|
«Юрист Сергей Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов и скончавшийся в СИЗО в 2009 году, мог быть причастен к разработке схем покупки акций "Газпрома" в обход запрета на их продажу иностранцам, сообщил 1 февраля агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Речь может идти о мошеннических схемах накануне дефолта в России 1998 года, когда из Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет Republic National Bank, принадлежащий компаньону Браудера Эдмонду Сафра, были переведены 4,8 миллиарда долларов, предназначенные для стабилизационных операций ЦБ России. Отследить эти деньги впоследствии не удалось, сам Сафра погиб в ходе пожара в Монако в 1999 году", — сказал источник.
По его словам, после этого созданный для работы в России фонд Hermitage Capital Management под управлением Браудера начал активную инвестиционную деятельность в России.
"Одна из первых операций этой компании — скупка акций "Газпрома", несмотря на запрет в то время их продажи иностранцам. В ходе следствия в компьютере Магнитского была обнаружена детальная схема реализации подобных операций. В частности, Магнитский предложил создать специальное предприятие, состоящее из двух компаний, зарегистрированных в Калмыкии. Кроме этого, дополнительная компания для сопровождения этих операций была создана в кипрском офшоре", — сообщил собеседник агентства.
"Подобная схема Магнитского не только позволяла обойти законодательство, но и в семь раз снизить выплаты налогов. Впоследствии подобных фирм под руководством Магнитского было создано более 20, в том числе в Читинской области и Бурятии. После обысков в июле 2007 года в офисах Hermitage Браудер спешно выехал в Англию, оставив Магнитского разбираться с возникшими проблемами", — сказал источник».
«Браудер, являясь руководителем зарегистрированного в офшорной зоне на острове Гернси фонда Hermitage, считает следствие, решив обойти действовавший в России до 2006 года запрет на покупку иностранцами акций "Газпрома", использовал для их скупки криминальную схему, которую, по мнению следователей, разработал Сергей Магнитский. Акции приобретались не на фонд, а на московское ООО "Камея" и калмыцкие фирмы "Дальняя степь" и "Сатурн Инвестментс".
Гендиректором фирм был Уильям Браудер, а их штат состоял из инвалидов, страдающих различными психическими заболеваниями, но при этом все они были оформлены специалистами по управлению ценными бумагами. По версии следствия, реальной работы инвалиды не выполняли, но их присутствие позволяло компаниям незаконно снижать выплаты по налогу на прибыль — с 35% до 5%.
После смерти в 2009 году в СИЗО Сергея Магнитского расследование в отношении его было прекращено. Но в июле 2011 года решение Конституционного суда, отменившего нормы УПК, позволявшие следствию и судам прекращать дела в связи со смертью подозреваемых и обвиняемых без согласия их родственников, привело к возобновлению расследования», - писал ранее «Коммерсант».
«Сергей Магнитский и Уильям Браудер обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Магнитский утверждал, что уплаченные компаниями фонда 5,4 млрд рублей якобы украли рейдеры, а к коррупционной сделке причастны сотрудники МВД, - напоминает в пятницу Газета.Ру.
16 ноября 2009 года юрист скончался в больнице в пятницуСИЗО «Матросская Тишина». Его коллеги уверены, что арест и смерть юриста связаны с его профессиональной деятельностью.
О том, что Магнитский мог быть причастен к мошенничеству с продажей акций «Газпрома», уже говорили четыре года назад. Тогда Следственный комитет сообщал, что Магнитский и Браудер причастны к созданию нескольких фирм, через которые в обход запрета на обращение акций «Газпрома» за границей были проданы около 2% акций компании. Подробности проведения «мошеннических схем» тогда не уточнялись».
26 ноября 2009 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Магнитского обвинили в разбазаривании национального достояния» говорилось: «по данным СК, Магнитский и глава фонда Уильям Браудер создали несколько фирм, через которые сначала скупили 2% акций "Газпрома", а затем продали их – в обход запрета на продажу их за границу, уклонившись при этом от уплаты налогов.
По данным следствия, в 1996—1998 годах в Калмыкии (особая экономическая зона) Hermitage учредил ООО "Дальняя степь" и ООО "Сатурн инвестмент". Единственной деятельностью этих обществ было приобретение на заемные средства акций ОАО "Газпром" (тогда закон запрещал приобретение акций компании иностранными лицами).
Возглавил фирмы Уильям Браудер, а Магнитский, как утверждают в МВД, стал его пособником, разработав схему ухода от налогов с помощью фиктивного оформления в штат инвалидов. По словам Дудукиной, Магнитский устроил на работу финансовыми аналитиками нескольких инвалидов, большинство их которых не имело даже законченного среднего образования, а один из которых вообще является умственно отсталым. Им были оформлены вторые трудовые книжки, записи в них заносил Магнитский, а подписывал Браудер – это подтвердила судебно-почерковедческая экспертиза.
Таким образом, вместе налога на прибыль в размере 35% фирмы оплачивали всего 5,5%. Эти нарушения выявило следственное управление МВД по Калмыкии, возбудив уголовное дело. По данным следствия, общая сумма неуплаченного налога на прибыль этими двумя компаниями составила 522 млн рублей.
Магнитский от имени фирм обратился в республиканский арбитражный суд. Любопытно, что в результате налоговые претензии к фирме "Сатуринвестментс" были признаны необоснованными, а ко второй – действительными.
Кроме того, сейчас в расследовании СК находятся еще несколько эпизодов незаконной деятельности компаний "Рилэнд", "Камея", "Парфенион", "Махаон" и других, также принадлежащих Hermitage и подозреваемых в неуплате налогов, по предварительным расчетам, на сумму свыше 3,5 млрд рублей».
Также на эту тему: «Спецоперация Уильяма Браудера», «Магнитского ждет посмертный аудит», «Покойный слишком много «отмывал».
|
