Псевдоинвестор банка «Агросоюз»
На этот раз Илья Клигман придумал, как, войдя в доверие, используя «дружеские» отношения, обмануть свою жертву на 200 млн рублей и ещё заполучить подмосковную недвижимость на 12 млн USD.
…Эта криминальная история начиналась в духе детективного романа: в начале сентября 2018 года в московский офис крупного бизнесмена Л.Г. (имя не называется в интересах следствия), постоянно живущего за границей, пришло анонимное письмо. Первым его прочёл представитель бизнесмена Александр Адушкин. На листке бумаги некий доброжелатель написал от руки крупными печатными буквами: «Посмотрите на договор займа на 200 млн. Он был заключен 21.05.18 и в нем указан р/с Ваш, а договор на открытия счета был подписан 22.05.18». Л.Г. сразу вылетел в Москву, поскольку речь в анонимке шла о его крупной сделке, заключенной в мае того же года.
Анонимное письмо
Что же была это за сделка? Проследим за хронологией событий.
С 2005 года Л.Г. владел многофункциональным производственно-торговым комплексом в подмосковных Химках, рыночной стоимостью не менее 12 млн долларов. В начале 2018 года Илья Клигман, с которым Л.Г. связывали многолетние дружеские отношения, предложил ему совместно развивать бизнес на базе этого комплекса, причем финансирование проекта Клигман брал на себя. Л.Г., не подозревающий подвоха со стороны «близкого» друга, соглашается вести совместный бизнес по схеме, предложенной Клигманом.
Многофункциональный комплекс в Химках (фотоснимок из рекламного буклета)
Л.Г., прилетев в Москву, договаривается о встрече с вице-президентом банка «Агросоюз» Шеловских в своём офисе. Л.Г. просит принести договор на открытие своёго счета в банке «Агросоюз», а так же договор займа между Л.Г. и ООО «Линдор» от 21 мая 2018-го. Их встреча состоялась 13 сентября, Шеловских принёс договор срочного вклада от 22.05.2018 между банком «Агросоюз» и Л.Г., который подтверждает информацию из анонимного письма. Этой информацией могли обладать только работники банка «Агросоюз», так как это конфиденциальная информация. В тот день Л.Г. увидел этот договор срочного вклада впервые. Поняв, что анонимное письмо содержит правдивую информацию, Л.Г. просит Шеловских рассказать и описать всю схему, как и куда ушли 200 млн рублей и другие детали.
С. Шеловских
Дальнейший ход событий мы прокомментируем письменными показаниями вице-президента «Агросоюза» Шеловских (копия документа находится в распоряжении редакции FLB, орфография оригинала сохранена):
«После заключения договора, - пишет Шеловских, – банк перечислил денежные средства на счет клиента в объеме 325 млн рублей. Л.Г. спросил, каким образом он сможет воспользоваться полученными деньгами от проданного объекта. Я созвонился с инвестором банка Ильей для получения информации относительно распределения и дальнейшего маршрута денежных средств.
Мне была доведена информация, что 200 (двести) миллионов рублей нужны Илье Владимировичу, а 125 (сто двадцать пять) миллионов рублей Л.Г. переводит на свой счет в ПАО Сбербанк.
Доведя информацию до Л.Г. об этой договоренности, я увидел удивление Л.Г., который спросил, почему так и что на такие условия не договаривался. Мне пришлось выйти из переговорной, чтобы позвонить Илье Владимировичу для уточнения договоренностей. После получения разъяснений я вернулся к Л.Г., и сообщил, что 200 млн рублей необходимо для Ильи Владимировича, а 125 млн можете использовать в своих целях.
На вопрос Л.Г., что он должен просто так отдать 200 млн, я довел полученную информацию, что на 200 млн рублей подготовят договор займа, как гарантию возврата».
Договор займа на 200 млн рублей приносят в кабинет Шеловских, подписи гендиректора «Линдора» Николая Лосева на нем нет, стоит только печать фирмы. Л.Г. подписывает этот договор, и только через несколько дней получает экземпляр договора с подписью Лосева.
Сохранилась электронная переписка между Л.Г. и Клигманом:
Л.Г.: «Слушай, компания, с которой подписываю договор займа, это подконтрольная компания? Потом не исчезнет? Не кинет?»
Клигман: «Шутишь?? Моя компания, полностью подконтрольная. На ней куча всего. Все ОК) это моя ответственность! Другую бы не предлагал!»
«В кассу не ходил, кассира не видел»
Шеловских пишет далее: «Л.Г. я не предупредил о возможных последствиях возврата недвижимости обратно Л.Г., связанных с регистрацией перехода прав собственности. На тот момент я не знал об этих последствиях, которые сделают невозможным возврат собственности без решения суда.
В тот же день при подписании договора купли-продажи, Л.Г. были предоставлены на подпись несколько документов, в т. ч. ордер на получение 200 (двести) миллионов рублей. Но Л.Г. денежные средства в размере 200 (двести) млн. рублей самолично не получал и не были перечислены безналичный путем по договору займа от 21.05.18 с компанией «Линдор».
Вечером, насколько мне известно, денежные средства забирали инкассаторы.
… Отдавая Л.Г. договор займа на 200 млн (двести миллионов), я не могу утверждать, что договор подписал именно директор, поскольку не присутствовал при подписании. На вопрос Л.Г. куда направлены средства в размере 200 млн (двести миллионов) я обратился к Председателю Правления Банка Островскому С.А., который указал мне, что по этим вопросам указание дает Илья Владимирович, инвестор банка. По документам я не обладаю информацией о том, являлся ли инвестором или сотрудником банка. В штатном расписании этих людей не видел. Председатель правления указал мне, что по этим вопросам можно и нужно обращаться к инвестору…»
Показания С. Шеловских
Теперь приходит очередь другого фигуранта этой сделки - генерального директора ООО «Линдор» Николая Лосева. Его можно действительно считать жертвой Клигмана. Как установил в дальнейшем оперуполномоченный Сходненского отдела полиции по г. о. Химки, основным местом работы гендиректора ООО «Линдор» Николая Лосева является АО «Фрегат Линк», где он занимает должность курьера-водителя, зарегистрирован в подмосковной Балашихе.
В официальном объяснении Лосева., данном в полиции 10 октября 2018-го а так же в его письме в Прокуратуру г. Москвы (копии имеется в редакции FLB), говорится, что по просьбе своей жены он согласился учредить и формально возглавить фирму, чтобы «заработать немного денег» (орфография оригинала сохранена).
«В конце 2016 года знакомая моей. супруги Федоровой Любови Юрьевны, - писал гендиректор ООО «Линдор» Лосев, - Лепехина Елена Евгеньевна предложила ей для меня подработку. Объясняла ей, что работа не пыльная, приезжай, ставь печать, расписывайся и денежки за это неплохие. Жена предложила мне я согласился…
Через полгода (примерно) мне позвонил Александр и сказал что фирмами заинтересовались другие люди и имеется возможность продолжить их действие. Предложил мне сотрудничество с ними при желании заработать. Я дал согласие на передачу моего телефона и вскоре мне позвонила женщина сказала что она от Александра, мы договорились встретиться Уланском переулке в районе 13 дома с контактный лицом Светланой (которая привезла печать фирмы Линдор) и передала ее мне. В помещении банка «Агросоюз» я подписал документы об открытии счета и заверил их печатью (которую передала мне Светлана). После выхода из банка получил 5000 рублей и уехал домой…
По прошествии некоторого времени примерно 1,5 месяца позвонила и прислала смс Ирина. Она сообщила телефон контактного лица Светланы и сказала что надо подъехать для подписания документов на Шоссе Энтузиастов 14. В назначенное время (утром) я приехал встретиться с контактным лицом Светланой. Мы долго искали куда нам войти, она созванивалась, уточняла и в итоге мы подошли ко входу (решетка) в офис ТД «Московский» где нас встретил молодой человек (рост выше среднего), назвал Светлану по имени и провел нас в офис, а конкретно в помещение переговорной. Предложил чай или кофе (мы отказались, торопились сильно). Светлана открыла документы на последней странице значилось что я становлюсь заемщиком. Когда молодой человек вышел я спросил у Светланы об этом. Она ответила что все в порядке, фирма собирает активы для своей деятельности и расширения, она заверила что никаких угроз от этого договора у меня не возникнет. Что мы торопимся, надо подписывать и дальше заниматься делами на сегодня большая загруженность. Я подписал но конкретно суммы займа почему то не увидел…
Позднее, а именно 10.10.2018, в полиции мне показали полностью и дали ознакомиться с договором, который я подписал на сумму 200 млн. рублей я увидел впервые. И присутствующего на тот момент Л.Г. тоже увидел впервые. Денег ни в какой сумме он мне ранее не передавал, и мы с ним ранее никогда не встречались…»
Письмо
Таким образом, Л.Г., имея договор займа с фирмой-однодневкой, потерял 200 млн рублей и комплекс недвижимости стоимостью 12 млн долларов. За свои потери получил он меньше 2 млн долларов. (И, кстати, письмо в «Агросоюз» с просьбой «рассмотреть возможность приобретения многофункционального комплекса», чтобы создать видимость легитимности сделки, было подписано Л.Г. 23 мая 2018-го, а зарегистрировано банком 18 мая 2018-го.)
«Новая генерация финансовых схем»
Вообще-то репутация самого банка «Агросоюз» оставляла желать лучшего. Экспертное агентство «Эксперт РА» в декабре 2017 года присвоило «Агросоюзу» рейтинг ruB, означающий низкий уровень кредитоспособности, с негативным прогнозом. С ноября 2017-го единственным владельцем банка «Агросоюз» является Андрей Шляховой, когда-то основавший дальневосточный банк «Далькомбанк» и руководивший «МТС Банком», который входил бизнес-империю «Система» Владимира Евтушенкова. В марте 2016 года «МТС Банк» подал судебный иск к Шляховому на 1 млрд рублей - в такую сумму Евтушенков оценил свои убытки, якобы связанные с сомнительными операциями по недвижимости, которые совершал Шляховой на посту председателя правления «МТС Банка».
В августе 2018-го банк «Агросоюз» попал под санкции США. Оказывается, «Агросоюз» с 2009 по 2013 год провел миллионы долларов через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. Так, В 2013-м «Агросоюз» перевел более 5,5 млн долларов по поручению Корейского объединенного банка развития (KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более 8 млн долларов и разместил более 3 млн долларов в эквиваленте по поручению KUDB. В начале 2018 года «Агросоюз» разрешил северокорейской компании положить почти 2,5 млн долларов в российских рублях на счет в банке. Так что открытие счетов для подставных компаний – это дело для «Агросоюза» не только не новое, но и даже проверенное в международных масштабах.
Надо заметить, что раньше Клигман выстраивал необычные финансовые схемы и с другими банками. Например, вместе с председателем правления «Геобанка» Михаилом Сахиным он, по всей видимости, решил сделать из кредитного учреждения ритейлера. Тогда ряд экспертов предположили, что «Геобанк», как писала газета «Версия», может «брать деньги вкладчиков, что ни в каких официальных документах поступление вкладов не отражается». То есть создавалась так называемая «двойная касса», и вкладчики оказывались в ситуации, когда даже при крушении кредитного учреждения АСВ не выплатит им средства. В банковских кругах такая схема получила название «тетрадочные вклады». Впервые она была применена в 2014 году, когда рухнул Мособлбанк, у которого незадекларированными оказались 70% вкладов. По словам директора департамента страхования банковских вкладов АСВ Алексея Абрамова, «такие действия - новая генерация финансовых схем, с которой ранее не сталкивались ни АСВ, ни Центробанк».
Особо ценный свидетель ФСБ
О самом «гении» финансовых схем известно относительно мало. Известно, что Илья Клигман родился в 1977 году в Казахстане, паспорт получил в Нижневартовске в 1994-м. Свою первую фирму «Белмос» он открыл в 20-летнем возрасте, в 1997 году, в Белгороде, прописан был при этом в одном из общежитий Липецка.
В 2000-е Клигман был президентом компании "Петро-Юнион". В 2007 году его заключили под стражу по обвинению в мошенничестве. В марте 2008 года возглавлявший следственно-оперативную группу по делу господина Клигмана следователь следственного комитета Зигмунд Ложис написал рапорт, в котором, как писал «Коммерсант», обвинил начальника главного следственного управления ведомства Дмитрия Довгия в коррупции. В рапорте говорилось, в частности, что генерал Довгий получил взятку в $1,5 млн за развал уголовного дела в отношении Клигмана. Рапорт стал основанием для отстранения Довгия от должности и проведения служебной проверки. Позже генерал был уволен, по факту взяточничества даже было возбуждено уголовное дело. Впрочем, доказать причастность Довгия к получению денег за содействие в освобождении Клигмана не удалось.
Несмотря на скандал, к лету 2009-го Клигман уже был на свободе и успел выступить свидетелем обвинения в Мосгорсуде, на выездном заседании Куйбышевского райсуда Санкт-Петербурга, где рассматривалось дело о рейдерском захвате, обвиняемым по которому проходил авторитетный предприниматель Владимир Барсуков (Кумарин). Клигман сообщил суду, что управлял финансовыми делами одного из основных обвиняемых — Вячеслава Дрокова и участвовал в расчетах за магазин и ресторан, в захвате которых обвиняют господ Барсукова, Дрокова и их подельников. Как писал «Росбалт», Клигману за показания на лидера «тамбовской» группировки изменили обвинения с тяжкой экономической статьи УК РФ на нетяжкую. В результате суд приговорил его к условному сроку. Кстати, после сдачи своих бывших коллег, Клигман уже не вернулся в Санкт-Петербург и осел в Москве, поближе к кураторам. В столице Клигман продолжил заниматься банковской деятельностью, предпочитая не афишировать свое участие в финансовых учреждения.
Так из «бухгалтера Барсукова» финансист превратился в «особо ценного свидетеля ФСБ». С тех пор он всегда выходил сухим из воды, когда со скандалом вскрывались его сомнительные бизнес-схемы. Это лишь подтверждает, что Клигман пользуется постоянным покровительством каких-то высокопоставленных сотрудников ФСБ.
Корреспонденту FLB удалось поговорить с доверенным лицом Л.Г. Александром Адушкиным. По словам собеседника, Клигман сообщил ему, что «платит высокопоставленному сотруднику ФСБ, но он, по его словам, обходится слишком дорого». Клигман якобы хотел бы «сменить крышу на более дешёвую». Клигман, по словам Адушкина, «потерял нюх, то есть окончательно утратил чувство реальности».
Л.Г. от встречи и беседы с FLB категорически отказался, сказав, что горцы не привыкли жаловаться. Похоже, фальш–схемам Клигмана и его мошенническому сообществу приходит конец. По нашим сведеньям, человек, которого «кинул» Клигман, не похож на его бывших жертв, и на этот раз ему вряд ли удастся выйти сухим из воды.
P.S. «У читателя может возникнуть естественный вопрос: ФСБ. – федеральный орган государственной безопасности Российской Федерации. Какое отношение имеет к известному мошеннику Клигману? Допустим, когда-то Клигман сотрудничал с «органами» в каком-то уголовном деле, за это ему скостили срок и он вышел на свободу, уехал за границу. Казалось бы, все закончилось, стороны удовлетворены, и на этом их отношения должны сойти на ноль, тем более Клигман не является ценным агентом, носящим какие-то государственные тайны, более того, он живёт за границей уже много лет.
Дирижируя из-за границы своим «коллективом» слепых исполнителей, Клигман все- таки лукавит, когда говорит, что у него «все схвачено в ФСБ». И тем более ФСБ ни за какие блага не будет поддерживать мошенника, зная, что он хозяин банка «Агросоюз», который попал под санкции США. и при этом не имеет проблем с проживанием в Германии - при всей своей скандальной известности. Похоже, Клигман опять сменил хозяев, как он уже делал много раз. Как мы знаем, обычно зарубежные спецслужбы не приветствуют просто так проживание на своей территории людей с такой репутацией, если он им не полезен».
