|
«Центробанк Литвы приостановил деятельность банка Ūkio bankas, на счетах которого ранее были заморожены средства фигурантов «списка Магнитского». Об этом сообщается в пресс-релизе литовского ЦБ.
«Глава Банка Литвы Витас Василяускас рассказал, что в Ūkio bankas 8 февраля начался отток средств. В тот же день основной акционер финорганизации Владимир Романов заявил, что испытывает финансовые трудности, в связи с чем передает права на клуб «Жальгирис» его ветеранам, - сообщает 13 февраля Лента.Ру.
В ходе проверки ЦБ обнаружил данные о нескольких подозрительных сделках, заключенных в 2005-2012 годах (о каких именно операциях идет речь, не уточняется). Информацию передали правоохранительным органам. 12 февраля Генпрокуратура Литвы начала расследование возможной растраты средств в Ūkio bankas. Сейчас банкоматы финорганизации не работают; где находится Романов — неизвестно. В банке назначен временный администратор.
Ранее литовские правоохранительные органы заподозрили, что через Ūkio bankas отмывались 13 миллионов долларов, предположительно похищенные из бюджета России. Расследование было начато после того, как в прокуратуру страны обратились представители фонда Hermitage Capital, где работал юрист Сергей Магнитский.
Адвокаты рассказали, что последний выявил схему хищения бюджетных средств в размере 5,4 миллиарда рублей. Магнитский был задержан в ноябре 2008 года. Через год юрисконсульт скончался в СИЗО «Матросская тишина». В Hermitage Capital считают, что Магнитского арестовали из-за того, что он вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны налоговики и представители МВД.
После того, как в Ūkio bankas были заморожены счета, руководство банка опровергло свою причастность к отмыванию средств. Сообщалось, что финорганизация активно сотрудничает со следствием.
Юристы Hermitage Capital обратились также в прокуратуры Латвии, Эстонии, Австрии, Кипра и Финляндии с просьбой заморозить счета, через которые якобы переводились похищенные из бюджета РФ средства. Расследование ведется в Швейцарии, где также были заморожены несколько банковских счетов по запросу Hermitage Capital.
В США в 2012 году был принят так называемый «закон Магнитского», налагающий санкции на российских госслужащих, которые подозреваются в нарушении прав человека».
11 февраля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Молдова «засветилась» в деле Магнитского двумя счетами» рассказывалось: «в Молдавии возбуждено уголовное дело по факту якобы обнаруженной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским легализации преступных доходов через ее банковскую систему.
«Расследование начато по обращению юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении двух счетов в крупнейшем молдавском банке Banca de Economii, через которые так называемой группой Клюева — связанной с высокопоставленными российскими чиновниками ОПГ — якобы были проведены средства, похищенные из российской казны» , - сообщает со ссылкой на пресс-релиз фонда сообщает интернет-издание EU Observer.
«В жалобе фонда называются подозрительные транзакции на сумму около $53 млн, - отмечает 11 февраля Газета.Ру.
«Наше ведомство — Национальный антикоррупционный центр — приступило в декабре 2012 года к уголовному расследованию в отношении отмывания денег... В настоящее время расследование продолжается», — приводятся в пресс-релизе цитаты из статьи EU Observer, которое, в свою очередь, цитирует представителей молдавского антикоррупционного ведомства.
В Национальном антикоррупционном центре уточнили, что до настоящего времени никакие счета в рамках расследования не замораживались, и отказались назвать имена подозреваемых, сославшись на презумпцию невиновности. Там также отметили, что премьер-министр Молдавии Влад Филат заявил о своем намерении следить за ходом расследования.
«Молдавия была выбрана преступным синдикатом, похищавшим средства из российской казны и ответственным за арест и гибель Сергея Магнитского, в качестве транзитного пункта. Оттуда средства переводились в другие страны», — утверждают, в свою очередь, в Hermitage Capital.
Ранее стало известно, что уголовные дела по факту якобы раскрытого Сергеем Магнитским отмывания средств, похищенных из российской казны, возбуждены в Швейцарии и Литве, которые в рамках их расследования уже заморозили ряд счетов. Также сообщалось о расследовании фактов якобы обнаруженного Сергеем Магнитским отмывания денег в Латвии и на Кипре и о следственных действиях в Эстонии. В заметке EU Observer также упоминаются Австрия, Финляндия и Гонконг, в банки которых якобы переводились средства из Banca de Economii».
Читайте также: «Эстонский транзит «неприкасаемых», «Расхитители Газпрома», «Аресты именем Магнитского», “Русские морозы” добрались до швейцарских банков”, «Спецоперация Уильяма Браудера», «Таинственная смерть Перепиличного запахла полонием», «Свидетель из «книги заказов», “Англия не уберегла от дела Магнитского”, «Навальный не хочет работать за Бастрыкина», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение», «Лучше бы заказчики были писателями или солистами балета».
|
