 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
В схемах «Красной поляны» нарисовался гендиректорFLB: Следователи рассчитывают, что Станислав Хацкевич станет той «ниточкой», что приведет к аресту Магомеда и Ахмеда Билаловых |
|
| "«Cотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали в Москве бывшего генерального директора ОАО «Красная поляна» Станислава Хацкевча, - сообщает 8 августа издание Express-novosti.Ru. Как следует из сообщения на официальном сайте МВД РФ, поводом для задержания послужили злоупотребления вверенными ему ресурсами при постройке объектов для Олимпийских игр в Сочи. Оперативники выявили крупные махинации, связанные со строительством олимпийских объектов. Так, после подписания серии договоров между компаниями «Красная поляна» и «Олимпстрой», на постройку комплекса "Горная карусель" в 2011 году Сбербанком России было выделено больше, чем миллиард рублей. Полученная сумма вместо того, чтобы пойти на строительство спортивного комплекса, была размещена компанией на депозите в Национальном банке развития и бизнеса, контролируемый Магомедом Билаловым, братом бывшего главы председателя совета директоров "Курортов Северного Кавказа" (КСК) Ахмеда Билалова, под 4-7% годовых – это решение было принято на совете директоров ОАО. Параллельно с тем, оформили убыточный договор займа под 12,5% годовых. По мнению следователей, подозреваемые получали с переведенных сумм проценты и таким образом использовали "олимпийские" деньги нецелевым образом. По сообщению МВД, в результате от незаконных операций получен убыток, составляющий больше 45 млн. рублей». Как пишет в четверг “Коммерсант”, “Станислав Хацкевич был вызван на допрос в следственный департамент МВД в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Но по результатам допроса ему изменили статус и он стал подозреваемым. По окончании беседы со следователем бывший гендиректор "Красной поляны" был задержан на двое суток. "В течение 48 часов будет определен его дальнейший процессуальный статус и решен вопрос с предъявлением обвинения и избранием меры пресечения",— разъясняют в МВД. Как отмечают в главном управлении экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД РФ, свидетель был задержан "в рамках оперативного сопровождения данного уголовного дела". По мнению оперативников, господин Хацкевич может быть причастен к криминальной схеме незаконного использования средств, выделенных на строительство олимпийских объектов в Сочи”.  Оперативники подозревают Станислава Хацкевича в причастности к криминальным схемам незаконного использования «олимпийских» денег “Теперь у следствия могут появиться веские основания для предъявления заочных обвинений и объявления в международный розыск бывшего делового партнера Хацкевича — брата экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа» (КСК) Ахмеда Билалова Магомеда, - писали ранее «Известия». По сведениям издания, экс-гендиректор «Красной Поляны» Станислава Хацкевич считается ключевой фигурой для следствия, потому что был тесно связан со скандально известными бизнесменами Ахмедом и Магомедом Билаловыми. Магомед Билалов попал в поле зрения МВД весной, после того как краснодарское отделение Сбербанка России обратилось в МВД с заявлением и началось расследование уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями» о махинациях с банковскими кредитами на 45,5 млн рублей. По версии следствия, вместо инвестирования средств в стройку гендиректор «Красной Поляны» Станислав Хацкевич и финдиректор этой компании Елена Райтерер разместили деньги в Национальном банке развития бизнеса, принадлежащем Магомеду Билалову, а затем получили их через аффилированные с Билаловым организации обратно в виде займов, но уже под другой процент. В итоге на разнице в процентах, по данным следствия, с мая 2011-го по сентябрь 2012 года руководство «Красной Поляны» незаконно получило 45,5 млн рублей. Потерпевшими по делу стали АО «Красная Поляна», Сбербанк России и ГКСУ «Фонд государственного имущества Краснодарского края». Примечательно, что само начало уголовного расследования, как и в случае с энергетическим холдингом «РусГидро», стало возможно лишь после разноса, устроенного президентом России Владимиром Путиным во время инспекции объектов олимпийского Сочи в начале февраля 2013 года. Ранее Магомеду Билалову принадлежал 41% акций ОАО «Красная поляна», однако, согласно обновленным данным Росстата, в мае 2013 года он был исключен из списка совладельцев этого акционерного общества. Сообщалось, что акции Билалова в «Красной Поляне» приобрел Михаил Гуцериев. Примечательно, что до июня Магомед Билалов возглавлял региональный общественный фонд поддержки партии «Единая Россия». Однако после того как Владимир Путин раскритиковал брата Магомеда Ахмеда Билалова за срыв сроков строительства олимпийских объектов, Магомеда уволили с поста главы фонда. Ахмед Билалов также является фигурантом уголовного дела по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Дело возбуждено по результатам масштабной проверки Генпрокуратуры, Росфиннадзора, МВД и ФСБ, которые выясняли, как КСК и Ахмед Билалов тратили деньги на создание на Северном Кавказе туристического кластера и санаторно-курортной сферы. По данным следствия, в 2011 году заказчик КСК — ООО «Первая горно-строительная компания», не имея необходимой лицензии, получило за работы, якобы произведенные для компании Ахмеда Билалова, порядка 275 млн рублей. Братья Билаловы пока остаются недоступны для следствия. Оперативники считают, что они скрываются за границей, где у них в различных странах есть активы и недвижимость. В июле 2013 года оперативники и следователи МВД нагрянули с обысками в московские и питерские офисы компаний, сотрудничавших с КСК. Как сообщили в МВД, мероприятия были связаны с делом, в котором фигурирует экс-глава КСК Ахмед Билалов. После задержания Хацкевича может измениться и правовой статус у Магомеда Билалова. Ему могут предъявить заочные обвинения, после чего заочно арестовать. На этом основании у МВД появится возможность объявить Билалова в международный розыск”. 5 июля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «У Магомеда ситуация ясная» говорилось: «МВД приступило к активной фазе расследования уголовных дел, возбужденных в отношении братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых. Накануне следователи провели обыски в фирмах-подрядчиках ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК), которое до обвинения в хищениях и побега за границу возглавлял Ахмед Билалов. По информации источников из правоохранительных органов, статус Магомеда Билалова, экс-совладельца ОАО «Красная поляна» в ближайшее время изменится с подозреваемого на обвиняемого, после чего он будет заочно арестован и объявлен в международный розыск. В четверг, 4 июля сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и Следственного департамента (СД) МВД нагрянули с обысками в московские и питерские офисы компаний, сотрудничавших с ОАО «Курорты Северного Кавказа». Как сообщили в МВД, следственные мероприятия связаны с делом о хищениях бюджетных средств в особо крупном размере, в котором фигурирует экс-глава КСК Ахмед Билалов. Полицейские выясняют, за что в 2011 году заказчик ОАО «КСК» — ООО «Первая горностроительная компания», не имея необходимой лицензии, получил за работы, якобы произведенные для компании Ахмеда Билалова, порядка 275 млн рублей. Однако, несмотря на активизацию расследования по делу Ахмеда Билалова, сам он остается недоступным для следствия. Пока он не допрошен, полиция не может предъявить ему обвинение, а следовательно, и объявить в розыск. Преступление, которое вменяют Ахмеду Билалову, — «необоснованное расходование средств ОАО «Курорты Северного Кавказа» на сумму 3 млн рублей — не настолько очевидно, как махинации, вменяемые его брату. — Что касается Магомеда Билалова, то ситуация в уголовном деле, по которому проходит он, более ясная, и у следствия есть достаточные основания заочно предъявить ему обвинение, а затем выйти в суд с ходатайством о заочном аресте и — как следствие — объявить обвиняемого в международный розыск, — пояснил высокопоставленный источник изданию. — Это будет сделано в самое ближайшее время. По сведениям издания, появление интереса к фигуре Магомеда Билалова было закономерно. — Помимо того что они братья и всегда были в близких и хороших отношениях, Магомед, так же как и Ахмед, являлся владельцем и руководителем компаний, связанных с олимпийским строительством, — пояснил источник из окружения братьев. По данным МВД, Магомед Билалов сразу же после возбуждения уголовного дела в отношении его брата выехал за границу. — Где он конкретно сейчас — сложно сказать, — заявил изданию политик Олег Митволь. — У него много недвижимости за границей: дома в Англии, Франции и Швейцарии. По словам Митволя, сейчас следствие проводит выемки документов и обыски, готовясь предъявить Магомеду Билалову официальные обвинения. Среди претензий правоохранителей могут всплыть вопросы не только по сочинским объектам (нецелевое использование средств, полученных на строительство комплекса «Горная карусель» и трамплинов), но и по реставрации Большого театра. — Билалов имел отношение к этому процессу, а ведь тогда пропали большие суммы бюджетных средств, — говорит Митволь. Также, уточнил политик, могут возникнуть вопросы и относительно зернового бизнеса Билаловых. — Билаловы выступали одними из крупнейших импортеров зерна и имели дело с большими субсидиями от государства на развитие этой отрасли, — отметил Митволь. Как уже сообщало издание, Магомед Билалов с апреля находился в поле зрения МВД, после того как краснодарское отделение Сбербанка России обратилось в МВД с заявлением и началось расследование уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями» о махинациях с банковскими кредитами на 45,5 млн рублей. Следователи полагают, что вместо инвестирования средств в стройку гендиректор «Красной поляны» Станислав Хацкевич и финдиректор этой компании Елена Райтерер разместили деньги в Национальном банке развития бизнеса (НБРБ), принадлежащем Магомеду Билалову, под 4–7% годовых, а затем получили их через аффилированные с Билаловым организации обратно в виде займов, но уже под 12,5 % годовых. В итоге на разнице в процентах, по данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2012 года руководство «Красной поляны» незаконно получило 45,5 млн рублей. Ранее Магомету Билалову принадлежал 41% акций ОАО «Красная поляна», однако, согласно обновленным данным Росстата, в мае 2013 года он был исключен из списка совладельцев этого акционерного общества. Сообщалось, что акции Билалова в «Красной поляне» приобретает Михаил Гуцериев. Примечательно, что до июня Магомед Билалов возглавлял региональный общественный фонд поддержки партии «Единая Россия». Однако после того как Владимир Путин раскритиковал брата Магомеда, Ахмеда Билалова, за срыв сроков строительства олимпийских объектов, Магомеда уволили с поста главы фонда. Напомним, недавно МВД передало дело в свой Следственный департамент и Магомед Билалов стал подозреваемым по делу о махинациях с банковскими кредитами. Однако допросить его следователям пока не удалось. Родной брат Магомеда Билалова Ахмед также является фигурантом уголовного дела по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Дело возбуждено по результатам масштабной проверки Генпрокуратуры, Росфиннадзора, МВД и ФСБ, которые выясняли, как АО «Курорты Северного Кавказа» и Ахмед Билалов тратили деньги на создание на Северном Кавказе туристического кластера и санаторно-курортной сферы», - писали «Известия». Ранее на FLB о скандалах вокруг братьев Билаловых и уголовных делах “КСК”: «Подрядчикам устроили куротный «шмон», «Тоннель прямо в «Лефортово», «Туристический кластер» сместился к Березовскому», “Билаловы сдали банк”, «Полпред отправил родню на «Курорты», «МВД поищет ртуть «товарища Билалова», «На «Курортах Северного Кавказа» обнаружены залежи ртути», «Ахмеду Билалову подбирают соучастников», «Никто не хотел заявлять», «Безналоговый хадж «товарища Билалова», «Товарищу Билалову» примеряют бюджетную статью», «Билаловым подшивают «дело на миллиард» на Кипре», «Курорты имитировали сотрудников. Но роскошь была настоящая», «Сбербанк раскрутил «Горную карусель», «Братьев Билаловых вписали в олипийские хищения», «Ахмед Билалов настраивается на розыск», «Товарищ Билалов» снова в деле», «Гуцериевы трамплины. С продажей «Красной поляны» сменился ответственный перед Кремлем за Олимпиаду в Сочи», «Max Grunding Klinik предоставила убежище от Генпрокуратуры», «Олимпийская распродажа братьев Билаловых», «Развивал туризм «с элементами роскоши», «Уехали в Баден-Баден», “Силовики посадили на курорты “человека Хлопонина”, «Курорты Северного Кавказа» заняты силовиками», «Товарищ Билалов» легко ли отделался?», «Удобный момент притормозить Ахмеда Билалова», «Бизнесу братьев Билаловых припомнился «казус Матвея Урина», «Чемпион Олимпиады Сочи-2014: Ахмед Билалов», «Подкоп под олимпийский бюджет»." |
|
|
08.08.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||