|
«В Молдавии возбуждено уголовное дело по факту якобы обнаруженной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским легализации преступных доходов через ее банковскую систему, - сообщает со ссылкой на пресс-релиз фонда сообщает интернет-издание EU Observer.
Расследование начато по обращению юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении двух счетов в крупнейшем молдавском банке Banca de Economii, через которые так называемой группой Клюева — связанной с высокопоставленными российскими чиновниками ОПГ — якобы были проведены средства, похищенные из российской казны. В жалобе фонда называются подозрительные транзакции на сумму около $53 млн, - отмечает 11 февраля Газета.Ру.
«Наше ведомство — Национальный антикоррупционный центр — приступило в декабре 2012 года к уголовному расследованию в отношении отмывания денег... В настоящее время расследование продолжается», — приводятся в пресс-релизе цитаты из статьи EU Observer, которое, в свою очередь, цитирует представителей молдавского антикоррупционного ведомства.
В Национальном антикоррупционном центре уточнили, что до настоящего времени никакие счета в рамках расследования не замораживались, и отказались назвать имена подозреваемых, сославшись на презумпцию невиновности. Там также отметили, что премьер-министр Молдавии Влад Филат заявил о своем намерении следить за ходом расследования.
«Молдавия была выбрана преступным синдикатом, похищавшим средства из российской казны и ответственным за арест и гибель Сергея Магнитского, в качестве транзитного пункта. Оттуда средства переводились в другие страны», — утверждают, в свою очередь, в Hermitage Capital.
Ранее стало известно, что уголовные дела по факту якобы раскрытого Сергеем Магнитским отмывания средств, похищенных из российской казны, возбуждены в Швейцарии и Литве, которые в рамках их расследования уже заморозили ряд счетов. Также сообщалось о расследовании фактов якобы обнаруженного Сергеем Магнитским отмывания денег в Латвии и на Кипре и о следственных действиях в Эстонии. В заметке EU Observer также упоминаются Австрия, Финляндия и Гонконг, в банки которых якобы переводились средства из Banca de Economii».
24 января в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Эстонский транзит «неприкасаемых» говорилось: «прокуратура Эстонии призналась в проведении расследования в отношении финансов ряда граждан России, возможно, причастных к гибели Сергея Магнитского. Через эстонские банки, подозревают местные правоохранители, так называемые "неприкасаемые" отмыли часть из 230 млн долларов, в хищении которых их обвинил ныне покойный аудитор. Ориентировочную сумму "грязных" денег, прошедших через эстонскую финансовую систему, следствие уже знает. Впрочем, о замораживании активов речи пока не идет.
"Подозрительные операции были совершены в 2008 году. Через счета порядка 10 иностранных компаний в эстонских банках прошли около 10 миллионов долларов", - цитирует газета Eesti Paevaleht государственного прокурора Пирет Паукштис.
Источником информации для эстонской прокуратуры был, надо полагать, бывший работодатель Магнитского Hermitage Capital, который, как сообщалось, подавал запросы на проверку банковских операций к Австрии, Финляндии, Кипру и трем странам Балтии. Сообщения об активизации кипрских прокуроров появились еще в конце прошлого года, впрочем, официальных комментариев на этот счет не поступало. Ранее в январе года текущего о "замораживании" банковских активов ряда граждан РФ сообщили в Швейцарии, но опять же, неофициально.
Зато в начале текущей недели Литва подтвердила факт проведения расследования. И более того, призналась в "замораживании" подозрительных счетов, большая часть денег с которых уже, правда, ушла. В распоряжении правоохранителей осталось что-то около 10-15 тысяч долларов.
По данным ряда европейских изданий, того же Eesti Paevaleht, работу по запросу Hermitage Capital ведет и латвийская прокуратура. Впрочем, официальных комментариев на этот счет не поступало.
Что касается расследования в Эстонии, то прокуратура дает на этот счет крайне скупые комментарии. Так, сообщается, что проверка была проведена в 2012 году, после того, как в правоохранительные органы поступила информация о фактах отмывания денег. Предполагаемыми мошенниками были использованы те же схемы, что и в других странах. А масштаб операций с "грязными" деньгами был "впечатляющим", - отмечает Eesti Paevaleht.
Этим сведения о вовлеченности Эстонии в расследование "дела Магнитского" ограничиваются - прокурор не назвала ни какие конкретно банки были замечены в совершении сомнительных операций, ни на счетах каких компаний оседали предположительно отмытые миллионы. Также пока не сообщается о планах местных властей заморозить подозрительные активы, зато известно, что в дальнейшем расследовании местные власти не заинтересованы.
"Из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банкинга, так что основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет", - цитирует прокурора Паукштис русскоязычный портал Delfi.
В то же время, добавила прокурор, есть готовность всячески помогать следствиям, начатым в других государствах: "Эстонские правоохранительные органы могут в рамках международного сотрудничества оказывать помощь тем государствам, которые были целевым назначением преступных денег, и где действовали преступники"», - сообщал сайт Newsru.com.
Читайте также: «Расхитители Газпрома», «Аресты именем Магнитского», “Русские морозы” добрались до швейцарских банков”, «Спецоперация Уильяма Браудера», «Таинственная смерть Перепиличного запахла полонием», «Свидетель из «книги заказов», “Англия не уберегла от дела Магнитского”, «Навальный не хочет работать за Бастрыкина», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение», «Лучше бы заказчики были писателями или солистами балета».
|
