политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Не отмылись

Суд признал бывших руководителей банка «Нефтяной» виновными

Версия для печати
Сохранить статью

В Таганском райсуде Москвы вчера началось оглашение приговора по делу бывших руководителей банка «Нефтяной» -- одного из подразделений одноименного концерна, в котором в свое время работал бывший вице-премьер и бывший глава СПС Борис Немцов. На скамье подсудимых оказались бывшие председатель правления банка Яна Макарова, ее первый заместитель Андрей Салимов, заместители Марина Борисова и Станислав Прасолов, начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главбух Наталья Фролова. Всем им вменяется незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств.

Как полагает следствие, они организовали подпольную систему перевода денег, через которую за пять лет было «прокачано» порядка 400 млрд руб. и 300 млн долл. и обналичено 12,5 млрд руб. Ущерб от их действий следствие оценило в 32 млн руб. Также по этому делу проходил бывший глава концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц, но поскольку он скрылся от следствия, его объявили в розыск, а материалы выделили в отдельное производство.

Учитывая масштабность этого уголовного дела, оглашение приговора, как выяснилось вчера, займет несколько дней. Однако уже с первых слов судьи стало ясно, что банкиры признаны виновными. Как следует из приговора, они организовали преступную группу, в составе которой и занимались махинациями.

Сами обвиняемые категорически отказались признавать вину, считая, что «во время судебного слушания представили все аргументы своей невиновности и уверяли суд, что не только не совершали преступления, которые им инкриминируются, но что не было самого состава преступления».

Как уже сообщала газета «Время новостей», это уголовное дело Генпрокуратура возбудила 16 февраля 2005 года на основании материалов ряда проверок «Росфинмониторинга» и ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц.

В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели серию обысков в офисах банка. В результате, по данным следствия, были изъяты черная касса банка, книги учета выдачи наличных денег и ценностей, фиктивные расходно-кассовые ордера, рабочие записи и видеозаписи доступа в кассу посетителей. Кроме этого, следствие обнаружило около 20 печатей коммерческих организаций, участвовавших, по данным следствия, в получении наличности через «Нефтяной», а в подвалах здания сыщики наткнулись на банковскую документацию и серверные устройства.

Изучив изъятые вещдоки, следствие пришло к выводу, что доходы банкиров от незаконных сделок превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002--2003 годах через фирмы-однодневки, по данным следствия, руководство «Нефтяного» перечислило более 400 млрд руб. и 300 млн долл., а также обналичило порядка 12,5 млрд руб. Доход самих обвиняемых, по данным следствия, в виде процентов и комиссий только за этот период составил более 163 млн руб., из которых свыше 144 млн руб. было позже легализовано. Следствие пришло к выводу, что использование в банковском деле различных информационных технологий, современного программного обеспечения и других средств автоматизации банковского процесса позволяло обвиняемым так долго «умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов». Всего же за пять лет работы банка «Нефтяной» его менеджеры, по данным следствия, незаконно получили доход в 57 млрд руб., из которых 610 млн руб. в дальнейшем было легализовано.

В январе 2006 года были арестованы главбух банка Наталья Фролова, начальник отдела векселей Вера Гаврилова, первый заместитель предправления Андрей Салимов и заместитель предправления Станислав Прасолов. Салимов и Прасолов уволились из «Нефтяного» в феврале 2005 года почти сразу после возбуждения уголовного дела. Первый перешел тогда в КБ «Народный кредит», где занял пост председателя правления, а второй -- на ту же позицию в КБ «Премьер». Под подпиской о невыезде суд оставил предправления банка Яну Макарову и заместителя предправления Марину Борисову.

«Суд установил, что председатель правления банка «Нефтяной» Яна Макарова создала организованную преступную группу и непосредственно руководила, устанавливала задачи и контролировала деятельность всех соучастников преступления, а также совместно с другими обвиняемыми занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств. -- огласила вчера судья. -- Для осуществления задуманного подсудимые приобрели печати и уставные документы различных ООО. От имени подставных лиц открыли расчетные счета на эти юрлица, составили фиктивные договоры якобы за подписью гендиректоров этих ООО и под прикрытием банка осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Кроме этого, они выдавали своим клиентам без предъявления необходимых для получения наличности документов, стоило им сказать лишь кодовое слово, например «волейбол». Также суд установил, что эта организованная группа выдавала поддельные денежные чеки и кредиты по поддельным документам и получала вознаграждение за открытие и ведение этих счетов подставных компаний. Всего за пять лет было осуществлено 5 тыс. таких операций. Таким образом, суд установил, что Макарова и другие, а также неустановленные следствием лица имели прямой умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. было легализовано».

Основным подозреваемым по делу «Нефтяного», по данным следствия, по-прежнему остается глава и совладелец концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц. По версии следствия, именно он являлся организатором махинаций. Материалы его дела были выделены в отдельное производство, а в июле 2006 года ЦБ отозвал у КБ «Нефтяной» лицензию. После того как он скрылся от следствия, ему заочно было предъявлено обвинение по тем же статьям, затем его объявили в розыск. По неофициальной информации, сейчас он находится в Израиле.

По данным адвокатов г-на Линшица, он уже давно погасил свой долг перед государством, перечислив более 32 млн руб. на счет Генпрокуратуры. Но несмотря на это, суд арестовал его имущество, в том числе 7,5 млн акций ОАО «Мосинжстрой».


31.10.2008



Екатерина Карачева
Время новостей
Оригинал статьи
В начало статьи

Из досье FLB

Немцов Борис Ефимович

 - бывший сопредседатель СПС, соучредитель Общественного комитета "2008: Свободный выбор"
04.09.2017  Весь компромат. Главные скандалы. 04.09.2017
28.02.2017  Анна Дурицкая после убийства Немцова приобрела четыре квартиры в Киеве
27.02.2017  Марш Немцова. Протест мельчал…
22.06.2016  «В СБУ решили, что им выгодно убить Немцова»
20.06.2016  СК: Немцов был убит из корыстных побуждений
Немцов Борис Ефимович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия