Орёл праздновал день города5 августа 2022 года. С десяти часов утра на различных городских пространствах проводились торжественные мероприятия, памятные и связанные с пиаром, удачные и не очень. Но торжественную обстановку испортил Советский районный суд города Орла. Через 11 минут после начала мероприятий на сайте суда появилось информационное сообщение, которое можно назвать сенсационным.
Нет, конечно, в Орле знали о том, что генеральный директор фирмы «Ремспецмост», занимавшейся реконструкцией Красного моста в центре города, Евгений Подрезов был осуждён к 4,5 годам лишения свободы за многомиллионное хищение, совершённое в составе организованной преступной группы. Известно было также, что он уже через 10 дней после попадания в СИЗО на Красноармейской улице начал давать признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Но детали этого соглашения были неизвестны. И вот теперь суд приоткрыл завесу «тайны следствия», на которую так любят ссылаться представители следственных органов региона. Сегодня у нас появилась возможность проанализировать детали этого досудебного соглашения и сделать выводы относительно того, насколько оно оказалось полезным для того, чтобы воздать по заслугам, невзирая на высокие посты, занимаемые в системе государственной службы, всем участникам организованной преступной группы…
СООБЩИЛ О СХЕМЕ ХИЩЕНИЯ, СТРУКТУРЕ ГРУППЫ, А КОГО ИЗОБЛИЧИЛ?
Более пяти лет назад газета «Совершенно секретно» подробно рассказывала о том, как работала одна из мошеннеческих схем «под крышей» губернатора, заместителя председателя правительства Орловской области, доверенного лица губернатора, начальников городских управлений, их отделов и иных лиц. Были и признательные показания, были и отказы, в УФСБ и СУ СК России по Орловской области имелся большой массив документов, сведений, добытых оперативным путём, прослушек и записей с камер наружного наблюдения.
В первоначальных показаниях, данных по горячим следам, начальница муниципального унитарного предприятия «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла» Екатерина Стрелец, успевшая поруководить городским управлением коммунального хозяйства и заключить контрактов на сотни миллионов рублей, раскрыла саму суть преступной схемы, рассказала о том, как принуждала предпринимателей к передаче ей денег, как потом передавала различные суммы заместителю председателя правительства Орловской области Сергею Филатову, который должен был заносить их губернатору Вадиму Потомскому. Рассказала и о том, как другие суммы переводились на карточку жены доверенного лица губернатора – Олега Муханова. Схема выглядела примерно так.
Схема движения финансовых средств по показаниям Екатерины Стрелец
Представители «нижней части» схемы были привлечены к ответственности. Эдуард Троцюк вместе с двумя землекопами сел на 8 лет за взятки. Иван Колесников, заключивший досудебное соглашение, был освобождён от наказания. Екатерина Стрелец после долгих попыток вывести её из дела, всё-таки получила свои 7,5 лет лишения свободы. А вот Сергей Филатов, Олег Муханов и Вадим Потомский, по свидетельству Стрелец, получавшие свою долю, счастливо избежали наказания.
А теперь давайте вернёмся в сегодняшний день. «По версии следствия, - говорится в пресс–релизе суда,- Подрезов Е.В., являясь генеральным директором ООО «Ремспецмост», действуя в составе организованной преступной группы, в которую входили учредители данного общества и неустановленные лица из числа сотрудников администрации Орловской области и администрации г. Орла, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили хищение бюджетных денежных средств, в том числе выделенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для ремонта мостовых сооружений на территории Орловской области в общей сумме более 76 миллионов рублей».
Так кто же эти «неустановленные лица»? Понятное дело, что мелкие чиновники из городской и областной администраций многомиллионными подрядами распоряжаться не могут. Учитывая суммы, это представители чиновничьего «топа», те самые, которые раз за разом уходят от ответственности в Орле.
Губернатор-"на грани" Андрей Клычков и ныне осуждённый Евгений Подрезов идут по пути, проложенном «свидетелем» Сергеем Лежневым
Мог ли губернатор Орловской области Андрей Клычков, главный распорядитель финансовых потоков в регионе, пропустить мимо себя миллиардные контракты? Его связи с генеральным директором «Ремспецмоста» Евгением Подрезовым общеизвестны. Сколько раз они вместе «инспектировали» орловские мосты? На фотографиях «сотрудничество» выглядит очень тесным. По нашей информации, у Подрезова, Клычкова и мэра Орла Юрия Парахина было совместное хобби – охота. Можно ли предположить, что губернатор и мэр пригласят представителей «Ремспецмоста» для совместного времяпрепровождения, связанного с убийством зверей? Чем отличается охота с решением совместных проблем от банных посиделок или приватной беседы в специально отведённых местах? Только одним – все участники охоты должны быть зафиксированы охотоведами с указанием номеров охотничьих билетов и оружия. И как же был удивлён бывший прокурор Орловской области Владислав Малкин, когда ему на стол положили список участников охоты, которую мэр Орла Юрий Парахин организовал в контролируемом им охотхозяйстве для губернатора и представителей «Ремспецмоста»!
Нет, конечно, тайные переговоры в лесной глуши к делу не пришьёшь, но, как говорят врачи, «симптом явно присутствует». Парахин и Клычков были на охоте с вороватым подрядчиком, губернатор регулярно общался с ним, но в списке подозреваемых и даже свидетелей по «делу «Ремспецмоста» их точно нет!
Кто же эти «неустановленные лица»? Судейская система считает, что они установлены.
«Так, в ходе проведения допросов в ходе предварительного следствия Подрезов Е.В. подробно сообщил о схеме хищений денежных средств, указав наименования организаций на расчетные счета которых поступали похищенные из бюджета денежные средства под видом исполнения гражданско-правовых договоров, даты операций и суммы, которые совершались им и его соучастниками при реализации муниципальных контрактов на объекте «Реконструкция Красного моста в г. Орле», «Капитальный ремонт моста «Дружба» через реку Ока» и государственного контракта на выполнение строительных работ по реконструкции моста через реку Сосна на автомобильной дороге в Ливенском районе Орловской области. Подрезов дал изобличающие соучастников показания, сообщил о личных действиях в совершенном преступлении, структуре организованной группы и роли каждого из ее участников.
Кроме того, в ходе предварительного расследования Подрезов Е.В. изложил обстоятельства достижения преступных договоренностей и самой передачи денежных средств должностным лицам администрации Орловской области за оказание содействия при реализации ООО «Ремспецмост» муниципальных и государственных контрактов на территории Орловской области».
Следствие, суд, и даже обвинение были удовлетворены тем, что осуждённый Подрезов назвал даты, суммы, дал изобличающие соучастников показания. Более того, он рассказал с кем конкретно договаривался из областной администрации о содействии в получении и реализации контрактов. Самое интересное, он даже сообщил следователям, кому и какие денежные суммы передавал!
В своё время осуждённая Екатерина Стрелец тоже называла и суммы, и людей, которым они предназначались. Но губернатор Вадим Потомский, зампред правительства Сергей Филатов и доверенное лице экс-губернатора Олег Муханов так и не были привлечены к ответственности.
«Изобличение» - это довольно сложное и многогранное понятие. По большому счёту, раскрытым преступление следует считать только тогда, когда все обстоятельства его совершения выявлены и доказаны с достаточной полнотой, а лицо, его совершившее, изобличено предварительно в его совершении. Изобличенным предварительно в совершении преступления на предварительном следствии следует считать лицо, которому предъявлено обвинение.
А теперь вопрос: Кого конкретно из чиновников областной и городской администрации сумел изобличить Евгений Подрезов? Кому из чиновников предъявлено обвинение? Губернатору Клычкову? Мэру Парахину? Советнику Лежневу? Ответ один: никому!
За «изобличение», то есть действие, имеющее результатом как минимум предъявление обвинения чиновникам областной и городской администраций Евгению Подрезову снизили срок от максимальных десяти лет лишения свободы до четырёх с половиной. Это значит, что он, учитывая срок предварительного заключения и примерное поведение, менее чем через два года может выйти на свободу условно-досрочно. Но обвинение чиновникам областной и городской администраций не предъявлено! А точно ли выполнены все условия сделки со следствием? Реального результата ведь нет. Или мы не знаем о нём?
Подрезов перед арестом пытался сбежать на Украину, приобрёл билет до Севастополя в один конец (дело было ещё до начала спецоперации). По нашей информации, он собирался пересечь границу Украины и отправиться к родственникам в Краматорск.
Известно, что уголовное дело возбуждено в отношении одного из «иных лиц», не имеющих отношения к чиновникам областной администрации, учредителя ООО «Ремспецмост» Александра Молчанова. По нашей информации он ещё до ареста Подрезова скрылся в Харьковской области. По некоторым источникам другой разыскиваемый фигурант – старинный друг и соратник Сергея Лежнева Артём Бурцев также в бегах. Поначалу отправился через Украину в Чехию, а сейчас выехал оттуда в другую страну Евросоюза. Сам Лежнев утверждает, что в этом деле он «свидетель», а не подозреваемый.
А пока «стрелочником», который получил реальный срок, остаётся лишь Евгений Подрезов. Все чиновники областной и городской администраций, с которыми Подрезов не только «достигал преступной договорённости», но и которым передавал деньги были им названы. Но для наших читателей, для депутатов и широкой общественности они так и остались анонимными, их фамилии официально не называются…
Приведённые нами факты дают определенные основания для критики тех правоохранительных и следственных органов, в производстве которых находились вышеупомянутые уголовные дела и материалы доследственных проверок, которыми так и не были в полном объёме доказаны все факты совершённых противоправных действий вышеупомянутых пока остающихся анонимными чиновников.
Складывается такое впечатление, что сотрудники правоохранительных и следственных органов только фиксировали те сведения, которые сообщали фигуранты противоправных действий, а иные способы получения доказательств для объективного установления участников всех преступных схем, по каким-то причинам не использовали и, на наш взгляд, намеренно уходили от реализации одного из ключевых принципов уголовного судопроизводства – все равны перед законом и судом.
ОБЪЁМ НЕУПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ ФИРМ ПАРАХИНА И КУТЕНЁВА РАСТЁТ
В Москве, на 3-й Мытищинской улице находится вроде бы и не очень грозное по виду учреждение – Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы России по централизованной обработке данных №4. И, судя по всему, из резидентов Орловской области больше всего её следует бояться Сергею Николаевичу Кутенёву, генеральному директору ООО КЗ «Эксперт–Кабель» и непосредственному организатору и вдохновителю совместной деятельности с ООО «Орловская медная компания», ООО ТПК «Эксперт – кабель» и некоторыми другими компаниями. Мы начали тему этого «делового союза» в декабре прошлого года в статье «Медные деньги Кутенёва», а продолжили в апреле 2022 года в материале «Куда приведут «выдающиеся открытия» депутата Кутенёва». В нём мы отмечали выявленную налоговиками непосредственную связь между упомянутыми организациями: «Из показаний свидетелей следует и то, что ООО «ОМК» и ООО «КЗ «Эксперт-кабель» являются фактически общим производством.
Налоговики выяснили, что «КЗ «Эксперт-Кабель» мог самостоятельно осуществлять деятельность с полным циклом производства без привлечения аффилированных лиц, которые имеют ряд налоговых рисков. Мог, но этого не делал.
Было выяснено, что в ООО «ОМК» концентрировалась значительная часть денежных средств (до 1 млрд. руб.), полученных от продажи кабельно-проводниковой продукции ООО «Торговая компания «Эксперт-кабель» и ООО «Торговый дом «Эксперт-кабель».
Предварительные цифры неуплаченных налогов назывались разные: от 294 миллионов рублей до 454 миллионов. Поэтому Межрегиональная инспекция ФНС по ЦОБ №4 затребовала в срок до 4 августа выслать в Москву материалы камеральных налоговых проверок, решения выездных налоговых проверок, информацию о фактах применения схем уклонения от уплаты налогов, сведения об отработке сложных расхождений, протоколы рабочих совещаний в отношении ООО «Орловская медная компания», ТПК «Эксперт – кабель» и других организаций.
Мы не можем точно сказать, какие именно суммы фигурируют в переданном в столицу комплексе документов, но сведущие граждане называют цифры неуплаченных фирмами, связанными с Сергеем Кутенёвым налогов, начиная от 130 миллионов рублей. А теперь очень нехорошая для депутата новость: в настоящее время рассматривается вопрос о назначении ещё одной выездной налоговой проверки. Примерная сумма доначислений всё – таки может составить до 430 миллионов рублей, что, учитывая широту масштабов деятельности Сергея Николаевича, в принципе близко к названной нами предварительной оценке.
Сергей Кутенёв. В перспективе новая выездная налоговая проверка
Мы очень осторожно говорим о вменяемых доначислениях только по одной причине: уголовное преследование в отношении руководства КЗ «Эксперт-кабель», ООО «ОМК» и других «кутенёвских» организаций будет возможно лишь после того, как проверки налоговиков завершатся и они «дадут отмашку». Нам представляется, что её всё-таки дадут, поскольку налоговики понимают, что почти полмиллиарда налогов – это сумма - особенно для не самой богатой Орловской области – гигантская. Да и федералы вряд ли дадут спустить это дело на тормозах. Так что ждём новой информации из наших московских источников…
НОВАЯ СТАТЬЯ МЭРА ОРЛА
Есть новости и для мэра Орла Юрия Парахина. Нет, это не очередное сообщение о том, что в отношении него СУ СК России по Орловской области прекратило уголовное преследование. Такое было и в 2015 году и совсем недавно, 20 июня нынешнего года. Но если в первом случае прокуратуре Орловской области пришлось согласиться с СКР, то сейчас, несмотря на явное противодействие следствия, положение Юрия Парахина более сложное. Прокуратура Орловской области как только получила информацию о выделении дела мэра в отдельное производство и прекращение его «за отсутствием состава преступления», отменила соответствующее постановление СУ СК РФ по Орловской области. Мэр освободился от «уголовки» только на две недели. Теперь он снова обвиняемый по тяжкой статье УК РФ.
Когда мы 7 декабря 2021 года первый раз написали о «налоговом оазисе для фирм орловского мэра», то на основании материалов налоговых проверок отмечали: «Центральным звеном «Группы компаний Парахина» является созданное в 2005 году ООО «Партнёр», учредителями которого являются бывшая жена мэра Парахина Анастасия (60% долей, которые на сегодня переданы ей в доверительное управление) и Светлана Литвак (40% долей). Отметим, что первым директором этого ООО был сам Юрий Николаевич Парахин…
ООО «Партнёр» в 2018-2020 годах применяло так называемую упрощенную систему налогообложения. Переход на такую систему, при которой действует специальный режим налогообложения (6%), возможен только при соблюдении ряда условий. Это на тот период – количество работающих (не более 100 человек), доход не более 150 миллионов рублей в год, или 112,5 миллионов по итогам 9 месяцев, остаточная стоимость менее 150 миллионов рублей, доля участия других организаций не более 25%, а также отсутствие филиалов. С некоторыми оговорками организации, применяющие «упрощёнку», освобождаются от налога на прибыль, налога на имущество организаций и налога на добавленную стоимость. Совокупно такие налоги могут составлять порядка 40-42 процентов. То есть экономия в 34-36 процентов налицо.
Мэр Орла Юрий Парахин
В одном из изученных нами документов говорится: «Установлено, что налогоплательщик ООО «Партнёр» в 2018-2020 гг. неправомерно применял упрощенную систему налогообложения, в связи с использованием схемы отношений между взаимозависимыми, подконтрольными лицами – ООО «Универсал», ООО «Союз», позволяющей участникам минимизировать налоговые обязательства путём перераспределения имущества с целью недопущения превышения предельного размера его остаточной стоимости для применения специального режима налогообложения, а также включив в схему ведения бизнеса ООО «Золотой век» и ИП Иванову Е.А. для минимизации налоговых обязательств в результате создания искусственной ситуации, при которой видимость заключения договоров аренды объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ООО «Партнёр», ООО «Союз» и ООО «Универсал» в торгово-офисном центре по адресу: г. Орел, ул. Московская, 31 и ТЦ «Южный» по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, 287 и последующая передача ИП Ивановой Е.А. и ООО «Золотой век» этих объектов недвижимости в субаренду, прикрывает фактическую деятельность группы компаний-собственников».
Через неделю после нашей публикации на координационном совещании в прокуратуре Орловской области было озвучено то, что «парахинские» предприятия, в частности ООО «Партнёр», не заплатили налогов на сумму 46 миллионов рублей. Ещё через неделю СУ СК России по Орловской области сообщило о возбуждении уголовного дела о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении директора ООО «Партнёр» Владимира Баркова. Уголовное дело было возбуждено как раз по тем материалам налоговой проверки, на которые мы ссылались в своей статье и по материалам УМВД по Орловской области.
В декабре мы осторожно отмечали, что прокуратура Орловской области пытается вместе с налоговой инспекцией и силовиками лишить мэра Орла финансовой подпитки в десятки миллионов рублей, получаемых от сдачи его фирмами и деловыми партнёрами в аренду гигантского массива коммерческой недвижимости, и ухода от налогообложения в этой сфере.
Плохая новость для Юрия Парахина сегодня состоит в том, что выездная налоговая проверка аффилированных с ним фирм назвала новую сумму доначисления налогов – 91 миллион рублей.
Конечно Юрий Парахин, используя свои связи, будет всячески пытаться вывести из-под удара и своего директора, и учредителей и переместить дело в арбитраж. Но налоговики, насколько нам известно, не без оснований считают, что «налоговое дело Парахина» - это не просто уклонение от налогов, а системный расчёт, позволяющий аккумулировать средства, в том числе используемые на противодействие следствию, прокуратуре и проверяющим органам.
Налоговики констатировали, что «директором трёх ООО «Группы компаний Парахина» является Владимир Барков, а в качестве учредителей во всех компаниях присутствуют Анастасия Парахина, бывшая жена мэра, и Светлана Литвак. По данным проверки, руководитель ООО «Партнёр» совместно с учредителями, а также другие участники схемы своими согласованными преднамеренными действиями совершали сделки и события, которые влияли на финансовое положение «группы компаний Парахина» и, как следствие — на финансовый результат их деятельности, в том числе и от доходов по сдаче в аренду нежилых помещений в торговых центрах на Московской и Комсомольской. Они искажали факты об объектах налогообложения с целью уменьшения суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет. Совместно с Барковым В.А. учредители (насколько нам известно, проверка установила эти факты) анализировали, контролировали объёмы доходов, расходов, выручки у всех взаимосвязанных лиц «группы компаний Парахина», а эти действия, как говорится в доступной нам справке, «свидетельствуют о злоупотреблении правом».
На самом деле же «группа компаний Парахина» действовала как единый хозяйствующий субъект, что «в совокупности и взаимосвязи по установленным проверкой доказательствам, явилось превышением налогоплательщиками прав по исчислению налоговой базы и сумм налогов по упрощенной системе налогообложения». Барков В.А., директор «парахинских» ООО, совместно с учредителями, если судить по выводам налоговиков и оперативников, «желали (сознательно допускали) наступление вредных последствий для бюджета от своих противоправных действий в виде отражения сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет».
Кто сегодня находится под прицелом? Это директор «парахинских» ООО Владимир Барков и учредители (ими в разное время были сам мэр, его бывшая жена и деловой партнёр Светлана Литвак). Захочет ли орловский градоначальник уголовного дела в отношении экс-супруги, с которой он, по его словам «проживает под одной крышей»? Захотят ли члены семейства Литваков отвечать за преступные налоговые схемы? Или всё возьмёт на себя директор?
Будущее видится скорее в виде последнего варианта. Если директор не сделает это сам, то ему помогут. Прецедент уже был: когда 20 июня дело Юрия Парахина по злоупотреблению полномочиями при строительстве дороги к «тёщиному дому» СУ СК России по Орловской области выделило в отдельное производство и тут же прекратило, «стрелочником» автоматически стал Вячеслав Селютин, бывший начальник Управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации Орловского района Орловской области, который вместе с главой района Юрием Парахиным подписывал акты приёмки и справку о выполненных работах по муниципальному контракту с ООО «СтройАвтострада». Аргументация у следствия железная – Селютин специалист, а Парахин – нет. А то, что дорога идёт между домами родственников Парахина, в одном из которых проживает он сам, – это так, детали…
А ещё на роль стрелочника прекрасно подходит главный исполнитель – экс-генеральный директор ООО «СтройАвтострада» Роман Кругленко. Но ему брать на себя грехи Парахина – не резон: над ним самим висит обвинение в хищении бюджетных средств мошенническим путём. А он – то знает о «дороге к дому Парахина» абсолютно всё…
Юрию Николаевичу Парахину предстоит «назначать» стрелочников и по другим делам, которые пытаются либо спустить на тормозах, либо перевести в сферу арбитражного судопроизводства. Известно, что по приёмке орловского моста «Дружба» было возбуждено уголовное дело. Председатель комиссии по приёмке мэр Орла Юрий Парахин не смог вспомнить, когда он «принимал» мост. А приняли его с капитальными недоделками, деньги были переведены подрядчику ООО «Ремспецмост» полностью. Это позволило «Ремспецмосту» зайти на новый объект – Красный мост. Именно там были похищены 76 миллионов рублей, и именно за это «сидит» стрелочник Подрезов.
Теперь Парахиным предпринимаются титанические усилия для того, чтобы представить оплату ремонта моста, который в итоге стал менее надёжным, чем до капремонта, не как уголовно наказуемое деяние, а как «спор хозяйствующих субъектов».
Между прочим, на мосту «Дружба» есть ещё своего рода «мины замедленного действия». В частности, депутатом Орловского областного Совета Виталием Рыбаковым были переданы в СУ СК России по Орловской области видеоматериалы, где рабочие, ремонтировавшие мост рассказывают о вопиющих нарушениях. Например, они под камеру рассказали, что осуждённый директор ООО «Ремоспецмост» Евгений Подрезов лично «для экономии дизтоплива» запретил прогревать на морозе около – 20 градусов свежезалитые бетоном подпятники – основу, на которую устанавливались 60 – тонные балки. В какой момент и какую именно балку «поведёт», в какой момент она может рухнуть – не знает никто.
А В СУ СК России по Орловской области, насколько мы информированы, эту информацию решили вообще не проверять. Приёмка моста прошла, мост признали «годным», а на худой конец стрелочников найдут. Или опять отправят дело в арбитраж…
Екатерина Стрелец, Владимир Дорофеев, Артур Шлейхер, Сергей Кочергин и другие «стрелочники» времён экс – губернатора Вадима Потомского или отсиживают свои сроки, или вот – вот их получат. Каждый из них думал: а не сдать ли «хозяина»? Стрелец, носившая губернатору взятки, сдала, но отказалась от своих показаний, Шлейхер, дававший безвозвратные займы зятю и сестре Потомского, рассказывать ничего не стал. У Дорофеева сюжет с займами, которые в конечном итоге также попали к родственникам Потомского, был исключён из дела. А Сергей Кочергин, в своё время опубликовавший запись переговоров с губернатором, в которых тот за деньги предлагает решить его проблемы с судом, просто натолкнулся на отказ следствия приобщать эти и другие записи к делу. И вот теперь Вадим Потомский, хоть и в роли «политического трупа», но на свободе, Андрей Синягов, руководивший департаментом госимущества и плотно трудившийся с Кочергиным над незаконной реализацией этого самого имущества тоже спокойно живёт в Питере. А Сергей Кочергин вот – вот получит вторую судимость и серьёзный срок. Так что варианты ухода чиновников от ответственности были разные, а орловские стрелочники были, есть и будут…
