|
«Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Банка Москвы о признании банкротом ООО "Территориальная дирекция "Раменская", принадлежавшей супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, сообщили 15 октября агентству РАПСИ в суде.
Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.
ТД "Раменская", владевшая земельным участком площадью 58 гектаров на западе столицы, оказалась в центре скандала вокруг кредита в размере почти 13 миллиардов рублей, выданного Банком Москвы учрежденной кипрскими офшорами компании ЗАО "Премьер Эстейт" в 2009 году.
Как установили арбитражные суды, ЗАО "Премьер Эстейт" на эти деньги выкупило доли в ООО "ТД "Раменская". В мае вступило в силу решение арбитража Москвы о взыскании в пользу Банка Москвы 13,543 миллиарда рублей с ЗАО "Премьер Эстейт" и ТД "Раменская", выступавшей поручителем по кредиту.
В конце 2010 года в отношении Андрея Бородина, бывшего в то время президентом Банка Москвы, и его первого заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей.
Банк Москвы выделил эту сумму ЗАО "Премьер Эстейт", которое использовало ее в 2009 году для покупки у ТД "Раменская" 58 гектаров земли. Перед выдачей этой ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 миллиардов рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров кредитной организации.
Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных "Премьер Эстейт" сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка, обманув его при оценке консолидированного уровня кредитного риска.
В "Интеко", которым ранее владела Батурина, настаивали, что сделка по приобретению компанией "Премьер Эстейт" у Батуриной участка на западе Москвы законна».
В конце июля в публикации «Банк Москвы утратил контакт со следователем» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: “из Следственного департамента (СД) МВД РФ уволен следователь Дмитрий Писаревский, который долгое время вел "дело "Банка Москвы", объявлял в розыск бывших руководителей этой структуры Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, вызывал на допрос Юрия Лужкова. Знакомые Писаревского говорят о том, что его увольнение напрямую связано с громким расследованием. В МВД это опровергают.
Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе Дмитрий Писаревский подал руководству рапорт об отставке, который сразу же был удовлетворен. По словам собеседника агентства, лично знакомого со следователем, этому предшествовала довольно скандальная ситуация.
"Еще в ноябре 2011 года у Дмитрия возник серьезный конфликт с отдельными руководящими сотрудниками Следственной части СД МВД РФ из-за того, как надо дальше вести дело, — отметил источник "Росбалта". — Накануне допроса Юрия Лужкова в довольно жесткой форме у Писаревского все материалы забрали и передали другому следователю – Елене Михайловой". Сразу несколько собеседников в МВД РФ отметили, что она отличный профессионал и к возникшей ситуации никого отношения не имела.
"Расследование продвигается медленно, однако эти самые руководящие сотрудники Следственной части всю вину до последнего времени валили на Писаревского – якобы приходится устранять просчеты, допущенные им на начальном этапе расследования, — продолжил источник "Росбалта" в правоохранительных органах. По его словам, в результате Дмитрию надоело, что все "шишки" необоснованно сыплются на него, он лично попытался объяснить стороне, которая считает себя потерпевшей по данному делу, что все делал правильно. А его вины в том, что расследование не ведется ускоренными темпами, нет. Источник уверяет, будто бы представители Следственной части, узнав о подобный действиях Писаревского, в ультимативной форме предложили ему уволиться. Он отказался. "Тогда Дмитрию создали невыносимые условия работы, его практически выживали из СД", — уверяет собеседник в правоохранительных органах.
Стоит отметить, что большинство этих событий происходили еще до того, как Следственный департамент возглавил Юрий Алексеев (это произошло 16 июня 2012 года). "Дмитрий понял, что перспектив вести дальнейшую борьбу у него нет, он принял решение уволиться", — отметил источник агентства.
"Писаревский не имеет никого отношения к делу "Банка Москвы" с осени прошлого года. Поэтому связывать его увольнение с данным расследованием просто смешно",- заявил другой собеседник "Росбалта" в МВД РФ.
Дмитрий Писаревский возглавлял следственную группу по делу "Банка Москвы" с января 2011года, когда оно поступило в СД МВД РФ. Прошлой весной он вынес постановления о привлечении к уголовной ответственности президента и первого вице-президента "Банка Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, а потом добился в Тверском суде решения об их отстранении от должностей.
Когда Бородин и Акулинин в очередной раз не явились на допросы к Писаревскому, их объявили в международный розыск. В сентябре 2011 года Тверской суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте на тот момент уже ставших бывшими руководителей "Банка Москвы".
Писаревский неоднократно отправлял повестки с вызовом на допрос экс-мэру Москвы Юрию Лужкову и его супруге Елене Батуриной. До осени 2011 года руководство Следственного департамента не высказывало ему никаких претензий. Дмитрию была предоставлена охрана. Однако в ноябре из его производство дело неожиданно забрали.
По версии следствия, в июне 2009 года правительство столицы, являвшееся тогда крупнейшим акционером Банка Москвы, приняло решение выделить 14,9 млрд рублей на увеличение капитализации данного банка. Для этого была выпущена дополнительная эмиссия акций, которую и взялись оплатить столичные власти.
Примерно в это же время в Москве было создано ЗАО "Премьер Эстейт" с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Данная фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит в 12,7 млрд рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавших ООО "ТД "Раменская" — "дочерней" структуре компании "Интеко". Банк, неожиданно согласившись помочь никому до той поры неизвестной фирме, выделил запрашиваемую сумму. Впрочем, чтобы все не выглядело столь уж очевидным, кредит был выдан с официальной формулировкой "для пополнения оборотных средств ЗАО "Премьер Эстейт". Залогом стали акции самого ЗАО "Премьер Эстейт" стоимостью всего в 10 тыс. рублей. Фирма перечислила сумму структурам "Интеко", потом деньги ушли на офшорный счет Елены Батуриной, которая смогла погасить 90% своих долгов.
Источник "Росбалта" в правоохранительных органах ранее сообщал, что "задним числом" в качестве залога в Банк Москвы были внесены сами земли в районе Мичуринского проспекта. "Цена данного участка земли в несколько раз меньше, чем 12,5 млрд рублей", — отмечал собеседник агентства. По версии же Юрия Лужкова, это участок стоит дороже суммы кредита и сделка была выгодна Банку Москвы.
Следствие посчитало, что выплата кредита не случайно совпала с решением столичного правительства о выделении Банку Москвы 14,9 млрд рублей, а "Премьер Эстейт" изначально не собирался возвращать деньги. "Данный кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора", — отмечали ранее в СД при МВД РФ» , - сообщало тогда агентство «Росбалт».
В декабре 2011 года в публикации «Закредитовались до «Интерпола» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «Банк Москвы потребовал через суд возврата кредита, по которому ЗАО «Премьер-Эстейт» получило 12,7 млрд рублей на покупку 58 га земли у супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — Елены Батуриной. Данные обязательства компании перед банком оказались не единственными. К «Премьер-Эстейт» банком предъявлены еще два иска о взыскании 187,6 млн рублей по другим займам, которые были выданы продавцу тех самых 58 га — «Территориальной дирекции Раменская» (ООО «ТД Раменская»). «Премьер-Эстейт» по данным кредитам выступила поручителем.
Общая сумма задолженности по кредиту, который «Премьер-Эстейт» получила на покупку земли у Батуриной, составляет 13,5 млрд рублей. Банк Москвы потребовал в Арбитражном суде г. Москвы возврата долга. Сегодня зарегестриовано еще два иска кредитной организации. Требования по ним предъявлены двум компаниям — «ТД Раменская» и «Премьер-Эстейт», заявил «Маркеру» представитель Банка Москвы. «Общая сумма долга по ним с учетом процентов достигает 187 млн рублей, которые банк намерен вернуть в судебном порядке», — сказал он. Общая сумма исковых требований банка к «ТД Раменская» и «Премьер-Эстейт», которые выступают ответчиками по всем трем искам, составляет 13,7 млрд рублей.
«ТД Раменская», и «Премьер-Эстейт» являются фигурантами уголовного дела, касающегося другого кредита Банка Москвы. Компания «Премьер-Эстейт» выступила заемщиком в БМ, взяв кредит в размере 12,7 млрд рублей. В июне 2009 года кредитные средства были направлены на покупку 58 га земли на западе столицы у компании «ТД Раменская», которая принадлежала структурам Елены Батуриной, супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.
На проданном участке компания Батуриной «Интеко» намеревалась построить жилой комплекс. Соответствующее распоряжение правительства Москвы о возведении на территории бывшей промзоны жилого микрорайона вышло еще в 2007 году. В августе 2009 года данный документ постановлением правительства Москвы признан утратившим силу. За два месяца до этого «Интеко» продала принадлежащие ей доли компании ТД «Раменская». Средства, вырученные за участок, позволили владелице «Интеко» частично рассчитаться с кредиторами, долги перед которыми весной 2009 года оценивались в размере 30 млрд рублей.
Сделка заинтересовала следователей, которые в феврале 2011 года возбудили уголовное дело по факту хищения 12,7 млрд рублей. По их версии, средства были получены мошенническим путем, поскольку в ходе расследования стало известно, что «Премьер-Эстейт» учреждена за три месяца до сделки, а ее уставный капитал был равен всего 10 тыс. рублей. Следователи сделали вывод, что компания не имела возможности исполнения обязательства по выданному кредиту.
В марта 2011 года в качестве обвиняемого в превышении полномочий по делу о хищении из банка 12,7 млрд рублей был привлечен экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин. Позже был привлечен также бывший замглавы банка Дмитрий Акулинин.
В рамках этого дела в ноябре официальный представитель Генпрокуратуры заявил о том, что экс-руководители банка объявлены в международный розыск.
По делу Банка Москвы в прошлом месяце был допрошен экс-мэр столицы Юрий Лужков. Он получил повестку на допрос для супруги Елены Батуриной, которая вызвана в качестве свидетеля. Батурина уже трижды не являлась на встречу со следователем. «В случае дальнейшей неявки Батуриной ... будут приняты исчерпывающие меры для проведения необходимых следственных действий с ее участием, в том числе с использованием возможностей Интерпола», — сообщала пресс-служба Следственного департамента МВД России».
Подробности скандального дела Банка Москвы смотрите в публикациях FLB «Второе «бородинское» взыскание» и «Бородин предлагает Чайке разобраться».
|
