политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

Двойная мораль Александра Двойных


» 

Петр Порошенко неудачно заявил о «русофильстве»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 04.07.2017


» 

«НАШЕСТВИЕ-2017»: такого точно НИКОГДА не было!


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 22.06.2017


» 

Счетчик национального долга США


» 

«Воры в законе» готовят московский «передел»?


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 12.07.2017




  

Экономика »


«Обнальная площадка» Дагестана недовольна Центробанком

FLB: Шансы дагестанского Трастового банка оспорить отзыв лицензии в суде близки к нулю, полагают эксперты

Версия для печати
Сохранить статью

"«Дагестанский Трастовый банк оспорил решение Центробанка об отзыве у него лицензии. Иск подан в Арбитражный суд Москвы. За последние 15 лет реабилитироваться удавалось лишь четырем банкам. Эксперты считают, что шансы на победу у Трастового банка стремятся к нулю, - пишут 11 февраля «Известия».

Что думает о банке Росфинмониторинг

Трастовый банк требует признать недействительным решение ЦБ об отзыве лицензии от 7 декабря 2012 года. По данным ЦБ, банк представлял регулятору недостоверную отчетность об операциях с наличными деньгами и не раз нарушал антиотмывочное законодательство (по части идентификации клиентов при массивных операциях с собственными векселями). К 1 ноября 2012 года в кассе банка значилось 249 млн рублей, что составляло 89% его активов (281 млн), следует из отчетности банка. Трастовый банк не был участником системы страхования вкладов.

Отзыву лицензии у банка предшествовала проверка Росфинмониторинга. Из отчета директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина по ее итогам, который был направлен полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Хлопонину (с которым ознакомились «Известия»), следовало, что Трастовый банк отнесен контрольным ведомством к группе «обнальных площадок». Всего в отчете было названо более десятка банков, замешанных в масштабной обналичке, причем владельцами некоторых из них являются известные на региональном уровне политики и топ-менеджеры энергетических компаний.

Акционеры Трастового банка — несколько жителей Дагестана, которые занимаются сельским хозяйством и строительством. Так, Нурмагомед Кушиев и Гайдар Адамов являются совладельцами сельскохозяйственного производственного кооперативом «Дагестан» (Новолакский район). Летом 2012 года Россельхознадзор обнаружил, что кооператив нарушал земельное законодательство: пашня полностью заросла сорняками. Ведомство заявило, что СПК не проводил необходимые агротехнические, агрохимические, фитосанитарные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия. Другие совладельцы банка, Адамов и Мурад Загидиев, — соучредители жилищно-строительного кооператива «Версаль».

Трастовый банк до отзыва лицензии занимал 896-е место по активам в стране и 26-е в регионе (286 млн рублей), к 1 декабря 2012 года чистый убыток организации составил 37 млн рублей. В компании от комментариев отказались.

Как судятся с ЦБ

Шансов на выигрыш в деле против ЦБ у Трастового банка немного. Российским банкам это удавалось лишь четырежды. Банк «Вест» в 2010 году за девять месяцев восстановил через суды лицензию, отозванную из-за нарушений требований по достаточности капитала.

В июле 2011-го московский арбитраж признал недействительными приказы ЦБ об отзыве лицензии у Русского банка делового сотрудничества. РБДС лишился лицензии в 2009 году, так как в ходе проверки ЦБ не смог обнаружить банк по адресу регистрации. На суде выяснилось, что в 2008 году РБДС сообщал регулятору, что менять юридический адрес не собирается, а помещение, в котором он зарегистрирован, покинул лишь на период капремонта. Оказалось, что сотрудники ЦБ пришли во время ремонта.

В 2002 году отозванную лицензию смог вернуть Объединенный промышленный банк, правда, годом позже банк ее лишился из-за значительного срыва срока подачи ежемесячной отчетности и неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Похожий же «зигзаг» случился в 2006–2007 годах с РТБ-банком, который сначала восстановил, а потом вновь потерял лицензию.

Эксперты считают, что шансы Трастового банка на победу в суде малы.

— Шансы у Трастового банка появятся, если он докажет, что при принятии решения ЦБ РФ об отзыве лицензии были допущены нарушения, а те обстоятельства, которые легли в основу решения, не соответствуют действительности, — говорит управляющий партнер московского офиса юридической группы AstapovLawyers Денис Быков.

По словам адвоката КА «Юков и Партнеры» Светланы Тарнопольской, редчайшие исключения только подтверждают общее правило о бесперспективности оспаривания приказа об отзыве лицензии. Характер допущенных Трастовым банком нарушений говорит об отсутствии таких оснований отмены приказа, как устранимость допущенных нарушений или ошибка при проверке со стороны ЦБ, добавила собеседница».

7 декабря 2012 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «ЦБ зачищает дагестанскую «прачечную» говорилось: «Банк России с 7 декабря отозвал лицензию у Трастового банка из Махачкалы. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ЦБ. В ноябре ЦБ лишил лицензий еще две кредитные организации из Дагестана - "Дербент-кредит" и Трансэнергобанк.

Трастовый банк был лишен лицензии за нарушение законодательства об отмывании средств и предоставление недостоверной отчетности Центробанку. В финансовой организации была назначена временная администрация.

Согласно данным ЦБ, Трастовый банк не входил в систему страхования вкладов. Поэтому клиенты организации не могут рассчитывать на выплаты возмещения по вкладам.

Махачкалинский Трастовый банк занимает 27-е место по размеру чистых активов в рейтинге банков Дагестана, опубликованном порталом Banki.ru. С ноября прошлого года по ноябрь 2012-го чистые активы Трастового банка сократились более чем на 30 процентов.

В Росфинмониторинге в середине ноября сообщили, что в Северо-Кавказском федеральном округе сконцентрировано большое количество "обнальных площадок" и "банков-прачечных", - сообщала Лента.Ру. - В числе таких финорганизаций назывались Дагэнергобанк, Эсид-банк, Имбанк, Арт-банк, "Сунжа" и Диг-банк, а также Трансэнергобанк и Трастовый банк. "Дербент-кредит" в перечисленные банки не входил”.

Также на эту тему: «Дагестанский банковский «пылесос», «Экспресс» без лицензии», «Откуда деньги в Дагестане?», “Как Кавказ обналичивает Россию”."


11.02.2013



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Игнатьев Сергей Михайлович

 - председатель Центробанка РФ
27.05.2014  Матвей Урин сидит, а «денежки идут»?
26.05.2014  Следствие расширяет логистику Мухтара Аблязова
23.05.2014  Арбитраж в пользу богатых
15.04.2014  В УЭК нашлось слишком много MasterCard
10.04.2014  «Не расстанусь с Пугачевым…»
Игнатьев Сергей Михайлович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

Петр Порошенко неудачно заявил о «русофильстве»


» 

Двойная мораль Александра Двойных


» 

Кадровые войны в оборонке


» 

«Птичьи» кредиты в деле Леонида Маркелова


» 

Майдановый окрас «штабов» Навального


» 

Сирия: «химическое шоу» с безукоризненным английским


» 

«НАШЕСТВИЕ-2017»: такого точно НИКОГДА не было!


» 

Катар: «ужасный ребенок» заигрался


» 

Случай в чеченском Сбербанке


» 

Как Крым выпрыгивает из санкций


» 

Мажоры перешли на смертельные ДТП


» 

Роковая рыбалка Виктора Цоя, или о чем молчит водитель «Икаруса»


» 

Блондинка Минобороны снова с Сердюковым


Наш твиттер


Контекст

»

Губернатор Кондратьев: закон о введении курортного сбора Краснодарскому краю нужен, даже необходим!


По данным губернатора, санаторно-курортная отрасль формирует бюджет Геленджика всего на 28%, Анапы - на 10%, а Сочи - на 53%. Последние 30 лет никаких серьезных капвложений в курорты не было..

»

Три стратегические цели Севастополя


Заксобрание Севастополя сегодня утвердило стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Это первый в истории города документ стратегического планирования. ВРП и инвестиции вырастут в 2,5 раза, а собственные доходы города – на 70%

»

Судебные перипетии нашего двора


Стадион на Крестовском острове: «К сожалению, без судебной оценки остался целый ряд ключевых фактических обстоятельств дела...»

»

Как Крым выпрыгивает из санкций


В Крыму увеличиваются объемы экспорта и импорта, Booking.com нашел лазейку для туристов, в Ялте можно купить жилье за 1 млн рублей, создается Ассоциация грузоперевозчиков и грузовладельцев Крыма, а если еще и сделать Крым интеллектуальным офшором…

»

Алкоголь с 18-ти еще по двум документам


Минпромторг расширил список документов, дающих право покупать алкоголь. К имеющимся 12-ти добавились водительские права и паспорт болельщика. Ритейлеры поддержали инициативу еще зимой

»

«Берти боттс» для российского пилота


В Индии, Вьетнаме и Китае пилотам обещают зарплату в 3-4 раза выше, чем в России, меньше часов в месяц необходимого налета и более продолжительный отпуск. Свое мнение высказал по этому поводу… пилот


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия