политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


У недвижимости ЦК КПСС вышли сроки давности

FLB: СКР прекратил скандальное уголовное дело о махинациях при продаже «Сосновки-3» и «Сосновки-1» Фридману и Касьянову

Версия для печати
Сохранить статью

Следственный комитет РФ прекратил за истечением сроков давности громкое уголовное дело о махинациях при продаже бывших правительственных дач "Сосновка-1" и "Сосновка-3" в Москве, сообщают российские СМИ. Первая принадлежала экс-премьеру Михаилу Касьянову, а вторая - главе Альфа-групп Михаилу Фридману.

Элитный поселок Троице-Лыково на северо-западе Москвы, где расположены бывшие госдачи советской партийной элиты, получил известность летом 2005 года. Тогда разразился скандал с незаконной приватизацией госдач "Сосновка-1" и "Сосновка-3" с участием экс-премьера Михаила Касьянова и главы "Альфа-групп" Михаила Фридмана. Они проходили по делу в качестве свидетелей.

«В расследовании громкого уголовного дела с правительственными дачами "Сосновка-1" (бывшая резиденция членя Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова) и "Сосновка-3" (в свое время она была закреплена за генеральным секретарем ЦК КПСС Константином Черненко) успели поучаствовать сразу три структуры. Начинала его в 2005 году Генпрокуратура РФ, в 2007 году оно было передано в созданный следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ, а прекращало его уже военно-следственное управление (ВСУ) СКР, - сообщает Newsru.com.

Обвиняемыми по делу проходили бывший заместитель министра имущественных отношений РФ Николай Гусев, обвинявшийся в превышении должностных полномочий, а также экс-гендиректор федерального государственного унитарного предприятия "ВПК-Инвест" Рамиль Гайсин (злоупотребление полномочиями и покушение на коммерческий подкуп) и бывший гендиректор государственного предприятия по реализации военного имущества Николай Савин (злоупотребление полномочиями). Уголовное дело в отношении еще одного фигуранта - заместителя начальника юридической службы Альфа-банка Всеволода Кусова, обвинявшегося в пособничестве при совершении сделок, было прекращено в конце 2008 года за отсутствием события преступления».

«Все точки над i в этом деле могли быть расставлены еще в 2009 году, когда СКП завершил расследование этого дела и передал его в Московский гарнизонный военный суд (МГВС), - пишет сегодня «Коммерсант».

Как установило следствие, в результате организованных господами Гусевым, Гайсиным и Савиным незаконных аукционов "Сосновка-3" и "Сосновка-1" были проданы соответственно ООО "Вельтэкс" и ООО "Амелия", подконтрольным ОАО "Альфа-банк", по значительно заниженной стоимости. Так, комплекс "Сосновка-3", включающий 23 объекта недвижимости, расположенный на участке площадью около 5,6 га, достался главе Альфа-банка Михаилу Фридману всего за 10,1 млн руб. (дача была оформлена на ООО "Вельтэкс"), а "Сосновка-1" (28 объектов на участке 11,5 га) — за 11,1 млн руб. экс-премьеру Михаилу Касьянову. Для оценки объектов и определения начальной (стартовой) цены торгов было привлечено ООО "МОК-Центр". Специалисты этой организации, говорится в материалах дела, значительно занизили стоимость объектов относительно их реальной стоимости, ссылаясь на обременение объектов долгосрочным договором аренды с ОАО "Нефтяная компания "Эвихон"". При этом в аукционах участвовали только подконтрольные банку фирмы, информационные сообщения о проведении аукционов не публиковались, и таким образом участие в них других претендентов исключалось. Тогда проведенными по делу экспертизами нанесенный интересам государства вред был оценен в 375 млн руб. Впоследствии аукционы по продаже этих дач на основании решений арбитражного суда Москвы были признаны несостоявшимися, а объекты возвращены в федеральную собственность.

Однако рассмотрение этого дела по существу в МГВС так и не состоялось. В сентябре 2009 года судья удовлетворил ходатайство защиты обвиняемых о возвращении дела прокурору на основании того, что обвинительное заключение было составлено с нарушением УПК.

После этого дело попало уже в ВСУ СКР, где оно находилось три года. Затем одному из фигурантов — Николаю Гусеву деяние переквалифицировали на менее тяжкое, в результате чего срок давности у него истек в 2011 году. А поскольку остальные попали под это положение еще раньше, это обстоятельство позволило следствию прекратить дело за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности».

Как сообщало ранее Агентство федеральных расследований FLB в публикации «За «Сосновками» мелькнул «Содбизнесбанк», «Военно-следственное управление СК РФ продлило до 18 марта 2012 года срок следствия по делу о махинациях с бывшими правительственными дачными комплексами "Сосновка-1" и "Сосновка-3", расположенными на берегу Москвы-реки. По версии следствия, здания были по заниженной стоимости проданы экс-премьеру Михаилу Касьянову и главе "Альфа-банка" Михаилу Фридману, в результате чего государство недополучило более 300 млн рублей.

Осенью 2009 года Московский гарнизонный военный суд (МГВС) начал рассмотрение этого скандального дела. Перед служителями Фемиды предстали бывший замминистра имущественных отношений правительства РФ Николай Гусев, обвиняемый по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), бывший гендиректор федерального государственного унитарного предприятия "ВПК-Инвест" Рамиль Гайсин, которому инкриминировали ч. 1 и 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 204 УК (покушение на коммерческий подкуп), а также бывший гендиректор государственного предприятия по реализации военного имущества Николай Савин — ему также предъявили обвинения по упомянутой выше ч. 1 и 2 ст. 201 УК. Все они, по версии следствия, принимали участие в махинациях с госдачами, а Гайсин еще и незаконно взимал арендную плату за пользование детским лагерем, расположенным в Анапе.

На предварительных слушаниях адвокаты обвиняемых подали ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений. МГВС, посчитав доводы защитников убедительными, вернул дело в Генпрокуратуру, а та передала его в Главное следственное управление СКП РФ.

Затем дело неожиданно было отправлено в Военно-следственное управление (ВСУ) СКП РФ - Гусев являлся капитаном первого ранга, поэтому было решено, что материалы должны находиться у военных следователей. В результате "устранение нарушений" растянулось уже больше чем на два года.

По словам источника в правоохранительных органах, следствие назначает все новые экспертизы объектов (всего их было уже три), поскольку все они дают разные результаты. Согласно данным одних оценщиков, "Сосновки" действительно были проданы Фридману и Касьянову за цену в несколько десятков раз меньше их реальной стоимости. Другие специалисты называют абсолютно противоположные цифры. Сейчас следователем назначена уже четвертая экспертиза, а срок следствия продлен до 18 марта 2012 года.

Впрочем, уже очевидно, что в тюрьму никто за эту махинацию не отправится. По словам собеседника агентства, Гайсин и Савин обвиняются в нетяжких преступлениях и в 2010-м и 2011 годах у них истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. "Гусеву уже в этом году планировали переквалифицировать статью УК РФ на менее тяжкую, на часть 1 статьи 286, однако данное мероприятие отложено до весны следующего года", — отметил источник. После этого и у бывшего замминистра истечет срок давности. "Даже если дело дойдет до суда, отбывать наказание никто не будет", — сообщил источник.

Скандал вокруг двух элитных дач - "Сосновка-1" (в советское время на ней жил секретарь Политбюро ЦК КПСС Михаил Суслов) и "Сосновка-3" (была закреплена за генеральным секретарем ЦК КПСС Константином Черненко) - разразился в 2005 году. Тогда Генпрокуратура начала расследование по факту незаконной приватизации этих объектов. Дачи, расположенные в поселке Троице-Лыково, были предназначены для проживания высших должностных лиц России. "Сосновка-1" включает 26 объектов недвижимости, расположенных на 11,5 га земли, а "Сосновка-3" — 23 объекта, размещенные на 5,6 га. Обе дачи имеют индивидуальные выходы к Москве-реке.

В 2005 году резиденции неожиданно были выставлены на аукцион, который, как посчитали в Генпрокуратуре, провели с нарушениями. В частности, оценкой дач занималось ООО "МОК-Центр", по версии следствия, значительно занизившее стоимость объектов под предлогом того, что они обременены долгосрочной арендой.

В результате комплекс "Сосновка-3" был приобретен фирмой "Вельтэкс", единственным учредителем которой является Михаил Фридман, всего за 10,1 млн рублей, а "Сосновка-1" за 11,1 млн рублей досталась фирме "Амелия", потом перейдя к бывшему премьер-министру Михаилу Касьянову. По словам следователей, в аукционе принимали участие только подконтрольные "Альфа-банку" компании, а информация о его проведении нигде не публиковалась.

В материалах дела значится, что в результате таких махинаций государство недополучило в бюджет от сделки по "Сосновке-3" 186,4 млн рублей, а по "Сосновке-1"- 190,6 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы признал аукционы по продаже дач несостоявшимися, в связи с чем их вернули в собственность государства.

В 2009 году Следственный комитет при МВД РФ выяснил, что та же фирма "Вельтэкс" участвовала в различных финансовых схемах обанкротившегося "Содбизнесбанка", в отношении руководителей которого была возбуждена серия уголовных дел.

В связи с этим Михаил Фридман был допрошен. По данным "Росбалта", совладелец "Альфа-банка" пояснил следующее: когда в 2005 году стоял вопрос о покупке правительственной дачи "Сосновка-3", он обратился в юридическую службу своей кредитной организации с просьбой подобрать ему какую-нибудь структуру для оформления на нее недвижимости. Юрслужба почему-то предложила в этом качестве ООО "Вельтэкс", и Фридман был оформлен ее единственным учредителем. "В сомнительных схемах "Содбизнесбанка" "Вельтэкс" участвовало до того, как Фридман стал учредителем ООО", — отметил источник агентства в правоохранительных органах».

В публикации «Фридману напомнили «Содбизнесбанк» Агентство федеральных расследований FLB сообщало: «В интернете появился фрагмент видео допроса главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана по делу о преднамеренном банкротстве «Содбизнесбанка» в июне 2005 года. Допрос проводили весной 2088 года следователи Следственного комитета при МВД РФ, и речь в его ходе, если верить российским СМИ, шла о тесном взаимодействии «Содбизнесбанка» и «Альфа-банка» и о 7 млн долларов, которые «Альфа-банк» списал в свою пользу со специального депозита «Содбизнесбанка». Тогда «Альфа-банк» объяснил списание погашением долгов по неисполненным обязательствам «Содбизнесбанка».

Повод для такой вот задушевной беседы у следствия появился после того, как в ноябре 2007 года следователи провели обыск в «Альфа-банке» и изъяли большое количество документов о весьма плотном сотрудничестве «Содбизнесбанка» и «Альфа-банка». Говорят, двери офиса «Альфа-банка» пришлось выносить чуть ли не тараном. Но «на данный момент у нас нет претензий к Альфа-банку», — сообщил тогда «Росбалту» собеседник в СК при МВД РФ. Как видим, претензий не оказалось и после. В преднамеренном банкротстве обвинили заместителя председателя правления «Содбизнесбанка» Дениса Давыдова, на тот момент уже работавшего председателем правления «Прадо-банка». Было заведено еще несколько уголовных дел. В ходе скандала был убит неизвестными «теневой» владелец «Содбизнесбанка» и банка «Кредиттраст» Александр Слесарев. Но дела до суда так и не дошли. Деньги исчезли. Убийцы так и не были найдены.

Банк содействия бизнесу и предпринимательству» («Содбизнесбанк») был учрежден в 1991 году и долгое время считался прозрачной (по меркам того времени) и успешной финансовой организацией. В 2004 году он занимал 57- место в рейтинге российских банков по размеру собственного капитала (2,2 млрд рублей). И, возможно, так продолжали бы считать и дальше, если бы 27 мая 2003 года члены тагерьяновской ОПГ не похитили бы генерального директора ОАО «КамАЗ-Металлургия» Виктора Фабера и его заместительницу по экономическим вопросам Наталью Стародубцеву.

Следствие установило: Фабера и Стародубцеву бандиты убили практически сразу, но это не помешало им выдвинуть родственникам погибших требование о выкупе. Было заплачено 10 млн рублей, и поступили деньги похитителям именно через «Содбизнесбанк». Следователи были уверены: выкуп был «отмыт» и обналичен по личному распоряжению председателя правления «Содбизнесбанка» Сергея Реусова. Весной 2004 года Реусова арестовали и предъявили обвинения в незаконной легализации средств. Но дело вскоре как-то тихо было прекращено, Реусов вышел на свободу. МВД РФ обратилось в Банк России с просьбой расследовать деятельность банка, а Следственный комитет при МВД РФ возбудил дело о преднамеренном банкротстве.

Вскоре первый зампред ЦБ Андрей Козлов, известный своей непримиримой позицией в борьбе с незаконными банковскими операциями, что в итоге стоило ему жизни, обвинил «Содбизнесбанк» в злостном нарушении недавно принятого «антиотмывочного» законодательства и объявил об отзыве у него лицензии. По утверждению Козлова, «Содбизнесбанк» стал первой в России финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансированием терроризма, принятого вскоре после захвата чеченскими террористами школы в Беслане.

Закрытие банка, на счетах которого хранили свои сбережения несколько десятков тысяч не самых бедных вкладчиков, произвело эффект разорвавшейся бомбы и буквально на ровном месте привело к банковскому кризису – деятельность «Содбизнесбанка» была активной и обширной, и за ним по цепочке посыпались и многие другие финансовые организации. После этого тысячи простых граждан и представителей юридических лиц начали штурмовать офисы банка в надежде получить свои деньги. Столь же безуспешно пыталась овладеть банком и временная администрация, назначенная ЦБ.

Персонал банка оказал жесткое сопротивление команде временного управляющего ЦБ – ликвидаторы смогли войти в здание только с пятого раза и то при силовой поддержке милиции. Но и попав внутрь, внешний управляющий далеко не сразу смог приступить к работе - сотрудники банка не давали ему попасть в кабинет председателя правления, уносили и уничтожали документы, отказывались открывать сейфы. Параллельно руководство банка организовало массовое сопротивление вкладчиков – не единожды они перекрывали автомобильное движение на улицах, примыкающих к офису «Содбизнесбанка», вступали в столкновения с милицией и устраивали флэшмобы с голыми ж…, на которых были написаны оскорбления в адрес «козлов из ЦБ».

Сопротивление менеджеров банка, со ссылкой на источники, близкие к ФСБ, объясняли желанием максимально оттянуть время для того, чтобы «замести следы» или удовлетворить требования «серьезных» клиентов банка, от которых «можно ждать, куда больших неприятностей, чем от вкладчиков» и от Андрея Козлова, писал в то время интернет-сайт КМ.Ру. И именно в эти дни на крыльце центрального офиса «Содбизнесбанка», в окружении «упакованных» спецназовцев, раздавая под камеры центральных телеканалов гневные интервью, Андрей Козлов в мгновение ока превратился в самого «матерого человечища» российского банковского мира. Отныне (как с костью в горле) уже никто не мог с ним не считаться, а обойти его, как выяснилось, было себе дороже.

Но, судя по всему, со своей форс-мажорной задачей менеджмент «Содбизнесбанка» все же справился блестяще – временная администрация ЦБ не нашла в нем ничего более ценного, чем мебель и оргтехника. По версии Следственного комитета МВД РФ, в период с 23 января по 12 мая 2004 года, то есть незадолго до отзыва лицензии, «руководство банка с целью преднамеренного банкротства путем заключения договоров кредитования с различными фирмами перечислило со счетов ООО «КБ Содбизнесбанк» 3 млрд 337 млн рублей», сообщал ресурс IBK.Ru. В том числе «исчезнувшими» следователи сочли и 7 млн долларов, находившихся на депозите в «Альфа-банке». В отношении «Содбизнесбанка» была начата процедура принудительной ликвидации, а в июне 2005 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.

На фоне всей этой вакханалии никого уже особо не удивило убийство «теневого» владельца «Содбизнесбанка» и «Кредиттраста» Александра Слесарева.

Александр Слесарев, его жена и дочь были убиты 16 октября 2005 года в воскресенье около 10 часов утра на 30-м километре Каширского шоссе. Семья Слесаревых на машине «Mercedes» направлялась в Старый Оскол с намерением посетить монастырь. За ними следовал автомобиль «Mitsubishi Pajero Sport», в котором находились два родственника Слесарева и представительница монастыря. На трассе их догнала «Audi A8» без номеров, и сидевшие в ней люди открыли огонь из автоматов и пистолетов. В результате вся Слесарев и его жена погибли на месте, их несовершеннолетняя дочь позже скончалась в больнице, а три человека во втором автомобиле были тяжело ранены, сообщала «Независимая газета».

Через несколько часов сгоревший автомобиль убийц с орудиями убийства был обнаружен в районе Мещеринского шоссе. Как выяснилось, машина была зарегистрирована в Новосибирской области, продана, а потом угнана. Никаких других «ниточек» у следствия так и не оказалось. Убийцы не найдены до сих пор.

Александр Слесарев никогда официально не числился владельцем или руководителем ни одного банка или финансовой организации. Однако тот факт, что он фактически владел «Содбизнесбанком» и «Кредиттрастом» был широко известен. Как заявил «Коммерсанту» в октябре 2005 года глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, «господин Слесарев называл себя хозяином этих банков» . По данным газеты, «в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), под управлением которого сейчас находится «Содбизнесбанк», тоже подтвердили, что, по имеющейся у них неофициальной информации, теневым владельцем этого банка был господин Слесарев». Не мог об этом не знать и близкий деловой партнер «теневого» банкира – легальный банкир Михаил Фридман. Тот факт, что тесное сотрудничество «Альфа-Банка» с «Содбизнесбанком» продолжалось «до самого конца», лучше всего свидетельствует о необычайной заинтересованности «Альфа-банка» в таком удобном и «неброском» партнере.

«Содбизнесбанк», по утверждению Forbes, Слесарев купил в 2001 году, и эта покупка принесла ему немало неприятностей, - писала «Независимая газета» 18 ноября 2005 года. - Как позже выяснилось, за банком числилось много скрытых долгов. В качестве компенсации Слесарев потребовал у бывшего владельца Игоря Захарова принадлежавший ему универмаг «Москва. Захаров отказался, и вскоре оказался за решеткой, а торговый комплекс перешел к Слесареву. Позже жена Захарова, на которую были оформлены акции «Москвы», сумела отстоять свое право на универмаг. Имели ли супруги Захаровы отношение к последующему убийству Слесарева, следствие так и не установило.

Но по-настоящему банковский бизнес Александра Слесарева начал рушиться позже, когда Содбизнесбанк попал в поле пристального внимания Центробанка и финансовой разведки. Тот факт, что теневой банкир не оказался тогда на скамье подсудимых, разные источники трактуют по-разному. Одни говорят о необычайной предусмотрительности и дальновидности Александра Слесарева, который остерегался занимать официальные посты в контролируемых им структурах. Другие – близостью к власти. По данным журнала Forbes, теневой банкир время от времени играл в футбол с бывшим вице-мэром Москвы Валерием Шанцевым. «Может быть, именно поэтому «Кредиттраст» вошел в ряды уполномоченных банков правительства Москвы, предполагает «Независимая газета». Однако, что бы ни помогло Александру Слесареву избежать уголовного преследования, это не спасло его от пуль наемных убийц». Скорее всего, как и положено по российским традициям, «покойный слишком много знал». Однако, явно знал не он один. Но другие «знатоки» не только живы, но и благоденствуют за пределами Родины.

В июле 2011 года произошло событие, которое по его видимой нелепости и анекдотичности, кажется, не с чем даже сравнить. Президент Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении с должности первого заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД РФ Андрея Хорева. «Указа о переназначении не последовало, более того, заговорили о скором увольнении Хорева из органов МВД», - написала «Новая газета». Поводом к увольнению послужил сущий пустяк – с подачи депутата Михаила Бабича, Генпрокуратура вдруг обнаружила, что Андрей Хорев в 2008 году незаконно присвоил себе удостоверение ветерана боевых действий. «Человека с такими морально-этическими принципами нельзя держать в системе МВД», — заявил депутат Бабич. И первый заместитель генпрокурора Буксман его поддержал, направив представление министру внутренних дел Нургалиеву об устранении «вопиющего нарушения». А через неделю последовал и указ президента.

«ДЭБ занимает в системе МВД особое место: его сотрудники — главные «специалисты» по возбуждению и сопровождению уголовных дел в отношении бизнесменов. Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов, - утверждает «Новая газета». – Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД был фактически неподконтрольным подразделением в структуре Министерства внутренних дел. Именно он являлся одним из центров межведомственных групп влияния, в которые входили не только сотрудники ДЭБа, осуществлявшие менеджмент «предприятия», но и сотрудники Следственного комитета при МВД, а также офицеры управления «К» (финансовый контроль) и управления «М» (курирующее деятельность МВД, прокуратуры и судов) ДЭБ ФСБ России. Роль ДЭБ МВД в этих отношениях переоценить трудно — они главные исполнители. В самом ДЭБе, по сообщениям оперативных справок, зоны влияния делили два зама — генерал Андрей Хорев и генерал Александр Назаров. И дела, связанные с незаконными банковскими операциями, курировал именно Хореев».

И действительно, без Хорева не обходилось буквально ни одно громкое банковское дело. Все они были скандальны, всегда речь всегда шла о миллиардах рублей или долларов, и у всех у них была одна общая черта – начинались они громко, а заканчивались тихо и безрезультатно: деньги исчезали с концами, а преступников (если не считать мелких стрелочников) найти так и не удавалось.

Уголовное дело № 169277 в отношении господ Вагабова и Гимбатова об отмывании миллиардов через дагестанские банки «Рубин», «Антарес» и Юнион-банк в период с 2005 по 2007 годы. Резонансность дела можно оценить, сравнив сумму, которая фигурировала в ходе следствия — 32 миллиарда рублей, и бюджет самой крупной республики Кавказа на тот момент — 19 миллиардов рублей. В итоге в Дагестане были осуждены рядовые сотрудники банков, основные фигуранты до сих пор находятся в международном розыске, дело передано в СК при МВД РФ, где и зависло. Судьба отмытых миллиардов неизвестна.

Уголовное дело № 248089 в центре которого оказался влиятельный австрийский Райффайзенбанк, а также — банк «Дисконт», через который, согласно оперативным данным, шли многомиллионные средства, принадлежавшие российским силовикам. Считается, что попытки зампреда ЦБ Андрея Козлова остановить такую вот финансовую вакханалию в итоге и привели к его физическому устранению. Убийцы Козлова сидят, но денег и их хозяев каким-то чудесным образом найти так и не удалось.

И, наконец, уголовное дело № 290838, о преднамеренном банкротстве «Содбизнесбанка», свидетелем по которому допрашивался олигарх Михаил Фридман. Материалы уголовного дела в размере 36 томов, за подписью замначальника СК при МВД Логунова были направлены для работы первому заму начальника ДЭБ МВД Хореву. Сколько лет прошло: где деньги и где виновные — неизвестно.

Как утверждают источники «Новой газеты» в МВД, генералу не раз намекали, что пора бы уйти по собственному желанию. Тем более, что совсем недавно Хорев стал героем еще одной скандальной истории - с «потерей» аудио- и видеозаписей передачи 15 миллионов рублей сотруднику Управления делами президента РФ Владимиру Лещевскому председателем правления ОАО «Москонверспром» Валерием Морозовым, утверждавшим, что это плата за участие его компании в реконструкции объектов сочинской Олимпиады. Следственные действия были, а видео и аудио как-то пропали, причем, вместе с деньгами…

Однако, несмотря на все намеки, сам уходить Андрей Викторович явно не желал. Или не мог. Но начальство продолжало намекать все «толще» и «толще», попутно, видимо, выкладывая время от времени на стол перед генералом некоторые документы. По оценкам специалистов, общая «стоимость» уголовных дел, к которым имел отношение генерал-майор Хорев с 2007 по 2010 годы, составляет порядка 4 триллионов рублей. За такое «рвение» раньше он точно угодил бы «под расстрел». Однако новые времена предполагают и «новые нравы». По информации «Новой газеты», сейчас генерал-майор уже находится далеко за границей, и в его ближайшие планы возвращение в Россию не входит.

Однако пребывание вне Родины, совсем не означает, что Хорев не может вдруг заговорить и сказать, что-то, о чем раньше предпочитал молчать.

Фрагмент допроса главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана

(видео)

Следователь: - Допросил по уголовному делу № 290838 в качестве свидетеля… Фамилия, имя, отчество?

М. Фридман: - Фридман Михаил Маратович.

Следователь: - Дата рождения?

М. Фридман: - 21 апреля хх-го года.

Следователь: - Место рождения?

М. Фридман: - Город Львов.

Следователь: - Место жительства и регистрации?

М. Фридман: - Город Москва… Прописка в смысле? Большой Афанасьевский переулок, дом хх, квартира х.

Следователь: - Домашний телефон есть?

М. Фридман: - Да. 291-хх-хх – домашний телефон, мобильный: 974-хх-хх.

Следователь: - Гражданин Российской Федерации?

М. Фридман: - Да.

Следователь: - Образование?

М. Фридман: - Высшее.

Следователь: - Семейное положение, состав семьи?

М. Фридман: - Я в разводе, соответственно, я один в семье.

Следователь: - Место работы или учебы?

М. Фридман: - Ну… я являюсь председателем совета директоров ООО «Альфа-банк».

Следователь: - Телефон есть служебный?

М. Фридман: - Да, конечно: 755-хх-хх.

Следователь: - Отношение к воинской обязанности?

М. Фридман: - Военнообязанный.

Следователь: - Где состоите на учете?

М. Фридман: - Центральный административный округ… он так теперь называется. Звание – полковник запаса. (Мечтательно улыбается).

Следователь: - Наличие судимостей?

М. Фридман: - К счастью, нет.

Следователь: - Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность?

М. Фридман: - Да, имеется.

Следователь: - Так, номер паспорта 45 03 ххх ххх, выдан 12. 07. 20хх года УВД района «ххх» города Москвы. Первый вопрос. Учредителем и руководителем каких организаций вы являетесь?..

На этом месте запись обрывается. И появляется тирт: чтобы посмотреть полностью отправьте sms с текстом DOPROS на номер 0666* (* стоимость звонка – 500.000 долл. США).

От редакции FLB: Что это – наивное желание подзаработать? Вряд ли. Даже самые последние тупицы, без единой искры воображения все-таки в силах представить, что может последовать за таким неуклюжим шантажом. Скорее уж это предупреждение. Или приглашение к совместным воспоминаниям «о былом»? Но кому и зачем понадобилось напоминать Михаилу Фридману? И о чем? О банкротстве «Содбизнесбанка» и 7 миллионах долларов? Об убийстве его владельца Александра Слесарева? О том, что сказал, или, о чем умолчал на допросе в СК МВД? Или об убийстве первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова, сыгравшего в тех (и многих других) событиях центральную роль? Может быть, это сигнал о том, что вслед за первым фрагментом видео появятся и другие? Или напоминание о том, что где-то в швейцарских сейфах лежат ненайденные следователями документы? Или весточка том, что убийца Слесарева вот-вот явится с повинной и начнет давать показания? Наверняка Михаил Маратович Фридман в курсе дела. Но он молчит. Или разговорчивым он, очевидно, становится только на допросах?»


22.06.2012



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Фридман Михаил Маратович

 - Альфа-банк
28.09.2015  Трубы «Альфа-Групп» ведут в оффшор
07.11.2014  LuxLeaks взрывает Европу
11.06.2014  Выбор в пользу обвинения
23.05.2014  «Проигравшие перечисляют все»
10.04.2014  Олигархи из РФ предстанут иудеями
Фридман Михаил Маратович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия