политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Экономика »


Контрабанда стоит на «Трех китах»

Версия для печати
Сохранить статью

15 октября в «Интерфаксе» состоялась пресс-конференция с участием начальника Управления таможенных расследований и дознания ГТК РФ Алексея Константинова и его заместителей - Михаила Берновского, Марата Физулина (оба 1-е замы) и Михаила Остапенко. Поводом для беседы стало раскрытие крупномасштабной схемы контрабандного ввоза мебели в Россию с использованием многочисленных фирм «однодневок» и фирм прикрытий. По словам Алексея Константинова, все расследования по ввозу контрабандной мебели, который велись УТРД ГТК, приводят к известному предпринимателю Сергею Зуеву, владельцу торговых комплексов «Три Кита» и «Гранд». История контрабандного скандала, центральной фигурой которого оказался г-н Зуев, в общих чертах такова. Как установили работники УТРД ГТК, в период с декабря 1999 по август 2000 года в адрес российской фирмы ООО «Лига Марс» поставлялись партии импортной мебели, которые проходили таможенной оформление на Одинцовской таможне. Всего было оформлено мебели на общую сумму около 20 миллионов долларов США по 400 таможенным декларациям. Как выяснилось, товары были ввезены на российскую территорию и оформлены с грубейшими нарушениями законодательства, в результате чего федеральный бюджет недополучил платежи на сумму более 8 миллионов долларов США. Как только эти нарушения вскрылись, Центральная оперативная таможня завела в отношении импортера мебели – ООО «Лига-Марс» дело о нарушении таможенных правил по признакам недостоверного декларирования товаров. Обнаружив нарушения, таможенники решили проследить дальнейшее движение контрабандных товаров. Так всплыла фирма «Бастион», которая за 74 миллиона рублей приобрела мебель у «Лиги Марс» и отправила ее на реализацию в торговый центр «Три кита». Следующим шагом таможенников стал повторный таможенный контроль импортной мебели в торговых и складских помещениях комплекса «Три кита». Появление таможенников вызвало настоящий переполох во владениях господина Зуева. Как только в «Трех китах» начались проверочные мероприятия, работники центра оперативно разукомлектовали мебельные гарнитуры, вскрыли упаковки и сорвали ярлыки, позволяющие установить страну и фирму изготовителя. Суть этих мероприятий сводилась к тому, чтобы не дать возможность таможенникам сравнить имеющиеся у них образцы мебели с теми данными, которые были заявлены в таможенных декларациях.
Реакция таможенников в этих условиях была довольно логичной - они объявили складские помещения временной зоной таможенного контроля. Выяснив все, что им было нужно, таможенники отменили временную зону таможенного контроля в «Трех Китах» 9 октября 2000 года.

Хитрости контрабандистов

В ходе расследования выяснилось, что крупные партии мебели, предназначенные для реализации в «Трех Китах», поставлялись в Россию подложным инвойсам. Во всех контейнерах, доставлявшихся в адрес ООО «Лига Марс», вес мебели был в несколько раз ( а во многих случаях – на порядок) выше, чем указывался при оформлении в таможенных декларациях. Неверный вес и заниженная стоимость мебели указывались в инвойсах, что в несколько раз снижало таможенные платежи. Поддельными оказались даже сертификаты на мебель, в результате чего, по мнению таможенников, возникла серьезная угроза для здоровья граждан, купивших ее торговом центре «Три Кита». Что же касается самой фирмы «Лига Марс», то она оказалась зарегистрированной на имя умерших граждан. Решением арбитражного суда г.Москвы государственная регистрация ООО «Лига Марс» была признана недействительной, а его деятельность объявлена незаконной с момента регистрации.
В дальнейшем таможенники выяснили, что непосредственным получателем контрабандного товара в России являлось ООО «Бастион». Сразу после таможенного оформления, все товары, направлявшиеся в адрес ОАО «Лига Марс», доставлялись в торговые центры «Три Кита» и «Гранд» и на склады в Митино. Только после того, как мебель оказалась на этих складах, она передавалась по счетам-фактурам в ООО «Бастион». По сути «Бастион» оказалась обычной фирмой-прикрытием - также, как «Лига-Марс». У этой фирмы нет ни складских помещений, ни офиса, ни сотрудников (один человек совмещал в ней посты генерального директора и главного бухгалтера).
Таким образом стало ясно, что «Лига Марс» и «Бастион» (на входе) и торговый комплекс «Три Кита» с мебельным центром «Гранд» представляют собой некую единую систему, делающую мебельный бизнес необыкновенно рентабельным. Другой вопрос, что эта рентабельность была бы немыслима без контрабандного ввоза мебели в Россию.
«Если раньше г-н Зуев беспокоился о своем бизнесе, то теперь он забеспокоился о себе лично», - отметил начальник Управления таможенных расследований и дознания ГТК Алексей Константинов. По словам Константинова, руководство ГТК неоднократно предлагало Сергею Зуеву сделать свой бизнес легальным, открытым для контроля. Таможенники намекнули, что период «серого бизнеса» закончился, и зарабатывать на контрабанде сегодня просто неприлично. Сегодня ими выявлено свыше 400 фальшивых деклараций, усредненный ущерб от которых составляет 10 000 долларов США. Всего же, по мнению таможенников, из преступных махинаций, связанных с деятельность «Лиги Марс» и «Бастиона», государство могло потерять сотни миллионов долларов. Сейчас в УТРД ГТК ожидают получения ряда документов из Генпрокуратуры РФ, где уже возбуждалось ( а затем и прекращалось) дело по сходной проблематике. Следующим шагом таможенников должно стать возбуждение уголовного дела по ст.194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных пошлин в особо крупных размерах.


15.10.2001



Иван Щуриков, спецтально для FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Ванин Михаил Валентинович

 - председатель ГТК
01.10.2003  Снова о 'cером' импорте
04.03.2003  Славянский шкаф в Нью-Йорке
24.01.2003  Растаможенный генерал
24.12.2002  «Геройские» иномарки
25.11.2002  Таможня дала добро
Ванин Михаил Валентинович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Кто ответит за тепло?


Министерство строительства и ЖКХ внесло законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющие компании. Причина – задолженность в 250 млрд рублей. Эксперты разделились во мнении

»

50 000 человек подписали петицию против вырубки и экспорта российского леса в Сибири


Движение «Приангарье – наш дом»: «Мы из вырубленного леса ничего не строим и не производим. Всё отправляем на экспорт. Все цивилизованные страны мира ввели мораторий на вырубку леса. И даже Китай, ради которого мы так нещадно вырубаем свой лес».

»

Система «Платон» против нелегальных свалок


Правительство России подготовило проект поправок, которые позволят системе «Платон» отслеживать мусоровозы и препятствовать созданию нелегальных свалок.

»

200 и 2000. В России появились новые купюры


С сегодняшнего дня, с 12 октября в России появились новые банкноты, достоинством в 200 и 2000 рублей. Первыми новые купюры возьмут в руки жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока

»

Автодорожная арка весом 5.5 тысяч тонн «приплыла» к Керченскому мосту


Информационный центр «Крымский мост»: «Плавучие опоры ранним утром вышли из керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала»

»

Депутаты Государственной думы против сокращения расходов бюджета на гранты Президента РФ


Депутаты выступили против предложения правительства сократить на 3 млрд расходы на президентские гранты


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия