».

У осведомлённых о данном факте орловских журналистов есть серьёзные сомнения относительно того, где именно собиралась и устанавливалась мебель. Впрочем, обвинять господина Власова в лжесвидетельстве никто не собирается. Дело в том, что деревня Горки и деревня Кондырёва Орловского района Орловской области – это соседние населённые пункты. А в последней по адресу ул. Никольская д. 1 проживают в частном доме «под одной крышей» мэр Орла Юрий Парахин и его экс – супруга Анастасия Николаевна. Наших коллег, и не только их, очень интересует, уплачивала ли Анастасия Парахина подоходный налог с этой сделки.

Коллеги–журналисты задавались и вопросом: как вышло, что в ООО «Универсал» и ООО «Союз» 26 декабря 2019 года появился новый соучредитель, не носящий фамилии Литваков, либо Парахиных. Это гражданка Круглова Анна Геннадьевна, которой Юрий Николаевич Парахин ещё в бытность главой Орловского района, за 2500 рублей продал 25% своей доли в уставном капитале ООО «Универсал» и за столько же 25% доли в уставном капитале ООО «Союз».


Анна Круглова (Парахина) Фото с официального сайта Детской школы искусств им. М.И. Глинки

Неужели в закрытый семейный бизнес взяли постороннего человека? Настоящая Семья так не действует! Пришлось провести небольшое расследование, которое привело к неожиданным, но понятным результатам. Наши сотрудники, проводившие проверку, сообщили, что гражданка Круглова Анна Геннадьевна по основному месту работы формально никакая не бизнесвуман, а с 2016 работает в Новой Москве в городе Троицке преподавателем хора и вокала Детской школы искусств имени М.И. Глинки. Многочисленные благодарности и дипломы свидетельствуют о том, что она профессионал высокого уровня, закончившая полный курс (от школы до академии) Гнесинки. Возникает законный вопрос: а та ли это Анна Геннадьевна? Смотрим документы – дипломы, благодарности, свидетельства о повышении квалификации. И что это? В 2019 году она Круглова, а в 2017 – Парахина!


Виктор Парахин – брат мэра Орла

Тянем за ниточку и выясняем, что Парахина Анна Геннадьевна (до 2004 г. и после декабря 2018 г. – Круглова) - в прошлом законная супруга гражданина Парахина Виктора Николаевича – родного брата мэра Орла. Виктор Парахин, так же как и его брат – чиновник. На момент развода он был заместителем генерального директора, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации». По совершенно случайному совпадению Парахина (Круглова) Анна Геннадьевна с 2004 года является одним из учредителей московского ООО «Нумерал» с долей в разное время от 15 до 30 процентов. А компания «Нумерал», основанная в 2003 году, имеет целью – профессиональное предоставление услуг в области развития ИТ-инфраструктуры, оптимизации бизнес-процессов и обеспечения информационной безопасности корпоративным заказчикам, что в общем –то довольно близко к деятельности ФГУП «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации», в котором трудится замдиректором Виктор Николаевич Парахин.

Всё встаёт на свои места. В Парахинско-Литваковском семейном бизнесе «чужих» не бывает. В ООО «Партнёр», ООО «Союз» и ООО «Универсал» учредителями за всю почти 20–летнюю историю были только родители, сыновья и бывшие жёны сыновей.

И ещё одна любопытная деталь. В 2002-2018 годах Анна Круглова (Парахина) владела 10% доли в уставном капитале российско–германского сельскохозяйственного ООО «Лаврово–Саксония» в Орловской области. Понятное дело, что без «семьи» и тут не обошлось. Юридическим лицом – соучредителем ООО «Лаврово–Саксония» являлся Орловский государственный аграрный университет, которым в то время руководил ныне покойный глава «клана Парахиных-Литваков» академик Николай Васильевич Парахин.

СВЯЗИ ПАРАХИНА - СТАРШЕГО ОХРАНЯЮТ ЕГО НАСЛЕДНИКОВ

Когда читаешь материалы уголовных дел, возбуждённых в отношении мэра Орла Юрия Николаевича Парахина, как рассказывают люди компетентные, создаётся впечатление, что следствием управляла чья–то незримая рука, которая в определённый момент либо тормозила расследование, либо вообще направляла его в сторону прекращения. Так было в 2014–2015 годах, так происходит и сегодня. За созданной в 2005–2012 годах семейной структурой стоял человек, чьё имя не фигурировало ни в учредительных документах, ни в деловой переписке, ни в материалах сделок, которые осуществлялись группой фирм, связанных с ООО «Партнёр». Этот человек Николай Васильевич Парахин, который более четверти века возглавлял главный сельскохозяйственный ВУЗ Орловщины, ныне носящий его имя. В перестроечные годы он был заведующим отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Орловского обкома КПСС, затем переехал в Москву и стал работать инструктором отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КПСС, затем начальником главного управления высших учебных заведений Минсельхоза СССР и пр. А с 1994 года был в Орле ректором Орловского государственного аграрного университета.


Николай Васильевич Парахин

Парахин – старший производил впечатление не только авторитетного учёного и серьёзного организатора, но и человека с железной хваткой, который не только ничего своего не упустит, но и при случае всё что плохо лежит заберёт.

Лет десять назад на FLB.ru был опубликован материал о том, как Парахин – старший уничтожил Орловский ветеринарный центр под руководством Александра Васильевича Кузьмина. Вот цитата из него: «Со слов Александра Васильевича, сначала всё было классно. Он – основатель профессиональной орловской школы помощи домашним животным. Оформил в собственность здание ветцентра, что во дворе сельхозтехникума на Октябрьской. Любимая работа, профессиональный коллектив, благодарные владельцы домашней живности.

Беда пришла неожиданно. У Николая Парахина, ректора Аграрной академии, заболела собака. С собачкой всё нормально – вылечили. Но ни одно хорошее дело не остаётся безнаказанным. Прикинув своим пытливым умом стоимость участка в центре города, Парахин решил, что лечить кошечек и собачек на такой золотой землице как-то несолидно».

В 2004 году Николай Парахин решил «отжать» ветцентр. Сначала с помощью первого вице–губернатора Сошникова (находится в международном розыске), затем с помощью вице–губернатора Парахина–младшего он за несколько лет лишил город ветцентра, а Александра Кузьмина и его коллектив работы.

В 2014 году накануне своего 60–летия Александр Васильевич Кузьмин, который не смог пережить случившегося, умер. Зато отремонтированное за его счёт здание перешло под юрисдикцию Парахиных.

При изучении показаний Светланы Литвак, которые она давала в 2014 году, когда расследовалось первое уголовное дело Юрия Парахина, мы обратили внимание на фразу «Когда–то, но когда именно не помню, на семейном совете мы решили создать свой бизнес, по которому будем сдавать нежилые помещения в аренду и получать арендную плату». И мы задумались: а какие нежилые помещения собиралась сдавать в аренду Светлана Литвак? Ни у неё, ни у мужа, ни у сына таких активов не было. Леонид Семёнович Литвак, глава семьи, лишь в 2012–2013 годах владел небольшой фирмой, занимавшейся строительством, торговлей и оказанием услуг такси. У Светланы Александровны Литвак до создания ООО «Партнёр» также особых бизнес–успехов не было, а основная собственность (более ста двадцати объектов) появилась в 2012 – 2014 годах, когда Юрий Парахин был зампредом областного правительства – руководителем финансово - экономического блока.

Отсюда вывод: за предоставление недвижимости отвечало семейство Парахиных, а единственным, кто поначалу мог реально ей распоряжаться, был глава клана – Николай Васильевич. Мы не раз писали о том, как недвижимость, состоявшая на балансе Орловского государственного аграрного университета (а это огромный массив) использовалась им в семейных интересах.

Например, когда ООО «Партнёр» понадобилось снести здание централизованной бухгалтерии Горздрава на Московской, 31 для строительства торгово–офисного центра, сотрудников нужно было куда–то выселять. И они уехали в одно из зданий ОГАУ на улице Комсомольской.

