политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Организаторы аферы «растворились» в интернете

FLB: «Группа граждан» из Азербайджана превратила Москву в «прачечную» по отмывке грязных денег

Версия для печати
Сохранить статью

«Баку завалило Москву миллиардами "грязных" рублей

«Вступил в законную силу приговор Савеловского суда в отношении двух сотрудников "Торгово-строительного банка" и группы граждан Азербайджана, признанных виновными в незаконном обналичивании крупных сумм денег. Еженедельно курьеры на самолетах Баку — Москва привозили в баулах по 500-600 млн рублей. Эти средства предназначались, среди прочего, для богатых граждан Азербайджана и Турции, которым "обнальщики" представлялись подчиненными арабских шейхов.

Как выяснили сотрудники Следственного департамента МВД РФ, основной офис теневых дельцов располагался в помещении обменного пункта "Торгово-строительного банка" в доме 44 по Ленинградскому проспекту столицы. В конце 2008 года два старших кассира "обменника" — Вугар Нуриев и Маткерим Мусаев – познакомились через приятелей с неким Александром (его личность так и не была установлена следствием). Примечательно, что его они никогда не видели, а общение вели исключительно по icq, skype и электронной почте.

Александр, рассказав, что может обналичивать крупные суммы денег по ставкам ниже, чем на черном рынке, предложил поучаствовать в этом бизнесе Вугару и Маткериму. В их задачи входило находить собственных клиентов, принимать "заказы" на обналичку у клиентов Александра, а также выдавать средства через обменный пункт.

В 2008 году в Москве фактически заработал подпольный банк. Нуриев и Мусаев каждое утро узнавали у Александра под какие проценты в этот день проводятся обнальные операции и доводили их до сведения потенциальных клиентов. Если тех устраивали предложенные условия, им назывались счета фирм-"однодневок", на которые нужно перевести деньги. По "липовым" контрактам средства от десятков клиентов поступали множеству "однодневок", а потом аккумулировались на счетах других подставных структур ("Стройдвор", "Болтсервис", "Дисконтинфо", "Твитт", "Вернис"), открытых в банках "Фьючер" и "Фондсервисбанке".

Из России миллиарды рублей переводились на счета уже офшорных фирм с такими же названиями (Stroy dvor LLС, Boltservice LLC и т.д.), в Alpha Bank Cyprus Ltd (Кипр) и в эстонский филиал Sampo Pank Danske Bank. Из Кипра и Эстонии "грязные" деньги уходили в Азербайджан, где к работе подключался местный теневой финансист Фейзули Алекперов. Он через азербайджанские банки обналичивал деньги, причем в этой стране ставки за подобные услуги гораздо ниже, чем в России.

Для того, чтобы привести миллиарды рублей обратно в Москву использовалась группа специальных курьеров. В аэропорту Баку им вручали баулы, в которых находилось от 40 до 120 млн рублей, и билет на рейс до Москвы. По прилету в "Шереметьево-2" или "Домодедово" денежные челноки должны были обязательно указать в таможенной декларации доставленную сумму, чтобы ее не изъяли. В графе о назначении денег, они писали "покупка объектов недвижимости". Как только курьеры пересекали пограничный и таможенный контроли, к ним подходили сотрудники одного из столичных ЧОПов, забирали баулы с деньгами, на инкассаторских машинах привозили их в офис на Ленинградском проспекте, откуда наличные могли забрать клиенты. Каждый курьер совершал по 2-3 поездки в столицу ежемесячно. Некоторые из них в общей сложности перевезли по 3-4 млрд рублей.

По данным оперативников, услугами "обнальщиков" пользовались около 300 компаний, в том числе и из нефтяной отрасли. Также к дельцам обращались богатые бизнесмены из Азербайджана и Турции, которые занимаются в Москве различными видами бизнеса. Как признались на допросе Нуриев и Мусаев, значительная часть их клиентов желала таким образом сократить налогооблагаемую базу своих структур. Компании обязаны заплатить государству 18% налога на добавленную стоимость, а если деньги были перечислены "однодневкам", это бремя ложится уже на них. Фирмы-"помойки", подконтрольные Александру, исчезали, не перечислив ничего в казну. Фактически клиент платил только 5-6% за "обналичку" денег, избегая уплаты 18% налога. Полученная прибыть шла на выплаты "конвертных" зарплат сотрудникам, расчет за товар без оформления документов и т.д.

Основная часть доходов от "обналички" оседала у Александра и Фейзули Алекперова. Нуриев и Мусаев получали за свою работу по 0,1-0,35% от каждой суммы. Курьерам платили по $200-300 за один перевезенный из Баку в Москву баул.

О деятельности подпольного банка сотрудники ДЭБ МВД РФ узнали в начале 2010 года. Тогда телефоны "обнальщиков" были поставлены на прослушку. Несколько оперативников под видом клиентов даже смогли побывать в офисе на Ленинградском проспекте. На самом видном месте там висела большая фотография Владимира Путина на встрече с шейхами из Объединенных Арабских Эмиратов. "Этим людям и принадлежит наш бизнес, — доверительно сообщил один из "обнальщиков", указывая на шейхов. – А они, сами видите, с кем общаются".

Сотрудники ДЭБ выяснили, что очередная крупная поставка денег из Баку запланирована на 28 апреля 2010 года. В этот день в аэропорту "Шереметьево-2" были задержаны граждане Азербайджана Мамедов, Халилов, Каримов и Гамбаев. У каждого из них было по баулу с деньгами. В общей сложности в сумках находилось 213 млн рублей. Одновременно оперативники задержали Нуриева и Мусаева. Примечательно, что вскоре в МВД РФ пришел гражданин Турции генеральный директор бюро "Недвижимое имущество" Бехчет Етик и заявил, что часть изъятых денег – 500 тыс. евро, $800 тыс и 16 млн рублей, принадлежат ему.

Другие владельцы десятков миллионов "светиться" не захотели. Они, вероятно, решили высказать свои претензии напрямую "обнальщикам". Согласно показаниям свидетелей, после задержания курьеров в "Шереметьево-2" Фейзули Алекперов в срочном порядке покинул Азербайджан, так как начал "опасаться за свою жизнь".

Летом 2011 года Савеловский суд Москвы признал всех фигурантов дела виновными по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Нуриев был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы, его напарник Мусаев – к трем годам лишения свободы, а выполнявшие роли курьеров Каримов, Халилов, Гамбаев и Маммедов – к двум годам и шести месяцам лишения свободы каждый.

Они обжаловали такое решение в Мосгорсуде, который недавно уменьшил Нуриеву наказание до трех лет колонии. Приговор вступил в законную силу».
Александр Шварев, «Росбалт»


16.02.2012



Александр Шварев

Оригинал статьи
В начало статьи

Из досье FLB

Нургалиев Рашид Гумарович

 - заместитель секретаря Совета безопасности РФ, бывший министр внутренних дел РФ
08.06.2015  Техническая революция в МВД не состоялась
02.07.2014  Палихата промахнулся
06.06.2014  Каганскому скостили срок в денежном эквиваленте
28.05.2014  Абхазский рецидив
23.04.2014  Провокация взятки осталась без курьера
Нургалиев Рашид Гумарович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия