|
Информация по мошенническим фирмам ЗАО «Сиболь», ООО «Интермолус», ЗАО «Морель», ООО «Опт-Форум», ООО «Бизнес Групп»
"Все 5 фирм были организованы Волковой Ольгой Альбертовной в 2002-2005г. Использовалась мошенническая схема продажи одной квартиры в новостройках 2-4 раза. Суммы, переданные Волковой ее клиентами от 30 до 100 тысяч долларов. Клиентов к Волковой приводили риэлторы, шла реклама по телевидению. Заявления от граждан в УБЭП ОВД ЦАО г. Москвы поступали с начала августа 2004г. Уголовное дело в УБЭП УВД ЗАО г. Москвы (следователь Хадулина Е.А.) было закрыто по непонятным причинам. Волковой позволяли открывать новые фирмы и продолжать обманывать людей до октября 2005г, когда она была арестована. Количество заявлений от пострадавших на данный момент – более 60-ти, общая сумма украденных денег, которую удалось подсчитать достигает 5-ти миллионов долларов.
Адреса новостроек, которые использовались Волковой в договорах долевого участия в инвестировании строительства, договорах на оказание услуг по приобретению квартиры.
Б. Очаковская, владение 40, корп. 7-8
Авиамоторная, владение 4
Миклухо-Маклая, 34
Академика Пилюгина, владение 4-6,
Петрозаводская, 28
Бульвар матроса Железняка
Тульская
Южное Тушино, м-р. 11,
Дыбенко, владение 14
Генеральные инвесторы и строительные объединения, с которыми работала Волкова. Волкова продавала квадратные метры в строительных проектах этих компаний.
СУ-155, ЗАО «Главмосстрой», ЗАО «ЗИС», СУ-83, СУ-8, ЗАО РИК, «Моспромстройматериалы».
источник: http://www.pismo-vlasti.net/
|
