политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


В деле «Сбербанка» завершён «чеченский» эпизод

FLB: Продолжается расследование о хищениях сотен миллионов долларов, половина из которых якобы предназначалась чеченским «автритетам»

Версия для печати
Сохранить статью

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей компании "Правоинвест" Юрия Митюкова, Андрея Москаленко и их делового партнера Олега Плучаса, сообщает обозреватель издания “Росбалт” Александр Шварев. Они обвиняются в мошенничестве с $1 млн Стромынского отделения Сбербанка. Это только один из эпизодов масштабного расследования о хищениях у этого отделения $171 млн и 52 млн евро. Изначально один из обвиняемых заявлял, что половина похищенных средств предназначалась чеченским "авторитетам".

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, в окончательной редакции СУ УВД ВАО предъявило Митюкову, Москаленко и Плучасу обвинения по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). По версии следствия, в 2006 году они получили в Стромынском отделении Сбербанка кредит в $940 тыс, изначально не имея планов по его возврату. Из этой суммы $600 тыс. были похищены, а $300 тыс. пущены на обслуживание долга и придание видимости того, что он со временем будет погашен.

Следователи полагают, что лидером преступной группы был бизнесмен Юрий Митюков, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере кредитования. Он имел связи в Стромынском отделении Сбербанка, однако сообщники-банкиры в материалах дела обозначены как "неустановленные лица".

В задачи Андрея Москаленко входило находить поручителей для кредита. Его родственник служил в Кантемировской дивизии; Москаленко предлагал офицерам трудоустройство в некой строительной фирме с высокими зарплатами, а в качестве "входного билета" просил выступить поручителями по получению кредита, который якобы пойдет на развитие фирмы. Плучас, по версии следствия, был должен Митюкову и Москаленко крупную сумму, поэтому согласился, чтобы кредит был оформлен на него.

Митюков на допросах сначала придерживался статьи 51 Конституции, позволяющей не давать показания против себя. Москаленко отрицал свою вину. Наиболее разговорчивым оказался Плучас. Он рассказал следователям, что занимался перегонкой из Германии в Москву престижных иномарок по "заказу" клиентов из РФ. Организаторами бизнеса были Митюков и Москаленко. Как-то Плучас доставил в Москву Mercedes, решил продать его сам, но покупатель обманул. В результате незадачливый продавец оказался должен Митюкову и Москаленко 50 тыс. евро.

Чтобы расплатится, Плучас пригнал еще более дорогую машину, но попал на ней в ДТП под Санкт-Петербургом. Автомобиль пришел в негодность, а Плучас еще остался должен другому участнику аварии. В результате Митюкову будто бы сообщил ему, что есть некий бизнес по хищению кредитов в Стромынском отделении Сбербанка, за которым стоят влиятельные уроженцы Чечни. Если Плучас согласится оформить на себя кредит, то долг ему простят.

Также Юрий сообщил, что якобы сразу после получения денег в Сбербанке почти половина суммы была передана чеченцам и даже назвал их лидера, некоего Асхабова. Информация обвиняемого сразу была передана в ФСБ РФ, поскольку возникли подозрения, что средства могли идти на финансирование терроризма. Однако как только к расследованию подключились контрразведчики, Плучас отказался от своих показаний. В результате было сочтено, что всю эту историю он выдумал.

Под конец следствия все трое обвиняемых заняли единую позицию. Согласно ей, кредит они получали на развитие своего бизнеса и ничего не похищали. В подтверждение своих слов бизнесмены приводили платежки о том, что исправно платили проценты по кредиту и даже вернули часть его основной массы (в общей сложности на $300 тыс).

На днях обвинительное заключение было передано на утверждение в прокуратуру.

Данное уголовное дело является одним из эпизодов расследования о масштабных хищениях в Стромынском отделение Сбербанка, которое сейчас находится в производстве Следственного департамента МВД РФ. Еще в 2009 году представители ГУЭБиПК МВД РФ объявили, что ими выявлена преступная группа, в которую входили руководитель Стромынского отделения Сбербанка России, сотрудники службы экономической безопасности банка и их сообщники, "организовавшие незаконное получение и последующее хищение в общей сложности $109 млн и 52 млн евро". По данным "Росбалта", в ходе расследования первая цифра увеличилась до $171 млн.

"Службами внутренней безопасности Сбербанка РФ было вскрыто значительное количество фактов выдачи кредитов физическим и юридическим лицам в Стромынском отделении Сбербанка России по городу Москве с июня 2006 года по апрель 2007 года по фиктивным документам",— говорилось в 2009 году в пресс-релизе Сбербанка.

По данным агентства, расследование о масштабной афере до сих пор продолжается, пока суды рассматривали только материалы в отношении лиц, получавших кредиты по фиктивным документам.

Александр Шварев, “Росбалт”
14.01.2015, http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/01/14/1356846.html


14.01.2015



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Греф Герман Оскарович

 - Экс. министр экономического развития и торговли РФ
18.05.2016  Российские банки покидают Украину
16.03.2016  «Вертикаль» будут менять на « горизонталь»?
15.01.2016  Греф и Силуанов о ближайшем будущем отечественной экономики
16.12.2015  Арбитражный суд признал «Трансаэро» банкротом и ввел в ее отношении процедуру наблюдения
02.12.2015  Экс-главе холдинга «Энергомаш» добавят срок
Греф Герман Оскарович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия