Криминал 02.02.18 12:24

Весь компромат. Главные скандалы. 02.02.2018

FLB: Газовые девайсы Грудинина./ От фарцовщика до лендлорда./ Условный срок по-«славянски»./. Швейцарскую «дочку» Газпромбанка накрыли «Панамой

Весь компромат. Главные скандалы. 02.02.2018

КАК ГРУДИНИН ПРОДАЛ ЗЕМЛЮ ТИМЧЕНКО И РОТЕНБЕРГАМ

Газета «Совершенно секретно» располагает выпиской из Единого госреестра недвижимости, согласно которой «здание», раскинувшееся на 2 гектарах земли – по адресу Московская область, Ленинский район, сельское поселение имени Ленина, восточная промзона, владение 3, строение 5, – было продано ещё в 2009 году. Новым владельцем площади 20959,3 кв. м стала компания «Газдевайс». Взглянули на карту, сделанную со спутника, и сразу вспомнили, как Грудинин в разных интервью повторял, что совхоз, мол, избавляется от земель в зоне неблагоприятной экологической обстановки. Например, газете «Ведомости» (28 августа 2016 года) директор совхоза имени Ленина говорил так: «Эти участки рядом с Кольцевой автодорогой и Каширским шоссе почти нельзя использовать по сельхозназначению, так как рядом с дорогой тяжёлые металлы. Второй вопрос – рядом строится очень много жилья. И если ты сажаешь даже не овощные культуры, а саженцы, то они пропадают со страшной силой. Поэтому все участки рядом с крупными дорогами мы отправляем на реализацию».

А вот эти слова Грудинина уже можно назвать большой неправдой. Участок в виде гигантского треугольника, который купил «Газдевайс», находится в глубине сельскохозяйственных угодий, вдали от автострад, уютно расположился между клубничными полями, урожай с которых первым делом приносят детям. Как объяснить эту продажу? Или Грудинин тут же найдёт другой благовидный предлог, чтобы продать землю?

Акционерное общество «Газдевайс» было создано в 1997 году. Согласно базе «Контур. Фокус», его конечными владельцами являются иностранные компании «Темм Инжиниринг Лимитед» (Великобритания, 25%) и «Френеро Энтерпрайзис Лимитед» (Кипр, 25%), а также российский гражданин Макаренков Геннадий Николаевич (50%). Должность исполнительного директора компании занимал Крамарев Алексей Николаевич.

В свою очередь, «Газдевайс» стал одним из учредителей ООО «Стройтрансгаз-холдинг», которое было ликвидировано в конце 2012 года. Должность гендиректора и этой компании какое-то время также занимал Алексей Крамарев. Так вот, по данным того же «Контур. Фокуса», следует, что предположительно конечными владельцами «Стройтрансгаз-холдинга» были известные представители крупного капитала Геннадий Тимченко (~38,38%), Борис Ротенберг (~5,13%) и Аркадий Ротенберг (~5,13%).

«Мы не обвиняем, - пишут журналисты «Совершенно секретно», - господ-латифундистов в том, что они продали земли господину Абрамовичу, или госпоже Батуриной, или господину Агаларову, или господам Ротенбергам, или господину Тимченко. Нет, мы не оспариваем священность частной собственности. Мы обвиняем господина Грудинина в том, что он искажает правду. О том, например, что продавал земельные участки только в тех местах, где плохая экология. Нет, исходя из документов видно, что господин Грудинин продавал землю в тех местах, которые были нужны крупному капиталу».

Для чистоты эксперимента журналисты взяли другой подмосковный совхоз – «Матвеевский», расположенный на диаметрально противоположном конце столицы, в том месте, где Москва-река втекает в мегаполис. И сравнили с делами совхоза имени Ленина, где Москва-река вытекает из города, проделав многокилометровый путь с севера на юг. Взвесили их на воображаемых гигантских весах с чашами в виде совхозов.

На самом деле приватизация земель в совхозах имени Ленина и хозяйства «Матвеевское» прошла по гораздо более жёсткому сценарию, чем печально знаменитая ваучерная приватизация Анатолия Чубайса. Рыжий Толик хотя бы всучил каждому совершеннолетнему гражданину РФ безымянный документ, по-иностранному названный ваучером, который, по замыслу младореформаторов, можно было обменять на справедливую часть государственного достояния. А вот псевдоваучеры новых латифундистов были попросту спрятаны в несгораемых сейфах сельских контор.

По данным МВД РФ, сначала часть земли «Матвеевского» перешла к компании «Интеко», которую возглавляла Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. А в 2004 году оставшиеся земли приобрёл в собственность MillhouseCapital Романа Абрамовича. Речь шла о территории примерно в 800 гектаров, 50 гектаров из которых сейчас находятся в управлении «Интеко», а остальные 750 – в собственности MillhouseCapital.

Картины того, как «приватизировались» золотые сельскохозяйственные угодья и в совхозе имени Ленина, и в совхозе «Матвеевский», зеркально похожи. Земельные наделы рядовых тружеников отчуждались под различными якобы благовидными предлогами, а также с помощью, как полагают обманутые пайщики, поддельных официальных документов. Затем одна часть земель попадала под контроль руководства совхозов. А другая часть передавалась в собственность фирмы-посредника – «ТТ Девелопмент» (в случае Грудинина) или «Пойма-проект» (в случае Кырина).

Результатом этих непрозрачных схем по «приватизации» земель сельхозназначения стало то, что обманутые пайщики обращаются с жалобами в госорганы, с открытыми письмами и петициями. На директоров совхозов заводятся уголовные дела, которые в конце концов закрываются по тем или иным основаниям. В итоге простые пайщики остаются безземельными, а директора совхозов по-прежнему владеют земельными активами стоимостью в миллиарды рублей.

При этом директора совхозов обвиняют в такой вопиющей несправедливости… само государство. А о своей ответственности и об источнике своего первичного капитала, своего «первого миллиона», они предпочитают помалкивать?

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ: ОТ ФАРЦОВЩИКА ДО ЛЕНДЛОРДА

Одним из главных ньюсмейкеров Татарстана в последнее время стал бенефициар ГК «Еврогрупп» Алексей Миронов. Его уже удалось посадить под домашний арест. Как пишет, «БИЗНЕС Online», вВся биография 42-летнего Алексея Миронова связана с Набережными Челнами — здесь он в 1992 году окончил гимназию №2, здесь, в филиале КФУ, заочно получил специальность экономиста.

Этап № 1. Деловые качества, пишет автор материала Влас Мысько, Миронова тоже проявились в школьные годы — учителя рассказывали, что в классе он единственный занимался фарцовкой. Мама, воспитывавшая двоих детей одна, занималась челночным бизнесом, а сын сбывал дефицитные «шмотки» в школе. Примерно в то же время он занялся «валютными операциями» — стоял на легендарном челнинском пятачке у магазина «Топаз» (когда-то здесь располагалась валютная «Березка») и торговал долларами по сходной цене. Так завелись первые деньги, вложенные в мебельный бизнес, который и принес Миронову судьбоносное знакомство в высших муниципальных кругах.

Этап № 2. К 1999 году, когда у руля города Минтимер Шаймиев поставил бывшего заинского главу Рашита Хамадеева, Миронов уже имел небольшой мебельный салон. Хамадеев, чье назначение в автоград стало полным сюрпризом для всех, включая его самого, в Челны приехал без багажа, и мебель Миронова, который предложил свои услуги, пришлась ему очень кстати. По некоторым данным, ключевую роль в знакомстве будущего «короля недвижимости» с первым лицом города сыграл нынешний глава Елабуги Геннадий Емельянов, в ту пору занимавший пост первого зама Хамадеева. Более того, источники «БИЗНЕС Online», близкие к мэрии, утверждают, что Миронов даже приходится Емельянову дальним родственником. Глава администрации остался доволен интерьером своего нового жилья, а бизнес Миронова с тех пор получил зеленый свет. Как на закате бартерной эпохи рассчитывались между собой хозяин города и молодой бизнесмен, достоверно неизвестно, однако уже в 2000 году Миронов зарегистрировал свой первый земельный бизнес, ООО «Отечество», эксплуатирующее автостоянку в 19-м комплексе. Локализация, как показывает актуальное уголовное дело о земле под ЖК Sunrise City, стала второй исторической геометкой в деловой биографии предпринимателя. Любопытно, что при Хамадееве Миронов даже предпринимал попытку избраться в горсовет, но не прошел и с тех пор политикой не интересовался.

Этап № 3. Еще одним ценным знакомством в администрации города стали для Миронова отношения с семьей Фаттаховых. Нынешний руководитель местного отделения пенсионного фонда Эдуард Фаттахов у Хамадеева работал советником по экономическим вопросам, и, как утверждают наши источники, первый контакт с мэром Миронов установил именно через него. Его мама Татьяна Фаттахова в какой-то момент оказалась совладельцем Миронова по фирме, которая строила и продавала помещения в City Line. Сделка по продаже офиса пенсионному фонду впоследствии вызвала много вопросов своей нескромной ценой. В 2015 году, когда Марсель Имамов вынужден был оставить пост председателя ПФР по РТ из-за аналогичных сделок в районах, следствие привлекало к опросам и Фаттахова, однако сочло, что он не мог повлиять на договор и его условия. С Фаттаховым бенефициара «Еврогрупп» связывает как минимум еще один известный эпизод: в конце первого десятилетия Миронов оформил на него по генеральной доверенности Mercedes, который Фаттахову, видимо, был не нужен. В ту пору он еще работал помощником мэра Ильдара Халикова. Фаттахов передоверил продажу машины Интигаму Досмамедову, который в то время возглавлял управление земельных отношений при главе Тукаевского района Тагире Харматуллине, ныне задержанном по подозрению в земельных махинациях. Досмамедов машину продал, но денег не отдал, и в итоге Миронов в 2010 году взыскал ее стоимость через суд.

Этап № 4. К 2007 году Миронов уже обладал достаточным капиталом, чтобы прикупить 6 из 120 вилл, строящихся в престижном районе Дубая на берегу Персидского залива. Об этом инвестиционном приобретении рассказывал в свое время журнал Forbes: каждая вилла обошлась Миронову в $2 млн, и уже на следующий день после покупки его недвижимость выросла в цене на 5%.

Деньги зарабатывались девелопментом. При Халикове и его преемнике Василе Шайхразиеве коммерческие площади группы росли как грибы после дождя, чему способствовал в первую очередь доступ к муниципальным землям по символическим ценам. Особенно развернулся Миронов в период активной эксплуатации исполкомом схемы акта выбора участка, которая, подчеркнем, была вполне законной в то время. Человек выбирает себе землю, согласовывает ее в мэрии, затем администрация делает объявление в прессе (а иногда «забывает») о планируемой аренде, других претендентов не находится, и заявитель забирает участок, как правило, по кадастровой стоимости — в разы ниже рыночной. Если учесть, что Миронов многие участки оформлял под строительство спортивных объектов, они доставались ему практически даром. Впоследствии на участке можно было возвести капитальную постройку и выкупить его, снова по льготной цене, а вид разрешенного использования поменять. Впрочем, став лендлордом, Миронов почему-то не поспешил с выкупами — то ли вера в отношения с властью была слишком сильна, то ли существовали некие негласные ограничения на эксплуатацию участков, но 53 га арендованной земли, которые ему в итоге пришлось вернуть городу, так и остались свободными от застройки 36 участками.

Этап №5. В апреле 2014 года Миронов несколько дней провел в следственном изоляторе как владелец помещения, арендованного игровиками под казино. Его тогда тоже заподозрили в организации азартных игр, и, пожалуй, благодаря его персоне «игорное дело» с первых же дней приковало к себе внимание широкой аудитории, хотя сам Миронов 10 апреля был отпущен на свободу без последствий.

Еще одной точкой пересечения предпринимателя с надзорными органами стала так называемая вилла Миронова в Белоусе. В мае 2015 года, в Год водоохранных зон Волги и Камы, природоохранная прокуратура РТ подала иск к партнеру Миронова Наиле Гусмановой, требуя освободить камский берег в Белоусе от трехэтажного строения площадью 780 кв. метров. Черное здание было построено бенефициаром «Еврогрупп» непосредственно напротив своего белого дома, прямо на берегу, однако ситуация осложнялась тем, что строение заняло сразу три участка с разными статусами. Тукаевский район тогда подыграл Миронову, прямо в процессе суда изменив вид разрешенного использования земли, нанятая владельцем экспертная фирма «Ликард» насчитала нужные 20 метров от уреза воды, и 2 сентября 2016 года Тукаевский районный суд отказал прокуратуре в иске. Последняя пыталась опротестовать действия района, однако дело так и не получило дальнейшего развития.

Этап №6. Готовность Миронова к социальному спонсорству распространяется в первую очередь на спорт — бокс и хоккей — и духовные институты. Предприниматель не афиширует свои отношения со Всевышним, но делился как-то тем, что исповедует ислам. Так, в 2016 году его группа вложила 10 млн рублей в строительство новой мечети имени Утыз Имяни в микрорайоне Замелекесье, имамом которой стал экс-депутат горсовета Салихзян Гайниев. Депутат до той поры занимался самообразованием, посещая мечеть «Абузар», которую Миронов также несколько лет финансово опекал.

О финансовой лояльности предпринимателя к детскому хоккею вспоминается прежде всего благодаря скандальной истории с дворовым клубом «Белые медведи». В 2012 году Миронов выменял у клуба хоккейный корт, прерывавший сплошную линию его владений в 7-м микрорайоне. Корт он снес ради строительства очередного торгово-офисного центра, а хоккеистам построил поблизости крытое помещение и новую ледовую коробку, оставив их на балансе своего ООО «Бахет». Поскольку земля не была передана клубу, в начале прошлого года, после истечения срока аренды, город потребовал решить несколько формальных вопросов по собственности и наличию капитальных строений для пролонгации — отнести к капстроениям, собственно, корт муниципалитет не решался. «Бахет», а за ним и хоккеисты восприняли требования исполкома как попытку отнять землю, тем более что судебные тяжбы со структурами «Еврогрупп» за неосвоенные земли шли полным ходом. В итоге суд признал-таки корт капитальным строением и хоккеистов оставили в покое. Всего же за 2005–2017 годы «Еврогрупп», по информации компании, вложил в дворовый хоккей свыше 51 млн рублей.

Этап №7. Холодная война с командой пришедшего на смену Шайхразиеву мэра Наиля Магдеева стала важнейшей страницей в небогатой публичной жизни Миронова. Отметим, что в домагдеевскую эпоху лендлорд вообще не общался с журналистами — он был известен манерой молча выслушать вопросы и положить трубку. Когда его имя стало всплывать в связи с земельным вопросом с угрожающей частотой, бизнесмен скупо, но все же стал озвучивать свою позицию.

Отношения с Магдеевым у Миронова не задались почти сразу — видимо, расценивая любые взаимоотношения, в том числе и с властью, как рыночные, хранитель земель воспринимал иски исполкома по своим участкам как один из рычагов экономического давления. Реакцией стала информационная атака на первого назначенца Магдеева — замруководителя исполкома по вопросам строительства Дениса Щербу. Компромат на последнего был опубликован в СМИ в 2015 году как жалоба иностранного инвестора по факту злоупотребления полномочиями.

Этап №8. Переломным моментом в противостоянии Миронова с властью стало уголовное дело, возбужденное изначально против неустановленных лиц из числа администрации времен Шайхразиева, курировавших заявки Миронова на выделение земель. Сначала следственная группа взялась за окружение бенефициара — к делу привлекли юриста «Еврогрупп» Альберта Халиуллина, основной претензией стала территория площадью 11,7 га, арендованная мироновским ООО «Парковое». Раскручивая Халиуллина, следователи припомнили ему и собственную авантюру в Тукаевском районе — по материалам дела он еще в 2012 году вывел 3,4 га лесного фонда в собственность, сговорившись с руководителем тукаевского испоклома Расимом Асылгараевым и Айратом Марданшиным — двоюродным братом Шайхразиева. Так, постепенно, следствие добралось и до сделки, ставшей, вероятно, одной из самых успешных в карьере Миронова — перепродаже земли в 19-м комплексе турецкому застройщику «Санрайс Капитал». Справедливости ради отметим, что само привлечение в город инвестора потребовало от бизнесмена определенных усилий, что дало ему повод утверждать, что земельный участок в его руках был капитализирован.

Так или иначе, на этой спекуляции, как считает следствие, Миронов «наварил» сотни миллионов рублей. Взяв в аренду у муниципалитета два участка 4 га и 0,6 га за 11 млн рублей, структуры Миронова перепродали их туркам за 407 миллионов. При этом якобы и налогов он утаил внушительно — ущерб государству оценен в 127,7 млн рублей. По версии следствия, чтобы не светить сумму сделки, Миронов договорился с турками о перечислении денег траншами по 60 млн рублей через подставные фирмы, что позволило ему отчитываться по упрощенной системе налогообложения и экономить. На основании этого обвинения Миронова уже удалось посадить под домашний арест, где он и ожидает в настоящее время обжалования меры пресечения.

«СЛАВЯНКА» ПРОСТИЛАСЬ УСЛОВНО

В Алтайском крае огласили приговор бывшему директору филиала АО «Славянка» (аффилировано с Минобороны РФ) Юрию Шумаре, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями и причинении военному ведомству ущерба в размере свыше 70 млн руб., сообщает «Коммерсант». ФСБ установила, что по указанию главы филиала его подчиненные включали в ежемесячные акты приемки работ, оказанных субподрядчиком ООО «Чистюля», ложные сведения. Якобы клининговая компания «Чистюля» проводило санитарное обслуживание трех объектов войсковой части Славгорода, чего фактически не было. Уборку территории время от времени выполнял гражданский персонал части. Кроме того, аэродромы «Панфилово» и «Северный», а также стоянка авиационной техники «Новомихайловка» с конца 90-х годов не использовались Минобороны по прямому назначению и, соответственно, не требовали предусмотренного государственными контрактами обслуживания, говорится в материалах дела. В период с 2012 по 2013 год на основании фиктивных документов Минобороны необоснованно выплатило «Чистюле» около 74 млн руб. По ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Центральный райсуд Барнаула назначил Юрию Шумаре четыре с половиной года условно. Ранее трибунал рассмотрел дело бывших командиров части майоров Андрея Чечневе и Юрия Сергиевского, которые, как установило расследования, за взятки подписывали фиктивные акты приемки выполненных «Чистюлей» работ. Им присудили соответственно семь и десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишили офицерских званий.

«ДОЧКУ» ГАЗПРОМБАНКА НАКРЫЛИ «ПАНАМОЙ»

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретило швейцарской «дочке» Газпромбанка привлекать новых частных клиентов «до дальнейшего уведомления», говорится на сайте организации. FINMA выявило серьезные недостатки в работе Газпромбанка с точки зрения борьбы с отмыванием денег розничных клиентов, указывается на сайте регулятора, пишет «Форбс». При этом, как подчеркивается в релизе, банк не смог дать убедительного обоснования по ряду операций, попавших под проверку.

В 2016 году на основе «Панамских документов» швейцарский регулятор начал расследование в отношении более чем 30 швейцарских банках. Согласно данным FINNMA, проверка местной «дочки» Газпромбанка показала, что банк серьезно нарушал требования регулятора к защите от отмывания денег в период с 2006 по 2016 год. Во многих случаях степень риска транзакций определялась либо неверно, либо с опозданием. Кроме того, банк не всегда сообщал о подозрительных деловых отношениях в швейцарское Бюро по отмыванию денег (MROS) в соответствующие сроки. Как отметил регулятор, многие нарушения касались операций Russische Kommerzial Bank, 100% которого Газпромбанк приобрел в 2009 году.

«Регулятор поручил банку пересмотреть свои процессы по борьбе с отмыванием денег. FINMA будет внимательно следить за осуществлением этих мер и назначил внешнего аудитора для контроля процесса», — говорится в сообщении. В пресс-службе Газпромбанка подчеркнули, что речь идет лишь о частных клиентах, «коих минимум», со всеми остальными клиентами банк работает в прежнем режиме.

В «панамском» расследовании «Новой газеты» от 4 апреля 2016 года утверждалось, что компания виолончелиста Сергей Ролдугина International Media Overseas из Панамы открывала счет в швейцарской дочке Газпромбанка. Тогда Ролдугину следовало указать, что он является «политически значимым лицом» (PEP) или что он знаком с другим PEP.

Газпромбанк должен был проверить утверждение Ролдугина, говорил бывший член Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Марк Пит, но этого сделано не было. Сразу после публикации «панамского» расследовании швейцарский регулятор заявил о готовности проверить банки.

Еще одна «дочка» российского банка, которая была отмечена в «Панамских» документах — это кипрский банк RCB Bank, который контролировался ВТБ. На момент публикации «Панамского досье» ВТБ принадлежало 46,29% акций RCB, 19,85% — «ФК Открытие», а остальные 33,85% находились в собственности кипрской компании Crendaro Investments Limited, акционерами которой, согласно кипрскому регистратору компаний, на паритетных началах был гендиректор RCB Кирилл Зимарин и RCB Trustees, на 100% принадлежащий самому банку.

Сейчас на сайте банка среди владельцев указаны ВТБ (46,29%) и Crendaro Investments Limited (49,9%), а также Mitarva Limited (3,81%). «Новая газета» писала о том, что RCB Bank был одним из важнейших источников финансирования офшорной группы, аффилированной с Сергеем Ролдугиным. Тогда в пресс-службе ВТБ говорили, что «информация, содержащаяся в расследовании ICIJ в отношении выданных RCB Bank Ltd необеспеченных кредитов, не соответствует действительности».

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Авторизоваться через:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Ещё на эту тему

26.02.2018 14:48:52 #Компромат #Филин

Весь компромат. Главные скандалы. 26.02.2018

FLB: 400 000 доз кокаина спустили в унитаз./Бойко-Великий получил подачку от ЕСПЧ./Коррупционная система господрядов РЖД не изменилась./Миллиарды «Сбербанка» растворились в «Архызе»

20.12.2017 16:41:01 #Компромат #Филин

Весь компромат. Главные скандалы. 20.12.2017

FLB: В преступлениях Гайзера виноват бывший муж Лолиты?/ В борьбе с грузинами обретём воровскую масть./ Космическое воровство./ Повелители овощных прилавков и мэрии./ Чёрный пиар против Матвиенко./

13.02.2018 14:23:58 #Компромат #Филин

Весь компромат. Главные скандалы. 13.02.2018

FLB: Саакашвили улетел на личном джете Порошенко./Мельниченко боится потерять пентхаус в США./Схватка камчатских Монтекки и Капулетти./«Спасти министра Мединского»./Министру Александру Ткачёву роют яму

06.12.2017 18:55:43 #Компромат #Филин

Весь компромат. Главные скандалы. 06.12.2017

FLB: Французский агент Керимова./ФСБ против «русских хакеров»./ДНК анализировали негодными средствами./Подпольный город Дона Рафаилова

Мы в соцсетях

facebook

Новости партнеров