Идём дальше. Покойный орловский журналист Георгий Саркисян писал про отца Юрия Парахина: «Папа договорился открыть в Орле филиал страховой компании «Югория»… В конце 2006 года под офис страховой компании «Югория» папа выделил помещение в столовой ОрёлГАУ по ул. Генерала Родина без взимания платы за аренду помещения, а в это время начал ремонт офиса в общежитии ОрёлГАУ по ул.Октябрьская, 50, поближе к центру г. Орла. Место проходное и заметное. На ремонт этого офиса папа потратил свыше 2 млн. бюджетных рублей и в апреле 2007 года отдал его младшему сыну».

А ещё мы помним, как складывались совершенно особые отношения семейства Парахиных со Следственным управлением Следственного комитета России по Орловской области. Именно там расследовалось первое уголовное дело Юрия Парахина. И именно там оно было прекращено. Почему? Причин много, но давайте вспомним ещё одну. Целый ряд подразделений СУ СК России по Орловской области с 2009 года довольно длительное время располагался в одном из зданий, находившихся на балансе ОрёлГАУ, то есть фактически на площадях, которыми распоряжался Николай Васильевич Парахин. И располагался, как рассказывал нам бывший прокурор Орловской области, практически бесплатно. Всё это время руководителем СУ СК РФ по Орловской области был Сергей Сазин, который очень плодотворно контактируя с научной общественностью, в 2012 году неожиданно для многих, стал кандидатом юридических наук.

Подобных примеров можно привести великое множество. А с 2012 года часть помещений и земельных участков, находившихся на балансе ОрёлГАУ, через третьи руки перешла к семейной фирма Парахиных–Литваков, причём регистрировались они практически все именно на Литваках. Такое вот разделение труда в рамках устойчивой организованной группы.

В 2016 году Парахина-старшего не стало, но его связи работают до сих пор и «охраняют» нового главу клана Юрия Парахина. Среди них чаще всего называют крёстного отца Юрия Парахина, некогда вице–премьера и министра сельского хозяйства, а сегодня вице–спикера Госдумы Алексея Гордеева, с которым Николай Парахин подружился ещё в 1986 году.

Называют и другие фамилии известных и облечённых властью людей, благодаря указаниям которых Пётр Юдин, руководитель СУ СК России по Орловской области, и сейчас ежемесячно посылает в областную прокуратуру обвинительный акт по делу мэра Орла Юрия Парахина, в котором исключает этого человека из числа обвиняемых. Последний раз он проделал такую операцию 9 декабря прошлого года. А прокуратура через неделю отправила документ обратно: обвинение без главного обвиняемого – это нонсенс. Но не для всех.

По нашей информации, Юдин будет снова и снова присылать прокурору области «дело Парахина» без Парахина. Рассказывают, что ему дано указание к марту решить вопрос с выведением мэра Орла из числа обвиняемых, поскольку губернаторские выборы всё-таки будут объявлены, а куда уж тут без мэра. Так что если не отправят его на скамью подсудимых до 10 марта, то совершение тяжкого преступления, в котором он обвиняется, останется без наказания, а самое резонансное дело о преступлениях коррупционной направленности в Орловской области этого века просто развалится и будет сдано в архив. Или выйдет в свет в качестве учебного пособия для будущих коррупционеров: как построить дорогу между домами своих родственников за бюджетный счёт и остаться безнаказанным…
Обзор FLB.ru
Продолжение следует…

Ещё на эту тему

Четыре срока Леонида Музалевского

FLB: За 10 лет к секретарю орловского регионального политсовета «Единой России» и председателю областного Совета народных депутатов накопились интересные вопросы

Время собирать «арестанский» чемоданчик

В Орле ожидают, когда правоохранительные органы придут за мэром города Юрием Парахиным

«Генезис» орловского губернатора как часть уголовного дела

Для чего «Щёлково Агрохим» использовало «кривые схемы». Когда пополнят список «преступной группы»?

Мэр Орла Юрий Парахин попал в «Тёщин дом–2»

FLB: выяснилось, что мэр за бюджетные деньги построил дорогу от «дома тёщи» к «дому тестя»

Мы в соцсетях

Новости партнеров