политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Банкиру предъявили сговор в группе

FLB: Зампред ВЭБ Анатолий Балло официально признан обвиняемым в групповом мошенничестве в особо крупном размере

Версия для печати
Сохранить статью

«Сегодня заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявлено обвинение. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве 1 марта этого года», - сообщает Официальный портал ГУВД г. Москвы «Петровка, 38».

«Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве начало предъявлять обвинения по делу о хищении $14 млн из кредита, выделенного Внешэкономбанком ОАО "Евразийский". Члену правления "Евразийского" Александру Лагутину инкриминировали мошенничество. Еще один фигурант дела председатель совета директоров "Евразийского" Станислав Светлицкий оказался в недоступной для следователей реанимации. В ближайшее время у следователей запланирована встреча с зампредом Внешэкономбанка Анатолием Балло, - пишет сегодня «Коммерсант».

1 марта, как сообщал "Ъ", господа Балло, Лагутин и Светлицкий были задержаны сотрудниками ФСБ, которые доставили их на допрос в ГСУ. Затем следствие обратилось в Тверской райсуд с ходатайствами об их аресте. Однако суд решил освободить Лагутина и Светлицкого под подписки, а Анатолия Балло — под залог 5 млн руб. Соответствующая сумма была внесена на расчетный счет управления судебного департамента 6 марта, и банкир по решению суда покинул ИВС».

«Уголовное дело было возбуждено 2 марта 2012 года Главным следственным управлением (ГСУ) Главного управления МВД по Москве. Дело проходило по ст. 159, ч. 4 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», - пишут «Известия».

Как считают следователи, Балло и два его соучастника — генеральный директор «Нижноватомэнергосбыта», член правления «Евразийского» Александр Лагутин, а также бывший заместитель министра энергетики, председатель совета директоров «Евразийского» Станислав Светлицкий в 2008 году похитили около $14 млн. Эта сумма являлась частью $75-миллионного кредита, приставленного ВЭБом ростовскому предприятию «Югводоканал».

Защитники обвиняемых утверждают, что речь идет о корпоративном конфликте с бывшим генеральным директором «Евразийского» Сергеем Яшечкиным, который в настоящее время является свидетелем обвинения.

На этой неделе следователи выяснили, что злоумышленники перевели миллионы на счета двух офшорных компаний в швейцарском отделении банка Credit Agricole. Прокуратура Швейцарии арестовала эти счета еще в 2009 году по делу местных адвокатов Урса Мастерхаймса и Энрико Мафейса, занимавшихся «отмывкой» криминальных денег».

Как ранее сообщало Агентство федеральных расследований FLB, «украденные деньги сейчас заморожены на счетах в Швейцарии по другому скандальному расследованию – об "отмывании" средств, вырученных от поставок крупных партий наркотиков. Офшорами, подконтрольными "Евразийскому" и принадлежавшими драгдиллерам, управляли одни и те же швейцарские адвокаты».

На 7 марта 2011 года Александр Лагуткин и Станислав Светлицкий были вызваны для предъявления обвинений, однако до ГСУ смог добраться только бывший гендиректор "Евразийского". Светлицкий 6 марта был госпитализирован в реанимацию с приступом панкреатита. Сейчас он проходит курс интенсивной терапии, врачи пока запрещают проводить с ним какие-либо следственные действия.

В результате 7 марта обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предъявили только Лагуткину. Произошло это на следующий день после того, как Тверской суд освободил под залог в 5 млн рублей другого фигуранта дела – Анатолия Балло. По словам источника, он вызван для предъявления обвинений на 12 марта. Примечательно, что в последний день перед праздником Балло уже вышел на работу в ВЭБ.

"Балло может стать не единственным сотрудником ВЭБ, которому будут предъявлены обвинения, — отметил собеседник в правоохранительных органах. — В решении о выделении сомнительного кредита "Евразийскому" принимали участие представители нескольких департаментов банка, другие руководители. Предстоит установить, не имели ли они личной заинтересованности".

$14 млн, в хищении которых подозреваются Балло, Светлицкий и Лагутин, были обнаружены на счетах одной из офшорных фирм в швейцарском отделение банка Credit Agricole. Однако на них, как оказалось, еще в 2009 году был наложен арест по решению местных властей. Средства заморожены по весьма громкому делу.

Деньги, выделенные ВЭБ в качестве кредита, вначале поступили "Евразийскому", потом офшорной фирме "Амодо Акциенгинзельшафт" (Лихтенштейн), а оттуда $14 млн из этой суммы пошли "гулять" по разным офшорам, подконтрольным инвестфонду. Двумя такими структурами, на счетах которых в итоге и осели $14 млн, управляли швейцарские адвокаты Урс Мастерхаймс и Энрико Мафейс. Как выяснили власти Конфедерации, эти же юристы управляли еще огромным количеством офшоров, в том числе и теми, через которые "отмывались" деньги, вырученные от поставок наркотиков из Болгарии в Швейцарию.

В 2009 году по факту "отмывания" наркодолларов Генпрокуратура Швейцарии начала официальное расследование, Мастерхаймса и Мафейса арестовали (позже их отпустили под крупные залоги). Также в Швейцарии были арестованы средства на счетах всех офшоров, связанных с адвокатами. "Речь идет о гигантских суммах, — отметил источник агентства в правоохранительных органах. — Только у различных российских клиентов Мастерхаймса и Мафейса были заморожены $150 млн. В том числе были арестованы и $14 млн, выведенные в 2008 году из ВЭБ. Так что за судьбу этих денег можно не беспокоиться".

По словам собеседника "Росбалта", расследования ГСУ ГУ МВД по Москве и Генпрокуратуры Швейцарии, никак не связаны друг с другом».

Источник, близкий к ВЭБ, считает, что все происходящие события являются попыткой определенных сил нанести удар по председателю правления банка Владимиру Дмитриеву. "Когда Светлицкий переходил из "Евразийского" на госслужбу, он передал управление офшорами, связанными с "Евразийским", другому учредителю инвестфонда — Сергею Яшечкину, — рассказал собеседник агентства. – Потом из-за этих денег, между Светлицким и Яшечкиным возник конфликт. Последний написал заявление в ГСУ при ГУ МВД по Москве, там в августе 2011 года возбудили дело.

Фактически все расследование заключалось в разбирательстве отношений между учредителями "Евразийского", в пользу одного из них. Балло и других сотрудников ВЭБ допрашивали в качестве свидетелей, однако ни о каких претензиях к ним или самому банку речь даже близко не шла. А потом, скажем так, произошли определенные события, связанные с руководством ВЭБ, но не связанные с уголовным делом, однако они кардинально поменяли ход расследования".

По словам источника, близкого к ВЭБ, в декабре 2011 года следователь неожиданно прислал Дмитриеву запрос о том, что у него возникли подозрения, будто речь может идти о неоднократных случаях хищения средств, выделенных банком "Евразийскому" в качестве кредитов. Владимир Дмитриев написал ответ начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Ивану Глухову, в котором указал, что дело касается исключительно конфликта Светлицкого и Яшечкина и не должно "нанести ущерб государственным интересам в лице Внешэкономбанка".

"Была информация, что затевается что-то нехорошее в отношении руководства ВЭБ, — отметил собеседник "Росбалта". — И действительно, уже в декабре 2011 года оперативное сопровождение по делу стало осуществлять Управление "К" ФСБ РФ, тогда как раньше его осуществляли сотрудники МВД РФ. В ВЭБ начались выемки документов, а потом задержали Балло. Все эти события, а также те, о которых я не могу говорить, указывают на то, что происходящие является попыткой оказать давление на Владимира Дмитриева". Впрочем, кто и с какой целью "давит на Дмитриева", собеседник агентства объяснять не стал.

Напомним, события, которые привлекли внимание следователей, касаются весны-осени 2008 года. Тогда в "Евразийском" происходила очередная реорганизация, на время которой Лагутин был назначен гендиректором инвестфонда. По версии следствия, в апреле 2008 года "Евразийский" попросил ВЭБ выделить кредит в размере $75 млн на покупку "Югводоконала", обеспечивающего водой 80% Большого Сочи. Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому офшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой офшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло в качестве представителя ВЭБ одобрил выделение "Евразийскому" $75 млн на сделку по "Югводоналу", который уже и так находился под контролем инвестфонда.

Чтобы прикрыть аферу, "Евразийский" формально расторг договор купли-продажи с фирмой "Лоана", вернувшей инвестфонду $61 млн (на самом деле, как считает следствие, "Югводоканал" остался под контролем "Евразийского"). Взамен был заключен новый договор купли-продажи с офшорной фирмой "Амодо Акциен Гинзельшафт" (Лихтенштейн), которой и поступили $ 75 млн, выделенные ВЭБ. Как считают в ГСУ, реальная цена сделки составила $61 млн, а остальные $14 млн были похищены».


12.03.2012



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Нургалиев Рашид Гумарович

 - заместитель секретаря Совета безопасности РФ, бывший министр внутренних дел РФ
08.06.2015  Техническая революция в МВД не состоялась
02.07.2014  Палихата промахнулся
06.06.2014  Каганскому скостили срок в денежном эквиваленте
28.05.2014  Абхазский рецидив
23.04.2014  Провокация взятки осталась без курьера
Нургалиев Рашид Гумарович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия