 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Банкиру предъявили сговор в группеFLB: Зампред ВЭБ Анатолий Балло официально признан обвиняемым в групповом мошенничестве в особо крупном размере |
|
| "«Сегодня заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявлено обвинение. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве 1 марта этого года», - сообщает Официальный портал ГУВД г. Москвы «Петровка, 38». «Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве начало предъявлять обвинения по делу о хищении $14 млн из кредита, выделенного Внешэкономбанком ОАО "Евразийский". Члену правления "Евразийского" Александру Лагутину инкриминировали мошенничество. Еще один фигурант дела председатель совета директоров "Евразийского" Станислав Светлицкий оказался в недоступной для следователей реанимации. В ближайшее время у следователей запланирована встреча с зампредом Внешэкономбанка Анатолием Балло, - пишет сегодня «Коммерсант». 1 марта, как сообщал "Ъ", господа Балло, Лагутин и Светлицкий были задержаны сотрудниками ФСБ, которые доставили их на допрос в ГСУ. Затем следствие обратилось в Тверской райсуд с ходатайствами об их аресте. Однако суд решил освободить Лагутина и Светлицкого под подписки, а Анатолия Балло — под залог 5 млн руб. Соответствующая сумма была внесена на расчетный счет управления судебного департамента 6 марта, и банкир по решению суда покинул ИВС». «Уголовное дело было возбуждено 2 марта 2012 года Главным следственным управлением (ГСУ) Главного управления МВД по Москве. Дело проходило по ст. 159, ч. 4 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», - пишут «Известия». Как считают следователи, Балло и два его соучастника — генеральный директор «Нижноватомэнергосбыта», член правления «Евразийского» Александр Лагутин, а также бывший заместитель министра энергетики, председатель совета директоров «Евразийского» Станислав Светлицкий в 2008 году похитили около $14 млн. Эта сумма являлась частью $75-миллионного кредита, приставленного ВЭБом ростовскому предприятию «Югводоканал». Защитники обвиняемых утверждают, что речь идет о корпоративном конфликте с бывшим генеральным директором «Евразийского» Сергеем Яшечкиным, который в настоящее время является свидетелем обвинения. На этой неделе следователи выяснили, что злоумышленники перевели миллионы на счета двух офшорных компаний в швейцарском отделении банка Credit Agricole. Прокуратура Швейцарии арестовала эти счета еще в 2009 году по делу местных адвокатов Урса Мастерхаймса и Энрико Мафейса, занимавшихся «отмывкой» криминальных денег». Как ранее сообщало Агентство федеральных расследований FLB, «украденные деньги сейчас заморожены на счетах в Швейцарии по другому скандальному расследованию – об "отмывании" средств, вырученных от поставок крупных партий наркотиков. Офшорами, подконтрольными "Евразийскому" и принадлежавшими драгдиллерам, управляли одни и те же швейцарские адвокаты». На 7 марта 2011 года Александр Лагуткин и Станислав Светлицкий были вызваны для предъявления обвинений, однако до ГСУ смог добраться только бывший гендиректор "Евразийского". Светлицкий 6 марта был госпитализирован в реанимацию с приступом панкреатита. Сейчас он проходит курс интенсивной терапии, врачи пока запрещают проводить с ним какие-либо следственные действия. В результате 7 марта обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предъявили только Лагуткину. Произошло это на следующий день после того, как Тверской суд освободил под залог в 5 млн рублей другого фигуранта дела – Анатолия Балло. По словам источника, он вызван для предъявления обвинений на 12 марта. Примечательно, что в последний день перед праздником Балло уже вышел на работу в ВЭБ. "Балло может стать не единственным сотрудником ВЭБ, которому будут предъявлены обвинения, — отметил собеседник в правоохранительных органах. — В решении о выделении сомнительного кредита "Евразийскому" принимали участие представители нескольких департаментов банка, другие руководители. Предстоит установить, не имели ли они личной заинтересованности". $14 млн, в хищении которых подозреваются Балло, Светлицкий и Лагутин, были обнаружены на счетах одной из офшорных фирм в швейцарском отделение банка Credit Agricole. Однако на них, как оказалось, еще в 2009 году был наложен арест по решению местных властей. Средства заморожены по весьма громкому делу. Деньги, выделенные ВЭБ в качестве кредита, вначале поступили "Евразийскому", потом офшорной фирме "Амодо Акциенгинзельшафт" (Лихтенштейн), а оттуда $14 млн из этой суммы пошли "гулять" по разным офшорам, подконтрольным инвестфонду. Двумя такими структурами, на счетах которых в итоге и осели $14 млн, управляли швейцарские адвокаты Урс Мастерхаймс и Энрико Мафейс. Как выяснили власти Конфедерации, эти же юристы управляли еще огромным количеством офшоров, в том числе и теми, через которые "отмывались" деньги, вырученные от поставок наркотиков из Болгарии в Швейцарию. В 2009 году по факту "отмывания" наркодолларов Генпрокуратура Швейцарии начала официальное расследование, Мастерхаймса и Мафейса арестовали (позже их отпустили под крупные залоги). Также в Швейцарии были арестованы средства на счетах всех офшоров, связанных с адвокатами. "Речь идет о гигантских суммах, — отметил источник агентства в правоохранительных органах. — Только у различных российских клиентов Мастерхаймса и Мафейса были заморожены $150 млн. В том числе были арестованы и $14 млн, выведенные в 2008 году из ВЭБ. Так что за судьбу этих денег можно не беспокоиться". По словам собеседника "Росбалта", расследования ГСУ ГУ МВД по Москве и Генпрокуратуры Швейцарии, никак не связаны друг с другом». Источник, близкий к ВЭБ, считает, что все происходящие события являются попыткой определенных сил нанести удар по председателю правления банка Владимиру Дмитриеву. "Когда Светлицкий переходил из "Евразийского" на госслужбу, он передал управление офшорами, связанными с "Евразийским", другому учредителю инвестфонда — Сергею Яшечкину, — рассказал собеседник агентства. – Потом из-за этих денег, между Светлицким и Яшечкиным возник конфликт. Последний написал заявление в ГСУ при ГУ МВД по Москве, там в августе 2011 года возбудили дело. Фактически все расследование заключалось в разбирательстве отношений между учредителями "Евразийского", в пользу одного из них. Балло и других сотрудников ВЭБ допрашивали в качестве свидетелей, однако ни о каких претензиях к ним или самому банку речь даже близко не шла. А потом, скажем так, произошли определенные события, связанные с руководством ВЭБ, но не связанные с уголовным делом, однако они кардинально поменяли ход расследования". По словам источника, близкого к ВЭБ, в декабре 2011 года следователь неожиданно прислал Дмитриеву запрос о том, что у него возникли подозрения, будто речь может идти о неоднократных случаях хищения средств, выделенных банком "Евразийскому" в качестве кредитов. Владимир Дмитриев написал ответ начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Ивану Глухову, в котором указал, что дело касается исключительно конфликта Светлицкого и Яшечкина и не должно "нанести ущерб государственным интересам в лице Внешэкономбанка". "Была информация, что затевается что-то нехорошее в отношении руководства ВЭБ, — отметил собеседник "Росбалта". — И действительно, уже в декабре 2011 года оперативное сопровождение по делу стало осуществлять Управление "К" ФСБ РФ, тогда как раньше его осуществляли сотрудники МВД РФ. В ВЭБ начались выемки документов, а потом задержали Балло. Все эти события, а также те, о которых я не могу говорить, указывают на то, что происходящие является попыткой оказать давление на Владимира Дмитриева". Впрочем, кто и с какой целью "давит на Дмитриева", собеседник агентства объяснять не стал. Напомним, события, которые привлекли внимание следователей, касаются весны-осени 2008 года. Тогда в "Евразийском" происходила очередная реорганизация, на время которой Лагутин был назначен гендиректором инвестфонда. По версии следствия, в апреле 2008 года "Евразийский" попросил ВЭБ выделить кредит в размере $75 млн на покупку "Югводоконала", обеспечивающего водой 80% Большого Сочи. Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому офшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой офшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло в качестве представителя ВЭБ одобрил выделение "Евразийскому" $75 млн на сделку по "Югводоналу", который уже и так находился под контролем инвестфонда. Чтобы прикрыть аферу, "Евразийский" формально расторг договор купли-продажи с фирмой "Лоана", вернувшей инвестфонду $61 млн (на самом деле, как считает следствие, "Югводоканал" остался под контролем "Евразийского"). Взамен был заключен новый договор купли-продажи с офшорной фирмой "Амодо Акциен Гинзельшафт" (Лихтенштейн), которой и поступили $ 75 млн, выделенные ВЭБ. Как считают в ГСУ, реальная цена сделки составила $61 млн, а остальные $14 млн были похищены»." |
|
|
12.03.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||