политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Взят на банкирский рефлекс

FLB: Сбежавший в Латвию экс-глава КБ «Индустриальный» Батыр Кербабаев арестован в Москве при попытке снять со счета 24 млн

Версия для печати
Сохранить статью

«Савеловский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления коммерческого банка "Индустриальный" (КБИ) Батыра Кербабаева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве, мошенничестве и покушении на мошенничество, и в последние годы скрывавшегося в Латвии, - передает 23 декабря агентство РБК.

Кербабаева задержали в Москве при попытке снять с личного счета в КБИ 24 млн руб».


Так выглядит Батыр Кербабаев в полицейском объявлении о его розыске

«Дело, по которому проходит Батыр Кербабаев, было возбуждено по статье о преднамеренном банкротстве после отзыва лицензии у КБИ в 2009 году», - отмечает русскоязычное издание Forbes.

«Центробанк отозвал у КБИ лицензию в связи "с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"", - приводит подробности Newsru.com.

В свою очередь, столичная милиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Позже в деле появилась и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере)».

«По версии следствия, в 2008-2009 годах резиденты-клиенты «Индустриального» выводили средства кредитной организации за рубеж по сомнительным сделкам с товарами. Деньги доставались иностранным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах - на Британские Виргинские острова, в Белизе, Великобритании, Новой Зеландии, - а также в Латвию, на Кипр, в Эстонию и Турцию, - сообщает в понедельник портал KM.Ru.

Всего за границу ушло порядка двух миллиардов рублей. Летом 2009 года Центробанк отозвал у банка лицензию, а МВД завело дело о доведении до банкротства. Кербабаев, проходивший по делу подозреваемым, сначала находился под подпиской о невыезде, а затем перебрался в Латвию. Столичная полиция объявила предпринимателя в розыск, пообещав вознаграждение за помощь в его поимке».

«Батыр Кербабаев подозревается в хищении 2 миллиардов рублей и преднамеренном банкротстве кредитной организации. Также Кербабаев подозревается в мошенничестве на 24 миллиона рублей, которые он пытался перевести с одного из счетов», - отмечала «Российская газета».

«По данным правоохранителей, все это время Кербабаев скрывался от российского правосудия в Риге. Но в середине декабря в распоряжение оперативников попала информация, что Кербабаев на несколько дней прилетит в Москву, - сообщало ранее Life news.

В этот период оперативники провели задержание.

- В настоящее время Кербабаев находится в СИЗО, - прокомментировал изданию источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, Кербабаев преднамеренно обанкротил свой банк, после чего попытался вывести с одного из счетов 24 миллиона рублей».

«Беглого финансиста задержали в минувшую пятницу и уже в субботу доставили в Савеловский суд Москвы для рассмотрения ходатайства следствия о его аресте, - рассказывает в сегодняшнем номере «Коммерсант».

В суде следователь привел традиционные доводы в пользу удовлетворения ходатайства: по его словам, оставаясь на свободе, господин Кербабаев, обвиняемый в тяжком преступлении, может скрыться или иным способом воспрепятствовать расследованию.

В свою очередь, адвокат задержанного Роман Курбатов заявил, что обвинение не представило убедительных доказательств намерений его подзащитного скрыться от следствия либо помешать его проведению.

Защитник также отметил, что Батыр Кербабаев "не пытался скрыться хотя бы потому, что ни разу не получал по месту регистрации в России каких-либо повесток о явке к следователю" и вообще не знал, что числится в розыске.

Господин Курбатов также сообщил, что его клиент в последние годы не раз приезжал в Россию, где встречался с разными людьми, но никто его не задерживал.

Адвокат просил суд избрать в отношении банкира "любую меру пресечения, не связанную с арестом". Однако суд ходатайство следствия удовлетворил, санкционировав арест главы КБИ.

Как сообщил изданию адвокат Роман Курбатов, попытка Кербабаева получить 24 млн руб. квалифицирована как покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). По словам господина Курбатова, его подзащитный не признает вины ни по одному из предъявленных обвинений. "Он не имел отношения к банкротству, поскольку покинул пост председателя правления комбанка за год, до того как тот начали банкротить, выводя деньги за рубеж, — заявил адвокат Курбатов.— А 24 млн, которые он пытался снять со своего счета, ему и принадлежат".

Любопытно, что в 2008 году тогдашний руководитель ГСУ СКП (ныне СКР) по Москве Анатолий Багмет в одном из интервью сообщал, что его ведомство вело расследование дела в отношении "председателя правления ООО "КБИ-банк" Батыра Кербабаева". "Он обвиняется в даче взятки $50 тыс. сотруднику ФСКН за непроведение в банке проверочных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела о контрабанде",— пояснял господин Багмет. Адвокат Курбанов вчера сказал, что ему пока ничего об этом не известно».

Читайте свежий компромат и новости о борьбе с коррупцией в России в наших группах: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и в Livejournal


23.12.2013



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Игнатьев Сергей Михайлович

 - председатель Центробанка РФ
27.05.2014  Матвей Урин сидит, а «денежки идут»?
26.05.2014  Следствие расширяет логистику Мухтара Аблязова
23.05.2014  Арбитраж в пользу богатых
15.04.2014  В УЭК нашлось слишком много MasterCard
10.04.2014  «Не расстанусь с Пугачевым…»
Игнатьев Сергей Михайлович, все статьи»»

Колокольцев  Владимир Александрович

 - министр внутренних дел РФ
28.10.2017  У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод
19.10.2017  Арестован в злоупотреблении полномочиями главный конструктор МВД
15.10.2017  Дневник ВФМС-2017. В Сочи введен особый режим безопасности
18.09.2017  Госдуму лишили «Матильды»
10.09.2017  МВД: выборы-2017 проходят без серьезных нарушений
Колокольцев  Владимир Александрович, все статьи»»

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

 - председатель Центрального банка России, бывшая помощник президента России, бывшая министр экономического развития и торговли
12.10.2017  200 и 2000. В России появились новые купюры
15.09.2017  Ключевая ставка ЦБ снизилась до рекордной за последние годы отметки в 8,5 процента
15.08.2017  Некоторые особенности банковской деятельности на 3,6 млрд рублей
18.11.2016  Еще три банка потеряли лицензию
16.11.2016  Новости банков: «Экспресс-кредит» лишился лицензии
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия