Криминал 28.12.21 15:04

«Медные» деньги Кутенева

Как спикер орловского областного Совета народных депутатов нашёл медный грош. Обналичка -  как приём против лома цветных металлов

«Медные» деньги Кутенева

Не так давно мне пришлось принимать участие в торжественном мероприятии в Орле. Ко мне подошел знакомый, уважаемый человек, давний член «Единой России» и глава района. Разговорились о делах орловских, и он спросил меня: «Что ты думаешь о Кутеневе?»

Я, честно говоря, не особенно интересовался этим, несомненно, колоритным персонажем, поэтому ответил, что он – молодой, он – бизнесмен, он – человек, близкий к председателю областного Совета народных депутатов. 

А мой собеседник выглядел взволнованным: «Он – бизнесмен? А знаешь ли ты, кто за ним кроме Музалевского стоит? А кто финансы ведёт? А как он, не имевший ещё два года назад никакого отношения к «Единой России», стал вдруг «локомотивом роста», депутатом горсовета, потом облсовета, а затем заместителем председателя? И известно ли тебе, что в январе он станет членом президиума политсовета «Единой России»? И что он – это обычный «кошелёк», пытающийся прикрыть свои производственные проблемы политикой?»

Вопросов было задано множество, утверждений, имеющих основания – например, об избрании в президиум регионального политсовета – тоже было достаточно, чтобы заинтересовать журналистов. А при ближайшем рассмотрении выяснилось, что интересуемся производственными и финансовыми делами генерального директора ООО Кабельный завод «Эксперт – Кабель» не только мы…

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА С ЛЕОНИДОМ СЕМЁНОВИЧЕМ

Сергей Кутенев, уроженец Ростовской области, пятнадцать лет назад отправившийся в Москву в поисках счастья, появился в Орле шесть лет назад во времена Вадима Потомского вместе с кабельным заводом. О Вадиме Владимировиче Кутенев высказывался мало и очень осторожно: «В одном из выступлений губернатор области Вадим Потомский говорил о необходимости строительства в Орле завода по производству силовых, как мы их называем «тяжёлых» кабелей. Хочу не только подтвердить эту необходимость, но и сообщить, что такой завод в Орле уже существует, смотрите информацию на сайте… Мы уже пришли – обращайтесь».

Четыре с лишним года предприятие работало, но ни о каких политических амбициях Сергея Николаевича Кутенева никто не произносил ни слова, тем более что Потомский крайне настороженно относился к тем, кто каким – то образом в силу финансовой обеспеченности, возраста, связей и иных качеств мог оттянуть у него кусок власти.

Но в 2017 году Потомского отправили в отставку, а через год губернатором стал Андрей Клычков. Ставшая очевидной слабость этого руководителя выразилось в том числе и в формировании определённых ниш в политической палитре Орловщины. Оставалось только выбрать, какую из них занять. А для этого нужен был хороший добрый советчик и поводырь, конечно, не из дешёвых пиарщиков, а из верхнего эшелона. А показать перспективному покровителю было что: в 2019 году только активы группы, в которой трудится Кутенев составили более миллиарда рублей, а консолидированная выручка планировалась в 4 – 4,5 миллиарда.

Такие цифры очень приглянулись Леониду Семеновичу Музалевскому, председателю Орловского областного Совета народных депутатов и секретарю регионального отделения партии «Единая Россия». Летом 2019 года было принято решение - привлечь компанию Кутенева, у которой в то время уже просматривались некоторые экономические проблемы, к сотрудничеству, а его самого «очленить», вручить ему партбилет и предложить беспрепятственное продвижение по политической лестнице через единороссовские списки с ежегодным повышением в классе.

Обычно точные даты начала подобного политэкономического сотрудничества с финансовым уклоном определить бывает довольно трудно, но в данном случае это можно сделать совершенно точно. 9 октября 2019 года, как сообщалось на сайте Орловского областного Совета народных депутатов, Леонид Семенович Музалевский с группой товарищей – единороссов ознакомился с работой резидентов индустриального парка «Орёл». Первым пунктом программы как раз явилось предприятие Сергея Кутенева.

Конечно, подготовительная работа была проведена в конце лета – начале осени 2019 года, но судьбоносной стала именно встреча на заводе. Консенсус был окончательно достигнут, договоренности определены, а закреплением стало вручение Кутеневу, вроде бы не имевшему до этого никакого отношения к Орловскому облсовету, медали Орловского областного Совета народных депутатов «25 лет Орловскому областному Совету народных депутатов – за вклад в развитие законодательства Орловской области». Каким образом директор завода вносил вклад в «развитие законодательства» мы не знаем, но верим тому, что солидный и осязаемый вклад действительно был.

Приложение к постановлению Орловского областного Совета от 28 января 2019 г.

По большому счёту Музалевский наградил Кутенева медалью незаконно. В Положении об этой медали сказано, что она «учреждается в целях поощрения за заслуги перед Орловской областью в сфере законотворческой деятельности». Таких заслуг у Кутенева не было. Кроме того, в Положении есть пункт 2, определяющий круг тех, кто вообще может быть награжден такой медалью.

«Медалью награждаются: 1) депутаты Орловского областного Совета народных депутатов, депутаты представительных органов муниципальных образований Орловской области, осуществляющие (осуществлявшие) депутатскую деятельность; 2) лица, замещающие (замещавшие) государственные должности Российской Федерации, государственные должности Орловской области, муниципальные должности; 3) государственные гражданские служащие Орловской области, муниципальные служащие в Орловской области, в том числе уволившиеся, и проработавшие на соответствующих должностях не менее трех лет, награжденные Почетной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов или Благодарностью Орловского областного Совета народных депутатов».

На момент награждения Кутенев не был ни депутатом, бывшим или нынешним, не лицом работавшим на государственной или муниципальной службе, так что медалью его ни при каких условиях (исключения не предусматривались Положением) награждать было нельзя. Особенно если соблюдать свои же собственные законы и подзаконные акты.

Но тогда расстроганный и взволнованный Леонид Семёнович Музалевский сообщил: «Убеждён, что для дальнейшего развития промышленности Орловской области необходимо, прежде всего, взаимопонимание между властью и бизнесом».

А затем в торжественной обстановке перед лицом своих товарищей лично вручил партийный билет Орловской региональной организации Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергею Кутеневу. Через четыре дня Сергей Николаевич отбыл в Швейцарию…

Леонид Музалевский вручает членский билет ОРО ВПП «Единая Россия» Сергею Кутеневу

Момент вручения партбилета и медали стал отправной точкой для взаимовыгодного сотрудничества Музалевского и Кутенева. Не случайно сообщение о нём было первым в разделе «Новости» на личном сайтедиректора и совладельца завода. Там же, кстати, есть замечательный раздел «Мысли». Их (мыслей) у Сергея Николаевича накопилось немало. С октября 2019 года – до 15 июля 2020 года мыслей не было вообще, а с июля 2020 по август 2021 года – 24 штуки. А вот с августа – очередной застой. Открываешь сайт, ищешь, какие мысли появились у Кутенева? Нет, как стал кандидатом в депутаты, а потом и депутатом облсовета, мысли и исчезли…

Последняя мысль от 10 августа 2021 года была такая: «Представьте. Утро. Вы просыпаетесь, приводите себя в порядок, идёте на кухню и завариваете… Что? Кофе или чай? Люди делятся на любителей кофе и чая. Это вечная борьба. Но всё-таки оба напитка достойны быть на кухонном столе каждого. Что люблю больше всего я? Точного ответа нет, потому что я как раз отношусь к типу людей, обожающих как кофе, так и чай. Но если стоит вопрос о том, что лучше придает энергию с утра, то однозначно это будет кофе. Поэтому я продолжу свое предложение так:

Вы просыпаетесь, приводите себя в порядок, идете на кухню и завариваете кофе. Он закипает в турке и разносит вокруг приятный аромат шоколада. И вот вы уже бодры, полны сил на новый день. А как начинается ваше утро? С кофе или чая?»

Но до публикации мыслей нужно было дорасти, что и помог сделать 38-летнему «молодому политику» до 36 лет вообще не занимавшемуся политикой, Леонид Музалевский, наградив его для начала медалью и партбилетом.

Незаконно врученная медаль и партбилет – первый вклад Музалевского в карьеру Кутенева

Остальное, честно говоря, малоинтересно. Сначала директору завода «делают предвыборную кампанию» под угрожающими баннерами: «Вы меня знаете!» Самым занятным был плакат с изображением, Кутенева, больного ребёнка в коляске и мамы. В сопроводительном тексте выражалась благодарность тем, кто купил коляску, не какую-то суперинвалидную с электроуправлением, а самую обычную.

Подразумевалось, что на это расщедрился сам Кутенев. Кстати, он дал понять, что своим принципам в данном случае не изменял: «В нашей стране, писал он в соцсети,- не принято говорить про помощь и благотворительность. Если ты располагаешь достаточными ресурсами, временем и желанием кому-то помочь, то тише, не говори никому об этом, а то все решат, что ты хочешь просто попиариться. Сегодня, когда многим нужна помощь, я считаю, она должна быть громкой. Чем больше людей сделают и расскажут, тем быстрее это войдет в норму и не будет восприниматься как пиар».


Запрещенный баннер. Чтобы Кутенева не сняли с выборов, лицо ребенка и фамилию пришлось срочно закрашивать

Пройти по списку «Единой России» в горсовет, где Кутенев за год себя ничем не зарекомендовал, кроме разве что солидарного с остальными единороссами голосования, было делом техники. Точно так же Леонид Семенович Музалевский сделал ему «проходку» через год в облсовет, поближе познакомил Кутенева с губернатором Клычковым и даже вывел на Андрея Турчака, который способствовал получению Кутеневым вроде бы престижного, но абсолютно ничего не значащего титула «Эксперт Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации».


Достижения Кутенева за 2019 год: получение партбилета «Единой России», международных прав на вождение яхт по всему миру и, наконец, намерение ходить в тренажерный зал

А потом случилось то, о чём, сокрушаясь, рассказывал мой знакомый – видный единоросс и чиновник со стажем. Кутенев менее чем за два года политической деятельности, не имея никакого политического опыта и стажа партийной работы, обойдя всех местных претендентов, стал заместителем председателя Орловского областного Совета народных депутатов, председателем комитета по промышленности ЖКХ и транспорту, а кроме того, возглавил Совет Орловской торгово–промышленной палаты. И после этого в близких к нему кругах Сергея Николаевича иначе как «преемником» не называют. Вот только не всегда уточняют, чьим преемником он будет: председателя облсовета, или губернатора?

Но эти суждения и «уточнения» в один момент могут рухнуть. И причиной тому станет неподдельный интерес правоохранительных органов к тому, каким именно образом формируются доходы названного нами предприятия, какая их часть является не совсем легальной и куда она в конце концов уходит.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СЛИТКИ, ДОЧКИ И ОБНАЛИЧКА

В последние годы проверки деятельности различных вроде бы находящихся на плаву и внешне вполне законопослушных фирм на предмет возможного возбуждения уголовных дел инициируются, как правило, не по оперативной информации правоохранительных структур, а в связи с мероприятиями по налоговому и финансовому контролю. Иногда даже одна качественно проведенная камеральная налоговая проверка может стать основой для дальнейшего уголовного преследования, как правило, по статьям о мошенничестве. Ну а выездная проверка вместе с данными Росфинмониторинга и иной информацией может дать прокуратуре и следственным органам практически готовое уголовное дело.

Насколько нам известно, на сегодняшний день рассматривается возможная противоправная деятельность не одной и не двух фирм, а целой организованной группы близких друг другу, а иногда непосредственно связанных ООО, которые в 2018 – 2020 годах, как предполагается, совершили мошенничество в особо крупных размерах, связанное с неуплатой налога на добавленную стоимость.

История такова. В Орловской области совместно работали несколько компаний, связанных с приобретением и переработкой меди. Это уже известное нам ООО КЗ-Эксперт-кабель», ООО ТД Эксперт-кабель», ООО ТК «Эксперт-кабель», ООО ТД «Силовой кабель» (оно же ООО ТД «Силкаб»).

Эти организации активно сотрудничали с ООО «ОМК» («Орловская медная компания». Отметим в скобках, что у ООО «ОМК», ООО ТД «Эксперт-кабель», ООО ТД «Силкаб» и др. в разное время был один и тот же юридический адрес302209, Орловская обл., сельское поселение Платоновское, район Орловский, улица Раздольная, дом 105 помещение 8. В том же здании, только в помещении 14 а юридический адрес у ООО КЗ «Эксперт-кабель».

Связи, причём не только через учредителей, руководителей и сотрудников просматриваются невооруженным глазом. Например, ООО ТК «Эксперт-кабель» не имело и не имеет в собственности имущества и основных средств, а выданные доверенности на представление интересов ООО ТК «Эксперт-кабель» на имя сотрудников ООО КЗ «Эксперт-кабель» свидетельствуют о подконтрольности ООО ТК «Эксперт-кабель» последнему.

Но вернёмся в 2018 год. ООО «ОМК» приняло к вычету НДС (налог на добавленную стоимость) по сделкам с ООО «Реалтрансмет» в сумме около 120 миллионов рублей.

Операция была такой. ООО «ОМК» купило у населения лом меди, на который должен был быть выплачен НДС. По идее этот лом можно было бы вывести из–под НДС, если предприятие его переработало бы и реализовало своим контрагентам как медные слитки, катанку или иное цветметсырье. Тогда НДС платили бы организации – получатели. Но организации – получатели были фирмами, непосредственно связанными с ООО «ОМК» -ООО КЗ «Эксперт-кабель», ООО ТД «Эксперт-кабель», ООО ТК «Эксперт-кабель», ООО ТД «Силовой кабель».

И вот тут возникла коллизия: ООО «ОМК» не имеет ни основных средств, ни численности работающих для переработки лома цветных металлов в продукцию, которая могла бы быть реализована с НДС. И появились самые серьёзные подозрения в том, что НДС не заплатили ни ООО «ОМК», ни конечные получатели, а поставка медных слитков была фактически фиктивной. Начинается проверка, во время которой выяснилось, что 20 тонн меди по документам были отправлены на переработку в адрес ООО «Реалтрансмет», а вот что конкретно было возвращено и каким образом – неизвестно. Вроде бы это должна была быть токопроводящая медная жила, но её поставка в адрес ООО «ОМК» на настоящий момент не подтверждается.

«Аналогичная ситуация, - говорится в анализируемом нами документе,- складывается по результатам проведённых мероприятий по принятым ООО «ОМК» вычетам от ООО «Строймет» ИНН 7716836060 в течение 2018 года на сумму 30 000 000 рублей, при этом во всех случаях сформировано расхождение сумм НДС».

Мы уже отметили, что ООО ТК «Эксперт-кабель», не имеющее имущества и основных средств, с помощью доверенностей контролируется сотрудниками ООО КЗ «Эксперт-кабель», которым руководит Сергей Кутенев. По счетам ООО ТК «Эксперт-кабель» прослеживается транзитное движение денежных средств, которые сразу перечисляются кабельному заводу Кутенева.

Вот ещё одна ситуация, которую анализировали специалисты по налоговым правонарушениям. В 1 квартале 2019 года ООО ТК «Эксперт – кабель» приняло к вычету НДС по сделкам с зарегистрированным в Ростовской области на родине Сергея Кутенева ООО «Микс – сервис» ИНН 6164112064. Фирма более чем интересная. Отчётность за 2019 год, доступная по открытым источникам показывает выручку в 2,8 миллиарда рублей, а активы в 2,9 миллиарда. При этом юридический адрес, сведения о директоре являются недостоверными и не обнаружено ни одной связи с другими организациями.

Оперативники выяснили, что за 1 и 2 кварталы 2019 года на счета «Микс-Сервис» от ООО ТК «Эксперт-кабель» поступило 150 миллионов рублей. Выяснилось и то, что ООО «Микс-сервис» реализовал не только продукцию с НДС, но и лом цветных металлов. При этом расхождение товарных и денежных потоков, также зафиксированное по различным сделкам этого ООО может свидетельствовать о том, что оно участвовало в схемах незаконной минимизации налоговых обязательств по НДС.

Проводившийся анализ грузоперевозок показал, что через различные транспортные компании вместо медных слитков ООО ТК «Эксперт-кабель» приобретало у ООО «Микс-Сервис» медный лом.

В заключение отметим, что по некоторым данным руководитель и учредитель ООО «Микс-Сервис» господин Мамонов умер 15 августа 2019 года, а само ООО, по открытым данным Федеральной налоговой службы в 2020 году налоговых платежей не производило, и в 2021 году было ликвидировано.

Во 2 квартале 2018 г. ООО ТК «Эксперт-кабель» приняло к вычету НДС на сумму 5 миллионов рублей по сделкам с липецким ООО «Трейд Торг» ИНН 4825113154, которое в 2017-2019 гг. имело признак «Техническая компания». (Налоговики называют «технической" организацию не ведущую реальную деятельность и не выполняющую налоговые обязательства по сделкам, оформленным от их имени.Технические компании – этофирмы, вовлеченные в налоговую схему с целью минимизации налоговых отчислений).

ООО «Трейд Торг» якобы приобретало у ООО «Ломкомплект» медную жилу (готовую продукцию). Но в анализируемом периоде (2018-2019 гг.) ООО «Ломкомплект» не имело оборудования для производства токопроводящей медной жилы (машины для волочения и отжига), не перечисляло денежные средства за изготовление токопроводящей медной жилы и не приобретало ее в готовом виде, что может свидетельствовать о реализации ООО «Ломкомплект» в адрес ООО «Трейд Торг», а впоследствии и ООО ТК «Эксперт-Кабель» (читай кабельному заводу Кутенева) лома цветных металлов. А это снова возможный уход от уплаты НДС в 5 миллионов рублей.

В 2018 – 2019 годах ООО ТК «Эксперт-кабель» и ООО «ОМК», связанные с ООО КЗ «Эксперт-кабель» приняли к вычету НДС по сделкам с ООО «Реалтрансмет» - около 120 миллионов рублей, ООО «Строймет» - 30 миллионов рублей, ООО «Купрум-Инвест» - 2 миллиона рублей, ООО «Микс-Сервис» - 30 миллионов рублей, ООО «Трейд Торг» - 5 миллионов рублей, ООО «Нимакс-Строй» - более 12 миллионов рублей, ООО «Мастер Груп» - 4 миллиона рублей, ООО «Гарант» - 1 миллион рублей. Общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость – более 204 миллионов рублей. И, как считают специалисты по налоговому законодательству, большая часть из налоговых вычетов была произведена без достаточных на то оснований.

А каким образом реализовывалась противозаконным, как предполагается, образом полученная прибыль? Способов тут много, обычно обналичка через специализированные фирмы. В справке по деятельности ООО ТК «Эксперт-Кабель», деятельностью которого фактически руководит ООО КЗ «Эксперт-Кабель», есть достаточно примеров. Вот один из них.

Во 2 квартале 2018 года ООО ТК «Эксперт-Кабель» перечислило в адрес ООО СК «Империалстрой» 5 миллионов рублей с назначением платежа «Оплата по договору возмездного оказания услуг». В вычетах по НДС сделка заявлена не была. Имущества и основных средств у этой фирмы нет. Организация относится к категории налогоплательщиков, представляющих «нулевую» отчетность, либо не представляющих отчетность в налоговый орган. В соответствии с системой управления рисками риск высокий. Организации присвоен признак «Однодневка», с 8 декабря 2019 года она находится в стадии банкротства.

Краткий итог: 5 миллионов рублей были переведены технической (транзитной) компании, созданной для закрытия налогового разрыва по НДС в пользу потенциальных выгодоприобретателей по цепочке. А впоследствии при отслеживании цепочек было установлено возможное обналичивание денежных средств. Что тут говорить, классика!

В настоящее время проверки фирм, связанных финансовыми и производственными отношениями с ООО КЗ «Эксперт-кабель» Сергея Кутенева продолжаются. Сотрудники различных ведомств выясняют окончательную сумму неуплаченного налога на добавленную стоимость, которая, скорее всего, будет лишь возрастать. И всё это заставляет очень сильно задуматься и заместителя председателя Орловского областного Совета народных депутатов, и его начальника - покровителя – председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского. Интерес правоохранительных органов может заставить задуматься и Генсовет «Единой России» относительно согласования кандидатуры Кутенева для избрания в члены президиума Орловской региональной организации ВПП «Единая Россия». Впрочем, Музалевскому, как мы видим, нарушать свои собственные законы и устав партии – не в новинку. Медные гроши могут оказаться тяжелее и перевесить инстинкт самосохранения…

А первые признаки того, что «медные деньги» начинают противодействовать реализации материалов проверок в отношении ООО КЗ «Эксперт-кабель», аффилированных фирм и контрагентов начинают проявляться уже сейчас. Мы пока не можем рассказать о том, как это противодействие реализуется на практике, насколько верна та информация, что Кутенев просил своего покровителя и начальника повлиять на близких к нему отдельных представителей силовых структур, но попытки увести расследование в сторону уже точно имеются.

Ещё на эту тему

Как стать «мемом» в соцсетях? Спросите у мэра Орла

FLB: Три сценария возможной отставки орловского градоначальника Юрия Парахина

Теневые владельцы орловской «недвижимости»

FLB: Торгово-офисные центры, магазины, киоски, павильоны, склады, гаражи и квартиры, квартиры... Объекты Литваков-Парахиных есть во всех районах Орла

Плохие перспективы «любимого подрядчика» орловского губернатора

Семейству Маркиных светит статья ч.4. ст 159 УК РФ - мошенничество, совершённое в особо крупных размерах организованной группой. Кто превратил площадь имени маршала Жукова в автостоянку?

«Щёлковские» обманули академика. Обманут ли они следствие и суд в Орле?

Ради победы в суде руководство АО «Щёлково Агрохим» сделало академика Сандухадзе истцом вопреки его воле. Обман раскрылся

Мы в соцсетях

Новости партнеров