политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Дайджест »


Какие документы передали из Швейцарии Ю. Скуратову?

Версия для печати
Сохранить статью

Судя по всему, мы сохранили веру в то, что кто-то для нас может составить список, где перечислены все наши воры.
Страна живет в тревожно-радостном возбуждении: огласит ли Ю. Скуратов фамилии и суммы, переданные ему суровой и романтичной Карлой дель Понте, прокурором Швейцарии?
Мы располагаем частью этих секретных документов, вокруг которых ходит множество слухов. В частности, "Докладом об организованной преступности".
Честно говоря, многочисленные фактические ошибки (например, зять Ельцина Окулов назван секретарем Совета безопасности) и логические допущения нас несколько разочаровали. Публикации о коррупции в российских газетах кажутся нам куда более серьезными.
Один из конфиденциальных докладов, подготовленных в Швейцарии, датирован апрелем прошлого года, а передан в Генпрокуратуру России в октябре 1998-го. Как нам стало известно, аналогичные документы присылались в Генпрокуратуру несколько раз. Одного-единственного "списка" попросту не существует.
Документы, фрагменты которых мы публикуем, переведены на русский язык в Генпрокуратуре России.

Организованная преступность

"Аэрофлот" - АО "Андава" - АО "Анрос" - "АвтоВАЗ" - АО "Авва" (Интернешнл) - АО "Форус холдинг" - АО "Форус лизинг" - АО "Форус сервис" - АО "Лада" (Швейцария) - "ЛогоВАЗ" - АО "ФМС Молард финеншл менеджмент сервис" - АО "Мипако" - АО "Овако" - Росест банк ЖСК - АО "Сабарос" - АО "Силаско"

Вступление

"Настоящий отчет описывает совокупность данных, которыми располагают центральные службы и которые связаны с вышеупомянутыми фирмами. В отчете мы пытаемся воссоздать структуру, выстроенную в нашей стране (Швейцарии. - Ред.) и исходящую от ядра, которое находится в России, в Самарской области. Наша информация об этом ядре указывает на то, что данная область управляется преступными организациями. Последние завладели оборудованием для производства автомобилей и используют нашу страну с помощью различных фирм и банковских счетов для вкладывания и/или отмывания прибылей, полученных от их незаконной деятельности".

Изложение фактов

"28.01.1997. Братиславское отделение Интерпола адресовало нескольким странам ходатайство о предоставлении сведений о фирмах, подозреваемых в том, что они вовлечены в сеть по отмыванию грязных денег от продажи автомобилей "Лада". На основе оперативного контроля и отчета Коммерческого банка Словакии (Братислава) было установлено, что торговля автомобилями производилась лишь для того, чтобы скрыть незаконные трансакции. Имеются также другие признаки незаконных действий, а именно:
- необычно большие суммы, вложенные наличными (10 млн 300 тысяч долл. США);
- наличность в мелких купюрах, часто содержащая подделки;
- преступники кладут средства на банковские счета неустановленных компаний, находящихся в оффшорных зонах. Такие компании имеют в качестве адреса лишь почтовые ящики.
На основе вышеизложенного ходатайствуем о проведении поисков без приближения к самим фирмам".

Список подозреваемых фирм

Панама:
Евро Лада Интернешнл Инк. (EURO LADA INTERNATIONAL Inc.) Панама/Панама. Фирма должна быть зарегистрирована в конторе доктора Рубена Аросемена Гуардия, нотариуса 3.
Банк ИБЕРОАМЕРИКА (BANCO IBEROAMERICA).
Ирландия:
ВЕРТРИ Интернешнл Лтд (VERTREE International Ltd), адрес: 55 Mulgrave St. Dun. Laoglecure Co, Dublin/IRL. Данная фирма, имея счет 027-33-012983 в Кипрском народном банке (CYPRUS POPULAR BANK), получила следующие суммы:
21.06.95 - 100 000 долл. США
29.06.95 - 335 000 долл. США
30.06.95 - 174 000 долл. США
07.07.95 - 180 000 долл. США
31.07.95 - 1 950 000 долл. США
Далее на основе исследования деятельности фирм, продающих "Лады", приводятся еще десятки организаций в разных странах мира, фамилии их руководителей.
Авторы доклада, говоря о суммах, поступающих на счета (в общей сложности порядка 20 миллионов долларов), констатируют: количество денег, перечисленных этими фирмами в различные банки, явно не соответствует объемам продаж автомобилей.
"Например, фирма "Евролада Латс" продавала в неделю одну или две машины по цене от 5 до 7 тысяч долларов США, а на счетах у нее были миллионы долларов" (сколько - не уточняется).
"Андава" - "Аэрофлот" - международные авиалинии
Далее - несколько трудночитаемых цитат:
"В своем послании от 03.09.97 отделение Интерпола города Вейсбадена проинформировало нас, что прокуратура Олденбурга в Нижней Саксонии ведет расследование в отношении фирмы NFQ. Следствие установило, что между 04.09.96 и 23.09.96 банк ДГ Банк (DG BANK) Гамбург) предоставил скидку по пяти переводам, каждый из которых составил 500 000 долл. США (счет 91 42 1000 фирмы НФК (NFQ) в банке Раффайзен банк в Варденбурге/Германия (RAFFEISEN BANK в Wardenburg/D). Это было сделано по указанию фирмы АО "Андава" (адрес: авеню де Рюмин 1055 Лозанна). В качестве основания платежа была указана реклама для "Российских международных авиалиний "Аэрофлота".

"В течение нескольких месяцев во Фрибурге уголовная полиция ведет расследование в отношении различных лиц и фирм, подозреваемых в преступной деятельности разного рода. Господин следственный судья Патрик Ламон торопит следствие. В рамках этого дела выяснилось, что фирма "Лада" (Швейцария), расположенная по адресу: 1715 Алтерсвил/ФР (1715 Alterswil/FR), виновна по меньшей мере в налоговом мошенничестве на очень крупные суммы денег. Фирма стала посредником между АО "Марсель БОШУНГ (Marcel BOSCHUNG AG) адрес: 3185 Шмиттен/ФР (3185 Schmitten/FR) и властями города Тольятти (Самарская область)". "Говорят (в докладе так и написано. - Прим. ред.), что фактически компания контролируется Березовским Борисом Абрамовичем и что она опустошается тем же способом, что и "АвтоВАЗ". Это можно подтвердить интересом российских властей к деятельности Березовского и Глушкова Николая Алексеевича. Кроме того, мы располагаем негативной информацией о других ответственных представителях "Аэрофлота", например, о Ленском Евгении Васильевиче, заместителе директора. Он запросил разрешение на работу в офисе компании в Женеве. Ленский должен иметь счет в банке "БАНКА ДЕЛЬ ГОТТАРДО" (BANKA DEL GOTTARDO) в Лугано. На этот счет шел приток крупных сумм денег от комиссионных по контрактам на обновление кремлевских зданий".
Авторы доклада напрямую связывают деятельность "Андавы" по "опустошению" "Аэрофлота" с деятельностью фирм, торгующих автомобилями "Лада", "опустошающих" "АвтоВАЗ".
В качестве примера приводится список должностей "близкого к Березовскому" человека Николая Глушкова:
"Глушков Николай Алексеевич присутствует в совете администрации следующих фирм:
"Аэрофлот" (Москва) - заместитель генерального директора;
АО "Андава" (Лозанна) - член фирмы с февраля 1994-го по ноябрь 1997-го. Ему принадлежат 840 акций из 25 000;
"АвтоВАЗ" (Тольятти, Самарская область) - финансовый директор;
"ЛогоВАЗ", Москва - председатель административного совета. Имеет 7,7% акций..."
На странице 20 доклада его авторы недоумевают: почему "АвтоВАЗ", имея доли (от 100% до 17%) во всех фирмах, продающих "Лады", позволяет им перечислять миллионы долларов не на свой счет, а в различные банки (о чем говорилось выше).
Вновь цитата:
"Уточним, что из всех российских компаний у "АвтоВАЗа" самый большой долг перед российским федеральным бюджетом. Осенью 1997-го этот долг представлял 4 миллиарда долл. США. В 1995-м фирма экспортировала машины в 62 страны мира на общую сумму 653 миллиона долл. США. В 1996-м она снизилась до 537 миллионов".
А деньги, по мнению авторов, в страну не возвращались. В то же время фирма "Форус сервис", одним из директоров которой являлся Б. Березовский, посылала сотни ходатайств для получения швейцарских виз лицам, представляющим "АвтоВАЗ" и правительство России.
В частности, требовала визу для Бравермана А. А., первого замминистра Госкомимущества, отвечающего за контроль над приватизацией, руководства "АвтоВАЗа" (замдиректора Москалева М. В.) и других.
Затем в поле зрения докладчиков появляется руководитель Альфа банка П. Авен. По мнению докладчиков, Альфа банк "держит 40% Росест банка (г. Тольятти, обслуживает "АвтоВАЗ"), и через Росест банк Авен якобы вовлечен в "преступные денежные переводы, осуществленные фирмами "Союз" и "ЛогоВАЗ".
Цитата:
"Будучи фирмой с хронически крупным дефицитом и ничтожной цифрой годового оборота, тем не менее АО "Лада" (Швейцария) в 1996 и 1997 гг. выслало около пятидесяти приглашений для получения въездных виз российскими бизнесменами. Мы считаем, что в данном случае (как и в случаях с другими фирмами, разбираемыми в данном отчете) существует очевидная диспропорция между реальной деятельностью и якобы необходимым присутствием этих бизнесменов. Это можно объяснить лишь предоставляемой российским деловым людям возможностью открывать частные банковские счета в нашей стране. На эти счета будут притекать незаконные прибыли от преступной деятельности в России, и в частности в районе Тольятти, Самарская обл. Среди приглашенных лиц мы можем назвать следующих:
Флигил (транскрипция по тексту. - Прим. пер.) Борис Афроймович, род. 21.06.39, президент Росест банка (Тольятти). 40% капитала этого банка принадлежит Альфа банку. Флигил является держателем 17% акций Росест банка.
Жилкин Сергей Федорович, род. 20.06.60, мэр города Тольятти".

Вывод

"В заключение мы считаем, что обнаружили организованную структуру, внедренную в нашу страну криминальными элементами, занимающимися незаконной деятельностью в странах бывшего СССР. Они используют эту структуру для проведения операций по отмыванию преступных денег, а также, возможно, для того, чтобы спрятать полученные незаконным путем средства и заставить их приносить прибыль".
От редакции
Уровень материалов, подготовленных в Швейцарии, нас, как мы уже говорили, удивил. На основании получения виз российскими гражданами делается вывод, что они приехали отмывать деньги? "Преступный" характер денег, переведенных автодилерами, не доказан. В должностях и фамилиях мы насчитали минимум 15 грубых ошибок.
"Комиссионные" за ремонт Кремля лишь обозначены и никак не конкретизированы. Если остальные бумаги из Швейцарии такого же качества, вряд ли мы дождемся оглашения "серьезных фактов" в ближайшем выступлении Ю. И. Скуратова...
С другой стороны - а если наши правоохранительные органы сами сумеют связать крупного чиновника Госкомимущества, "АвтоВАЗ", мэра Тольятти, "Аэрофлот", Березовского?


26.03.1999



Н.Никулина
Слово

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Скуратов Юрий Ильич

 - бывший генпрокурор РФ
20.07.2007  Знаки различия
26.02.2004  Влада Листьева «заказал» хозяин
12.05.2003  Беглые свидетели гуляют по Москве
27.03.2002  Скуратов, возможно, будет претендовать на пост президента республики.
03.12.2001  Библиотека компромата
Скуратов Юрий Ильич, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2017 проходит в Екатеринбурге


Саймон Бартли, президент международного движения WorldSkills International: «WorldSkills – это не только соревнования, это целая среда: компетенции, навыки, умения, карьера и глобальное международное сотрудничество».

»

«Ночь искусств» объединила Россию


Сотни тысяч людей по всей стране не спали в эту ночь, которая объединила их с искусством и между собой. Впервые пятая, юбилейная «Ночь искусств» прошла по всей стране. О некоторых событиях ночи – на страницах FLB.ru

»

В Манеже показывают технологическое будущее России


В центральном выставочном зале «Манеж» начала работу выставка «Россия, устремлённая в будущее». Крупнейшие компании страны и российские стартапы представят своё видение - как будет меняться Россия на протяжении последующих нескольких десятилетий.

»

Исторический парк «Россия – Моя история» открыт в День народного единства в Нижнем Новгороде


Епископ Тихон (Шевкунов): «Большая честь и большая ответственность, что выставка «Россия – Моя история» в Нижнем Новгороде размещена в одном из самых красивых зданий в России».

»

Проект «Жить» запустил новое социальное видео о доброте в День народного единства


Игорь Матвиенко, композитор: «Смысл нашего проекта — напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше».

»

Концерт в «Лужниках» в День единства. Прямая трансляция


В Москве начался концерт «Россия объединяет», посвященный Дню народного единства. Тысячи людей на стадионе. Прямая трансляция


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия