|
Вчера Генеральная прокуратура РФ совместно с Департаментом экономической безопасности МВД России провели серию обысков в ряде столичных банков и коммерческих структур, которые подозреваются в отмывании и легализации преступно нажитых средств.
Примерно в восемь утра от здания МВД России стартовало несколько автобусов и легковых машин с оперативными сотрудниками, которые разъехались по разным адресам Москвы и ближайшего Подмосковья.
Обыски продолжались до самого вечера. В частности, следственные действия проводились в поселке Жуковка-88, где находится один из офисов "ЮКОСа". Согласно информации, распространенной Генеральной прокуратурой РФ, вчерашняя операция была напрямую связана с деятельностью некоторых сотрудников этой нефтяной компании, причастных к хищениям, легализации и выводу за рубеж 7 миллиардов долларов. При этом фамилии подозреваемых в Генпрокуратуре назвать отказались.
Представители правоохранительных органов побывали в адвокатском бюро "АЛМ-Фельдманс", ООО "ЮКОС-ФБЦ", а также двух коммерческих банках с созвучными названиями "Инвестиционный банк "Траст" и "Национальный банк "Траст". Оба финансовых учреждения в недалеком прошлом имели отношение к компании "ЮКОС". Первый вырос из почившего в бозе "Менатепа", а второй - переименованный "Менатеп-Санкт-Петербург". "Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран", - говорится в официальном заявлении прокуратуры. Все хищения относятся к периоду с 2000 по 2003 год.
В то же время наш источник в МВД России отметил, что вчерашние обыски были связаны не только с делом "ЮКОСа", а носили более широкомасштабный характер.
- В списке, обнародованном Генпрокуратурой, далеко не все банки, - заявил наш собеседник. - Речь идет об очень больших суммах, которые были отмыты и выведены за рубеж. Так, только по одному уголовному делу фигурирует цифра 48 миллиардов рублей. И такое дело не одно.
При этом представитель МВД отметил, что обыски проводились по поручению правоохранительных органов ряда стран Западной Европы.
Обыски, связанные с "делом "ЮКОСа", вчера проходили и за пределами России, а именно в офисе голландской "дочки" нефтяной компании - YUKOS YUKOS Finance B.V., которая контролирует все ее иностранные активы.
Между тем
В пресс-службе Росфинмониторинга заявили о том, что ничего не знают о проводимых тотальных проверках правоохранительных органов. Однако известно, что первоначальный анализ информации, связанной с отмыванием денег через российские банки, происходит именно в Росфинмониторинге, этом "тихом" ведомстве, которое затем передает материалы силовикам. Неизвестно, как на сей раз его руководство оценит операцию. Напомним, что этим летом на совещании с правоохранительными органами в Санкт-Петербурге глава Росфинмониторинга Виктор Зубков в довольно резкой форме высказывался об операции питерских силовиков из ФСБ на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, проведенной по материалам Росфинмониторинга. Тогда выяснилось, что бравый "захват биржи" с выемкой документов якобы похоронил все усилия сотрудников финансовых разведчиков и спецслужб, искавших подходы к более крупным "клиентам" - сырьевым компаниям всероссийского охвата.
Кстати, количество возбужденных по материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу уголовных дел, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, растет: их сегодня уже 463. По некоторым делам уже имеются судебные приговоры, предусматривающие по 12-13 лет строгого тюремного режима.
|
