Расследования 15.01.20 13:31

Бюджетный ПФИГизм цифрового министра

FLB: Как министр цифрового развития РФ Константин Носков закачал 13 млрд рублей в фирму-пустышку, которая принадлежит офшорам олигарха Андрея Кузяева и подозреваемого в мошенничестве бизнесмена Майкла Калви

Бюджетный ПФИГизм цифрового министра

Впервые об этих госзакупках, похожих на грандиозную аферу, агентство FLB рассказало в статье «Конёк-горбунок российской цифровизации». Заказчиком сверх-дорогостоящих услуг было Министерство цифрового развития и связи РФ, возглавляемое Константином Носковым, а победившим участником - никому неизвестное ООО «5 Джи Вайфай».

Прошедшим летом эта фирма-пустышка ухитрилась обойти государственный «Ростелеком» и выиграть 13 контрактов на общую сумму в 12, 9 миллиарда рублей»! Ряд найденных FLB фактов сразу настораживал: в штате этой организации числился всего один сотрудник (!); в 2017 году, согласно базе данных «Контур.Фокус», доходы «5 Джи ВайФай» составляли 00, 0 рублей. В июне 2018-го, то есть через месяц после назначения Носкова министром, учредительский состав «5 Джи ВайФай» полностью обновился: 100% акций перешли во владение АО «Эр-Телеком Холдинг», зарегистрированной в Перми. Её президентом и исполнительным директором является известный олигарх Андрей Кузяев, когда-то входивший в руководство нефтяной компании «Лукойл».


Олигарх Андрей Кузяев

А учредили «Эр-Телеком Холдинг», по данным «Контур.Фокус», две зарегистрированные на Кипре офшорные фирмы: «Пфиг Оверсиз Инвестментс Лимитед»/Pfig Overseas Investments Limited и «Пфиг Оверсиз Ист Проджект Лимитед»/Pfig Overseas East Proect Limited.

100% акций АО «Эр-Телеком Холдинг» принадлежат кипрскому ER-Telecom Holding Ltd. Считается, что не менее 75,5% холдинга принадлежит господину Кузяеву, остальное — инвесторам и топ-менеджменту.

Конечно, при детальном рассмотрении становится понятным, что за фирмой-пустышкой «5 Джи ВайФай» стоит телекоммуникационный холдинг «Эр-Телеком» - второй по величине российский интернет-провайдер и третий из операторов кабельного ТВ. На долю компании, по данным Properm.ru , приходится 12% российского рынка широкополосного доступа в интернет, 13% - рынка кабельного ТВ. Абонентская база составляет 5,6 млн человек».

Но зачем же такой серьёзной организации прятаться за фирмой-прокладкой? «Ростелеком» же такой глупости не делает. Видимо, всё дело в офшорах, которые стоят за российским холдингом «Эр-Телеком», и в устремлениях конечного бенефициара Кузяева.

КАЛВИ СИДИТ, А ДЕНЕЖКИ ИДУТ
- 15% акций «ЭР-Телеком холдинга», получившего через фирму-прокладку почти 13 млрд рублей от Министерства цифрового развития и связи, принадлежат фирме подозреваемого в мошенничестве Майкла Калви, сидящего сейчас в Москве под домашним арестом.

- FLB располагает актуальным списком акционеров ER-Telecom Holding Limited. Документы свидетельствуют, что 84% акционерного капитала в кипрской фирме «Эр-Телеком» принадлежат нероссийским акционерам. Причём, 77,19% всех акций этой компании на сегодня прячутся в офшорах (Кипр, о-в Гернси). Получается, что эти же акционеры одновременно владеют, по сути, и российским «Эр-Телеком» тоже, и в тех же пропорциях.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СКРОЕТ ВСЕ СЛЕДЫ

И вот, начиная с 19 июня 2019-го, фирма-«пустое место» «5 Джи ВайФай» стала одерживать сокрушительные победы над «Ростелекомом», этим монстром телекоммуникационного рынка. Всего фирма-карлик одержала 13 побед, в которых вырвала около 13 млрд рублей. Вот полная реляция об успехах ООО «5 Джи Вайфай» в госзакупках, проведённых цифровым министром:

1) 19.06.2019 (здесь и далее - срок исполнения 31.12.2021) - 138, 4 млн руб.
2) 19.06.2019 - 760, 1 млн руб.
3) 20.06.2019 – 1 млрд 380 млн руб.
4) 20.06.2019 – 1 млрд 275 млн руб.
5) 25.06.2019 – 900 млн руб.
6) 25.06.2019 – 1 млрд 586 млн руб.
7) 25.06.2019 – 990 млн руб.
8) 25.06.2019 – 741 млн руб.
9) 25.06.2019 – 185 млн руб.
10) 26.06.2019 – 716 млн руб.
11) 26.06.2019 – 530 млн руб.
12) 03.07.2019 – 1 млрд 623 млн руб.
13) 05.07.2019 – 2 млрд 104 млн руб.
Всего: 12, 9 млрд рублей.

Как видим, перекачка бюджетных миллиардов продолжалась всего 17 дней, самый крупный транш – более 2 млрд рублей - «5 Джи Вайфай» отхватила в последней день, 5 июля 2019-го. Все проплаченные услуги фирма Андрея Кузяева должна предоставить не позднее 31 декабря 2021 года. За эти два с небольшим года миллиарды, странным образом полученные от Минсвязи, можно не раз перепрятать, благо, как выяснилось, таких возможностей у Кузяева более чем предостаточно – он располагает несколькими десятками офшорных компаний, открытых в разных странах мира.

Ещё один факт, косвенно подтверждающий версию о сговоре руководителя Минсвязи и уральского олигарха, появился спустя некоторое время, осенью. В начале сентября 2019-го в Инспекции ФНС № 17 по Пермскому краю появилось официальное уведомление о начале «реорганизации» «5 Джи Вайфай» «в форме присоединения». Другими словами, «5 Джи Вайфай» закрылась - и буквально «концы в воду»: Средиземного моря или Атлантического океана. Сохраняется только стойкое ощущение, что «5 Джи Вайфай» использовалась исключительно для того, чтобы перекачать в офшоры 13 млрд рублей, или 200 млн долларов по существующему валютному курсу.


Из карточки «5 Джи Вайфай»

Вслед за «5 Джи Вайфай», 25 октября 2019-го, о такой же «реорганизации» объявил её единственный учредитель - «Эр-Телеком Холдинг». Вот так заметаются все следы.


Из карточки «Эр-Телеком Холдинг»

В святой неприкосновенности оставались только их конечные владельцы офшорные фирмы: «ПФИГ Оверсиз Инвестментс Лимитед»/Pfig Overseas Investments Limited и «ПФИГ Оверсиз Ист Проджект Лимитед»/Pfig Overseas East Proect Limited. Агентство FLB решило разобраться в закордонно-офшорном хозяйстве империи ПФИГ, в которую новый министр цифрового развития и связи Константин Носков заботливо закачал 12,9 млрд рублей.

ПФИГОВАЯ ИМПЕРИЯ КУЗЯЕВА

В 1991 году ассистент кафедры политэкономии пермского университета Андрей Кузяев стал соучредителем и управляющим одной из первых бирж России – Пермской товарной биржи. Впоследствии Кузяев реорганизовал её в Пермскую финансово-производственную/индустриальную группу (ПФП/ИГ), которая в итоге стала инвестиционным холдингом «Пермская финансово-производственная группа (ПФГ-группа) с годовым оборотом за миллиард долларов, сейчас в него входят 60 предприятий , где работают свыше 25 тысяч человек.

В ПФИГовой империи много практически одноимённых фирм. В их названиях легко запутаться, так как они очень схожи в написании и часто представляют собой кальку с английского, например «Пермская финансово-промышленнуя группа» (ПФПГ) и Пермская финансово-индустриальная группа/Perm Financial and Industrial Group – ПФИГ/PFIG).

Кузяев в интервью РБК признавался: «ПФИГ — это частный инвестфонд моей семьи, а «ЭР-Телеком» — компания с разным набором акционеров. Я через кипрскую юрисдикцию владею всеми активами ПФИГ. Мы из «ЭР-Телекома» делаем полноценную корпорацию с плоской структурой управления и хорошей скоростью принятия решений. Я занимаюсь бизнесом с 1990 года. ПФИГ на следующий год исполняется 25 лет, мы одна из старейших компаний в России. «ЭР-Телеком» — это деньги ПФИГ, которые мы заработали в том числе и от продажи нашей доли в «Лукойл-Пермь». Но у нас были и другие источники.

Наши прямые инвестиции в «ЭР-Телеком» составили около $240 млн по курсу 33–35 рублей за доллар. Всего накопленные инвестиции в «ЭР-Телекоме» составляют около $850–900 млн. Кроме собственных денег было достаточно большое [кредитное] плечо Сбербанка. Мы достаточно активно сотрудничаем со всеми крупными банками России, в частности с ВТБ. …Длительное время «ЭР-Телеком» и ПФИГ представляли собой симбиоз, где часть функций управления «ЭР-Телекома» были у ПФИГ».

По данным ресурса Оpencorporates.com, сегодня на Кипре действуют пять офшорных кипрских ПФИГов:

1. «Пфиг девелопмент лимитид» /Pfig Development Limited (зарегистрирована 16 июля 1998 года),

2. «Пфиг нефтьсервисхолдинг (Кипр) лимитид»/ Pfig Neftserviceholding (Cyprus) Limited (зарегистрирована 25 сентября 2003 года),

3. «Пфиг менеджмент сервис лтд»/Pfig Management Services Ltd (зарегистрирована 10 октября 2012 года, ранее называлась «Алвилдако лимитид»/Alvildaco Limited, «П.О. Ист Проджект Корпорейт Сервисис лимитид»/ P.O East Project Corporate Services Limited),

4. «Пфиг оверсиз холдинг лимитид»/Pfig Overseas Holdings Limited (зарегистрирована 25 ноября 2014 года, директор Андрей Кузяев),

5. «Пфиг оверсиз инвест холдинг лтд/Pfig Overseas Invest Holding Ltd (зарегистрирована 25 ноября 2014 года).

Кроме того, FLB обнаружили ПФИГи в других юрисдикциях.

Австрия. Андрей Кузяев упоминается в австрийской базе данных юридических лиц как связанный с фирмой «Пфиг мэнеджмент ГмбХ»/PFIG Management GmbH (Австрия). PFIG Management GmbH со штаб-квартирой в Вене зарегистрирована в книге компаний с юридической формой общества с ограниченной ответственностью. Предприятие находится в ведении окружного суда 1030 Вены под номером фирмы FN 419382 P. Предприятие является экономически активным. Последние изменения в коммерческий регистр были внесены 19 октября 2019 года. В настоящее время компания управляется двумя менеджерами, в предприятии участвует один акционер (Кипр).

Виргинские острова. «Пфиг оверсис инвест холдинг лтд»/Pfig Overseas Invest Holding Ltd. В бумагах Кипрского регистратора значится одноименная с кипрской фирма-близнец с адресом на Виргинских островах:


Адрес регистрации: Trident Chambers, POBox 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Великобритания. «ПФИ Групп лимитид»/PFI Group Limited, зарегистрирована в Великобритании 7 марта 2016 года.

«УМНЫЕ ДЕНЬГИ» МАЙКЛА КАЛВИ

Однозначно ответить почему молодой и амбициозный министр Носков связался со старым олигархическим пермским «волком» Кузяевым трудно. Может быть, ему порекомендовал вице-премьер Трутнев? Предпосылки для этого есть существенные.

В конце 2018 года стало известно, что Дмитрий Трутнев, сын полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьера Юрия Трутнева, стал миноритарным акционером Пермской нефтяной компании «Рид Ойл-Пермь», созданной в 2014-м Андреем Кузяевым. До этого сын вице-премьера не инвестировал в нефтедобычу, а занимался недвижимостью и даже планировал развивать девелоперские проекты в Перми. 78,8% «Рид Ойл-Пермь» теперь принадлежат кипрской «ПФИГ Оверсиз Инвест Холдинг Лтд», а 5,57% перешли во владение сыну вице-премьера. Таким образом, Трутнев стал деловым партнёром ПФИГвой империи.

А в итоге пфиговая пустышка «5 Джи Вайфай» получила от Министерства цифрового развития 12.9 миллиарда «на развитие офшоров». Причём министра Носкова нисколько не смутило, что ко всему этому имеет прямое и непосредственное отношение глава инвест-компании «Баринг Восток» Майкл Калви, тот самый, которого 15 февраля 2019 года Майкл Калви арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В 2010 году 10% акций «Эр-Телекома» были проданы британской фирме Baring Vostok («Баринг Восток»). Директор этой фирмы – американский гражданин Майкл Джон Калви (Michael John Calvey, 1967 г. р.), резидент Великобритании. Адрес фирмы: 31 Hill Street, London, London, England, W1J 5LS. Первоначальное название фирмы «BV-лимитид» с адресом в офшоре Гернсей.


По данным FLB, сейчас крепкая управленческая связь кипрской «Эр-Телеком Холдинг» с «Баринг Восток» усматривается через её директора Алексея Калинина. Согласно регистратору компаний Великобритании, Калинин вместе с Калви является директором фирмы в Великобритании Volga Gas Plc

Кроме того, 18 февраля 2019 года «Известия» сообщили, что «Временно исполнять обязанности главы фонда Baring Vostok Capital Partners (BVCP) будут его сооснователь-партнёр Алексей Калинин и старший партнёр Елена Ивашенцева». То есть Калинин сейчас одновременно возглавляет и кипрский клон «Эр-Телеком Холдинг», и «Баринг-Восток» (вместо арестованного Калви).


Более того в 2016 году доля Калви увеличилась с 10 до 15%. Об этом рассказал сам Андрей Кузяев в газете «Коммерсант». Кузяев знал Майкла Калви ещё до 2010 года. Когда Калви заменили тюрьму на домашний арест, Кузяев дал газете небольшой комментарий:

«Если честно, я испытал чувство радости, когда прочитал, что наконец-то Майкла освободили, изменили ему меру пресечения (11 апреля 2019 года суд перевёл Майкла Калви из СИЗО под домашний арест). Baring Vostok вошёл в наш капитал в 2010 году, я Майкла знал ещё раньше.

Раньше я не до конца понимал эту формулировку, но сейчас понимаю: Baring Vostok — это умные деньги. Они принесли не только деньги, но и знания в бизнесе и оказали огромное влияние на «ЭР-Телеком», несмотря на небольшую долю в капитале.

Второе, что я хотел бы сказать: ситуация с Baring Vostok на «ЭР-Телеком», очевидно, никак не повлияла, но негативно влияет в целом на инвестиционный климат. Я надеюсь, что всё-таки эта нехорошая традиция хозяйственные вопросы решать путём уголовных разбирательств должна уйти.
— Какова сейчас доля Baring Vostok в «ЭР-Телекоме»?
— Около 15%.
— Когда она увеличилась? Было около 10%.
— В 2016 году мы приобрели «Энфорту» (оператор беспроводной связи) — это был обмен акциями. Мы сделали допэмиссию и часть акций отдали.
— Не возникает мысли выкупить долю Baring Vostok из-за ситуации с господином Калви?
— Это решение, которое должен принять сам Baring Vostok, у нас нет соображений на этот счёт».

Таким образом, подозреваемому в мошенничестве Калви сейчас принадлежат 15% акций «ЭР-Телекома», получившего через фирму-прокладку почти 13 млрд рублей от Министерства цифрового развития и связи. «Умные деньги» Калви работают. В тиши островных офшоров.

Агентство FLB также обнаружило четыре действующие офшорные фирмы с названием «Баринг Восток Кэпитал Партнерс»: две из них зарегистрированы на Кипре, и ещё две – на острове Гернси (коронное владение британской короны, не входит в Великобританию, не входит в ЕС, но является частью таможенной территории ЕС).

И ещё одном грани давнего партнёрстве FLB рассказывало в статье «Конёк-горбунок российской цифровизации». Корнями оно уходит - в чековый инвестиционный фонд «Парма», созданном в 1993 году и считавшемся одним из самых успешных в Пермском регионе. Более 70 тысяч человек вложили свои приватизационные чеки и деньги в «Парму». Фонд имел растущие многомиллионные финансовые активы и регулярно выплачивал дивиденды. В собственности «Пармы» находились крупные пакеты акций ряда промышленных предприятий региона.

В 2002 году в состав учредителей «Пармы» вошли фирмы, подконтрольные кузяевской ПФПГ. В течение двух последующих лет из «Пармы» были выведены все активы рыночной стоимостью от $30 до 50 млн и она превратилась в предприятие-пустышку. Возникает резонный вопрос: может, 15 лет назад деньги вкладчиков «Пармы» ушли на счета офшорной компании ПФИГ?

Как выяснилось, в ПФПГ/PFIG входит действующая OOO «УК Парма Менеджмент»/Managing Company Parma-Management LLC. Учредителями «Пармы» сегодня являются ООО «Ареопаг» и компания «Пфиг Оверсиз Инвест Холдинг Лимитед», которая стала правопреемником фирм-учредителей АО «Эр-Телеком Холдинг». (Кстати, в своё время инвестиционную структуру холдинга — ИБГ «Парма» - возглавлял Никита Белых, позднее - губернатор Кировской области, а ныне зека, отбывающий наказание за крупную взятку. С 1998 году Белых занимал должность вице-президента ПФИГ.)

Но все эти сверкающие офшорные грани никак не смутили министра Носкова. И летом 13 миллиардов рублей были за 2 недели закачаны в фирму-пустышку, представляющую интересы пермского олигарха и американского бизнемена, подозреваемого в мошенничестве. А в том, что Кузяев работает с компанией Калви что называется - «на прямом контакте» - сомневаться не приходится. Как и в том, что на территории России «Эр-Телеком» деньги «засасывает», а оперируют этими миллиардами менеджеры Кузяева-Калви уже в офшорах. Кстати, это зачастую одни и те же люди.

КУДА УШЛИ 13 МЛРД БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ?

Для наглядности того замысловатого маршрута, каким могли утечь 12.9 млрд рублей, аналитики FLB, пользуясь западными базами данных, составили схему основной части бизнеса олигарха Кузяева.


Cхема части ПФИГовой империи Андрея Кузяева

Ключевой компанией в этой схеме является офшорная ER-Telecom Holding Limited, которая была зарегистрирована под № 167702 на Кипре 9 ноября 2005 года. (Правда, эта фирма дважды меняла своё название на «Портрент лимитид»/Portrent Limited год (со дня основания до 7 августа 2006 года), а затем на «Салдекса инвестментс лимитид»/Saldexa Investments Limited (с 7 августа 2006 года по 15 сентября 2007 года). Именно этой фирме на 100% принадлежит российская компания АО «Эр-Телеком Холдинг».


FLB располагает актуальным списком акционеров ER-Telecom Holding Limited. Документы свидетельствуют, что 84% акционерного капитала в кипрской фирме «Эр-Телеком» принадлежат нероссийским акционерам. Причём, 77,19% всех акций этой компании на сегодня прячутся в офшорах (Кипр, о-в Гернси). Получается, что эти же акционеры одновременно владеют, по сути, и российским «Эр-Телеком» тоже, и в тех же пропорциях.

Список акционеров ER-Telecom Holding Limited (на 06.11.2019):

1. Pfig Overseas Invest Holding Ltd. - 67,89%
Agios Athanasios, 46, Interlink Hermes Plaza, Flat 304, 4102, Лимассол, Кипр

2. Dehus Dolmen Nominants Limited - 9,30%
Royal Avenue, 1, Royal Plaza, St. Peter Port, GY 1 2HL, Гернси

3. Enforta B.V. - 7,00%
Strawinskylaan, 613, Amsterdam 1077 XX, Нидерланды

4. Семериков Андрей Николаевич, Пермь - 3,81%

5. Гусев Сергей Александрович, Екатеринбург - 3,10%

6. Семериков Алексей Николаевич, Пермь - 3,10%

7. Воробьев Михаил Владимирович, Пермь - 3,10%

8. Пегушин Евгений Владимирович, Пермь - 2,32%

9. Дарьенко Станислав Геннадьевич , Омск 63 - 0,19%

10. Романов Владимир Романович, Москва - 0,19%


Из актуальных акционеров самым крупным пакетом акций в размере 67,89% владеет фирма под названием «Пфиг оверсиз инвест холдинг лтд» (Кипр), которая, как следует из отчётов, на 100% принадлежит другой «Пфиг» с очень похожим названием – «Пфиг оверсиз холдинг лтд». В последней - директором официально числится господин Кузяев. Он же, как указывают некоторые источники, и является конечным бенефициаром всей Пфиговой империи.


Вторым самым крупным акционером «Эр-Телекома» с пакетом акций в 9,3% значится офшорная фирма с острова Гернси под названием Dehus Dolmen Nominants Limited (Royal Avenue, 1, Royal Plaza, St. Peter Port, GY 1 2HL, Guernsey).

Первоначальное название данной компании звучало как: «Баринг Восток Номиниз IV лимитид»/Baring Vostok Nominees IV Limited. То есть 9,3% акций «Эр-Телекома» находятся в собственности одного из подразделений компании «Баргинг Восток».


Следующий крупный акционер – нидерландская фирма «Энфорта Б.В.». FLB обнаружило также её связь с фирмой «Баринг Восток». Оказывается, «Баринг Восток» был одним из двух самых крупных инвесторов этой компании.


На вышеприведённой бизнес-схеме отражена лишь крохотная часть ПФИГовой империи Кузяева. Так, например, в отчётах значится, что фирма «Пфиг оверсиз инвест лтд» имеет тринадцать «дочек», среди которых есть компании с иными названиями. Двенадцать «дочек» имеют офшорную прописку (Кипр и Виргинские острова), а один ПФИГ – из Австрии.

Название фирмы и доля, которая принадлежит «Pfig Overseas Invest Holding Ltd» в данной фирме:

1. PFIG Overseas East Project Ltd, Кипр -100%
2. New Park Development Ltd, Кипр - 90%
3. PFIG Overseas Investments Lеd, Кипр - 100%
4. PFIG Neftserviceholding Cyprus (Cyprus) Ltd, Кипр - 80,714%
5. P.O. East Project Corporate Services Ltd, Кипр - 100%
6. Redfood Estate Ltd, Кипр - 100%
7. Mollinvest Ltd, Британские Виргинские острова - 100%
8. Strickland Finance Lid, Британские Виргинские острова - 100%
9. Cilia Investments Ltd, Британские Виргинские острова - 100%
10. PFIG overseas Real Estate Ltd, Британские Виргинские острова          - 100%
11. PFIG overseas Finance Management Ltd, Кипр - 100%
12. PFIG Management GmbH, Австрия - 100%
13. Sopna Holdings Ltd, Кипр - 100%


Вот такие офшорные хороводы водит сейчас олигарх из девяностых Андрей Кузяев. В денежном вихре этого танца пошёл вприсядку и «Конёк-горбунок российской цифровизации» министр Константин Носков.
Алексей Челноков, обозреватель FLB.ru

См. первую часть расследования FLB:
«Конёк-горбунок российской цифровизации»

Новый министр связи Константин Носков «оцифровал» на 11 млрд рублей офшорную компанию олигарха из лихих 90-х

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Авторизоваться через:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Мы в соцсетях

facebook

Новости партнеров