В первые три дня августа 2018 года ФБР задержала четырёх россиян по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, сообщает посольство России в США. Всего в уголовном деле фигурирует 25 человек: один американец, один турок и 23 граждан стран СНГ. Им грозит 50 лет тюрьмы: 30 лет за мошенничество по предварительному сговору и 20 лет за отмывание денег. Об этом писал ещё в конце июле Минюст США.
Согласно обвинительному заключению, с ноября 2016 года по июль 2018 года обвиняемые «провели широкомасштабную мошенническую схему», на которой заработали свыше 4,5 млн долларов. Участники схемы представлялись в интернете лицензированными автоторговцами и коллекционерами, продающими классические и прочие дорогие машины на известных интернет-аукционах и сайтах продаж. Мошенники договаривались с клиентами о цене онлайн, после чего просили перечислить первый взнос, в том числе и покрытие транспортных расходов, на счета подставных фирм. Затем деньги постепенно обналичивались суммами не более 10 тысяч долларов за раз, чтобы не привлечь внимание налоговой службы. Часть вырученных средств отправлялась посредством MoneyGram и Western Union в страны Восточной Европы другим участникам афер. А жертвы оставались без денег, без машины и с невыплаченным кредитом на покупку автомобиля.
Посольство России в США обратились в Госдепартамент за разъяснениями по задержанию россиян и запросило данные о местонахождении арестованных. «Работаем над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав. При необходимости окажем им консульскую помощь», - говорится в сообщении диппредставительства на официальной странице в Facebook.
24 июля в Бруклине полиция арестовала 11-ти фигурантов дела об автомошенничестве, утром того же дня в Майями был взят под стражу азербайджанец Элвин Багир-Пур. В округе Алачуа штата Флорида полиция арестовала грузина Тенгиза Хукиашвили, в округе Шарлевуа штата Мичиган - латышей Матисса Пуке и Карлиса Витолса. Всех передали федеральным властям, а уголовное дело - окружному судье США Джорджу Дэниелсу. Имущество фигурантов дела будет конфисковано.
Список фигурантов:
Россия - Игорь Стасовский (58 лет), Кирилл Дедусев (29 лет), Станислав Лисицкий, он же Giedrius Girnius (30 лет), Алексей Ливадный (39 лет), Николай Тупикин (32 года), Михаил Морозов (29 лет), Александр Стариков (34 года);
Украина - Игорь (Ирвин) Калиничев (62 года), Елизавета Назина (29 лет);
Казахстан - Диора Аширова (27 лет), Азиза Ялолова (23 года), Елена Худайбергенова (48 лет);
Латвия - Матисс Пуке (31 год), Карлис Витолс (29 лет);
Азербайджан - Дарра Мехдиева (23 года), Элвин Джавазаде (30 лет), Сархан Имамвердыев (30 лет), Элвин Багир-Пур (24 года);
Грузия - Михаил Инадзе (37 лет), Гоча Папошвили (43 года), Кетеван Сепиашвили (64 года), Роман Элиозишвили (44 года), Тенгиз Хукиашвили (63 года);
Турция - Мелвут Язичи (36 лет);
США - Михаил Левински (23 года).
