|
Расследование нашумевшего уголовного дела о многомиллионной афере инвестиционного кооператива «Общество взаимного кредита» (ПИК ОВК) набирает обороты. Четыре бывших руководителя кооператива, против которых также возбуждено дело об организации преступного сообщества, объявлены в федеральный розыск, пишут сегодня российские СМИ.
“В ходе расследования уголовного дела об афере потребительского инвестиционного кооператива «Общество взаимного кредита» (ПИК «ОВК») количество пострадавших возросло до 600 человек, а первоначальная сумма ущерба с 20 до 500 млн рублей. И это по самым скромным подсчетам, - сообщает 16 апреля уральское региональное издание URA.Ru.
В Челябинске «Общество взаимного кредита» было зарегистрировано в Советском районе. Уголовное дело в отношении них было возбуждено в апреле 2013 года, а 16 июля того же года сотрудники ГУ МВД РФ по Москве и ГУ МВД по ЦФО задержали в Челябинске троих представителей «ОВК», заключавших мошеннические договоры с южноуральцами. ГУ МВД по Челябинской области распространило фото жуликов и призвало пострадавших от них южноуральцев обращаться с заявлениями.
Сейчас фигурантами уголовного дела являются уже 20 человек: руководители, менеджеры, операционисты и курьеры. Разрабатывать группировку было достаточно трудно — скрываясь от следствия, ее участники по 4–5 раз меняли фамилии, имена и другие данные. Еще четыре формально не являвшихся учредителями кооператива, но реально стоявшими за его деятельностью фигуранта объявлены в федеральный розыск.
Против сотрудников и руководства компании было дополнительно возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Статья. 210 УК считается особо тяжкой, и ее фигурантами обычно становятся лидеры и боевики жестоких криминальных группировок, пояснили «Известиям» в МВД. Если рядовым участникам ОПС грозит до 15 лет лишения свободы, то организаторы могут получить и пожизненный срок».
“Полиция ищет потерпевших от финансовой пирамиды ПИК “ОВК”, действовавшей в Челябинске в 2006-2007 годах. Ее организаторы задержаны, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пятницу в ГУ МВД по Челябинской области, - писала в сентябре 2013 года «Российская газета».
- Потребительский инвестиционный кооператив "Общество взаимного кредита" был зарегистрирован в Советском районе Челябинска в 2006 году и под предлогом продажи жилья на крайне выгодных условиях занимался привлечением денежных средств от населения, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Имеется информация о том, что члены преступной группы вели свою противоправную деятельность в других регионах России, а общая сумма ущерба исчисляется сотнями миллионов рублей».
“Источники в МВД рассказали, что потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве значатся уже 600 человек, но и эта цифра неокончательная. По самым скромным подсчетам, доверчивые вкладчики потеряли в ПИК ОВК около 500 млн рублей, - пишут в среду “Известия”.
Схема пирамиды мало чем отличалась от аналогичных: аферисты давали в интернете и СМИ массированную рекламу о привлечении дополнительных средств на различные строительные проекты под высокие проценты.
— Люди звонили им, уточняли условия займа, а жулики рассказывали им сказку о том, что они строят крупные объекты, предприятия и элитное жилье, которые быстро распродаются на рынке, поэтому и получается такая высокая доходность, — рассказывает изданию источник в МВД. — Менеджеры обещали доходность в 3–15% в месяц.
Доверчивые люди верили менеджерам, привозили в офисы ОВК свои деньги и заключали договоры на год-два. Суммы займов также были разные — от 100 тыс. рублей до 15 млн рублей. Обычно несколько первых месяцев клиенты действительно получали обещанные проценты, однако, как выяснилось, их выплачивали за счет денег, полученных от новых клиентов. Когда выплаты прекращались и разочарованные вкладчики приезжали разбираться в офисы ОВК, менеджеры обычно ссылались на временные проблемы с продажей объектов и убеждали их потерпеть еще немного. Клиентов подкупало то, что в будущем им обещали повысить процентную ставку по вкладам. На подобных обещаниях ОВК удалось продержаться пять лет, с 2007 по 2012 год.
— В апреле 2013 года ГСУ МВД по Москве возбудило по факту обмана клиентов уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество»), подозреваемыми по которому проходили восемь человек, — рассказали в пресс-службе МВД. — Сейчас круг подозреваемых расширился до 20 человек. Это руководство, менеджеры, операционисты и курьеры. Разрабатывать группировку было достаточно трудно, потому что ее участники скрывались от следствия, по 4–5 раз меняли фамилии, имена и другие данные.
Вскоре выяснилось, что ОВК имеет несколько филиалов в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске.
— В связи с этим против сотрудников и руководства компании было дополнительно возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества или участие в нем»), — пояснили в МВД. — Четыре человека, которые контролировали группировку, но не значились в официальных учредительных документах, пока скрываются от следствия и объявлены в федеральный розыск.
Потребительский инвестиционный кооператив «Общество взаимного кредита» появился в 2007 году и был зарегистрирован в центре Москвы по адресу ул. Большая Серпуховская, 44. Примечательно, что по этому адресу, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано еще 566 компаний. Основной и единственный вид деятельности компании по документам — это предоставление потребительского кредита. За годы существования ПИК ОВК обросло внушительным списком исполнительных производств: некоторые обиженные клиенты обращались в суды, выигрывали иски, после чего судебные приставы пытались получить долги в ОВК. По данным СПАРК, сейчас на компании «висит» 11 исполнительных производств с общей суммой взыскания 3,4 млн рублей. Формально компания еще не исключена из ЕГРЮЛ. Руководителем компании является Оксана Пушкарева».
«1 апреля ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении 8 фигурантов, подозреваемых в мошенничестве с договорами займа на более чем 20 млн. рублей, - сообщало в начале апреля специализированное издание Bankir.Ru.
Как сообщалось ранее, действуя от имени руководства потребительского инвестиционного кооператива «Общество взаимного кредита», заведомо зная об отсутствии источников высокой доходности, подозреваемые заключили договоры займа с потерпевшими. Аферисты обещали выплачивать ежемесячные проценты от внесенной кредиторами денежной суммы в размере от 4,5 % и выше. Однако реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства они не имели.
В апреле 2013 года незаконная деятельность потребительского инвестиционного была пресечена сотрудниками столичной полиции.
В настоящее время задержано восемь фигурантов, еще двое, один из которых является организатором, объявлены в розыск».
|
