|
“Тверской районный суд столицы в четверг вынес решение о заключении под домашний арест до 22 января сотрудника Мастер-банка Игоря Бабичева, которому предъявлено обвинение по делу о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, сообщили 22 ноября агентству РАПСИ в суде.
Заседание суда по делу экс-сотрудников Мастер-банка И.Бабичева и А.Орлова
По данным следствия, руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета банков, а затем других организаций и обналичивали.
В июле этого года МВД РФ сообщило, что по данному делу задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка, в число которых вошел и Бабичев.
Ему было предъявлено обвинение по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
Бывшего ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Бабичева, который сейчас, по данным деловых СМИ, работает в Альфа-банке, задержали на допросе в офисе следственного департамента МВД. С июля 2011 года Бабичев проходил по уголовному делу подозреваемым и находился под подпиской о невыезде.
В октябре бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев также был арестован. По версии следствия, он возглавлял один из департаментов банка. Подозреваемыми также проходят зампредседателя правления "Золостбанка" Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков, начальник отдела межбанковского кредитования "Золостбанка" Альбина Плотникова объявлена в федеральный розыск».
Ранее в публикации «Мастер-банк бьет рекорд по арестам менеджеров» Агентство федеральных расследований FLB сообщало: «бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка задержан по делу о незаконной обналичке более 2 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба МВД РФ.
"В ходе оперативно-следственных действий в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей... задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ Мастер-банк Андрей Орлов", - говорится в релизе ведомства.
Как уточняется в релизе, в его квартире проведен обыск. Полицейские изъяли черновые записи, электронные носители информации и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
"Задержанному в июле этого года Игорю Бабичеву, бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер Банк", предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)", - отмечается в сообщении.
Ведомство напоминает, что руководители ряда коммерческих банков подозреваются в том, что создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и используя "фирмы-однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
Ранее информацию о том, что Бабичеву предъявили обвинение, а Орлов был задержан, распространила газета "Коммерсант". По информации издания, Банк России провел внеплановую проверку в "Мастер-банке" и в ближайшее время примет "дополнительные меры банковского контроля"», - сообщило агентство РАПСИ.
Читайте также на эту тему: “Ресурса” Путина не хватит на лицензию? ”, «В Мастер-банк пришли за обналичкой».
|
