|
Стоп-кадр видео
Правоохранители установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко, рассказал в выходные РБК .
Издание со ссылкой на источник рассказало, что отследить судьбу денег помогли их упаковки.
Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка.
По данным источника, эти банки были связаны с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгое время были подрядчиками ОАО «РЖД» или его дочерних структур. Часть средств была отдана Захарченко, как отмечет источник, за покровительство этим фирмам, отмечает газета «Ведомости». Полковник положил эти средства в банки в виде депозитов, но не под своим именем, а разбил на части и разделил между несколькими вкладчиками, подконтрольными ему.
По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию, продолжает «Росбалт» .
Для этих целей туда вылетал отец полковника — Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более 300 млн евро.
Однако задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко почувствовал, что за ним ведется плотное наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.
Напомним, в сентябре 2016 года полковник Дмитрий Захарченко был задержан по обвинению в получении взятки в размере 7 млн рублей. При обыске квартиры сестры Захарченко обнаружились почти 9 млрд рублей в разной валюте. Кроме того, по данным СМИ, на швейцарских счетах Захарченко, которые были зарегистрированы на отца полковника, содержится около 300 млн евро. В настоящее время Дмитрий Захарченко находится под арестом.
Читайте последние новости о происхождении миллиардов полковника Дмитрия Захарченко в наших группах: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и в Livejournal
|
