политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Банк Москвы утратил контакт со следователем

FLB: Автор резонансного расследования ушел из Следственного департамента МВД из-за дискуссий с обвиняемыми

Версия для печати
Сохранить статью

«Из Следственного департамента (СД) МВД РФ уволен следователь Дмитрий Писаревский, который долгое время вел "дело "Банка Москвы", объявлял в розыск бывших руководителей этой структуры Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, вызывал на допрос Юрия Лужкова. Знакомые Писаревского говорят о том, что его увольнение напрямую связано с громким расследованием. В МВД это опровергают, - сообщает сегодня агентство «Росбалт».

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе Дмитрий Писаревский подал руководству рапорт об отставке, который сразу же был удовлетворен. По словам собеседника агентства, лично знакомого со следователем, этому предшествовала довольно скандальная ситуация.

"Еще в ноябре 2011 года у Дмитрия возник серьезный конфликт с отдельными руководящими сотрудниками Следственной части СД МВД РФ из-за того, как надо дальше вести дело, — отметил источник "Росбалта". — Накануне допроса Юрия Лужкова в довольно жесткой форме у Писаревского все материалы забрали и передали другому следователю – Елене Михайловой". Сразу несколько собеседников в МВД РФ отметили, что она отличный профессионал и к возникшей ситуации никого отношения не имела.

"Расследование продвигается медленно, однако эти самые руководящие сотрудники Следственной части всю вину до последнего времени валили на Писаревского – якобы приходится устранять просчеты, допущенные им на начальном этапе расследования, — продолжил источник "Росбалта" в правоохранительных органах. По его словам, в результате Дмитрию надоело, что все "шишки" необоснованно сыплются на него, он лично попытался объяснить стороне, которая считает себя потерпевшей по данному делу, что все делал правильно. А его вины в том, что расследование не ведется ускоренными темпами, нет. Источник уверяет, будто бы представители Следственной части, узнав о подобный действиях Писаревского, в ультимативной форме предложили ему уволиться. Он отказался. "Тогда Дмитрию создали невыносимые условия работы, его практически выживали из СД", — уверяет собеседник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что большинство этих событий происходили еще до того, как Следственный департамент возглавил Юрий Алексеев (это произошло 16 июня 2012 года). "Дмитрий понял, что перспектив вести дальнейшую борьбу у него нет, он принял решение уволиться", — отметил источник агентства.

"Писаревский не имеет никого отношения к делу "Банка Москвы" с осени прошлого года. Поэтому связывать его увольнение с данным расследованием просто смешно",- заявил другой собеседник "Росбалта" в МВД РФ.

Дмитрий Писаревский возглавлял следственную группу по делу "Банка Москвы" с января 2011года, когда оно поступило в СД МВД РФ. Прошлой весной он вынес постановления о привлечении к уголовной ответственности президента и первого вице-президента "Банка Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, а потом добился в Тверском суде решения об их отстранении от должностей.

Когда Бородин и Акулинин в очередной раз не явились на допросы к Писаревскому, их объявили в международный розыск. В сентябре 2011 года Тверской суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте на тот момент уже ставших бывшими руководителей "Банка Москвы".

Писаревский неоднократно отправлял повестки с вызовом на допрос экс-мэру Москвы Юрию Лужкову и его супруге Елене Батуриной. До осени 2011 года руководство Следственного департамента не высказывало ему никаких претензий. Дмитрию была предоставлена охрана. Однако в ноябре из его производство дело неожиданно забрали.

По версии следствия, в июне 2009 года правительство столицы, являвшееся тогда крупнейшим акционером Банка Москвы, приняло решение выделить 14,9 млрд рублей на увеличение капитализации данного банка. Для этого была выпущена дополнительная эмиссия акций, которую и взялись оплатить столичные власти.

Примерно в это же время в Москве было создано ЗАО "Премьер Эстейт" с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Данная фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит в 12,7 млрд рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавших ООО "ТД "Раменская" — "дочерней" структуре компании "Интеко". Банк, неожиданно согласившись помочь никому до той поры неизвестной фирме, выделил запрашиваемую сумму. Впрочем, чтобы все не выглядело столь уж очевидным, кредит был выдан с официальной формулировкой "для пополнения оборотных средств ЗАО "Премьер Эстейт". Залогом стали акции самого ЗАО "Премьер Эстейт" стоимостью всего в 10 тыс. рублей. Фирма перечислила сумму структурам "Интеко", потом деньги ушли на офшорный счет Елены Батуриной, которая смогла погасить 90% своих долгов.

Источник "Росбалта" в правоохранительных органах ранее сообщал, что "задним числом" в качестве залога в Банк Москвы были внесены сами земли в районе Мичуринского проспекта. "Цена данного участка земли в несколько раз меньше, чем 12,5 млрд рублей", — отмечал собеседник агентства. По версии же Юрия Лужкова, это участок стоит дороже суммы кредита и сделка была выгодна Банку Москвы.

Следствие посчитало, что выплата кредита не случайно совпала с решением столичного правительства о выделении Банку Москвы 14,9 млрд рублей, а "Премьер Эстейт" изначально не собирался возвращать деньги. "Данный кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора", — отмечали ранее в СД при МВД РФ».

В декабре 2011 года в публикации «Закредитовались до «Интерпола» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «Банк Москвы потребовал через суд возврата кредита, по которому ЗАО «Премьер-Эстейт» получило 12,7 млрд рублей на покупку 58 га земли у супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — Елены Батуриной. Данные обязательства компании перед банком оказались не единственными. К «Премьер-Эстейт» банком предъявлены еще два иска о взыскании 187,6 млн рублей по другим займам, которые были выданы продавцу тех самых 58 га — «Территориальной дирекции Раменская» (ООО «ТД Раменская»). «Премьер-Эстейт» по данным кредитам выступила поручителем.

Общая сумма задолженности по кредиту, который «Премьер-Эстейт» получила на покупку земли у Батуриной, составляет 13,5 млрд рублей. Банк Москвы потребовал в Арбитражном суде г. Москвы возврата долга. Сегодня зарегестриовано еще два иска кредитной организации. Требования по ним предъявлены двум компаниям — «ТД Раменская» и «Премьер-Эстейт», заявил «Маркеру» представитель Банка Москвы. «Общая сумма долга по ним с учетом процентов достигает 187 млн рублей, которые банк намерен вернуть в судебном порядке», — сказал он. Общая сумма исковых требований банка к «ТД Раменская» и «Премьер-Эстейт», которые выступают ответчиками по всем трем искам, составляет 13,7 млрд рублей.

«ТД Раменская», и «Премьер-Эстейт» являются фигурантами уголовного дела, касающегося другого кредита Банка Москвы. Компания «Премьер-Эстейт» выступила заемщиком в БМ, взяв кредит в размере 12,7 млрд рублей. В июне 2009 года кредитные средства были направлены на покупку 58 га земли на западе столицы у компании «ТД Раменская», которая принадлежала структурам Елены Батуриной, супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.

На проданном участке компания Батуриной «Интеко» намеревалась построить жилой комплекс. Соответствующее распоряжение правительства Москвы о возведении на территории бывшей промзоны жилого микрорайона вышло еще в 2007 году. В августе 2009 года данный документ постановлением правительства Москвы признан утратившим силу. За два месяца до этого «Интеко» продала принадлежащие ей доли компании ТД «Раменская». Средства, вырученные за участок, позволили владелице «Интеко» частично рассчитаться с кредиторами, долги перед которыми весной 2009 года оценивались в размере 30 млрд рублей.

Сделка заинтересовала следователей, которые в феврале 2011 года возбудили уголовное дело по факту хищения 12,7 млрд рублей. По их версии, средства были получены мошенническим путем, поскольку в ходе расследования стало известно, что «Премьер-Эстейт» учреждена за три месяца до сделки, а ее уставный капитал был равен всего 10 тыс. рублей. Следователи сделали вывод, что компания не имела возможности исполнения обязательства по выданному кредиту.

В марта 2011 года в качестве обвиняемого в превышении полномочий по делу о хищении из банка 12,7 млрд рублей был привлечен экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин. Позже был привлечен также бывший замглавы банка Дмитрий Акулинин.

В рамках этого дела в ноябре официальный представитель Генпрокуратуры заявил о том, что экс-руководители банка объявлены в международный розыск.

По делу Банка Москвы в прошлом месяце был допрошен экс-мэр столицы Юрий Лужков. Он получил повестку на допрос для супруги Елены Батуриной, которая вызвана в качестве свидетеля. Батурина уже трижды не являлась на встречу со следователем. «В случае дальнейшей неявки Батуриной ... будут приняты исчерпывающие меры для проведения необходимых следственных действий с ее участием, в том числе с использованием возможностей Интерпола», — сообщала пресс-служба Следственного департамента МВД России».

Подробности скандального дела Банка Москвы смотрите в публикациях FLB «Второе «бородинское» взыскание» и «Бородин предлагает Чайке разобраться».


31.07.2012



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Из досье FLB

Лужков Юрий Михайлович

 - экс-мэр Москвы
23.10.2015  Найден след миллионов Лужкова
12.10.2015  «Посольские земли» вновь в судебном тренде
01.12.2014  Штатный конец девелопера?
15.07.2014  Израиль теряет миллиардера
23.06.2014  В «Огнях Москвы» «сгорели» миллиарды
Лужков Юрий Михайлович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия