Преступное сообщество, возглавляемое предпринимателем Жуковым и депутатом Кашенковым (оба находятся в СИЗО), доводило предприятия до банкротства, осуществляя рейдерский захват госпредприятий
«По имеющейся информации, участники группы, возглавляемой известным во Владимире предпринимателем, причастны к совершению порядка десяти тяжких деяний, связанных с хищениями чужого имущества через мошеннические схемы, преднамеренное банкротство, неуплату налогов и осуществление незаконного предпринимательства. В результате данной противоправной деятельности ущерб гражданам и государству превысил 217 млн рублей», - сообщил официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Мероприятия по изобличению участников организованного сообщества проводились в рамках оперативного сопровождения ряда уголовных дел, в том числе о хищении активов ОАО «Владимирский учебный центр» и ОАО «Турцентр», акционерами которых являлось государство.
По итогам проведенных оперативно-разыскных мероприятий собраны достаточные материалы для возбуждения в отношении 10 подозреваемых уголовного дела по статье «Участие в преступном сообществе» УК РФ. Трое из них задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в апреле текущего года в отношении предполагаемого лидера группировки возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества» УК РФ. В настоящее время он находится под стражей.
Комплекс оперативно-разыскных мероприятий по документированию противоправной деятельности фигурантов продолжается.
Как пишет издание «Про Владимир», не секрет, что известный предприниматель, о котором говорят правоохранители — это Олег Жуков, имеющий самое прямое отношение к «Суздальскому турцентру», «Пушкарской слободе» и «Вознесенской слободе». В отношении него возбуждено дело по статье «Организация преступного сообщества». В настоящее время Жуков находится под стражей .
В обнародованном еще в апреле следствием оперативном видео - проведение следственных действий в ОАО «Турцентр» города Суздаля, а также оперативная съемка, на которой фигурирует невиновный, по мнению защиты, депутат Кашенков, писало «Зебра ТВ».
По версии следствия, не позднее 2008 года бизнесмен Олег Жуков создал преступное сообщество для реализации теневых и мошеннических экономических схем. Рассчитывая на собственный авторитет и личностные способности лидера, он вовлек в состав преступного сообщества близких родственников, знакомых, доверенных лиц, способных беспрекословно следовать всем его указаниям.
В СК заявляют, что ОПС Жукова насчитывала не менее 7 членов из числа лиц, являвшихся активными исполнителями экономического сговора. Обеспечивая жесткую управляемость тщательно продуманными схемами, четкую дисциплину и иерархию, Жуков создал несколько ООО, во главе которых поставил преданных ему людей, создав, таким образом, сеть подконтрольных аффилированных предприятий, - заявляют в СледКоме.
Следствие считает, что для получения незаконной прибыли использовались разработанные Жуковым методы по рейдерскому захвату госимущества и имущества граждан путем преднамеренного банкротства, незаконной предпринимательской деятельности, уклонению от уплаты налогов.
В январе арестовали Сергея Кашенкова . Он не только депутат, но и директор ООО «Альянс-Тур». Кашенков уже являлся фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество. В январе в отношении депутата и бизнесмена заведено еще одно дело – о преднамеренном банкротстве.
По версии следствия (его ведет региональное СУ СКР), события развивались в таком порядке. В 2002 г. в Суздале было зарегистрировано ОАО «Турцентр» (на базе бывшего ГТК) с участием государства в лице облдепартамента имущества и земельных ресурсов (17% акций) и физических лиц.
Олег Жуков скупил 42% акций. Решив прибрать к рукам всё имущество акционеров, вступил в сговор с директором «Альянс-Тура» Кашенковым. Цель сговора – преднамеренное банкротство ОАО «Турцентр».
Для этого в 2010-м Кашенков умышленно заключил убыточные сделки с 6 подконтрольными фирмами-«однодневками» на ремстройработы на 147 млн. руб.Образовалась искусственно созданная кредиторская задолженность. В итоге убыток от деятельности акционерного общества составил 85 млн. руб.Через год один из подконтрольных Кашенкову кредиторов обратился в Арбитражный суд с иском: признать ОАО «Турцентр» банкротом. И в 2013-м, после завершения конкурсного производства, «Турцентр» прекратил свою деятельность.
В результате аферы государству причинен ущерб не менее 6 млн. руб. Но это номинальная стоимость акций. А рыночную стоимость активов следствие оценивает в 150 млн. руб.
По версии СК, заработанные деньги Жуков распределял между сообщниками согласно занимаемому положению в иерархии, распоряжался деньгами для реализации планов.
В 2011 году, используя те же способы, а также «преданность общему делу» руководителей ОАО «Владимирский учебный центр», члены преступного сообщества привели предприятие к фиктивному банкротству в целях завладения административным зданием, общежитием, гаражами. Противоправными действиями сообщников акционеру - Российской Федерации - причинен ущерб более 73 миллионов рублей.
Кроме того, следствие сообщает о том, что при легализации прав на общежитие Центра, незаконно реконструированного под жилой дом, за постановку объекта на государственный кадастровый учет Жуков и бывший директор АО Сергей Багров дали взятку в размере около 200 тысяч рублей должностному лицу регионального подразделения Федеральной кадастровой палаты - он тоже под следствием.
И о незаконном предпринимательстве и уходе от налогов:
По версии следствия, в октябре 2011 и декабре 2012 года Жуков, путем фальсификации лицензии на проведение специализированных работ получил дорогостоящий государственный контракт по реконструкции памятника истории и культуры регионального значения, расположенного в городе Коврове. При этом члены ОПС извлекли прибыль в размере свыше 166 миллионов рублей бюджетных средств, ущерб государству от хищения имущества при исполнении контрактов оценивается в размере свыше 3 миллионов рублей.
Кроме того, по данным СледКома, в различные периоды члены организованного преступного сообщества во главе с Жуковым, действуя единым умыслом, совершили ряд налоговых преступлений, чем причинили государственной казне ущерб в размере более 75 миллионов рублей.
Лидеру сообщества и его членам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве, даче взятки.
Ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, следствие оценивает на общую сумму более 250 миллионов рублей.
Расследование эпизодов уголовного дела в отношении Кашенкова ведётся уже 18 месяцев и закончится не раньше сентября 2015 года. Обвинение по части 4-й статьи 159-й Уголовного кодекса РФ предъявлено только по одному эпизоду из трёх. Главе «Альянс-тура» вменяется незаконная попытка вернуть 4,5 миллиона рублей НДС. По двум другим эпизодам – преднамеренному банкротству и уклонение от уплаты налогов – следователи пока не смогли собрать достаточно доказательств.
Адвокат Сергея Кашенкова Филипп Багрянский уверен, что содержание его подзащитного под стражей – не что иное, как попытка «выбить» из бизнесмена показания против Олега Жукова. Сам Кашенков ещё на предыдущем, мартовском заседании суда говорил о давлении со стороны главы следственной группы Сергея Новожилова. 19 мая подследственный повторил свои слова.
«В январе (Сергей Кашенков заключён под стражу 22 января – ред.) все допросы сводились к угрозам. Протоколов тех допросов вы просто не найдёте, потому что их не было. Я приходил, меня спрашивали, готов ли я давать показания против Жукова, и, услышав отрицательный ответ, отправляли «подумать». На следующий день всё повторялось», – рассказал в суде Сергей Кашенков.
Кашенков обратил внимание судьи Черепанова и на то, что показания ряда анонимных свидетелей, которые присутствуют в деле, практически идентичны показаниям основного свидетеля Щёкина. По словам бизнесмена, следователь Новожилов «принимает показания Щёкина за истину», даже не пытаясь подтвердить или опровергнуть их.
Сторона защиты также отметила, что за прошедшее со дня мартовского заседания Октябрьского районного суда время расследование дела не продвинулось ни на йоту. Со слов следователя, стало понятно, что затяжная пауза связана с ожиданием результатов ряда строительных экспертиз. Сергей Кашенков в ответ заявил, что следствие даже не пыталось назначать экспертиз. «На мой вопрос Новожилов ответил, что ему не нужен визуальный осмотр», – добавил подследственный бизнесмен.
Адвокат Филипп Багрянский подчеркнул, что содержание под стражей за преступление в сфере предпринимательской деятельности противоречит положениям Уголовно-Процессуального Кодекса РФ. Правозащитник добавил, что Кашенков готов гарантировать своё надлежащее поведение за пределами СИЗО залогом в размере до 2 миллионов рублей.
Обвинение сделало упор на возможное возвращение бизнесмена и депутата к преступной деятельности по выходу из-под стражи, а также вероятное давление на свидетелей со стороны подследственного. Присутствовавший в зале следователь также неоднократно отметил тяжесть совершённого Кашенковым преступления и большие объёмы уголовного дела (на сегодняшний день собрано свыше 100 томов различных материалов, бухгалтерской отчётности и так далее).
Доводы обвинения убедили судью Черепанова. Сергей Кашенков останется в следственном изоляторе до 21 июля 2015 года включительно.
Стоит отметить, что в декабре 2014 года участники расследования пришли к выводу , что именно господин Жуков организовал и руководил преднамеренным банкротством ОАО «Владимирский учебный центр». Помимо него в группу входили его брат Алексей, бывший и нынешний руководители учебного центра Сергей Багров и Александр Бурденков, гендиректор ООО «ИФК» Валерий Куприченков и еще несколько человек. В 2011–2012 годах сразу от нескольких ООО в арбитражный суд Владимирской области поступили заявления о признании центра стоимостью более 400 млн руб. банкротом в связи с имеющейся задолженностью за якобы оказанные услуги. Недавно это предприятие признано банкротом, а его имущество ушло с торгов аффилированной Олегу Жукову компании за 70 млн руб.
По версии правоохранительных органов, аферу со зданием учебного центра Олег Жуков «сопровождал», уже будучи под домашним арестом, который в середине июля 2014 года суд заменил ему на залог 2,5 млн руб. Учитывая масштаб противоправной деятельности и попытки задействовать участниками группы административный ресурс, к этому делу пришлось подключиться местному УФСБ.
Стоит отметить, что аналогичным образом и с помощью тех же ООО ранее было обанкрочено и александровское муниципальное предприятие ОАО «Спецавтобаза» балансовой стоимостью 250 млн руб. В ходе следствия было установлено, что руководство спецавтобазы заключало фиктивные договоры с подконтрольными Олегу Жукову фирмами, якобы задолжав им более 30 млн руб. В итоге несколько организаций обратились в арбитраж, потребовав признать «Спецавтобазу» банкротом.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что члены этой группы пытаются монополизировать мусорный рынок области. В частности, как полагают в правоохранительных органах, активному участнику группы Куприченкову менее чем за 18 млн руб. досталось расположенное в Петушинском районе ООО «Полигон» (специализируется на переработке и утилизации твердых бытовых отходов) с уставным капиталом 180 млн руб. Законность этой сделки также предстоит проверить в ходе следствия.
