политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


«Транспортировка» из России под арест в США

FLB: Американская прокуратура поставила сына экс-министра транспорта Подмосковья Дениса Кацыва на грань разорения

Версия для печати
Сохранить статью

«Ряд подконтрольных предпринимателю Денису Кацыву компаний направил в федеральный суд Нью-Йорка ходатайство с требованием отклонить заявление о конфискации принадлежащих им в США активов в связи с подозрениями в отмывании денег. Копия ходатайства имеется в распоряжении агентства, - передает 25 декабря агентство РАПСИ.

Американская прокуратура в сентябре подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". Аудитор Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей.

В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с кипрской Prevezon Holdings Limited, единственным акционером которой является сын экс-министра транспорта Подмосковья Петра Кацыва - Денис. В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% - у Martash Holdings Кацыва.

"В заявлении (прокуратуры США) не упоминается о том, что кто-либо из ответчиков имел какое-либо отношение к аресту Магнитского, его смерти или хотя бы знал что-либо об этом", - говорится в ходатайстве, поданном адвокатами структур Кацыва. Кроме того, адвокаты обращают внимание суда на то, что выводы властей США не подкрепляются соответствующими фактами, в частности, из представленных ими схем о банковских операциях и переводе денежных средств не следует, что недвижимость приобреталась на так называемые "грязные деньги"».

«Интересы Кацыва в США представляет юридическая компания Baker&Hostetler. Адвокаты настаивают на скорейшем судебном разбирательстве, - говорится на сайте Межрегиональной общественной организации «Справедливость», давно борющейся с семейством Кацывов.

Правда, не по поводу иска прокуратуры, представляющей интересы правительства этой страны, а законности наложения санкций на имущество. При этом они просят отменить так называемый "охранный приказ" либо изменить его условия: ограничиться арестом имущества на сумму 857 354 долларов США. По версии властей США, именно такая часть денег из 230 миллионов долларов, похищенных из российской казны, была перечислена принадлежащей Кацыву кипрской компании Prevezon Holdings Ltd, которая затем занялась скупкой недвижимости в Нью-Йорке.

Аргументация г-на Кацыва существенных изменений не претерпела. Он по-прежнему настаивает, что стал жертвой обстоятельств, купил компанию уже после того, как на ее счет поступили сомнительные сотни тысяч долларов и никакого отношения к афере в России не имеет. Так ли это на самом деле, можно почитать в материале, ранее перепечатанном нашим сайтом, где подробно разбирается взаимосвязь между семьей Кацывов и другими фигурантами этого скандала. В частности Тимофеем Критом, предыдущим номинальным владельцем компании. Кацыв уверяет, что купил Prevezon Holdings Ltd у Крита за 50 тысяч долларов, хотя активы компании на тот момент превышали 2 миллиона долларов. После этой сделки Кацыв предложил ему остаться в Prevezon в роли генерального директора, и тот любезно согласился.

Эта версия озвучивалась г-ном Кацывом и его официальными представителями неоднократно, и в ней Тимофей Крит предстает в образе молодого и довольно успешного бизнесмена. В реальной же жизни "без пяти минут миллионер" Крит преподавал физику детям с ограниченными физическими и умственными возможностями в государственном бюджетном образовательном учреждении г. Москвы "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения "Возрождение". На сайте лицея даже висела его персональная страничка с подробной биографией, где ни слова не говорилось о занятии бизнесом и крупных инвестициях в недвижимость США. Однако сейчас эта страничка с сайта образовательного учреждения исчезли. Видимо, чтобы прокуратура США не предъявила ее в качестве доказательства в суде.

Кроме того, американские адвокаты настаивают на том, что 800 с лишним тысяч, из-за которых разгорелся сыр-бор, в Штаты вообще не поступали. А вроде как были инвестированы в недвижимость в Германии, а на эту территорию юрисдикция суда США не распространяется. Так что если власти федеративной республики вдруг решать последовать примеру заокеанского соседа и ввести у себя санкции против российских граждан, засветившихся в истории с хищением бюджетных денег, у них есть шанс пополнить казну на более внушительную сумму, чем та, на которую претендует американское правительство. Инвестиции Дениса Кацыва в недвижимость Германии куда значительнее.

Впрочем, и без этих санкций действия американской прокуратуры серьезно осложнили жизнь Денису Кацыву. Как указывают в своем обращении в суд его адвокаты, вся эта история грозит ему разорением, создает непреодолимые препятствия для операций с недвижимостью и сотрудничеству с банками».


Адвокаты Дениса Кацыва утверждают, что санкции американского суда могут разорить их клиента

Документы:

Заявление адвокатов Дениса Кацыва в Окружной суд США по Южному судебному округу штата Нью-Йорк».

11 сентября в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Деньги» Магнитского нашли в квартирах Манхэттена» говорилось: «в Нью-Йорке хотят конфисковать имущество сына подмосковного чиновника. Прокуратура Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского». Основным ответчиком выступает компания, принадлежащая Денису Кацыву, сыну видного подмосковного чиновника Петра Кацыва.

По данным следствия, он использовал часть средств, полученных в результате аферы с фондом Hermitage Capital для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке», - передавало радио “Русская служба новостей” (РСН).

“Согласно поданным в суд документам, истцом по жалобе выступает правительство США, а ответчиком – ряд компаний, связанных с кипрской компанией «Превезон», принадлежавшей в период с 29 августа 2006 года по 18 июня 2008 года Тимофею Криту, а в период после 19 июня 2008 года – Денису Кацыву, сыну бывшего министра и вице-премьера правительства Московской области. Счета этой компании, согласно судебным документам, принадлежат Александру Литваку”, - отмечало агентство “Новый регион”.


Денис Кацыв считает, что стал жертвой мести сидящего в тюрьме рейдера и вымогателя Дмитрия Барановского

Впервые информация о переводах похищенных средств российских граждан за рубеж стала известной благодаря беглецу из России Александру Перепиличному, предоставившему Hermitage Capital подтверждающие документы, на основании которых в пяти европейских странах были возбуждены уголовные дела об отмывании денег и в ряде стран найденные средства были заморожены».

Главный информатор спецслужб стран Запада по делу Магнитского Александр Перепиличный осенью прошлого года умер таинственной смертью в Британии, где скрывался от своих бывших российских партнеров. Перепиличный был найден мертвым в своем доме в Уэйбридже в графстве Сюррей, и полиция до сих пор не может установить причину его смерти.

“Текст искового заявления размещен на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, - сообщало издание Лента.Ру.

Прокуратура требует конфисковать находящееся в собственности компаний имущество, а также наложить на них штраф за легализацию полученных преступным путем средств. Претензии надзорного ведомства связаны с деятельностью фирмы Prevezon Holdings и еще десяти связанных с ней компаний с похожими названиями, в собственности у которых находятся несколько объектов недвижимости на Манхэттене. В их числе четыре квартиры и два помещения для коммерческого использования.

Собственником упомянутых в иске компаний прямо или косвенно является Денис Кацыв. По мнению надзорного ведомства, он и его отец Петр Кацыв, занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, а сейчас возглавляющий в Подмосковье управление по взаимодействию с федеральными органами власти, причастны к отмыванию 250 миллионов из 5,4 миллиарда рублей, похищенных из российского бюджета. По мнению прокуратуры, они по сложной схеме были выведены из России, после чего в конце 2007 года поступили на счета Prevezon Holdings”.

“В предъявленном обвинении речь идет о достаточно незначительных суммах.два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс. и $447 тыс. переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS, - писал «Коммерсант».

В документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании. Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую господин Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком. Там же зарегистрированы еще две фирмы, принадлежащие господину Кацыву и принимавшие участие в сделках с недвижимостью в Нью-Йорке — Ferencoli Investments Ltd и Kolevins Ltd. Директором последней и был упоминаемый следствием Тимофей Крит.

«Претензии к Кацыву комментировала «Коммерсанту» его адвокат Наталья Весельницкая. По ее словам, ее клиент приобрел Prevezon Holdings только через полгода после получения ею денег из Hermitage Capital. Кроме того, отметила адвокат, в России Денис Кацыв сам был потерпевшим по делу лидера организации «Справедливость» Дмитрия Барановского, пытавшегося шантажировать предпринимателя и его отца».

“Сам Денис Кацыва в разговоре с “Новой газетой» заявлял: «Что касается ареста имущества фирм, я слышу об этом впервые. Что касается ареста счетов — об этом я тоже слышу впервые. Буквально 15 минут назад я разговаривал с директорами компаний в США, которые спокойно продолжают вести коммерческую деятельность, в том числе операции по счетам в банках США. Это удивительная и непонятная для меня новость, которая является ложной.

Первое. Ни я, ни какая-либо моя компания никогда никакого отношения не имела к событиям «дела Магнитного», о котором я знаю из прессы.

Второе. Я оказался жертвой, «попавшей под раздачу». Я точно знаю, что вся история о моей якобы причастности к этому делу имеет заранее придуманный характер. Она инициирована конкретным лицом-мошенником, вымогателем и преступником Барановским, он единственное заинтересованное лицо. Человек, который поставил целью своей жизни уничтожить меня и мой бизнес.

Барановский получил 17.6 лет колонии именно за всё это — за шантаж, мошенничество и вымогательство. Он искусственно придумывал истории и за прекращение этих историй требовал крупные суммы денежных средств.

Третье. Я не знаком вообще с «делом Магнитского», и ни с кем из руководства Hermitage. У них своя история. А я, благодаря усилиям единственного человека, которому это выгодно — Барановскому, — оказался ввязанным в эту историю»
.

Ранее на FLB о деле Браудера и Магнитского: «Кошмары Браудера только начинаются?», «Кошмары Уильяма Браудера», «Приговорены заочно и посмертно», «Особый цинизм нашел доказательства в суде», «Инвестиционно-льготный «склероз», «Браудеру примерещилась Россия», «Прекрасно знал, что «злоупотребляет правом», «Спецоперация «Ликвидация», «Уильям Браудер, коллега Джеймса Бонда», “Голубиная почта” Уильяма Браудера”, «Браудера обвинили по дипломатическим каналам», «Hermitage Capital’у припоминают Газпром», «Спецоперация Уильяма Браудера», «Расхитители Газпрома», «Магнитского ждет посмертный аудит», «Покойный слишком много «отмывал», «Неотъемлемая часть профессии Александра Перепеличного», «Свидетель из «книги заказов», «Русские морозы» добрались до швейцарских банков», «Деньги «группы Клюева» пошли в разработку», «Таинственная смерть Перепиличного запахла полонием», «Англия не уберегла от дела Магнитского».


25.12.2013



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Из досье FLB

Барановский Дмитрий Роальдович

 - кризис-менеджер
24.02.2014  Cемья Кацывов не создает препятствий правосудию
25.12.2013  «Транспортировка» из России под арест в США
16.05.2012  «Патроны оказались не той системы»
12.04.2012  Газ для Януковича
16.03.2012  «В «Матросской тишине» его содержат, как Ходорковского»
Барановский Дмитрий Роальдович, все статьи»»

Громов Борис Всеволодович

 - член Совета Федерации от Московской области, бывший губернатор Московской области
23.07.2015  Вердикт: Лелетко виновен
19.05.2015  Новый день Бородина
12.01.2015  Российские ветераны боевых действий взяли под защиту стариков и детей Новороссии
03.07.2014  «Басмач» приехал на тележке
25.06.2014  Басмач не смог прикинуться корейцем
Громов Борис Всеволодович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия