|
“Подконтрольные предпринимателю Денису Кацыву компании отозвали ходатайство об отклонении заявления о конфискации их активов в США, выступив за скорейшее рассмотрение дела в суде, - передает 24 февраля агентство РАПСИ, ссылаясь на материалы дела, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Подконтрольные Кацыву компании подали ходатайство с требованием отклонить заявление о конфискации их активов в декабре 2013 года, но впоследствии решили отозвать ходатайство с тем, чтобы "ускорить (рассмотрение) этого дела и обеспечить скорейшее разбирательство". Аналогичные ходатайства были поданы двумя другими компаниями - Ferencoi Investments, Ltd. and Kolevins, Ltd., активы которых также оказались в черном списке.
Американская прокуратура в сентябре 2013 года подала заявление о конфискации активов в рамках так называемого "дела Магнитского". Аудитор Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей.
В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке”.
“Американская прокуратура заподозрила в причастности к этому структуры, аффилированные с кипрской компанией Prevezon Holdings Limited. Ее единственным акционером является Денис Кацыв — сын бывшего министра транспорта Московской области, руководителя главного управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Петра Кацыва, - сообщает в понедельник русскоязычное издание Forbes.
Сам Денис Кацыв отрицает причастность к получению денег и «делу Магнитского».
25 декабря 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Транспортировка» из России под арест в США» говорилось: «ряд подконтрольных предпринимателю Денису Кацыву компаний направил в федеральный суд Нью-Йорка ходатайство с требованием отклонить заявление о конфискации принадлежащих им в США активов в связи с подозрениями в отмывании денег.
Американская прокуратура в сентябре подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". Аудитор Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей.
В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с кипрской Prevezon Holdings Limited, единственным акционером которой является сын экс-министра транспорта Подмосковья Петра Кацыва - Денис. В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% - у Martash Holdings Кацыва.
"В заявлении (прокуратуры США) не упоминается о том, что кто-либо из ответчиков имел какое-либо отношение к аресту Магнитского, его смерти или хотя бы знал что-либо об этом", - говорится в ходатайстве, поданном адвокатами структур Кацыва. Кроме того, адвокаты обращают внимание суда на то, что выводы властей США не подкрепляются соответствующими фактами, в частности, из представленных ими схем о банковских операциях и переводе денежных средств не следует, что недвижимость приобреталась на так называемые "грязные деньги"», - передавало агентство РАПСИ.
«Интересы Кацыва в США представляет юридическая компания Baker&Hostetler. Адвокаты настаивают на скорейшем судебном разбирательстве, - говорится на сайте Межрегиональной общественной организации «Справедливость», давно борющейся с семейством Кацывов.
Правда, не по поводу иска прокуратуры, представляющей интересы правительства этой страны, а законности наложения санкций на имущество. При этом они просят отменить так называемый "охранный приказ" либо изменить его условия: ограничиться арестом имущества на сумму 857 354 долларов США. По версии властей США, именно такая часть денег из 230 миллионов долларов, похищенных из российской казны, была перечислена принадлежащей Кацыву кипрской компании Prevezon Holdings Ltd, которая затем занялась скупкой недвижимости в Нью-Йорке.
Аргументация г-на Кацыва существенных изменений не претерпела. Он по-прежнему настаивает, что стал жертвой обстоятельств, купил компанию уже после того, как на ее счет поступили сомнительные сотни тысяч долларов и никакого отношения к афере в России не имеет. Так ли это на самом деле, можно почитать в материале, ранее перепечатанном нашим сайтом, где подробно разбирается взаимосвязь между семьей Кацывов и другими фигурантами этого скандала. В частности Тимофеем Критом, предыдущим номинальным владельцем компании. Кацыв уверяет, что купил Prevezon Holdings Ltd у Крита за 50 тысяч долларов, хотя активы компании на тот момент превышали 2 миллиона долларов. После этой сделки Кацыв предложил ему остаться в Prevezon в роли генерального директора, и тот любезно согласился.
Эта версия озвучивалась г-ном Кацывом и его официальными представителями неоднократно, и в ней Тимофей Крит предстает в образе молодого и довольно успешного бизнесмена. В реальной же жизни "без пяти минут миллионер" Крит преподавал физику детям с ограниченными физическими и умственными возможностями в государственном бюджетном образовательном учреждении г. Москвы "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения "Возрождение". На сайте лицея даже висела его персональная страничка с подробной биографией, где ни слова не говорилось о занятии бизнесом и крупных инвестициях в недвижимость США. Однако сейчас эта страничка с сайта образовательного учреждения исчезли. Видимо, чтобы прокуратура США не предъявила ее в качестве доказательства в суде.
Кроме того, американские адвокаты настаивают на том, что 800 с лишним тысяч, из-за которых разгорелся сыр-бор, в Штаты вообще не поступали. А вроде как были инвестированы в недвижимость в Германии, а на эту территорию юрисдикция суда США не распространяется. Так что если власти федеративной республики вдруг решать последовать примеру заокеанского соседа и ввести у себя санкции против российских граждан, засветившихся в истории с хищением бюджетных денег, у них есть шанс пополнить казну на более внушительную сумму, чем та, на которую претендует американское правительство. Инвестиции Дениса Кацыва в недвижимость Германии куда значительнее.
Впрочем, и без этих санкций действия американской прокуратуры серьезно осложнили жизнь Денису Кацыву. Как указывают в своем обращении в суд его адвокаты, вся эта история грозит ему разорением, создает непреодолимые препятствия для операций с недвижимостью и сотрудничеству с банками».
Адвокаты Дениса Кацыва утверждают, что санкции американского суда могут разорить их клиента
Заявление адвокатов Дениса Кацыва в Окружной суд США по Южному судебному округу штата Нью-Йорк».
11 сентября в публикации «Деньги» Магнитского нашли в квартирах Манхэттена» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «в Нью-Йорке хотят конфисковать имущество сына подмосковного чиновника. Прокуратура Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского». Основным ответчиком выступает компания, принадлежащая Денису Кацыву, сыну видного подмосковного чиновника Петра Кацыва.
По данным следствия, он использовал часть средств, полученных в результате аферы с фондом Hermitage Capital для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке», - передавало радио “Русская служба новостей” (РСН).
“Согласно поданным в суд документам, истцом по жалобе выступает правительство США, а ответчиком – ряд компаний, связанных с кипрской компанией «Превезон», принадлежавшей в период с 29 августа 2006 года по 18 июня 2008 года Тимофею Криту, а в период после 19 июня 2008 года – Денису Кацыву, сыну бывшего министра и вице-премьера правительства Московской области. Счета этой компании, согласно судебным документам, принадлежат Александру Литваку”, - отмечало агентство “Новый регион”.
Денис Кацыв считает, что стал жертвой мести сидящего в тюрьме рейдера и вымогателя Дмитрия Барановского
Впервые информация о переводах похищенных средств российских граждан за рубеж стала известной благодаря беглецу из России Александру Перепиличному, предоставившему Hermitage Capital подтверждающие документы, на основании которых в пяти европейских странах были возбуждены уголовные дела об отмывании денег и в ряде стран найденные средства были заморожены».
Главный информатор спецслужб стран Запада по делу Магнитского Александр Перепиличный осенью прошлого года умер таинственной смертью в Британии, где скрывался от своих бывших российских партнеров. Перепиличный был найден мертвым в своем доме в Уэйбридже в графстве Сюррей, и полиция до сих пор не может установить причину его смерти.
“Текст искового заявления размещен на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, - сообщало издание Лента.Ру.
Прокуратура требует конфисковать находящееся в собственности компаний имущество, а также наложить на них штраф за легализацию полученных преступным путем средств. Претензии надзорного ведомства связаны с деятельностью фирмы Prevezon Holdings и еще десяти связанных с ней компаний с похожими названиями, в собственности у которых находятся несколько объектов недвижимости на Манхэттене. В их числе четыре квартиры и два помещения для коммерческого использования.
Собственником упомянутых в иске компаний прямо или косвенно является Денис Кацыв. По мнению надзорного ведомства, он и его отец Петр Кацыв, занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, а сейчас возглавляющий в Подмосковье управление по взаимодействию с федеральными органами власти, причастны к отмыванию 250 миллионов из 5,4 миллиарда рублей, похищенных из российского бюджета. По мнению прокуратуры, они по сложной схеме были выведены из России, после чего в конце 2007 года поступили на счета Prevezon Holdings”.
“В предъявленном обвинении речь идет о достаточно незначительных суммах.два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс. и $447 тыс. переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS, - писал «Коммерсант».
В документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании. Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую господин Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком. Там же зарегистрированы еще две фирмы, принадлежащие господину Кацыву и принимавшие участие в сделках с недвижимостью в Нью-Йорке — Ferencoli Investments Ltd и Kolevins Ltd. Директором последней и был упоминаемый следствием Тимофей Крит.
«Претензии к Кацыву откомментировала «Коммерсанту» его адвокат Наталья Весельницкая. По ее словам, ее клиент приобрел Prevezon Holdings только через полгода после получения ею денег из Hermitage Capital. Кроме того, отметила адвокат, в России Денис Кацыв сам был потерпевшим по делу лидера организации «Справедливость» Дмитрия Барановского, пытавшегося шантажировать предпринимателя и его отца».
“Сам Денис Кацыва в разговоре с “Новой газетой» заявлял: «Что касается ареста имущества фирм, я слышу об этом впервые. Что касается ареста счетов — об этом я тоже слышу впервые. Буквально 15 минут назад я разговаривал с директорами компаний в США, которые спокойно продолжают вести коммерческую деятельность, в том числе операции по счетам в банках США. Это удивительная и непонятная для меня новость, которая является ложной.
Первое. Ни я, ни какая-либо моя компания никогда никакого отношения не имела к событиям «дела Магнитного», о котором я знаю из прессы.
Второе. Я оказался жертвой, «попавшей под раздачу». Я точно знаю, что вся история о моей якобы причастности к этому делу имеет заранее придуманный характер. Она инициирована конкретным лицом-мошенником, вымогателем и преступником Барановским, он единственное заинтересованное лицо. Человек, который поставил целью своей жизни уничтожить меня и мой бизнес.
Барановский получил 17.6 лет колонии именно за всё это — за шантаж, мошенничество и вымогательство. Он искусственно придумывал истории и за прекращение этих историй требовал крупные суммы денежных средств.
Третье. Я не знаком вообще с «делом Магнитского», и ни с кем из руководства Hermitage. У них своя история. А я, благодаря усилиям единственного человека, которому это выгодно — Барановскому, — оказался ввязанным в эту историю»”.
|
